附录 99.2
香港交易所及 结算有限公司和香港联合交易所有限公司对本通知的内容不承担任何责任,对本通知的准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示不对因本通知的全部或任何部分内容或因依赖 的全部或部分内容而产生的任何损失承担任何责任。
理想汽车公司
理智车
(一家通过加权投票权控制 并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(纳斯达克股票代码:LI;香港交易所:2015)
年度股东大会通知
将于 2024 年 5 月 31 日星期五举行
(或其任何休会或延期的会议)
特此通知 ,理想汽车有限公司(“公司”)的年度股东大会(“股东大会”)将于北京时间2024年5月31日上午10点在中国北京东长安街1号东方广场C1办公大楼9楼举行,其目的是 审议,如果认为合适,通过或不经修正的以下决议公司(除非另有说明,否则本通知中使用的 大写术语应与公司在 2024 年 4 月 24 日 2024 年 4 月 24 日通告中定义的术语具有相同的含义):
普通决议
1. | 接收并通过公司截至2023年12月31日止年度的经审计的合并财务报表以及董事和独立审计师的相关报告。 |
2. | 再次选举王兴先生为非执行董事。 |
3. | 再次选举姜振宇先生为独立非执行董事。 |
4. | 授权董事会确定公司董事的薪酬。 |
– 1 –
5. | 要考虑以下决议,如果认为合适,可以将以下决议作为普通的 决议通过,无论是否修改: |
“那个:
(a) | 在不违反下文 (c) 段的前提下,特此向公司董事 在相关时期(定义见下文 (d) 段)行使公司所有权力,分配、 发行和处理 A 类普通股(包括从国库中出售和转让 作为库存股持有的A类普通股)(其含义为根据香港联合交易所有限公司 证券上市规则对其作出的规定将于2024 年 6 月 11 日)或可转换为 A 类普通股 股票、期权、认股权证或类似权利的证券 (发行期权、认股权证或类似权利以认购额外的 A 类普通股或将 转换为 A 类普通股以换取现金对价的证券)以及提出或授予要约、协议或期权(包括任何认股权证), 赋予任何认购权或以其他方式接收权的债券、票据和债券 需要或可能需要行使此类权力的A类普通股; |
(b) | 上文 (a) 段中的授权应是授予董事的任何其他授权的补充 ,并应授权董事在相关期限内提出或授予要约、协议和/或期权,这将或可能需要 在相关期限结束后行使此类权力; |
(c) | 分配和发行上文 (a) 段中分配或同意有条件或无条件地向 分配和发行的A类普通股总数,以及出售和/或转让或有条件或无条件地出售和/或转让的库存股 (无论是根据期权还是其他方式),但以下情况除外: |
(i) | 权利问题(定义见下文 (d) 段); |
(ii) | 授予或行使本公司任何股票期权计划下的任何期权、 计划或当时采用的任何其他期权、 计划或类似安排,向公司 和/或其任何子公司和/或其他符合条件的参与者授予或发行认购A类普通股的期权或收购A类普通股的权利; |
(iii) | 归属根据公司2019年计划和2020年计划授予或将要授予的限制性股份和限制性股票单位; |
– 2 –
(iv) | 根据公司章程,任何规定分配和发行股份的以股代替全部或部分 股息的以股代替全部或部分 股息的以股代替公司股份股息的以股代替全部或部分 股息的类似安排(包括 从国库中出售和/或转让任何A类普通股,作为库存股持有);以及 |
(v) | 公司股东在股东大会上授予的特定权限, | |
不得超过本决议通过之日公司已发行股份(不包括任何库存股)总数的20%(如果在本决议通过后将公司的任何股份合并或细分为更小或更大数量的公司股份, 的总数将受到调整),上述授权将受到相应的限制。” |
(d) | 为了本决议的目的: |
“相关期限” 是指从本决议通过到最早的时间:
(i) | 本公司下届年度股东大会的结论; |
(ii) | 公司章程或任何适用法律要求公司举行下一次年度股东大会 的期限届满;以及 |
(iii) | 股东大会普通决议 撤销或更改本决议中规定的权限的日期。 |
“供股” 是指 公司股票要约,或认股权证、期权或其他证券的要约或发行,授予认股权 认购公司股份 的权利,开放期限由董事确定,其姓名在固定的记录日期出现在公司成员登记册 上,与他们当时持有的公司此类股份成比例(受此类排除或者 董事可能认为必要或权宜之计的其他安排,涉及部分应享权利或考虑到任何限制 或法律规定的任何义务,或任何认可的监管机构或任何适用于本公司 的地区的任何证券交易所的要求)。
– 3 –
6. | 要考虑以下决议,如果认为合适,可以将以下决议作为普通的 决议通过,无论是否修改: |
“那个:
(a) | 特此普遍无条件授权公司董事在相关的 期内(定义见下文 (b) 段),行使公司的所有权力,在证券交易所或公司 证券可能上市并得到美国证券及期货委员会认可的任何其他证券交易所购买自有股票(包括标的ADS的A类 普通股)和/或ADS 为此,香港和证券交易所前提是 的股票总数根据本授权可收购的公司不得超过截至本决议通过之日公司已发行股份(不包括任何库存股)总数 的10%(如果在本决议通过后将公司的任何股份合并或细分为较小或更大数量的公司股份,则总数将进行调整)和上述股份任务将受到相应的限制”; 和 |
(b) | 为了本决议的目的: |
“相关期限” 是指从本决议通过到最早的时间:
(i) | 本公司下届年度股东大会的结论; |
(ii) | 《公司章程》或任何适用法律要求举行下一次公司年度股东大会的期限届满;以及 |
(iii) | 公司股东在股东大会上通过普通决议 撤销或更改本决议中规定的权限的日期;以及 |
7. | “前提是本通知第5和6项中规定的决议获得通过, 本通知第5项中规定的决议中提及的一般授权 将在总数 基础上增加 (i) 可以分配和发行或有条件或无条件地同意分配和发行 和 (ii) 任何A类普通股的股票和/或ADS的总数作为库存股持有的可出售和/或转让 或有条件或无条件地同意出售的国库和/或董事根据该一般授权转让公司根据本通知第6项中规定的决议中提及的授权回购的股份数量 ,前提是 该金额不得超过本决议通过之日公司已发行股份(不包括任何库存股)总数的10%(此类总数将在本案中进行调整)将公司的任何股份合并或细分为更小 或更多数量的股份在本决议通过后,分别为该公司的)。” |
– 4 –
8. | 再次任命普华永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司的独立审计师 ,任期至公司下一届年度股东大会结束,并授权董事会确定截至2024年12月31日止年度的薪酬。 |
分享记录日期和广告记录日期
公司董事会已将A类普通股和B类普通股的营业结束日期定为香港时间2024年4月26日(“股票记录日期”) 。公司股份登记持有人(截至股票记录 日)有权出席股东周年大会及其任何续会并投票。
截至纽约时间2024年4月26日营业结束(“ADS 记录日期”)的美国 存托股票(“ADS 记录日期”)的登记持有人如果希望行使标的A类普通股的投票权,则必须向美国存托机构的德意志银行美洲信托公司发出投票指示 。
为避免疑问, 公司库存股(如果有)的持有人在公司股东大会上没有投票权。
参加股东周年大会
只有截至股票记录日的 股票的登记持有人有权出席股东周年大会并在会上投票。公司的所有高级管理人员和代理人保留 拒绝任何人进入股东周年大会会场或指示任何人离开股东周年大会会场的权利,前提是此类官员或代理人合理地认为公司或任何其他人必须或可能需要这种拒绝或指示才能遵守适用的 法律和法规。行使拒绝入境或指示离开的权利不应使股东周年大会的议事无效。
代理表单和广告投票卡
截至 股票记录日的股票持有人可以指定代理人在股东周年大会上行使自己的权利。截至ADS记录日,ADS的持有人需要 指示ADS的存管人德意志银行美洲信托公司如何对ADS代表的A类普通股进行投票。请参阅委托书(适用于股票持有人)或ADS投票卡(适用于ADS持有人),这两者都可以在我们的网站 http://ir.lixiang.com 上找到 。
– 5 –
诚挚邀请截至股份记录日公司成员登记册上的 公司股份的登记持有人亲自出席股东周年大会 。你的投票很重要。如果您希望 行使投票权,我们敦促您填写、签署、注明日期并将随附的委托书交还给公司在香港的 股份登记机构Computershare香港投资者服务有限公司(适用于股份持有人),或者尽快在规定的截止日期之前向德意志银行美洲信托公司(适用于ADS持有人)提交您的投票指示 。Computershare 香港投资者服务有限公司必须不迟于香港时间 2024 年 5 月 29 日上午 10 点 在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M层收到委托书,以确保您在股东周年大会上有代表 ;德意志银行美洲信托公司必须在2024年5月21日至2024年5月21日上午10点 之前收到您的投票指示允许您的ADS代表的A类普通股所附的选票在股东周年大会上投出。
根据董事会的命令, | |
理想汽车公司 | |
/s/ 李翔 | |
李翔 | |
董事会主席 | |
总公司: | 注册办事处: |
理想汽车研发总部 | 邮政信箱 309,Ugland House |
文亮街 11 号 | 大开曼岛 KY1-1104 |
北京市顺义区,101399 | 开曼群岛 |
中华人民共和国 | |
2024年4月24日 |
截至本 通知发布之日,公司董事会由执行董事李翔先生、马东辉先生和李铁先生组成, 作为非执行董事的王兴先生和范正先生,以及作为独立非执行董事的赵洪强先生、姜振宇先生和邢先生 肖教授。
– 6 –