附录 99.1

认股权证购买协议

本认股权证购买协议 (本 “协议”)的日期为2024年4月15日,由摩根资本有限责任公司(“买方”)、 __________(“持有人”)和康内克萨体育科技公司(“公司”)签订。

鉴于持有人以实益方式 持有认股权证,从2023年10月11日起以1.90美元的价格购买 (i) 169,196股公司普通股,每股面值0.001美元(“普通股 股”),行使价为1.90美元,有效期为5.5年(“2023年10月认股权证”),以及 (ii) 9,944,406股公司普通股自2023年12月6日起,行使价为0.294美元, 为期5.5年(“2023年12月认股权证”),共计10,113,602份认股权证( “认股权证”);

鉴于 已同意 购买认股权证,以换取根据本协议条款向持有人支付总额为2500,000.00美元的现金(“购买价格”) ;

因此,现在,考虑到本协议中包含的共同契约 ,并为了其他有价值的对价,特此确认 的收据和充足性,买方和持有人达成以下协议:

1。持有人同意向买方转让和 出售认股权证,买方同意以总购买价等于2,500,000.00美元(“购买价格”)向持有人购买认股权证。

2。买方应在合理可行的情况下, 尽快按照附表 1 中的交付指示,将购买价格分成一批交付给持有人, ,但不得迟于本协议发布之日后的三 (3) 个工作日(“还款截止日期”)。为避免疑问,如果 未在还款截止日期前将购买价格交付给持有人,则本协议无效。在收到收购 价格后,应立即以书面形式向公司确认(包括通过电子邮件),公司将以买方的名义向买方 签发并交付新形式的认股权证,以证明向买方转让、出售和交付认股权证, 持有者持有的认股权证形式将被视为已取消,没有进一步的效力或效力。

3.收到购买 价格后,持有人特此同意,豁免、认股权证修正案和第二份贷款和证券修改协议 (“WWASLSMA”)的第 4a 和 b 条应立即终止(无需采取进一步行动),并且不再具有进一步的效力和效力。 持有人进一步同意,持有人在借款人和 担保人的任何和全部财产(如WWASLSMA中定义的条款)中的所有留置权和担保权益应自动解除和终止,包括但不限于 以《统一商法》融资声明为凭证的任何留置权和担保权益。持有人特此授权公司及其 律师在收到 购买价格后代表持有人提交《统一商法典》融资声明的终止声明。

4。持有人特此向买方表示 和认股权证,即 (a) 持有人是认股权证和 认股权证所有权利、所有权和权益的唯一记录和受益所有人,不含任何留置权或抵押权,(b) 持有人未出售、转让或同意出售或转让 认股权证或其中的任何权益(买方除外),(c) 买方根据本 协议购买的认股权证构成持有人持有的所有认股权证,(d) 本协议构成持有人的有效且合法的认股权证具有约束力的 义务可根据其条款强制执行,并且 (e) 本协议已获得持有人所有必要的公司、合伙企业、 有限责任公司或类似行动(如适用)的正式授权。

5。买方特此声明 并向持有人保证:(a) 买方组织完善、存在有效且信誉良好,有权力、权力 和能力执行和交付本协议、履行本协议规定的义务以及完成 特此设想的交易,(b) 本协议已由买方正式签署和交付,构成买方有效且具有约束力的协议 买方,可根据其条款对买方强制执行,但此类强制执行可能是受破产影响、 破产法或其他与执行债权人权利有关的一般法律和一般衡平原则,(c) 执行本协议和完成本协议所设想的交易均不构成对买方作为当事方的任何法院命令、合同、承诺、协议、谅解、安排或限制 的违反或与 冲突或导致违约或者买方受其约束。此外,买方同意本文所附附件 A 中规定的陈述、保证 和承诺。

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6。如果该报价被接受并且 交易文件已执行,则在本协议发布之日之后的交易日美国东部时间下午 5:00 或之前, 公司应发布新闻稿和/或在 8-K 表格上提交最新报告,向委员会披露 下述交易的所有重要条款。从发布此类新闻稿或在 8-K表格上提交此类最新报告(如适用)之日起,公司向您声明,公司应公开披露公司或其任何相应的高级职员、董事、员工或代理人向您提供的与下文 所设想的交易有关的所有重要非公开信息。此外,自发布此类新闻稿和/或表格 8-K 的最新报告之日起,公司承认 并同意,公司、 任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、代理、员工或关联公司与您和您的 关联公司之间的任何书面或口头协议下的任何及所有保密义务或类似义务都将终止。

7。向发行人 交付认股权证进行转让。在还款截止日期后的三 (3) 个工作日内,持有人应向买方交付或安排交付(将交付日期 为 “截止日期”)(视情况而定),(a) 代表持有人 认股权证的证书(除非认股权证是电子版或以账面报名表形式保存),以及 (b) 如果买方要求,所有必要的已执行转让 表格将认股权证转让给买方或其指定人。

8。持有人和买方 应各自支付与本协议的谈判、准备、执行和履行 相关的成本和费用,包括但不限于律师费和任何经纪人费。

9。本协议应根据纽约州法律进行解释、 解释和执行,并受其管辖,在这些原则将问题引向另一个司法管辖区的范围内,不论如何 任何适用的法律选择或冲突原则。 本协议的各方同意,只有在纽约州法院和位于纽约南区 的美利坚合众国联邦法院(以下简称 “选定法院”),并且仅就本协议引起的索赔提起任何诉讼或诉讼 (i) 不可撤销地向所选法院的专属管辖权,(ii) 放弃对选定法院的任何此类诉讼或 诉讼设定地点的任何异议法院,以及 (iii) 放弃对所选法院不便或对本协议任何一方没有管辖权 的任何异议。本协议的各方不可撤销地放弃在因本协议引起或与之相关的任何法律诉讼 中接受陪审团审判的所有权利。

10。本协议体现了本协议各方就本协议标的达成的 完整协议和理解,取代了先前和同期的 口头或书面协议、陈述、担保、合同、通信、对话、备忘录和谅解,或 双方或其任何代理人、代表或关联公司之间与此类标的相关的所有口头或书面协议、陈述、担保、合同、通信、对话、备忘录和谅解,包括但不限于 任何条款表,电子邮件或文件草稿。

11。除非双方正式签署了书面协议,否则不得在任何方面修改、修改、放弃或更改本协议,并且各方放弃以任何其他方式 修改本协议的任何权利。

12。本协议可在多个对应协议中执行 ,每份协议均应视为原件,但所有协议均应视为构成一份文书。

13。本协议的所有条款和规定 对双方及其继承人、个人代表、继承人、 受让人和受让人具有约束力,并应确保其利益。

[签名 页面关注中]

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本认股权证 购买协议自上述首次撰写之日起生效,以昭信守。

购买者:
摩根资本有限责任公司
姓名:
标题:
持有人:
[持有者]
姓名:
标题:
公司确认并同意:
CONNEXA 体育科技公司

附表 1

配送说明

附件 A

购买者的陈述和保证

为了促使持有人订立和履行本协议项下的义务 ,买方特此向持有人陈述并保证截至本协议发布之日起的如下陈述和保证:

存在。 买方是根据内华达州法律正式组织、有效存在且信誉良好的实体。

权威和能力;没有冲突。 买方拥有签订和履行本协议义务所必需的所有权力、权力和能力,为本协议的正当授权、执行和交付以及 完成本协议所考虑的认股权证(“购买交易”)的购买而采取的所有必要行动 已按时有效采取, 完成购买交易不会违反适用于买方的任何法律或导致违反 买方法律或违约行为组织文件或买方作为当事方或受买方约束的任何协议。

具有约束力的协议。本协议由 正式授权并由持有人或代表持有人有效执行和交付,构成 持有人的有效和具有约束力的协议,可根据其条款执行,除非其执行可能受破产、 破产、重组或其他影响债权人权利执行的法律或一般公平原则的限制。

没有批准或同意。 任何第三方或 任何立法、行政、司法或行政机构,包括任何法院、法庭、仲裁员、当局、机构、委员会、 官员或其他部门、美国政府或任何外国、任何州或任何此类政府的任何政治分支机构 的同意、批准或豁免,也未向其声明、备案或注册或通知 (无论是州、省、县、市、市还是其他方面)都需要执行 以及买方交付本协议或完成本协议中设想的交易。