正如 2024 年 4 月 26 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册号 333-   

美国

证券 和交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 S-8

注册声明

下

1933 年的 证券法

亿恒控股有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

开曼群岛		不适用
（州或其他司法管辖区 公司或组织）		（美国国税局雇主 识别码）

亿航科技园一号楼11楼

黄浦区碧山大道29号

广州，510700

中华人民共和国

电话：+86 20 2902 8899

（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

2023 年股票激励计划

（计划的完整标题）

Cogency Global

122 East 42^和街，18^第四地板

纽约州纽约 10168

+1 800-221-0102

（服务代理的姓名、地址，包括邮政编码，以及 电话号码，包括区号）

用复选标记指示 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅 1934 年《证券交易法》（《交易法》）第 12b-2 条中对大型加速 申报人、加速申报人、小型申报公司和新兴成长型公司的定义。

大型加速过滤器		☐		加速过滤器
非加速过滤器		☐		规模较小的申报公司		☐
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第7（a）（2）（B）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

复制到：

康纳·杨佳雄 首席财务官 亿航科技园一号楼11楼 黄浦区碧山大道29号 广州，510700 中华人民共和国 电话：+86 20 2902-8899		Will H. Cai，Esq 张洁，小姐 Cooley LLP c/o 交易广场二期35楼 康诺特广场 8 号 香港中环 +852 3758-1200

第一部分

第 10 (A) 节招股说明书中要求的信息

第 1 项。计划信息*

第 2 项。 注册人信息和员工计划年度信息*

*	根据《证券法》第428条和S-8表格第一部分的附注，本 注册声明中省略了第一部分要求在第10（a）条招股说明书中包含的信息。根据《证券法》第428（b）（1）条的规定，包含本第一部分中指定信息的文件将单独提供给计划所涵盖的 参与者。

第二部分

注册声明中要求的信息

第 3 项。以引用方式纳入文件

eHang Holdings Limited（注册人）向美国证券交易委员会（委员会）提交或将要提交的以下文件（这些文件中已提供或以其他方式视为未提交的部分文件除外）自其各自的日期起以引用方式纳入，并被视为本文件的一部分：

(a)

注册人于2024年4月15日向委员会提交的截至2023年12月31日的财政年度 20-F表格的年度报告（文件编号001-39151）；

(b)

注册人根据《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条提交的所有其他报告；以及

(c)

2020年4月20日向委员会提交的截至2019年12月31日的注册人20-F表年度报告附录 2.5中包含的注册人普通股的描述，包括随后为更新该描述而提交的任何修正案和报告 。

注册人随后根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有文件，在本注册声明发布之日之后以及本注册声明的生效后修正案提交之前，凡表明所发行的所有证券均已出售 或注销所有当时仍未出售的证券，均应视为以引用方式纳入本注册声明并构成其中的一部分自提交此类文件之日起生效。在本注册声明中合并或被视为以引用方式纳入的 文件中的任何声明都将被视为已修改或取代，前提是本注册声明或任何其他后来提交的文件中包含的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何此类声明均不被视为本注册声明的一部分。

第 4 项证券描述

不适用。

第 5 项。 指定专家和法律顾问的利益

不适用。

2

第 6 项。对董事和高级职员的赔偿

开曼群岛法律不限制公司章程对董事和 高级职员的赔偿作出规定的范围，除非开曼群岛法院可能认定任何此类条款与公共政策背道而驰，例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。注册人 目前生效的经修订和重述的公司章程，由其股东于2019年10月24日通过，其中规定，注册人应赔偿其董事和高级管理人员以其身份发生或承担的所有诉讼、诉讼、费用、 开支、损失、损害或责任，但由于这些人自己的不诚实、故意违约或欺诈行为或与其行为有关的欺诈行为除外公司的业务或 事务（包括因任何判断错误而导致的）或执行或履行此类人员的职责、权力、权限或自由裁量权，包括在不影响前述一般性的前提下，该人在开曼群岛或其他地方的任何法院为有关注册人或其事务的任何民事诉讼进行辩护（无论成功还是其他方式）时产生的任何费用、开支、损失 或责任。

根据赔偿协议（该协议的形式作为 F-1表格（文件编号333-234411）注册人注册声明的附录10.3提交，注册人已同意赔偿其董事和高级管理人员 因担任董事或高级管理人员而产生的某些负债和费用。

就根据上述规定允许董事、高级管理人员或控制注册人的个人赔偿 在《证券法》下产生的责任而言，注册人被告知，委员会认为这种赔偿违反《证券法》中表述的 公共政策，因此不可执行。

注册人还为其董事和高级管理人员保有董事和高级职员 责任保险。

第 7 项。已申请注册豁免

不适用。

第 8 项。展品

参见随附的展品索引。

第 9 项。承诺

(a)

下列签名的注册人特此承诺：

(1)

在报价或销售的任何时期内，提交对本 注册声明的生效后修订：

(i)

包括《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书；

(ii)

在招股说明书中反映在本注册 声明（或其最新生效后的修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，这些事实或事件，无论是单独还是总体而言，都代表了本注册声明中所述信息的根本变化。尽管如此，如果总交易量和价格的变化不超过20％，则根据第424（b）条向委员会提交的 份招股说明书的任何增加或 减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册价格）以及与预计最大发行区间低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根据第424（b）条向委员会提交的 招股说明书的形式中有效的 “注册计算 费用表” 中规定的最高总发售价格注册声明；以及

(iii)

包括以前未在 注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或注册声明中该信息的任何重大变更；

3

提供的, 然而，如果上述 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求包含在生效后的修正案中的信息包含在本注册声明中以引用方式纳入的注册人根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条向委员会提交或提供的报告，则上述第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段不适用 ；

(2)

为了确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案 均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明，当时发行此类证券应被视为该修正案的首次善意发行。

(3)

通过生效后的修正案将任何 在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。

(b)

下列签署人的注册人特此承诺，为了确定 证券法规定的任何责任，根据《交易法》第13（a）或15（d）条提交的每份注册人年度报告（以及在适用的情况下，根据 交易法第15（d）条提交的每份员工福利计划年度报告），均应被视为新的注册与其中提供的证券有关的声明以及当时此类证券的发行应为被视为 首次真诚发行。

(c)

就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、 高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，注册人被告知，委员会认为，这种赔偿违反《证券 法》中表述的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与所注册证券有关的责任提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在 成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外），则注册人将，除非其律师认为此事是 通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交问题是否如此其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，将受此类问题的最终裁决管辖。

4

展览索引

展览 数字		描述
4.1		第五次修订和重述的注册人组织备忘录和章程（参照2019年10月31日向委员会提交的F-1表格（文件编号333-234411）注册 声明附录3.2 纳入此处）
4.2		A 类普通股的注册人证书样本（参考 F-1 表格注册人注册声明附录 4.2 纳入此处）（文件编号 333-234411) 于 2019 年 10 月 31 日向委员会提交）
4.3		注册人、存托人以及美国存托股份所有者和持有人之间的存款协议，日期为 2019 年 12 月 11 日（参照2020年4月21日向 委员会提交的 S-8 表格（文件编号 333-237769）注册人注册声明附录 4.3 纳入此处）
4.4		美国存托凭证样本（参照2020年4月21日向委员会提交的 S-8表格（文件编号 333-237769）注册人注册声明附录4.3纳入此处）
5.1*		Maples and Calder（香港）有限责任公司关于注册的A类普通股有效性的意见
10.3		2023 年股票激励计划，于 2023 年 12 月 22 日生效（参照注册人当前 6-K 表报告（文件编号 001-39151）附录 4.1 纳入此处）
23.1*		普华永道中天律师事务所的同意
23.2*		Maples and Calder（香港）律师事务所的同意（包含在附录5.1中）
24.1*		委托书（包含在此签名页上）
107*		申请费表

*

随函提交。

5

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信 符合提交S-8表格的所有要求，并已正式促成下列签署人于2024年4月26日在中国广州代表其签署本注册声明，并获得正式授权。

6

委托书

通过这些礼物认识所有人，签名如下所示的每一个人分别构成并指定胡华志和杨嘉宏的每个 ，拥有完全的单独行动的权力，他们是真实合法的 事实上的律师，拥有替代权，以任何身份代替这些 人的姓名、地点和代替权，签署本注册声明的所有修正案（包括生效后的修正案），并将该修正案连同其所有证物以及与 相关的其他文件提交给美国证券交易委员会，批准上述每份修正案 事实上的律师有充分的权力和权力去做和执行 所必需和必要的每一项行为和事情，尽其所能或可能亲自去做，特此批准并确认每个人所说的一切 事实上的律师可以依据本协议合法地做或促成这样做。

根据经修订的1933年《证券法》的要求，本注册声明已由以下人员 于2024年4月26日以身份签署。

签名		标题
/s/ 胡华智 胡华志		董事会主席兼首席执行官 (首席执行官)
/s/ Conor Yang Chia-Hung 康纳·杨佳雄		董事兼首席财务官 (首席财务官)
/s/ Wing Kee Lau 刘永基		董事
/s/ 吴东明 吴东明		董事
/s/ 侯浩翔 侯浩翔		董事
/s/ Nick Ning Yang 尼克·宁阳		董事

7

在美国的授权代表的签名

根据经修订的1933年《证券法》，下列签署人，即亿恒控股 有限公司在美国的正式授权代表，已于2024年4月26日在纽约州纽约签署了本注册声明或其修正案。

8