附录 4.1

本证券和 可行使该证券的证券均未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册 ，因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明或根据 的可用豁免，否则不得发行或出售，或者在不受证券注册要求约束的交易中按照适用的州证券法行事并遵守 。该证券和行使本证券时可发行的证券可通过真正的保证金账户或其他由此类证券担保的贷款在 中质押。

普通股购买权证

WISA 科技公司

本普通股购买 认股权证（“认股权证”）证明，就公司获得的价值而言，_____ 或其受让人（“持有人”） 有权在本协议发布日期 当天或之后（“首次行使日期”）的任何时候以及下午 5:00（纽约时间）或之前，根据下文规定的条款和行使限制和条件) 在首次行使日期（“终止日期”）五周年之际 ，但此后不行，向特拉华州的一家公司（“公司”）WiSa Technologies, Inc.（ ）订阅，最多______股普通股（ “认股权证”，视以下调整而定）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证下的一股普通股的认购价格应等于行使 价格。

第 1 部分。定义。 除了本授权书中其他地方定义的术语外，以下术语的含义如本第 1 节所示。

“关联公司” 是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人 控制或与某人 共同控制的任何个人，此类术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“买入价格” 是指在任何日期，由以下适用的第一条条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价，则根据彭博有限责任公司的报道，普通股在当时上市或报价的交易 市场上当时（或最接近的前一个日期）的买入价格从上午 9:30（纽约 纽约时间）到下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均 价格如果普通股 当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，如果普通股 当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，如果随后在粉色公开市场 （或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上报告普通股的价格，则普通股的最新每股出价 如此报告的股票，或者（d）在所有其他情况下，由真诚选择的独立评估师 确定的普通股的公允市场价值持有当时尚未偿还的认股权证的多数权益的持有人， 认股权证的费用和开支应由公司支付。

“工作日” 是指 法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭状态的星期六、星期日或其他日子以外的任何一天；但是，为了澄清，商业银行不得被视为由于 “待在家里”、“就地避难”、“非必要员工” 或任何其他类似的 命令而被法律授权或要求 保持关闭或根据任何政府机构的指示限制或关闭任何有形分支机构，只要是电子 资金转账系统纽约市的商业银行（包括电汇）通常在这一天开放供客户使用 。

“委员会” 是指美国证券交易委员会。

“普通股” 是指公司的普通股，面值为每股0.0001美元，以及此类证券此后可能被重新分类或更改的任何其他类别的证券。

“普通股等价物” 是指公司或子公司的任何证券，这些证券，其持有人有权随时收购普通股 股票，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，这些证券 可兑换 或可行使或交换为普通股的持有人有权以其他方式获得普通股。

“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“购买协议” 是指公司及其某些买方签署的截至2024年4月17日的证券购买协议， 根据其条款不时修订、修改或补充。

“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“子公司” 是指公司积极从事贸易或业务的任何子公司，在适用的情况下，还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司任何直接 或间接子公司。

“交易日” 是指普通股在交易市场上交易的日期。

“交易市场” 是指在相关日期普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所： NYSE American、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所（或 上述任何交易所的任何继任者）。

“交易文件” 在购买协议中定义。

“过户代理” 指vStock Transfer, LLC，该公司目前的过户代理人，邮寄地址为纽约伍德米尔拉斐特广场8号 11598，电话号码为 (212) 828-8436，电子邮件地址为 shay@vstock.com，以及公司的任何继任过户代理人。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价，则根据彭博有限责任公司的报告，普通股在该日期（或最接近的前一个日期）的每日成交量加权平均价格 在普通股上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格 每天上午 9:30（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量 加权平均价格如果 普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且如果随后在 粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上报普通股的价格，则每 的最新出价如此报告的普通股份额，或（d）在所有其他情况下，由普通股真诚选择的 独立评估师确定的普通股的公允市场价值认股权证的多数权益持有者当时尚未偿还且公司合理 可以接受，其费用和开支应由公司支付。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证。 在遵守本协议第 2 (e) 节规定的前提下，可以在首次行使之日当天或之后的任何时间或任何时候通过电子邮件（或电子邮件附件）向 公司交付一份经正式签署的 PDF 副本，以此所附的形式（ ）向 公司交付 全部或部分行使本认股权证所代表的订阅权 “运动通知”）。在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算周期（定义见本文第 2 (d) (i) 节）的交易天数中的较早者之内， 持有人应通过电汇 或在美国开具的银行本票，交付适用的行使通知中规定的普通股的总行使价银行，除非适用的行使通知中指明了下文 第 2 (c) 节中规定的无现金行使程序。不要求使用任何墨水原件《行使通知》。尽管此处 中有任何相反的规定，在持有人认购 下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在向公司发出最终行使通知后 在合理可行的情况下尽快向公司交出本认股权证以供取消。部分行使本认股权证导致认购本协议下可发行的认股权证股份总数 的一部分，其效果将减少本协议下可发行的认股权证的已发行数量，其金额等于 认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示认购的认股权证 股票数量和此类认购日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内对任何行使通知提出异议。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意 ，根据本段的规定，在认购本协议下部分认股权证股份后，在任何给定时间可供认购的认股权证股份的数量 都可能少于本协议正面注明的金额。

b) 行使价。 本认股权证下普通股的每股行使价为3.196美元，可根据本协议进行调整（“行使价 ”）。

c) 无现金运动。 如果在首次行使之日起120天后的任何时候，没有有效的注册声明登记，或者其中包含的招股说明书 不适用于向持有人发行认股权证股份，则该认股权证也可以在此时通过 “无现金行使” 的方式，全部或部分行使 ，持有人有权获得等量的认股权证 股份到除法得到的商 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 视情况而定：(i) 适用行使通知发布之日前一交易日的 VWAP，前提是该行使通知 (1) 既在 非交易日执行和交付 ，也是 (2) 根据本协议第 2 (a) 节在 “常规” 开盘前的交易日执行和交付 该交易日的交易时间”（定义见联邦证券法颁布的NMS法规第60（b）条），（ii）由持有人 选择，（y）VWAP适用的行使通知发布之日之前的交易日，或 (z) 彭博有限责任公司（“彭博社”）截至持有人执行适用行使通知时 公布的主要交易市场普通股的 买入价，前提是该行使通知是在交易日的 “常规 交易时间” 执行并在此后的两 (2) 小时内（包括直至两小时）送达 (2) 根据本协议第2 (a) 节（或（iii） 上的 VWAP（交易日）收盘后 的几个小时} 如果该行使通知的日期是交易日，并且该行使通知是在该交易 日的 “正常交易时间” 结束后根据本协议第 2 (a) 节执行和交付的，则适用行使通知的日期；

(B) = 本 认股权证的行使价，如下所示；以及

(X) = 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股票数量 ，前提是此类行使是通过 现金行使而不是无现金行使进行的。

如果 认股权证以此类无现金方式发行，则双方承认并同意，根据 《证券法》第3（a）（9）条，认股权证应具有行使的认股权证的注册特征。公司同意 不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。

尽管 此处有任何相反的规定，持有人还可以在首次行使日期三十 (30) 天周年之日当天或之后进行 “替代性无现金活动”。在这种情况下，根据选择进行替代性无现金行使的任何给定行使通知在该类 另类无现金行使中可发行的认股权证股份的总数 等于 (x) 根据本认股权证条款在 行使本认股权证时可发行的认股权证股份总数的乘积， (y) 0.65。

d）运动力学。

i. 行使时交付 份认股权证。如果公司当时是此类系统的参与者，并且其中任一（A） 是允许发行认股权证的有效注册声明，则公司应通过其存款 或托管人提款系统（“DWAC”）将根据本协议认购的认股权证股份通过其存款 或托管人提款系统（“DWAC”）将持有人或其指定人的账户存入DTC账户，从而将根据本协议认购的认股权证股份转给持有人持有人 或 (B) 本认股权证的股份通过无现金行使或由持有人转售认股权证股份行使，以其他方式行使在向公司交付行使通知后两 (2) 个交易日之前，以持有人或其指定人的名义在公司股份登记册上注册的 将持有人 有权获得的认股权证数量的证书实际交付到持有人在行使通知中指定的地址，前提是付款公司在一 (1) 个交易日前收到总行使价（无现金行使除外）至行使通知送达后的第二个 个交易日，(ii) 向公司交付总行使价 后的一 (1) 个交易日，以及 (iii) 行使通知交付给公司 之后的标准结算期的交易天数，前提是总行使价（无现金行使除外）的付款由 公司在行使通知书交付后的第二个交易日（该日期， “认股权证”）之前的一（1）个交易日分享交付日期”).就《交易法》下的 SHO 条例而言，无论认股权证股份的交割日期如何， 行使通知一经交付，就公司而言，持有人应被视为已行使本认股权证 的认股权证股份的记录持有人，前提是 总行使价（无现金行使除外）的付款是在较早的时间内收到的 (i) 两 (2) 个交易 天和 (ii) 构成标准结算的交易日数行使通知发出后的期限。 如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付或促使向持有人交付受行使通知的认股权证 ，则公司应以现金作为违约金而不是罚款向持有人支付每股 1,000美元的认股权证（基于适用的行使通知发布之日普通股的VWAP）， 之后的每个交易日每个交易日10美元（在权证股份交割日后的第三个交易日增加到每个交易日20美元）此类认股权证股份的交割日期，直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。公司同意 保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未履行且可行使。如本文所述 ，“标准结算周期” 是指公司主要交易市场 自行使通知交付之日起生效的普通股的标准结算周期，以交易日数表示。

二。新认股权证在行使时交付 。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人的要求， 在交出本认股权证后，在交付认股权证时，向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权认购本认股权证要求的已取消认股权证，新认股权证在所有 其他方面均应与本认股权证相同。

三。撤销 权利。如果公司未能促使过户代理人在 认股权证股份交割日之前根据第2（d）（i）条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿 。除持有人可获得的任何其他权利外， 如果公司未能在认股权证股份交割日当天或之前行使权证依据上文 第 2 (d) (i) 节的规定促使过户代理向持有人转让认股权证股份，除非认股权证通过以下方式得到有效行使少于 行使），并且如果在此日期之后，其经纪人要求持有人购买（在公开市场交易中或否则）或 持有人的经纪公司以其他方式购买普通股，以满足持有人出售该认股权证时预计获得的 股权证股票（“买入”），则公司应 (A) 以现金向持有人支付金额（如果有），即 (x) 持有人的总购买价格（包括 经纪佣金，如果有）) 对于以这种方式购买的普通股超过 (y) 乘以 (1) 公司需要的认股权证数量所获得的金额在 发行时间向持有人交付与行使相关的权证股份（2）执行产生此类购买义务的卖出订单的价格，以及（B）根据持有人的 期权，要么恢复认股权证中未兑现 的部分和等值数量的认股权证（在这种情况下，此类行使应被视为已取消），要么向持有人交付一定数量的股份如果公司及时履行其行使和交付义务，本应发行的普通 股。例如， 如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付试图行使本认股权证认购普通股的买入，其总行使价为10,000美元，则根据前一句话 (A) 条款，公司必须向 持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的 买入金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人 根据本协议依据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在 行使认股权证时及时交付普通股而发布的 特定 业绩法令和/或禁令救济。

v. 没有部分 股或股票。行使本认股权证时，不得发行任何零碎股份或代表部分股份的股票。对于 持有人在行使中本来有权认购的任何一部分股份，公司应在选择 时，要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于该部分乘以行使 价格，要么向下舍入至下一整股。

六。费用、 税收和费用。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他附带的 费用，所有税款和费用均应由公司支付，此类认股权证 股票应以持有人的名义或持有人可能指示的姓名发行；但是，前提是 (i) 在认股权证的情况下股票将以持有人姓名以外的名称发行，本认股权证在交出 行使时应附有持有人和公司正式签署的本文所附的转让表， 可以要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项；(ii) 公司 应尽最大努力支付或争取支付与向持有人发行认股权证或 认股权证股份相关的发行税或印花税（“相关税”）。持有人同意与公司合作，及时向公司提供所有必要的 信息和文件（无论如何应在提出请求后的 10 个工作日内），以使公司 能够获得任何相关税款的支付，并促进就相关税款进行任何必要的申报，这些相关税款必须在适用的时限内提交。对于因持有人未能及时向公司提供本第 2 (d) (vi) 节所要求的任何信息或文件而产生或增加的任何相关税款或任何罚款、罚款、附加费、利息、 费用、成本或其他类似征收的费用，公司概不负责。 公司应支付处理任何行使通知所需的所有过户代理费，并向DTC（或其他履行类似职能的已成立 清算公司）支付电子交割认股权证所需的所有费用。

七。正在关闭 的图书。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录 。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，持有人无权 根据第 2 节或其他规定行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司， 以及与持有人或其任何关联公司共同行事的任何其他人，在使行使后的 生效后，持有人（连同持有人的关联公司， 以及与持有人或其任何关联公司共同行事的任何其他人（这些人， “归属方”），将以超过受益所有权限制的方式拥有受益所有权（定义见下文 ）。就前述句子而言，持有人及其 关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的 普通股数量，但应不包括 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分实益拥有的普通股数量持有人或其任何 关联公司或归属方，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他 证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使或未转换部分，但须遵守转换限制 或行使与持有人或其任何关联公司或归属 方实益拥有的限制类似。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，实益所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度计算， 持有人承认，公司没有向持有人表示该计算符合《交易法》第 第 13 (d) 条，持有人对任何规定的时间表全权负责将据此在 中提交。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内， 本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联公司和 归属方拥有的其他证券有关）以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定， 提交行使通知应视为持有人对该认股权证是否行使的决定可以（在 中，与持有人及任何关联公司一起拥有的其他证券以及归属方）以及本 认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司没有义务 验证或确认此类决定的准确性，提交行使通知应被视为持有人对上述决定的陈述和 保证。此外，持有人对上述 所设想的任何群体身份的确定应根据《交易法》第 13 (d) 条以及据此颁布的规则和 条例确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定 普通股的已发行数量时，持有人可以依据 (A) 公司 向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、(B) 公司 最近的公开公告或 (C) 公司最近的书面通知中反映的已发行普通股数量代理人列出了已发行的 普通股的数量。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内口头和 以书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何， 普通股的已发行股份数量应在自报告此类已发行普通股数量之日起由持有人或其关联公司或归属方转换或行使公司证券（包括本 认股权证）生效后确定。“受益所有权限制” 应为在行使本认股权证时可发行的 普通股发行生效后立即发行普通股数量的4.99％（或者，经持有人 在发行任何认股权证之前选择，为9.99％）。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2（e）节的 受益所有权限制条款，前提是持有人行使本认股权证后 发行普通股生效后，受益所有权 的限制在任何情况下都不超过已发行普通股数量的9.99％，并且本 第2（e）节的规定将继续适用。实益所有权限制的任何增加将在 61 之前生效^st 在向公司发出此类通知的第二天。本段条款的解释和 的实施方式不应严格遵守本第 2 (e) 节的条款，以更正本段 （或其中的任何部分），因为该段可能存在缺陷或不符合此处包含的预期受益所有权限制，或者 作出必要或可取的更改或补充以使此类限制生效。本 段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些 调整。

a) 股票分红和 分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股票分红或以其他方式分配 或分配普通股或任何其他普通股或股权等价证券（为避免 疑问，不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股），(ii) 将已发行的 普通股细分为更多数量的普通股股份，（iii）将普通股 的已发行股份（包括通过反向股票拆分）合并为较小的普通股股票数量，或（iv）通过重新分类普通股发行公司任何股本 股票，则在每种情况下，行使价应乘以其中的一小部分，分子应是该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股，如果有）的数量 ，其分母应为紧接着发行的普通股数量此类事件以及行使本 认股权证时可发行的股票数量应按比例进行调整因此，本认股权证的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节作出的任何调整 应在确定有权获得此类股息或分配的股东 的记录日期后立即生效，对于细分、 合并或重新分类，应在生效日期之后立即生效。

b) 保留。

c) 后续权利 发行。除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何 类别普通股（“购买权”）的记录持有人按比例授予、发行或出售 任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则持有人将有权根据适用于此类购买权的 条款收购总购买额如果持有人持有完全行使后可收购的普通股数量 ，则持有人本可以获得的权利本认股权证（不考虑行使本认股权的任何限制，包括但不限于 的受益所有权限制），该认股权证的授予、发行或出售 记录之日之前，如果没有此类记录，则为授予、发行或出售此类购买权确定普通股记录持有人的日期 （但是，前提是，在某种程度上，持有人的 参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过实益所有权限制，则持有人 无权在一定程度上参与此类购买权（或此类购买权导致的 等普通股的受益所有权），在此范围内，持有人应暂时搁置此类购买权，直到 时（如果有的话），因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制）。

d) 按比例分配。 在本认股权证未偿还期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括但不限于 以股息、分割、重新分类、公司重组的方式向普通股持有人申报或分派其资产 （或收购其资产的权利）的股息或其他分配， 安排计划或其他类似交易）（除非已根据第3（a）条进行了调整) （“分配”），在本认股权证发行后的任何时候，在每种情况下，持有人都有权 参与此类分配，其参与程度与持有人在完全行使本认股权证后持有相同数量的 普通股（不考虑行使本权证的任何限制，包括 但不限于受益所有权限制）在记录此类分配的日期之前， ，或者，如果没有记录在案，确定普通股记录持有人参与此类分配的日期 （但是，如果持有人参与任何此类 分配的权利会导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权在此等程度上参与 此类分配（或任何普通股的受益所有权）由于此类分发（在 的范围内）以及其中的一部分为了持有人的利益，应暂停分配，直到 其权利不会导致持有人超过受益所有权上限（如果有的话）。

e) 基本的 交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔 相关交易中直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司（及其所有 子公司，整体而言）直接或间接影响所有或基本上全部的任何销售、租赁、许可、转让、转让或 其他处置其在一笔或一系列关联交易中的资产，除非根据第 3 (a)、(b)、(c) 或 (d) 节对 进行调整)，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约 或交换要约（无论是由公司还是其他人提出）均已完成，据此，普通股持有人 可以出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并已被 50% 或以上普通股已发行股份或普通股投票权50％或以上的持有人接受对公司而言， (iv) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响任何重新分类，普通股的重组或 资本重组或 资本重组，或任何强制性股票交易所，据此将普通股 有效转换为其他证券、现金或财产，或 (v) 公司通过一项或多项相关的 交易直接或间接地完成股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组、 资本重组、分拆或合并计划）与另一人或一组人达成的安排），从而该其他人或 团体获得50％或更多已发行普通股或 公司普通股投票权的50％或以上（均为 “基本交易”），然后，在随后行使本认股权证时，持有人 有权获得持有人选择在该基本交易发生前 行使本应发行的每股认股权证（不考虑任何权证） 第 2 (e) 节对行使本认股权证的限制），继任者的普通股数量或者收购 公司或公司（如果是幸存的公司），以及在该基础交易前夕可行使本认股权证的普通股 数量的持有人因该基本交易而应收的任何额外对价（“备用 对价”）（不考虑 第 2 (e) 节对行使本认股权证的任何限制）。就任何此类行使而言，应根据该基本面交易中一股普通股的 可发行替代对价金额，对行使价 的确定进行适当调整，使其适用于此类替代对价，并且公司应以合理的方式在 替代对价中分配行使价，以反映备用 对价中任何不同组成部分的相对价值。如果普通股持有人可以选择在 基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人将获得与在该基本交易之后行使 本认股权证时获得的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的规定，如果进行 基本交易，公司或任何继承实体（定义见下文）应根据持有人选择在基本交易完成后的任何时候或在基本交易完成后的30天内（如果晚于 公开宣布适用基本交易之日）在 行使，通过向持有人付款向持有人购买本认股权证 金额等于该剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值（定义见下文）在该基本交易完成之日 的认股权证；但是，如果基本交易 不在公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准，则持有人只有 有权从公司或任何继承实体获得相同类型或形式的对价（且比例相同）， 按未行使的布莱克·斯科尔斯价值获得 本认股权证的一部分，向公司 普通股的相关持有人发行和支付在基本交易中，无论该对价是现金、 股还是其任何组合，或者普通股的持有人是否可以选择从与基本交易有关的 替代形式的对价中获得；此外，前提是 如果公司普通股持有人未在该基础交易中获得或支付任何对价，例如 普通股持有人将被视为已收到继任者的普通股此类基本交易中的实体（哪个实体 可能是该基本交易后的公司）。“Black Scholes Value” 是指基于彭博社 的 “OV” 函数获得的Black-Scholes期权定价模型的本认股权证的价值，用于定价目的，反映了 (A) 与美国国债利率对应的无风险利率，期限等于适用的预期基本面公告之日起 交易和终止日期，(B) 预期波动率 等于 100% 中的较大值以及截至公开宣布适用基本面 交易后的交易日，从彭博社的HVT函数（使用365天 年化系数确定）获得的100天波动率，（C）此类计算中使用的每股基础价格应为（i）以现金发行的每股价格 （如果有）之和加上任何非现金对价（如果有）的价值中的较大值，在此类基本面 交易中提供，并且 (ii) 在开始的时段内提供最高的 VWAP紧接着 公开宣布适用的预期基本面交易（或适用的基本交易完成， ，如果更早）的交易日，并在持有人根据本第 3 (e) 和 (D) 节提出请求的交易日结束 剩余期权时间，等于适用的预期基本面 交易公告之日与终止日期之间的时间，以及 (E) a 借款成本。Black Scholes价值的支付将在 (i) 持有人当选后的五个工作日和 (ii) 基本交易完成之日内，通过电汇 转账立即可用的资金（或其他对价）来支付。根据持有人 合理满意并经持有人事先批准的书面协议，公司应根据本第 3 (e) 节 的 条款，促使任何继承人 实体（“继承实体”）根据本认股权证和其他交易文件以书面形式和实质内容承担 公司根据本认股权证和其他交易文件承担的所有义务 用于此类基本交易，并应由 持有人选择向持有人交付作为本认股权证的交换，以形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书 为凭证的继承实体证券 可行使该继承实体（或其母实体）相应数量的股本 股票，相当于在该基础交易之前 行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制）时可收购和应收的普通股， 以及行使价，该行使价适用于此类股本（但考虑到此类基本交易中普通股的 相对价值以及此类股本的价值， 此类股本数量和行使价的目的是在该基本交易完成前保护本 认股权证的经济价值），并且在形式和 实质内容上令持有人相当满意。任何此类基本交易发生后，应在本认股权证下的 “公司” 一词中添加继承实体（因此，自此类基本交易发生或完成之日起， 本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的每一项条款均应改为 ，共同和个别地指公司和继承实体中的每一个或多个继承实体），以及继承实体或 继承实体可以与公司共同或单独行使所有权利，以及公司在此之前的权力和 继承实体或继承实体应承担公司在此之前在本认股权证和 其他交易文件下承担的所有义务，其效力与公司与此类继承实体或继承实体共同和 在此处分别被命名为公司一样。

f) 已保留。

g) 计算。 视情况而定，本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。就本第 3 节而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为 已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

h) 通知持有人。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司均应立即 通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证股份数量的任何调整 ，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。通知 允许持有人行使。如果 (A) 公司宣布 普通股的股息（或任何其他形式的分配），则除任何经常性现金分红（B）外，公司应宣布 的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C）公司应授权授予普通股权利或 认股权证的所有持有人认购或购买任何类别的股本或任何股本在任何权利中，(D) 任何重新归类均需获得公司任何 股东的批准普通股、公司（及其子公司，整体而言）参与的任何合并或 合并、公司全部或基本上全部资产的任何出售或转让，或将普通股转换为其他证券、现金或 财产的任何强制性股份交换，或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算事务 } 的公司，那么，在每种情况下，公司都应安排在最后一次 时通过传真或电子邮件将其交付给持有人公司认股权证登记册上应显示的传真号码或电子邮件地址，至少在下文规定的适用记录或生效日期之前十 (10) 个交易日 ，一份通知，注明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的获取记录 的日期，或者如果没有记录，则以 的起始日期登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证 待定，或 (y) 确定日期预计哪些此类重新分类、合并、出售、转让或股票交换 将生效或结束，以及预计登记在册普通股的持有人有权将其普通股兑换成此类重新分类后可交付的证券、现金或其他财产； 合并、合并、出售、转让或股份交换；前提是未能发出此类通知或存在任何缺陷其中或其交付中的 不应影响公司行动的有效性必须在此类通知中注明。如果 本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何 子公司的重大非公开信息，则公司应根据 表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人在自发出此类通知之日起至触发此类通知的事件生效之日起的期限内仍有权行使本认股权证。

第 4 部分。转让 的认股权证。

a) 可转让性。 本认股权证及其下述所有权利均可全部或部分转让，前提是本认股权证在 公司总部或其指定代理人交出本认股权证，以及持有人或其代理人或律师正式签署的本认股权证的书面转让，资金足以支付进行此类转让时应缴的转让税。 在交出此类认股权证并在需要时支付此类款项后，公司应以 受让人的名义（视情况而定）以此类转让文书中规定的面额签发和交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发 一份新的认股权证，以证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管 此处有任何相反的规定，除非持有人 已全部转让本认股权证，否则不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在持有人向全额转让本认股权证的公司交出转让表之日起三 (3) 个交易日内 天内将本认股权证交给公司。如果根据本文正确分配 认股权证，则新持有人可以在不发行新的认股权证 的情况下行使认股权证认购权证。

b) 新认股权证。 本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证后与其他认股权证进行分割或合并，同时附上 一份由持有人或其代理人 或律师签署的书面通知，说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让， 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据 与此类通知分割或合并认股权证。所有通过转账或交易所发行的认股权证均应注明发行日期，并且应与本认股权证 相同，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 搜查令 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录（“认股权证 登记册”），不时以本认股权证记录持有者的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他 目的，公司可将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，除非另有相反的实际通知。

d) 传输限制。 如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时，本认股权证的转让不得 (i) 根据《证券法》和适用的州证券 或蓝天法的有效注册声明进行注册，或 (ii) 根据《证券法》颁布的第144条，没有交易量或销售方式限制或当前公共信息要求 有资格转售，作为允许此类转让的条件，公司可能要求 持有人或本认股权证的受让人（视情况而定）应向转让人提供法律顾问的法律意见，大意是 转让是根据《证券法》规定的有效注册声明进行的，或者 是一项不受证券法注册要求约束的交易，符合适用的州证券 法律。

e) 持有人的陈述。持有人通过接受本认股权证声明并保证其正在收购本认股权证，并且在行使本认股权证时， 将以自己的账户收购该认股权证可发行的认股权证股份，而不是为了分销或转售 此类认股权证股份或其任何部分，违反《证券法》或任何适用的州证券法，除非根据《证券法》注册或豁免的 销售。

第 5 部分。杂项。

a) 行使前无股东权利 ；不得以现金结算。除非第 3 节明确规定，否则本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为公司 股东获得任何投票权、分红或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。 在不限制持有人根据第 2 (c) 条或 根据本协议第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节通过 “无现金行使” 获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下，公司 都不必以净现金结算本认股权证的行使。

b) 遗失、失窃、破坏 或逮捕证失效。公司承诺，在公司收到 相当满意的损失宣誓书后，证明本认股权证或与认股权证 相关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏，如果发生损失、被盗或损坏，则提供令其合理满意的赔偿或保障，并在交出和取消 此类认股权证或股票凭证（如果已损坏）后，公司将并交付期限相似的新认股权证或股票凭证 ，以取而代之此类认股权证或股票凭证。

c) 周六、周日、 节假日等。如果 中要求或授予的任何权利的最后或指定日期或到期日不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股份。 公司承诺，在首次行使日期之后以及认股权证未偿还期间，它将从其授权和未发行的普通股中预留 足够数量的股份，以便在 行使本认股权证下的任何认购权时发行认股权证。公司进一步承诺，其发行本认股权证构成其高管 的全权授权，这些高管负责在行使本认股权证下的认购权 权时发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动，确保此类认股权证 可以按照此处的规定发行，而不会违反任何适用的法律或法规，也不会违反交易市场对普通股上市的 的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的认购 权时可能发行的所有认股权证股在行使本认股权证所代表的认购权并根据本协议支付了此类认股权证的行使 价格后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税，且免征公司就其发行产生的所有 税、留置权和费用（除外）对与此类问题同时发生的任何转账征税（ ）。除非当时尚未兑现的 认股权证持有人放弃或同意（基于此类认股权证所依据的认股权证数量），否则公司不得通过任何行动，包括但不限于 修改其公司章程或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或 出售证券或任何其他自愿行动，避免或寻求为避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终本着诚意行事协助执行所有此类条款，并采取所有必要的 或适当的行动，以保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制前述 概括性的前提下，公司将 (i) 不将任何认股权证股份的面值增加到面值增加前不久行使 时应付的金额，(ii) 采取所有必要或适当的行动，使公司 在行使本认股权证时能够有效合法地发行已付全额支付和不可评估的认股权证股份，以及 (iii) 使用商业上 为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力拥有必要的管辖权， 是公司履行本认股权证规定的义务所必需的。在采取任何可能导致 调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价的行动之前，公司应从拥有 管辖权证的任何公共监管机构或机构获得所有必要的授权或豁免或同意。

e) 适用法律。 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题 均应受纽约州内部法律管辖，并根据该州内部法律进行解释和执行，不考虑其法律冲突原则 。

f) 管辖权。每个 方同意，与本 认股权证所设想的交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本协议一方还是针对其各自的关联公司、董事、高管、股东、合伙人、成员、 雇员或代理人提起）均应仅在纽约市的州和联邦法院启动。各方特此 不可撤销地接受设在纽约市曼哈顿区 的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议项下或与本协议所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议， 并特此不可撤销地放弃并同意在任何诉讼、诉讼或程序中主张任何关于其不受个人影响 的主张任何此类法院的司法管辖权，即该诉讼、诉讼或程序是不恰当的或是此类诉讼、诉讼或程序不便的审理地点继续进行。 各方特此不可撤销地放弃个人诉讼送达，并同意在任何此类诉讼、诉讼或程序 中通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附送达证据）将副本邮寄给该方，地址为根据本逮捕令向其发送通知的有效地址 ，并同意此类服务应构成良好而充分的诉讼程序送达和 通知。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式 提供程序的权利。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行本逮捕令的任何条款，则另一方应向{ br} 此类诉讼、诉讼或程序中的胜诉方偿还合理的律师费和其他费用以及 因调查、准备和起诉此类诉讼或程序而产生的 费用。尽管如此，本段中的任何内容 均不限制或限制持有人可以根据联邦证券 法提出索赔的联邦地方法院。

g) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股票，如果未注册且持有人 不使用无现金行使，则将受到州和联邦证券法规定的转售限制。

h) 非豁免和费用。 任何交易过程或持有人延迟或未能行使本协议项下的任何权利均不得构成对该权利的放弃 或以其他方式损害持有者的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证的任何其他规定的前提下，如果公司 故意和故意不遵守本认股权证的任何条款，从而给持有人造成任何重大损失，则公司 应向持有人支付足以支付任何成本和开支的款项，包括但不限于合理的 律师费，包括上诉诉讼费，由持有人在收取任何应付金额时产生的任何成本和支出根据本协议 或以其他方式强制执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施。

i) 通知。持有人在本协议下提供的任何 及所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知 ，均应以书面形式并通过传真、电子邮件亲自交付，或通过国家认可的隔夜快递服务发送， 寄至：

WiSa 科技公司

15268 NW Greenbrier Pkwy

俄勒冈州比弗顿 97006

收件人：首席执行官布雷特·莫耶

电子邮件：bmoyer@wisatechnologies.com

或公司通过向持有人发出通知可能为此目的指定的其他传真号码、电子邮件 地址或地址。本公司在本协议下提供的任何及所有通知或其他 通信或交付均应以书面形式，通过传真或 电子邮件亲自发送，或通过国家认可的隔夜快递服务发送给每位持有人，其传真号码、电子邮件 地址或公司账簿上显示的此类持有人的地址。如果此类通知或通信是在交易日下午 5:30（纽约时间）或之前，通过传真号码或电子邮件（或电子邮件附件）传真到本协议所附签名 页上列出的电子邮件地址通过传真号码或电子邮件（或电子邮件附件）传真送达，则最早在 (a) 传输之时视为已发出并生效，(b) 之后的下一个交易日，如果此类通知或通信是通过传真号码或电子邮件（或电子邮件 ）传真发送的附件）在非交易日或 晚于任何交易日下午 5:30（纽约时间）的当天发送至本协议所附签名页上列出的电子邮件地址，(c) 如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送，则在 邮寄之日之后的第二个（第二个）交易日，或者（d）需要收到 通知的一方实际收到后鉴于。如果此处提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开 信息，则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会 提交此类通知。

j) 责任限制。 如果持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证，也没有 列举持有人的权利或特权，则本协议的任何条款均不导致持有人对 任何普通股的购买价格或作为公司股东承担任何责任，无论此类责任是由公司还是 公司的债权人主张的。

k) 补救措施。 持有人除了有权行使法律赋予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还将有权特定 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证的规定而造成的任何损失 ，并特此同意在针对特定履行的任何 诉讼中放弃法律补救措施是充分的，也不会为之进行辩护。

l) 继任者和受让人。 在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应受保人受益， 对公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继承人和允许的受让人具有约束力。本认股权证的条款 旨在使本认股权证不时的任何持有人受益，并应由认股权证持有人 或持有者强制执行。

m) 修正案。一方面，经公司书面同意，另一方面，经本认股权证持有人 或受益所有人的书面同意，可以修改或修改本 认股权证或免除本认股权证的条款。

n) 可分割性。 应尽可能以适用法律下有效和有效的方式解释本认股权证的每项条款， 但是，如果适用法律禁止本授权令的任何条款或其无效，则该条款在该禁止或无效的 范围内无效，但不会使此类条款的其余条款或本权证的其余条款失效。

o) 标题。本认股权证中使用的 标题仅供参考，无论出于何种目的，均不应被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

运动通知

(1) 下列签署人特此 选择根据所附认股权证的条款认购公司 ________ 股权证（仅在全额行使 时才需要认购），并特此竞标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取 的形式（勾选适用的复选框）：

in 使用美国 的合法货币；或

§ 如果允许，按照第 2 (c) 小节规定的公式，按照第 2 (c) 款规定的无现金行使程序可发行的最大认股权证股数取消 一定数量的认股权证，以行使本认股权证 所必需的数量。

§ 如果允许，则根据 2 (c) 小节的规定，取消必要数量的认股权证股份，以便根据 2 (c) 小节规定的 “替代性无现金行使” 程序行使本认股权证。

(3) 请以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述 认股权证股票：

认股权证股票应交付 至以下 DWAC 账号：

附录 A

任务表

（要转让上述认股权证，请填写此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述 认股权证及其所证明的所有权利转让给