附件 4.4

GRAPHJET科技证券简介

以下我们证券的重要条款摘要并非该等证券的权利和优惠的完整摘要 ，而是参考我们经修订及重新签署的组织章程大纲及此处所述的认股权证相关文件而有所保留，这些文件均为本招股说明书所载注册声明的证物。我们恳请您阅读我们修订后的 和重新签署的组织章程大纲以及本文中所述的权证相关文件，以获得对我们证券的权利和优惠的完整描述。

授权 和流通股

我们修订和重新制定的公司章程授权发行总计5亿股股本，每股面值0.0001美元，包括479,000,000股A类普通股，20,000股B类普通股和1,000股优先股。 截至2024年4月19日，已发行和已发行的A类普通股144,559,578股，没有发行和流通的B类普通股和优先股 。

普通股 股

一般信息

A类普通股的持有者 每持有一股Graphjet Technology普通股，有权就将由股东表决的所有事项投一票 。Graphjet Technology将维护其股东名册，只有在Graphjet Technology董事会决议签发股票时，股东才有权获得股票 。

分红

A类普通股的 持有人将有权获得Graphjet Technology董事会可能宣布的股息 可酌情不时合法宣布。根据开曼群岛的法律，Graphjet Technology可以从利润或股票溢价账户中支付股息 ，前提是在任何情况下，如果这会导致Graphjet 技术无法偿还在正常业务过程中到期的债务，则不得支付股息。

投票权 权利

对于A类普通股持有人有权投票表决的所有事项，在任何股东大会上的投票将以投票方式进行。除非其A类普通股没有投票权，或除非催缴股款或目前应付的其他款项尚未支付，否则A类普通股的所有持有人均有权在股东大会上投票，而持有特定类别股份的A类普通股的所有持有人均有权在该类别持有人的会议上投票。

股东将通过的普通决议案将需要由亲自出席或由受委代表出席并有权在特别股东大会上投票的已发行和已发行普通股的 持有人所投的简单多数赞成票，而特别决议案将需要有权亲自或由受委代表在特别股东大会上投票的已发行和已发行普通股的持有人至少 三分之二投赞成票。

转让普通股

在遵守适用法律，包括《公司法》、证券法、普通法以及拟议备忘录和组织章程细则所载限制的情况下，任何Graphjet Technology股东均可通过转让文书 以通常或普通形式或经Graphjet Technology董事会批准的任何其他形式转让其全部或任何A类普通股。

尽管有上述规定，Graphjet Technology董事会将拒绝登记任何普通股的转让，该普通股的发行条款要求该等普通股必须与另一股、认股权或认股权证一起转让，除非有令人满意的证据证明该等股份、认股权或认股权证进行了类似的转让。

清算

在清盘时获得资本回报时，如果可供Graphjet Technology股东分配的资产不足以偿还所有已发行股本，则资产将按其所持股份的面值按比例由Graphjet Technology股东承担损失 。如果可供分配的资产足以偿还清盘开始时的全部股本，盈余将按清盘开始时持有的股份面值的比例分配给Graphjet Technology股东 ，但须从到期的股份中扣除应支付给Graphjet Technology的所有未缴股款或其他款项。

普通股赎回

GraphJet 科技可能会在发行A类普通股 之前，按Graphjet Technology的选择 或其持有人的选择，以该等A类普通股必须赎回的条款及方式发行股份。Graphjet Technology还可以按董事会与相关股东商定的方式和其他条款回购其任何A类普通股 。根据《公司法》，任何股份的赎回或回购可从Graphjet Technology的利润中支付，或从为赎回或回购目的而发行的新股的收益中支付，或从资本中支付，前提是Graphjet Technology能够在此类付款后立即偿还其在正常业务过程中到期的债务。

此外，根据公司法，(A)除非该等A类普通股已缴足股款，否则不得赎回或购回该等A类普通股，或(B)如该等赎回或回购会导致除作为库存股持有的股份外，并无已发行股份。此外， Graphjet Technology董事会可以接受免费交出任何全额缴足的A类普通股。

股权变动

如果A类普通股资本在任何时候被分成不同的类别或系列股票，任何类别或系列股票的权利(除非该类别股票的发行条款另有规定)必须经不少于该类别已发行股份三分之二的持有人书面同意，或经有权 这样做的该类别已发行和流通股持有人中至少三分之二的人以赞成票通过，才可更改。在该类别股东的另一次会议上亲自投票或委托代表投票。授予已发行任何类别股份的持有人的权利，除非该类别股份的发行条款另有明确规定，否则不得视为 因设立或发行更多等级股份而改变。平价通行证就这样。

股东大会

GraphJet 科技公司将在董事会决定的时间和地点召开年度股东大会。 任何股东大会应至少提前五(5)整天发出通知。Graphjet Technology的董事可召开股东大会，并应股东要求立即召开特别股东大会。一名或多名股东如合共持有不少于多数已发行及已发行A类普通股，有权出席该会议并于该会议上投票，且为亲自或委派代表出席者，即为法定人数。

图书和记录检查

Graphjet Technology的董事会或股东将通过普通决议决定是否在何种程度、时间和地点以及在何种条件或法规下将Graphjet Technology的帐簿公开供Graphjet Technology股东查阅，除非公司法另有要求，否则Graphjet Technology的股东无权查阅Graphjet Technology的任何帐目或 帐簿或文件。

《资本论》中的变化

GraphJet 技术可能会不时通过普通分辨率：

认股权证

下面列出的内容也是对Graphjet Technology的认股权证的说明，该认股权证将在业务合并完成后发行并未结清。这些都是与Graphjet Technology IPO相关的已发行和未偿还的认股权证。Graphjet Technology 不会就业务合并向Graphjet股东发行任何认股权证。

每份完整认股权证使登记持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股Graphjet Technology A类普通股， 可按下文讨论的调整，自Graphjet Technology首次公开募股结束起一年晚些时候起至业务合并完成后30天开始的任何时间购买一股，但下一段讨论的除外。根据认股权证协议，认股权证持有人只能对整数股Graphjet Technology A类普通股行使认股权证 。这意味着权证持有人在给定的时间内只能行使整个权证。拆分单位后，不会发行零碎认股权证，只会买卖整份认股权证。认股权证将在业务合并完成后五年、纽约时间下午5：00到期，或在赎回或清算时更早到期。

Graphjet 科技将不会根据认股权证的行使而有义务交付任何A类普通股，亦无义务 就认股权证所涉及的A类普通股 进行结算，除非认股权证所涉及的A类普通股的登记声明已生效，且招股说明书是最新的，但须受Graphjet Technology履行以下所述有关登记的 义务，或获得有效豁免登记的规限。将不会行使任何认股权证，而Graphjet Technology亦无责任在行使认股权证时发行Graphjet Technology普通股，除非Graphjet科技在行使该等认股权证时可发行的普通股已根据认股权证登记持有人居住国的证券法律登记、合资格或视为获豁免。如果前两个句子中的条件不符合认股权证，则该认股权证的持有人将无权行使该认股权证，并且该 认股权证可能没有价值，到期时也一文不值。

在 中，除保荐人认股权证外，Graphjet Technology将不需要净现金结算任何认股权证。保荐权证的条款和条款与公开认股权证相同，包括行使价、可行使性和行使期，但保荐权证(I)只要由保荐人或其允许受让人持有，则不可赎回，(Ii)保荐人及其允许受让人可以现金或无现金方式行使。如果登记声明对已行使的认股权证无效，则持有该等认股权证的单位的购买者将会为该单位所属的Graphjet Technology A类普通股支付全部购买价。

GraphJet 科技已同意，将在可行范围内尽快根据证券法向美国证券交易委员会提交一份商业上合理的努力，以便在可行使认股权证时登记A类普通股，并将 采取商业上合理的努力使其在企业合并结束后60个工作日内生效，并保持该登记声明和与该等A类普通股有关的当前招股说明书的有效性 ，直至认股权证协议中规定的认股权证到期或赎回为止；如果在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时A类普通股符合《证券法》第18(B)(1)条规定的“担保证券”的定义，则Graphjet Technology可根据证券法第3(A)(9)条要求权证持有人在“无现金基础上”行使其认股权证，并在Graphjet Technology选择的情况下，不要求其提交或维护有效的登记声明。但将尽其商业上合理的努力，在没有豁免的情况下，根据适用的蓝天法律对股票进行登记或使其符合资格。 如果一份涵盖认股权证行使时可发行的A类普通股的登记声明在60^Th 在业务合并结束后第二天，权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，以“无现金 为基础”行使认股权证，直至有有效的登记声明 及在吾等未能维持有效的登记声明的任何期间内，但Graphjet Technology将以商业上的 合理努力，根据适用的蓝天法律登记股份或使其符合资格，但不得获得豁免。在此 事件中，各持有人将交出该数目的A类普通股的认股权证，以支付行使价，该数目等于(A)认股权证的A类普通股数目乘以(X)A类普通股数目乘以 乘以“公平市价”(定义见下文)减去认股权证的行使价除以(Y)公平市价 及(B)0.361所得的商。本款所称公平市价，是指在权证代理人收到行权通知之日前一个交易日止的10个交易日内，Graphjet技术A类普通股的成交量加权平均价。

当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时，赎回认股权证

一旦认股权证可以行使，我们就可以赎回尚未赎回的认股权证：

Graphjet 科技不会赎回上述认股权证，除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股的注册声明生效，且有关该等A类普通股的最新招股说明书在整个30天的赎回期内可供查阅。如果认股权证可由Graphjet Technology赎回，则即使无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其具备出售资格，Graphjet Technology也可以行使赎回权。

Graphjet Technology已经建立了上述最后一个赎回标准，以防止赎回赎回，除非在赎回时 存在相对于认股权证行使价格的显著溢价。如果满足上述条件，且Graphjet Technology发布了认股权证赎回通知，则每个认股权证持有人将有权在预定的赎回日期前行使其认股权证。然而，A类普通股的价格可能会低于16.50美元的赎回触发价格(包括对行使时可发行的股份数量或认股权证的行使价格的调整，如标题“-反稀释调整 “)，以及赎回通知发出后的11.50美元(整股)认股权证行权价。

行权时不会发行任何零碎的A类普通股。如果在行使时，持有人将有权获得一股股份的零头 权益，Graphjet Technology将向下舍入到将向持有人发行的A类普通股数量的最接近整数 。如于赎回时，认股权证可根据认股权证协议 行使A类普通股以外的证券，则该等认股权证可就该等证券行使。当认股权证可行使A类普通股以外的证券时，Graphjet Technology(或尚存公司)将尽其商业上合理的努力，根据证券法登记在行使认股权证时可发行的证券。

获豁免的 公司

Graphjet Technology是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的任何公司都可以申请注册为豁免公司。除下列豁免和特权外，获得豁免的公司的要求与普通公司基本相同：

“有限责任”是指每个股东的责任限于股东对该股东持有的该公司 股票未支付的金额。