附录 99.3
OneConnect金融科技股份有限公司
caTim
(在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(股份代号:6638)
(纽约证券交易所股票代码:OCFT)
本委托书所涉及的股份数量(注一) | 普通股 |
股东周年大会的代表委任表格
将于 2024 年 5 月 28 日星期二举行
(或其任何休会或延期)
我/我们(注意事项 2)____________________________________ 是________________________普通股的注册持有人 (注意事项 3)在OneConnect金融科技有限公司(“公司”)的已发行股本 中,特此任命会议主席 (注意 4)或者 ________________________________________________________________________________________作为我/我们的代理人,按照下述指示,出席 本公司年度股东大会(“AGM”),于2024年5月28日星期二上午10点(深圳时间)在中国深圳市福田区益田路5033号平安金融 中心21楼举行的本公司年度股东大会(“股东大会”)上,代表我/我们出席、行事和投票(“AGM”)(以及任何休会 )。
请在相应的方框中勾选 (“√”) ,以表明您希望如何投票(注五).
普通决议(注六) | 为了 (注五) | 反对 (注五) | |
1. | 接收并通过截至2023年12月31日止年度的经审计的合并财务报表以及本公司董事(“董事”)和审计师的报告。 | ||
2. | (i) 重选申重锋先生为执行董事。 | ||
(ii) 重选郭文亮先生为非执行董事。 | |||
(iii) 重选王文军女士为非执行董事。 | |||
(iv) 重选周永健先生为独立非执行董事。 | |||
(v) 再次选举叶冠永先生为独立非执行董事。 | |||
(vi) 授权董事会(“董事会”)确定董事的薪酬。 | |||
3. | 再次任命普华永道会计师事务所为审计师,并授权董事会确定其薪酬。 |
* 决议的全文载于 股东周年大会通知,该通知包含在2024年4月24日发给公司股东的通函中。
日期:__________________2024 | 签名 (注释 7) |
注意事项:
1. | 请输入此委托书所涉及的股票数量。如果未输入任何数字,则此委托书将被视为 与以您的名义注册的公司所有股份有关。如果指定了多个代理人,则必须指定 的股份数量,其中每份委任代理人的股份数目。 |
2. | 将在 “大写字母” 中插入全名和地址。 |
3. | 请输入以您的名义注册的公司股票数量。 |
4. | 如果首选会议主席以外的任何代理人,请删除 “会议主席” 字样,并在提供的空白处插入所需代理人的姓名和地址。任何有权出席股东周年大会并投票 的公司股东都有权指定代理人代替他出席和投票。代理人不必是公司的股东。 |
5. | 重要:如果您想对决议投票,请在标有 “赞成” 的方框中勾选 (“√”) 。如果您想对决议投反对票,请在标有 “反对” 的方框中勾选 (“√”) 。如果没有给出指示,您的代理人将自行决定投票或弃权。除召开 股东周年大会的通知中提及的决议外,您的代理人 也有权自行决定对任何适当提交股东周年大会的决议进行投票。 |
6. | 对决议的描述仅作为摘要。全文出现在股东周年大会的通知中。 |
7. | 此委托书必须由您或您的律师以书面形式正式授权签署。如果是公司,则必须在 上盖上法定印章或由正式授权的官员或律师手中。对这种委托书形式所作的任何修改都必须由签署人草签的 。 |
8. | 如果有任何股份的联合注册持有人,则其中任何一人均可亲自或通过代理人就该股份在会议上投票 ,就好像他完全有权拥有该股份一样;但是,如果有不止一位此类联名持有人亲自或通过代理人出席会议,则优先者的投票将被接受,但不包括其他联名持有人对相关 联合控股和控股的投票,为此,应参照共同持有人姓名 的顺序来确定资历有关联营控股的成员登记册。 |
9. | 为了生效,本委托书及其签署时所依据的授权委托书或其他授权书(如果有)或其经公证认证的副本必须存放在公司在香港的股份登记分行Computershare Hong 香港投资者服务有限公司(适用于股份持有人),地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 在预定的会议或休会时间(视情况而定)前不少于48小时。 |
10. | 如果您愿意,委托书的填写和交付不会妨碍您出席股东周年大会或其任何续会 并进行投票。 |
个人信息收集声明
您自愿提供您和您的代理人(或 代理人)的姓名和地址,是为了处理您的委任代理人 (或代理人)的请求以及您在公司股东周年大会上的投票指示(“目的”)。我们可能会将您和您的 代理人(或代理人)的姓名和地址转让给我们的代理人、承包商或第三方服务提供商,他们向我们提供管理、 计算机和其他服务以供我们使用,以及法律授权索取 信息或与目的有关并需要接收信息的此类各方。您和您的代理人(或代理人) 的名称和地址将在实现目的所需的期限内保留。有关个人资料的查阅和/或更正 的要求可以根据《个人资料(隐私)条例》的规定提出,任何此类请求 均应以书面形式邮寄至上述地址Computershare香港投资者服务有限公司,或发送电子邮件至 PrivacyOfficer@computershare.com。