正如2021年6月3日向美国证券交易委员会 提交的那样
注册号
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
F-1 表格
注册声明
在下面
1933 年的《证券法》
天瑞祥控股有限公司
（注册人的确切姓名见其 章程）
| 开曼群岛 | 6411 | 不适用 | ||
| （州或其他司法管辖区 | （主要标准工业 | （美国国税局雇主 | ||
| 公司或组织） | 分类代码（编号） | 识别码） |
广渠路3号景园艺术中心30A
中华人民共和国北京市朝阳区
(010) 87529554
（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码， ，包括区号）
Cogency Global
东 42 街 122 号，18 楼
纽约州纽约 10168
(212) 947-7200
（服务代理的姓名、地址，包括邮政编码，以及电话 号码，包括区号）
| 复制到： | ||
|
李颖律师 纪尧姆·德·桑皮尼，Esq。 Hunter Taubman Fischer & Li 有限责任公司 第三大道 800 号，2800 套房 |
David E. Danovitch，Esq. 安吉拉·戈麦斯，Esq。 沙利文和伍斯特律师事务所 1633 百老汇 纽约州纽约 10074 (212) 660-3000 | |
拟议 向公众出售的大概开始日期：
在本注册声明的生效日期 之后尽快完成。
如果根据1933年《证券法》第415条或 证券法，在本表格上注册的任何证券 将延迟或持续发行，请选中以下复选框。x
如果提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为发行注册 其他证券，请选中以下复选框并列出同一发行的先前有效注册声明中的证券 法注册声明编号。x (File No. 333-256574)
如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后 修正案，请选中以下复选框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明 号。
如果本表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后 修正案，请选中以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明 编号。§
用复选标记表示 注册人是否是1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司 x
如果新兴成长型公司 根据美国公认会计原则编制财务报表，请用勾号注明注册人是否选择不使用 延长的过渡期来遵守根据《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
注册费的计算
| 待注册的每类证券的标题 | 已提议 | 的金额
| |||||
| 单位包括： | 美元$ | 6,000,000 | 美元$ | 654.60 | |||
| (i) A类普通股，每股面值0.001美元 | (3) | ||||||
| (ii) 购买A类普通股的认股权证 | (3) | ||||||
| 行使认股权证后可发行的A类普通股 | 美元$ | 6,600,000 | 美元$ | 720.06 | |||
| 总计 | 美元$ | 12,600,000 | 美元$ | 1,374.66 | |||
| (1) | 仅为根据经修订的1933年《证券法》第457（o）条确定注册费金额而估算。田瑞祥控股有限公司此前曾在经修订的F-1表格（文件编号333-256574）（“相关注册声明”）上注册证券，拟议的最高总发行价为3000万美元，并支付了7,053.32美元的注册费。根据《证券法》第462（b）条，特此登记额外数量的证券，其拟议的最高总发行价格不超过根据相关注册声明有资格出售的剩余证券的最高总发行价格的20％。 |
| (2) | 根据《证券法》第416条，注册人还登记了不确定数量的额外A类普通股，这些普通股可能在本协议发布之日之后由于股份分割、股票分红或类似交易而可发行。 |
| (3) | 根据《证券法》第457（g）条，无需支付任何费用。 |
根据经修订的1933年《证券法》第 462 (b) 条， 注册声明应在向美国证券交易委员会提交后生效。
解释性说明
本注册声明是根据经修订的1933年《证券法》颁布的第462（b）条和F-1表格的一般指令V提交的。最初由天瑞祥控股有限公司（“公司”）于 2021 年 5 月 27 日向 美国证券交易委员会（“委员会”）提交的 F-1 表格（文件编号 333-256574）上的 注册声明的内容，该声明于 2021 年 6 月 2 日被委员会 宣布生效，包括所有修正案、补充和附录以及公司向委员会提交的每份文件 } 并入或视为并入其中，均以引用方式纳入此处。
所要求的意见和同意已在此附录索引中列出 。
展览索引
| (a) 展品。 | 以下证物 包含在此处或以引用方式纳入此处： |
以下文件作为本注册声明的一部分提交：
| 展品编号 | 描述 | |
| 5.1 | Harney Westwood & Riegels对正在注册的A类普通股和认股权证的有效性的看法 | |
| 5.2 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC 关于正在登记的认股权证的可执行性的意见 | |
| 23.1 | 独立注册会计师事务所 RBSM LLP 的同意 | |
| 23.2 | Harney Westwood & Riegels 的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 23.4 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC 的同意（包含在附录 5.2 中） | |
| 24.1 | 委托书（参照天瑞祥控股有限公司 F-1 表格注册声明（文件编号 333-256574）附录 24.1 纳入，最初于 2021 年 5 月 27 日向美国证券交易委员会提交） |
签名
根据《证券法》 的要求，注册人证明其有合理的理由相信自己符合在F-1表格上提交 的所有要求，并已正式促使以下签署人 于2021年6月3日在纽约州纽约 代表其签署本注册声明。
| 天瑞祥控股有限公司 |
| 来自： | /s/ 王哲 | ||
| 姓名： | 王哲 | ||
| 标题： | 主席、首席执行官兼董事 | ||
根据 经修订的1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以 的身份和日期签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ 王哲 | 主席、首席执行官兼董事 | 2021年6月3日 | ||
| 姓名：王哲 | （首席执行官） | |||
| * | 首席财务官 | 2021年6月3日 | ||
| 姓名：栾明秀 | （首席财务和会计官） | |||
| * | ||||
| 姓名：徐胜 | 董事 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：Hai Jiang | 董事 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：本杰明安德鲁坎特威尔 | 董事 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：迈克尔·汉密尔顿 | 董事 | 2021年6月3日 | ||
*来自：
| /s/ 王哲 | |
| 姓名：王哲 | |
| 事实上的律师 | |
美国授权代表的签名
根据经修订的1933年《证券 法》，下列签署人，即在美利坚合众国的正式授权代表，已于2021年6月3日在纽约州纽约签署了本注册 声明。
| Cogency Global | ||
| 来自： | /s/ Colleen A. De Vries | |
| 姓名： | Colleen A. De Vries | |
| 标题： | 代表 Cogency Global Inc. 的高级副总裁 | |