附录 4.1

普通股购买权证

Arqit Quantum Inc.

本普通股购买 认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，根据条款、行使限制和下文规定的条件，___________ 或其受让人（“持有人”） 有权在本协议发布之日（“首次行使日期”）当天或之后以及下午 5:00（纽约时间）或之前的任何时间 2028 年 9 月 12 日（“终止日期”），但此后不行，在 ______ 之前向开曼群岛 豁免公司 Arqit Quantum Inc.（“公司”）订阅和购买普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”） （以下简称 “认股权证”，视以下调整而定）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证 下的一股普通股的购买价格应等于行使价。

第 1 节。定义。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司及其签署方于2023年9月8日签订的特定证券购买协议 （“购买协议”）中规定的含义。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证 。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在 或首次行使之日之后以及终止日当天或之前的任何时间或时间通过向公司交付一份正式签订的 PDF 副本，以本协议所附形式（“行使通知”）通过电子邮件（或电子邮件附件）提交给公司。持有人应在上述行使日期之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算周期（定义见本文第 2 (d) (i) 节的 ）中的较早者之内，通过电汇或从美国开具的银行本票，交付适用的行使通知中规定的股票的总行使价 br} 银行，除非适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节中规定的无现金行使程序。 无需使用墨水原创的行使通知，也不得要求对 任何行使通知提供任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使 之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证 ，在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知之日起 的三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买 本协议下可用认股权证股份总数的一部分，其效果是减少根据本协议可购买的认股权证 股票的已发行数量，金额等于所购买的认股权证股票的适用数量。持有人和公司应 保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内提出对任何行使通知的任何异议 。持有人和任何受让人通过接受 本认股权证，即承认并同意，根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证 股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数量都可能少于本认股权证正面上注明的金额。

b) 行使 价格。本认股权证下每股普通股的行使价为0.78美元，可根据本协议进行调整（“行使 价格”）。

c) 无现金 练习。如果在行使本认股权证时没有有效的注册声明登记，或者其中包含的 招股说明书不适用于向持有人发行认股权证，则本认股权证也可在此时通过 “无现金行使” 全部或部分行使，在这种行使中，持有人有权获得一定数量的认股权证 股票，等于除以所得商数 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 认股权证以此类无现金方式发行，则双方承认并同意，根据 《证券法》第3（a）（9）条，认股权证应具有行使的认股权证的注册特征。公司 同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。

“买入价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市或报价，则根据彭博社报道的交易日从 9:30 开始的交易日，普通股在普通股上市或报价的交易市场 当时（或最接近的前一个日期）的出价上午（纽约 纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均值 OTCQB或OTCQX在该日期（或最接近的前一个日期）的普通股，（c）如果普通股 当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且随后在粉红公开市场 （或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上公布普通股的最新出价 如此报告的股票，或 (d) 在所有其他情况下，由以实物为选定的独立评估师 确定的普通股的公允市场价值买方相信当时尚未偿还的证券的多数权益， 公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市或报价，则根据彭博社报道的交易日（基于来自 的交易日）在普通股上市或报价的交易市场上该日期（或最接近的之前 日期）普通股的每日成交量加权平均价格 br} 上午 9:30（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），(b) 如果是 OTCQB 风险市场（“OTCQB”） 或 OTCQX 最佳市场（”OTCQX”）不是交易市场，OTCQB或OTCQX在该日期（或最接近的前一个日期）普通股 的成交量加权平均价格（视情况而定），（c）如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上上市或 报价，以及随后在粉色公开市场（“粉红市场”）上公布普通股的价格 运营的粉红公开市场（“粉红市场”） 由场外交易市场有限公司（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）、所报告的普通股的最近每股出价或（d）其他情况，普通股 的公允市场价值，该评估师由当时未偿还的证券 的多数权益的购买者善意选出，并由公司合理接受，其费用和开支应由公司支付。

尽管 此处有任何相反之处，但在终止之日，根据本第 2 (c) 节 ，本认股权证应通过无现金行使自动行使。

i. 行使时发行 认股权证。如果公司当时是此类系统的参与者 ，并且 (A) 有有效的注册声明允许发行，则公司应通过托管信托公司 的存款或提款系统（“DWAC”）将持有人或其指定人的账户存入存托管信托公司 的余额账户，从而促使根据本协议购买的认股权证股份通过过户代理人 向持有人发行认股权证持有人向认股权证股份或向其转售认股权证 股票，或 (B) 本认股权证通过无现金行使行使，以及否则，以持有人或其指定人的名义在公司的 成员登记册中注册（如果要求，通过实物交付证书），持有人根据此类行使有权获得的认股权证股数 ，在向公司交付后 (i) 两 (2) 个交易日之前，将持有人在行使通知 中指定的地址注册到持有人在行使通知 中指定的地址行使通知书，(ii) 向公司交付总行使价后的一 (1) 个交易日以及 (iii) 行使价的数量交易日包括 向公司交付行使通知之后的标准结算周期（该日期，“认股权证股票发行日期 日期”）。行使通知交付后，在公司成员登记册中注册后， 持有人应被视为已行使本 认股权证的登记持有人，前提是总行使价（无现金行使除外）的付款是在 (i) 两 (2) 个交易日内（以较早者为准）的 和 (ii) 行使通知交付后包含标准结算周期 的交易日数。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份发行日之前向持有人发行受到 行使通知的认股权证，则公司应以现金形式向持有人支付每1,000美元的认股权证（基于适用 行使通知之日普通股的VWAP），每个交易日10美元（在该认股权证发行日之后的每个交易日（权证股份发行日之后的第三个交易日）增加至每个交易日20美元（br}）直到此类认股权证发行或持有人撤销此类行使为止。公司 同意保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未履行且可行使。 此处使用的 “标准结算周期” 是指在行使通知 交付之日生效的公司主要交易市场普通股的标准结算周期，以交易天数 表示。尽管有上述规定，对于在首次行使日期中午 12:00（纽约市时间）或之前交付的任何行使通知（可在购买协议执行之后的任何时间交付）， 公司同意在首次行使日期 和首次行使日下午 4:00（纽约时间）之前发行认股权证，但须遵守此类通知行使日期应为认股权证股份的发行日期，前提是支付总行使价 （以下情况除外）在该认股权证发行日期之前收到无现金行使）。

二。新认股权证在行使时交付 。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人的要求以及 在交出本认股权证后，在发行认股权证时向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，新认股权证在所有其他方面 应与本认股权证相同。

三。撤销 权利。如果公司未能促使过户代理人在 认股权证发行之日之前根据第2（d）（i）条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿 。除持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能根据认股权证发行日当天或之前的行使要求过户代理人根据上述 第 2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份，并且在该日期之后，其经纪人要求持有人购买 （通过公开市场交易或其他方式）或持有人的经纪公司购买，普通股以满足持有人出售的认股权证股份的 预计通过此类行使获得的收益（“买入”）， 则公司应（A）以现金向持有人支付金额（如果有），该金额（x）持有人购买的普通股的总购买价格 （包括经纪佣金，如果有）超过（y）公司必须向持有人交付的 股权证数量乘以（1）所得的金额在发行时间 (2) 行使产生此类购买义务的卖出订单时执行的 价格，以及 (B) 根据买入期权的行使持有人，要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和等值数量的认股权证（在这种情况下，此类行使 将被视为已取消），要么向持有人交付如果公司及时履行 履行其行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买总购买价格 为11,000美元的普通股，以支付试图行使普通股的买入，总销售价格为10,000美元，则根据前一句的A条款，公司必须向持有人 支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额， 应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人根据本协议根据法律或衡平法寻求任何其他 补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照 本协议条款的要求在行使认股权证时及时发行普通股的特定履约令和/或禁令 救济。

v. 没有 份股或股票。行使本 认股权证时，不得发行零股或代表部分股份的股票。对于持有人通过行使本来有权购买的任何一部分股份， 公司应根据自己的选择，对该最后一部分支付现金调整，金额等于该部分乘以 行使价，或者四舍五入至下一整股。

六。费用、 税费和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他附带的 费用，所有税款和费用应由公司支付，此类认股权证 股票应以持有人的名义或持有人可能指示的姓名发行；但是，前提是 ，如果认股权证是本认股权证要以持有人姓名以外的名字签发，在交出 行使时应附有本文件所附的转让表由持有人和公司正式签署，作为 的条件，可能要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项。公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有 过户代理费，以及向存托信托公司（或另一家履行类似职能的 已成立的清算公司）支付当日电子发行认股权证所需的所有费用。

七。关闭 本书。根据本文条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录， 。

第 3 部分。某些 调整。

a) 分享 股息和拆分。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股票分红或以其他方式分配 普通股或以普通股 股票（为避免疑问，不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股）应付的普通股或任何其他股权或股权等价证券，(ii) 将 已发行普通股细分为更多数量的股份，(iii) 将已发行的 普通股合并（包括以反向股份分割的方式）成较小的数量的股份，或（iv）通过对普通股进行重新分类发行公司的任何股本 ，则在每种情况下，行使价应乘以其中的一小部分，分子应是该事件发生前夕已发行的普通股 股（不包括库存股，如果有）的数量，其分母应是该事件发生后立即发行的普通股的数量 ，以及数量行使本认股权证时可发行的股票应按比例调整 ，使总和本认股权证的行使价保持不变。根据 本第 3 (a) 节所作的任何调整应在确定有权 的股东获得此类股息或分配的记录日期后立即生效，对于细分、合并 或重新分类，应在生效日期后立即生效。

b) 后续的 权利发行。除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股的记录持有人 授予、发行 或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买权的 条款，收购总购买额如果持有人持有完全行使后可获得的普通股数量 ，则持有人本可以获得的权利本认股权证（不考虑其行使的任何限制， [包括但不限于 受益所有权限制]) 在为授予、发行 或出售此类购买权进行记录之日之前，或者，如果未记录此类记录，则为授予、发行或出售此类购买权确定普通股记录持有人的日期 [（但是，如果持有人的 参与任何此类购买权的权利会导致持有人超过受益所有权上限，则持有人 无权在这样的程度上参与此类购买权（或由于该购买权的 在该等程度上对此类普通股的受益所有权），在此范围内的此类购买权应暂时搁置持有人，直至持有人为止这样的时间， ，如果有的话，其权利不会导致持有人超过受益金额所有权限制）].

c) Pro 数据分布。在本认股权证未偿还期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括不限 ，通过分红、分割、重新分类、 公司重组、安排计划或其他方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权），向普通股持有人申报或进行任何股息或其他分配 类似的交易）（“分配”），在 发行本认股权证之后的任何时间，然后，在每份认股权证中在这种情况下，持有人有权参与此类分配，其参与程度应与持有人在完成行使本认股权证 后持有相同数量的普通股（不考虑行使本认股权证的任何限制），参与此类分配[，包括但不限于实益所有权限制]) 在记录此类分配的日期之前，或者，如果未记录此类记录，则为确定参与此类分配的 普通股记录持有人的起始日期 [（但是， 前提是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益 所有权限制，则持有人无权在此等程度上参与此类分配（或在该程度上参与任何普通股的受益 所有权），并且此类分配的部分应暂时搁置 以获得利益在持有人的权利之前（如果有的话）不会导致持有人超过 实益所有权限制）。]如果在进行此类 分发时本认股权证尚未部分或全部行使，则在持有人行使 本认股权证之前，为了持有人的利益，分发的该部分应暂时搁置。

d) 基本的 交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔相关的 交易中直接或间接地影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司或任何子公司 直接或间接地影响其全部或实质上 所有资产的销售、租赁、许可、转让、转让或其他处置相关交易，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换 要约（无论是公司还是其他人）Person) 已完成，允许普通股持有人出售、投标 或将其股份换成其他证券、现金或财产，并已获得 50% 或以上已发行普通股或公司普通股投票权50％或以上的持有人接受，(iv) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接地 影响任何重新分类、重组或资本重组普通股的化或普通股所依据的任何强制性 股交换有效转换为或交换其他证券、现金或财产， 或 (v) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接地完成股票或股份购买协议或 其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划） 已发行普通股或 公司普通股投票权的50％或以上（每份认股权证都是 “基本交易”），然后，在 随后行使本认股权证时，持有人有权获得每股认股权证股票，该认股权证本应在该基本交易发生前夕发行的 ，由持有人选择 [（不考虑 第 2 (e) 节中对行使本认股权证的任何限制）]、继任者或收购 公司的普通股数量（如果是幸存的公司）的普通股数量，以及在该基础交易前夕持有本认股权证可行使的普通股数量的持有人进行此类基本交易而产生的任何额外对价（“替代对价”） 应收账款 [（不考虑第 2 (e) 节中对行使本 认股权证的任何限制）]。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，使其适用于此 替代对价， ，并且公司应以合理的方式在替代对价之间分配行使价，以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值 。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金 或财产，则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价 相同的选择。尽管有任何相反的规定，在 发生基本交易的情况下，公司或任何继承实体（定义见下文）应根据持有人选择在基本交易完成后的任何时候或在基本交易完成后的30天内（如果更晚的话，在 公开宣布适用基本交易之日）的30天内，通过向持有人付款从持有人那里购买本认股权证现金金额 等于该剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值（定义见下文）在该基本交易完成之日 的认股权证；但是，如果基本交易不在公司的控制范围内， 包括未经公司董事会批准，则持有人只能以本未行使部分的黑斯科尔斯价值从公司或任何继任者 实体那里获得相同类型或形式的对价（且比例相同） 认股权证，该认股权证是向与之相关的公司普通股持有人发行和支付的基本交易， 无论对价是现金、股票还是其任何组合，或者普通股持有人是否可以选择从与基本面交易相关的替代对价中获得报酬；此外， 前提是，如果公司普通股持有人未在此类基本交易中获得或支付任何对价，则此类普通股持有人 将被视为已获得普通股继承实体（哪个实体可能是在此类基本交易中关注 此类基本交易）的公司。

“Black Scholes Value” 是指基于彭博社的 “OV” 函数获得的Black-Scholes期权定价模型的本认股权证的价值 ，用于定价目的，反映出 (A) 与 美国国债利率对应的无风险利率，期限等于从适用的预期基本面公告之日起 交易和终止日期，(B) 预期波动率等于 (1) 30 天中的较大值波动率，(2) 100 天波动率或 (3) 365 天波动率，每个条款 (1)-(3) 均来自彭博社的 HVT 函数（使用 365 天年化系数确定），截至适用的 基本交易公开发布后的交易日，(C) 此类计算中使用的每股标的股价应为该期间最高的 VWAP 从公开宣布适用的预期基本交易之前的交易日开始（或 相应基本交易的完成（如果更早），并在持有人根据本第 3 (e) 和 (D) 节 提出的请求的交易日结束，剩余期权时间等于公开发布 适用预期基本交易之日与终止日期之间的时间，以及 (E) 零借款成本。Black Scholes Value的支付将在 (i) 持有人当选后的五个 个工作日和 (ii) 基本交易完成之日内，通过电汇立即可用的资金（或其他对价）来支付。公司应 根据持有人合理满意的形式和实质内容以及持有人事先批准的 的书面协议，按照本第 3 (d) 节的 条款，促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继承实体”） 根据本认股权证和其他交易文件以书面形式承担公司根据本认股权证和其他交易文件承担的所有义务用于此类基本交易，并应根据持有人的选择向持有人交付 作为本认股权证的交换，以形式和实质上与本认股权证基本相似 的书面文书为证的继承实体 （或其母实体）行使相应数量的股本，相当于行使本认股权证时可获得和应收的普通股（不考虑行使本认股权证的任何 限制），并且行使价，将下述行使 价格应用于此股本股份（但要考虑根据此类基本面 交易所得普通股的相对价值以及此类股本的价值，此类股本数量和行使价是用于 在此类基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值的），以及 在形式和实质上令持有人相当满意的 。任何此类基本交易发生后，应在本认股权证下的 “公司” 一词中添加继承者 实体（因此，从该类 基本交易发生或完成后，本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的每一项条款 均应共同或单独地指公司和继承实体），以及继承实体 或继承实体可与公司共同或单独行使所有权利，以及公司在此之前的权力和 继承实体或继承实体应承担公司在此之前在本认股权证和其他 交易文件下承担的所有义务，其效力与公司与此类继承实体或继承实体在此处共同或单独地将 命名为公司一样。为避免疑问，不管 或（i）公司是否有足够的授权普通股来发行认股权证股和/或（ii） 基本交易是否在首次行使日期之前发生，持有人都有权享受本第3（d）节规定的好处。

e) 计算。 视情况而定，本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。就本第 3 节而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为 已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

f) 通知持有人 。

i. 对行使价进行调整 。每当根据本第3节的任何规定调整行使价时，公司应立即 通过电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量的任何调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。通知 允许持有人行使。如果（A）公司宣布 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C） 公司应授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股份 股，(D)) 对普通股进行任何重新分类均需获得公司任何股东的批准，任何公司（或其任何子公司）参与的合并或合并， 对其全部或几乎全部资产的任何出售或转让，或将普通股 转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股票交换，或者 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算 或清算公司事务，则在每种情况下，公司都应批准自愿或非自愿解散、清算 或清盘要求通过电子邮件将持有人的 最后一个电子邮件地址发送给持有人，该地址应显示在持有人的认股权证登记册上公司在适用记录 或下文规定的生效日期前至少 20 个日历日发出通知，注明 (x) 为此类股息、 分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或者如果不作记录，则说明登记在册的普通股 持有人有权获得此类股息、分配、赎回权的日期或认股权证待定或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换的日期 预计将生效或截止，预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股兑换成在此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后可交割的 证券、现金或其他财产；前提是 未能发出此类通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影响公司 的有效性此类通知中必须具体说明的行动。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要 非公开信息，则公司应根据表格6-K的报告同时向委员会 提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人在自发出此类通知之日起至触发该通知的事件生效之日起的期限内仍有权行使本认股权证。

g) 公司自愿 调整。根据交易市场的规章制度，在本认股权证的 期限内，公司可以在公司 董事会认为适当的任何时间内将当时的行使价降至任何金额和期限。公司可以通过延迟终止日期来延长本认股权证的期限；但是， 公司将向持有人发出不少于十 (10) 天的通知。

第 4 节。转让认股权证 。

第 5 部分。杂项。

a) 行使前没有 股东权利；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ，否则本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为公司股东获得任何投票权、股息 或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据 第 2 (c) 节通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本文第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在 任何情况下均不得要求公司以净现金结算本认股权证的行使。

b) 遗失、 失窃、销毁或毁坏认股权证。公司保证，在公司收到令其合理满意的证据后， 证明本认股权证或与认股权证相关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏，则给予其合理满意的赔偿或安全保障（就认股权证而言，不包括 发行任何债券），并在交出和取消此类认股权证后或股票证书，如果损坏，公司将制作 并交付新的认股权证或类似的股票证书期限和取消日期，以代替此类认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果采取任何行动或本协议授予的任何权利到期的最后或指定日期不是工作日，则可以在下一个工作日 采取此类行动或行使此类权利。

d) 已授权 股票。

公司承诺 ，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的 股，以便在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。公司进一步 承诺，其发行本认股权证构成其高管的全权授权，这些官员负责在行使本认股权证下的购买权后发行 必要的认股权证。公司将采取所有必要的合理行动 ，确保此类认股权证可以按照本协议的规定发行，而不会违反任何适用的法律或法规、 或普通股上市的交易市场的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份 ，在行使本认股权证所代表的 的购买权并根据本文件和公司章程备忘录和章程支付此类认股权证股份后，将获得正式授权，以全额付款和不可估税的形式有效发行 ，且免于 公司就其发行而产生的所有税款、留置权和费用（与此类问题同时发生的任何 转让的税收除外）。

除非持有人放弃或同意 ，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司章程 或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何 其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但应始终如一 本着诚意协助执行所有此类条款和采取所有必要的行动，或适合 保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制前述内容概括性的前提下，公司 将 (i) 不将任何认股权证股份的面值增加到面值增加前夕行使时应付的金额之上，(ii) 采取所有必要或适当的行动，使公司能够在行使本认股权证时有效 并在行使本认股权证时合法地发行已全额支付和不可评估的认股权证股份，以及 (iii) 使用商业上合理的 努力获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意拥有必要的管辖权， 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前， 公司应获得任何公共监管 机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 管辖权。 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据 购买协议的规定确定。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册，并且持有人 不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法的转售限制。

g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利均不得构成对此类权利的放弃，也不得以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本 认股权证或购买协议的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，导致 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付持有人产生的任何费用和 开支的款项，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的律师费} 根据本协议收取任何应付款项或以其他方式强制执行其任何权利、权力或以下补救措施。

h) 通知。 公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款在 中交付。

i) 责任限制 。在持有人未采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证 股票的情况下，本协议中的任何规定均不导致持有人对购买任何普通股 价格或作为公司股东承担任何责任，无论此类责任是由公司还是 的债权人主张。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律赋予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还将有权特定 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证的规定而造成的任何损失 ，并特此同意在针对特定履行的任何 诉讼中放弃法律补救措施是充分的，也不会为之进行辩护。

k) 继任者 和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应为 的利益提供保障，并对公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人具有约束力。 本认股权证的条款旨在不时使本认股权证的任何持有人受益，并应由认股权证持有人或持有人执行 。

l) 修正案。 经公司和持有人的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该条款将在此类禁令或无效的范围内无效，并且不会使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

运动通知

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司的__________股权证股份（前提是全额行使 ），并在此招标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款 应采用（勾选适用复选框）的形式：

[]使用美国的合法货币； 或

[]如果允许，则根据第 2 (c) 小节中规定的公式，取消 必要数量的认股权证股份，以根据第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序以 行使本认股权证。

(3) 请 以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股份：

_______________________________

认股权证应发行至以下 DWAC 账号：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的签名 ]

附录 B

任务表

（要分配上述 认股权证，请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证和 由此证明的所有权利转让给