附件4.2

证券说明

依据本条例第12条注册

1934年《证券交易法》

以下摘要描述了Golden Matrix Group，Inc.的普通股，该公司是内华达州的一家公司(“Golden Matrix”或“公司”)，它是根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12(B)节注册的。只有该公司的普通股是根据《交易法》第12条登记的。

普通股说明

以下对本公司普通股的描述是摘要，参考了我们修订后的公司章程和修订后的公司章程以及适用的法律，作为本年度报告10-K表格的证物，对本公司普通股进行了完整的说明。出于本说明书的目的，提及的“黄金矩阵”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指黄金矩阵。

授权资本化

我们的法定股本包括2.5亿股普通股，每股面值0.00001美元，以及2000万股优先股，每股面值0.00001美元。我们有1,000股指定的B系列投票优先股。由于该优先股不是根据第12条登记的，因此本文不对其进行描述。

普通股

投票权。我们普通股的每一股都有权对所有股东事项投一票。我们普通股的股份不拥有任何累积投票权。

除董事选举外，如果有法定人数出席，则在获得亲自出席或由受委代表出席会议的股本股份的多数投票权持有人的赞成票并有权就该事项进行表决的情况下，就某事项采取的行动将被批准，除非适用法律、内华达州法律、我们的公司章程(经修订)或经修订的章程另有要求。董事的选举将由亲自出席或由受委代表出席会议并有权投票的股份的多数票决定，这意味着投票人数最多的被提名人将当选，即使票数低于多数。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们已指定或可能指定并在未来发行的任何系列优先股的股票持有人的权利，并可能受到这些权利的影响。

股息权。当我们的董事会宣布时，我们的普通股每股有权获得与普通股相等的每股股息和分派，但受任何已发行优先股的任何优先股或其他权利的限制。

清算权和解除权。在清算、解散或清盘时，我们的普通股将有权按比例获得按比例分配给股东的资产，这些资产是在支付债务和支付任何已发行优先股的优先股和其他应付金额(如果有)后可分配给股东的。

其他事项。本公司任何普通股的持有者均无权优先认购本公司的任何证券，本公司普通股的任何股份均不需要赎回或可转换为其他证券。

内华达州修订法令中的反收购条款

企业合并

内华达州修订法令(“NRS”)78.411至78.444条禁止内华达州公司在“有利害关系的股东”成为有利害关系的股东之日起三年内与该“有利害关系的股东”进行“合并”，并对这种合并施加某些限制，即使在三年期满之后也是如此。除某些例外情况外，有利害关系的股东是指拥有公司10%或以上尚未行使投票权的个人或团体(包括该人士根据期权、认股权证、协议、安排或谅解或行使转换或交换权利而拥有投票权和任何收购股票的权利的股票)，或是公司的联属公司或联营公司，并在过去三年内的任何时间拥有该等有投票权股票10%或以上的拥有者。

内华达州的公司可以选择不受其公司章程中的一项条款的78.411至78.444节的管辖。我们在修订后的公司章程中有这样一项规定，根据这一规定，我们已选择退出78.411至78.444条；因此，这些条款不适用于我们。

控制权股份

内华达州的法律还试图阻止“不友好”的公司收购，在《国税法》的78.378至78.3793节(通常称为《控制股份法》)中规定，“收购人”只能在其他股东在会议上批准的范围内获得对其购买的“控制股份”的投票权。除某些例外情况外，收购人是指收购或要约收购公司的“控制权益”的人，其定义为投票权的五分之一或更多。控制权股份不仅包括与收购控股权有关的收购或要约收购的股份，还包括收购人在之前90天内收购的所有股份。《规约》不仅涵盖收购人，而且还涵盖与收购人有关联行事的任何人。NRS控制股份法规仅适用于拥有200名或更多登记在册的股东，其中至少100人的地址在紧接该日期之前的90天内一直出现在公司股票分类账上的发行人；以及直接或通过关联公司在内华达州开展业务的发行人。目前，我们不相信我们有100名登记在册的股东在内华达州有地址，我们也没有直接或通过附属公司在内华达州开展业务。因此，控制股份法的规定被认为不适用于收购我们的股票，并且在满足这些要求之前不会适用。在他们可能适用的时候，控制股份法案的规定可能会阻止有兴趣收购我们的重大权益或控制权的公司或个人，无论此类收购是否符合我们股东的利益。

内华达州的一家公司可以选择退出《国税法》78.378至78.3793节的规定。在我们的公司章程中，我们没有选择退出第78.378至78.3793条的条款；因此，这些条款确实适用于我们(受上述总结的限制的约束)。

董事的免职

《董事条例》78.335节规定，董事必须拥有公司已发行和已发行股票三分之二的投票权才能罢免。因此，股东罢免董事可能更加困难，因为国税局需要获得股东的多数批准才能罢免董事。