附录 10.1
信托修正案
2024年3月26日
本投资管理信托 协议修正案(以下简称 “修正案”)由开曼群岛 公司 Blue World Acquisition Corporation(“公司”)与大陆股票转让和信托公司(“受托人”)于 2024 年 3 月 26 日起生效。本修正案中包含但未在本修正案中明确定义的大写术语 的含义应与协议双方于2023年5月2日、2023年6月30日和2024年1月26日进一步修订的2022年1月31日的某些 投资管理信托协议(“信托协议”)中赋予此类术语的含义相同。
鉴于,通过私募方式首次公开募股和出售私募基金共向信托账户存入了92,920,000美元;
鉴于 2023 年 5 月 2 日,公司举行了特别的 股东大会,结果是 2,612,769 股 A 类普通股被赎回 ,并从信托账户中释放了约 2741 万美元用于支付此类赎回股东。
鉴于 2023 年 6 月 30 日,公司举行了公司股东特别大会,结果是 2,749,465 股 A 类普通股被赎回 ,并从信托账户中释放了约 2931 万美元用于支付此类赎回股东。
鉴于,信托协议第 1 (k) 节规定 受托人应在收到终止信托信托信托账户后开始清算信托账户并分配信托账户中的财产, 仅根据终止信函进行分配;或者如果受托人在 2023 年 7 月 2 日之前未收到终止信,或者如果公司将完成业务合并的时间延长至 4 月 2 日,2024 年,但尚未完成 相关适用方的业务合并;
鉴于《信托协议》第 7 (c) 节规定 只有通过本协议各方签署的书面文件才能更改、修改或修改信托协议的第 1 (k) 节;但是, 前提是,未经Maxim事先书面同意,不得进行此类更改、修改或修改;
鉴于,公司获得了 Maxim 的同意,批准了本修正案;
鉴于公司进一步获得了已发行和流通的 A 类普通股和 B 类普通股持有人所投的至少三分之二多数票的赞成票持有人的批准 ,作为单一类别投票;
鉴于,公司和受托人均希望 按照此处的规定修改信托协议。
因此,现在,考虑到此处包含的双方 协议和其他有价值的对价(特此确认这些协议的收到和充足性),并且 打算在此受法律约束,本协议双方达成以下协议:
1. | 信托协议修正案。 |
(a) 特此修订信托协议 的第三段叙文并重述如下:
鉴于 2023年5月2日,公司股东批准将完成初始业务合并的最后期限从 2023年11月2日延长至2024年2月2日。如果在2023年5月2日之前未完成业务合并,则公司内部人士可以通过在2日当天或之前每月存入股东未赎回 的每股公开股0.0295美元,将 的期限延长九个月,总共最多九个月和每个月 延期一个月(视情况而定),存入信托账户,作为交换,他们将获得期票;以及
鉴于 2023年6月30日,公司股东批准将完成初始业务合并 的最后期限从2024年2月2日延长至2024年4月2日。如果业务合并未在2023年7月2日之前完成,公司内部人士可以 将该期限延长九个月,总共最多九个月,方法是存入 (i) 60,000 美元存入所有剩余公开股票,(ii) 股东在2当天或之前未按月赎回的每股公开股0.03美元,以较低者为准和每月的 天(视情况而定),每延期一个月,存入信托账户,以换取 他们将获得期票;
鉴于 2024年3月26日,公司股东批准将完成初始业务合并 的最后期限从2024年7月2日延长至2024年4月2日。如果业务合并未在2024年4月2日之前完成,则公司内部人士可以通过存入(i)60,000美元存入 所有剩余公开股和(ii)股东在2日当天或之前未按月赎回的每股公开股0.03美元,将 的期限延长七个月,总共最多七个月和信托账户中每个月的延期 (均为 “延期”),如适用,每个月 (均为 “延期”)的第 天(均为 “适用截止日期”),以换取期票;以及
(b) 特此修订信托协议 第 1 (k) 节,并全文重述如下:
(k) 只有在收到公司信函(“终止信”) 后,才开始清算信托 账户,信函(“终止信”) ,其形式与本文所附附录A或附录B(视情况而定)由公司总裁、首席执行官或董事会主席兼秘书或助理秘书签署,如果适用,则为 一封解雇信,其形式与本文附录A所附格式基本相似,经Maxim确认并同意, 以及完成信托账户的清算并分配信托账户中的财产,但前提是如果 信托管理人在2024年4月2日之前未收到终止信,或者如果公司将完成业务合并的时间延长至2024年11月2日, 但相关方尚未完成业务合并适用的截止日期(“最后日期”),信托账户 应在以下时间进行清算按照本文附录B所附终止信中规定的程序,自最后日期起向公众股东分发 。
2. | 杂项规定。 |
2.1. | 继任者。本 修正案中由公司或受托人签订或为其利益而制定的所有契约和规定均应具有约束力,并使其各自获准的继承人 和受让人受益。 |
2.2. | 可分割性。本修正案应被视为可分割的, 并且本修正案中任何条款或规定的无效或不可执行性均不影响本修正案 或本修正案中任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,为了代替任何此类无效或不可执行的条款或条款,本 各方打算在本修正案中添加一项条款,该条款应尽可能与无效或不可执行的条款 相似,并且是有效和可执行的。 |
2.3. | 适用法律。本修正案应受纽约州法律管辖, 根据纽约州法律进行解释和执行。 |
2.4. | 同行。本修正案可在几份 份原件或传真副本中执行,每份对应方构成原件,合起来只能构成一份文书。 |
2.5. | 标题的影响。此处的章节标题仅为方便起见,不属于本修正案的一部分,也不影响其解释。 |
2.6. | 完整协议。经 本修正案修改的信托协议构成双方的全部谅解,取代先前与本修正案有关的所有协议、谅解、安排、 承诺和承诺,无论是书面还是口头、明示还是暗示,以及所有此类先前的协议、 谅解、安排、承诺和承诺,特此取消和终止。 |
[签名页面如下]
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为此,双方自上文首次规定的日期起 正式执行了本修正案,以昭信守。
蓝色世界收购公司 | ||
来自: | /s/ Liang Shi | |
姓名: | 梁石 | |
标题: | 首席执行官 | |
大陆证券转让与信托 公司,作为受托人 | ||
来自: | /s/ 弗朗西斯 沃尔夫 | |
姓名: | 弗朗西斯·沃 | |
标题: | 副总统 |
[信托修正案的签名页]