附录 4.1

该证券和可行使该证券的证券均未根据经修订的1933年证券法 （“证券法”）规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会 或任何州的证券委员会注册，因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明 或根据现有的豁免，否则不得发行或出售，或者在不受约束的交易中，注册要求 证券法，并根据适用的州证券法。该证券和行使本证券时可发行的证券可以与善意保证金账户或由此类证券担保的其他贷款一起质押。

预先注资 普通股购买权证

CONNEXA 体育科技公司

本 预先注资的普通股购买权证（“认股权证”）证明，对于收到的价值，___________ 或其 受让人（“持有人”）有权在收到股东批准并生效之日（“首次行使日期”）之日或之后的任何时间（“首次行使日期”） ，直到本认股权证全部行使为止，根据下文 规定的行使限制和条件，在获得股东批准并生效之日（“首次行使日期”） 之前（“终止日期”），但此后不行，向特拉华州的一家公司 CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES INC.（“公司”）订阅和购买 ”)，最多 []普通股的股份（视调整情况而定 ，即 “认股权证”）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证 下的一股普通股的购买价格应等于行使价。

第 第 1 节。定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有1月份的某些 证券购买协议（“购买协议”）中规定的含义 []，2024 年，由公司及其签署方 签署。

第 节 2.运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在首次行使之日或之后的任何时候 或终止日当天或之前通过电子邮件提交（“行使通知 ”）的正式签发的传真 副本或PDF副本，全部或部分行使本认股权证。持有人应在上述行使之日之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算 期限（定义见本文第 2 (c) (i) 节）的交易日数中较早者，持有人应通过电汇或在美国 州开具的银行本票，交付适用的行使通知中规定的权证股份的总行使价 银行。不得要求任何行使通知的墨水原件，也不得要求任何行使通知的任何奖章担保（或其他类型的担保或公证） 。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证 已全部行使之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证 ，在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知之日起三 (3) 个交易日内 天内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买 根据本协议可购买的认股权证股份总数的一部分，其效果将减少根据本协议可购买的认股权证 股票的已发行数量，金额等于所购买的认股权证股票的适用数量。持有人和公司应 保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个交易日内提出对任何行使通知的任何异议 。持有人和任何受让人在接受本 认股权证时承认并同意，根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证 股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数量都可能少于本文正面注明的 数量。

b) 行使价。本认股权证的总行使价（每股认股权证0.00001美元的名义行使价除外）已在首次行使日或之前向公司预先注资，因此，持有人无需向任何人支付额外的对价（每股认股权证0.00001美元的 名义行使价除外）即可行使本认股权证 。在任何情况下或出于任何理由，持有人均无权要求退还或退还此类预付总行权 价格的全部或任何部分。本认股权证 下每股普通股的剩余未付行使价为0.00001美元，视以下情况进行调整（“行使价”）。

c) 运动力学。

i. 行使时交割认股权证。如果公司当时是该系统的参与者 并且有有效的注册声明允许向或发行认股权证股份，则公司应通过托管人存款或提款系统（“DWAC”）将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 ，将持有人或其指定人的账户存入托管人 信托公司的余额账户持有人转售认股权证 股票，或以其他方式通过实物交付注册的证书公司以持有人或其指定人名义 登记的股份，持有人根据此类行使有权获得的认股权证股份的数量，在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括行使通知向公司交付后标准结算期的 个交易日的最早日期之前，将持有人在行使通知中指定的地址 发放到持有人在行使通知中指定的地址 (该日期，即 “认股权证 股票交付日期”）。行使通知交付后，无论认股权证股份的交付日期如何，出于所有公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证股份的记录持有人，前提是总行使价的付款是在 (i) 两 (2) 个交易日 日和 (ii) 构成标准结算期的交易日数内收到的，以较早者为准在行使通知交付之后。 公司同意保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未履行且 可以行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指自行使通知交付 之日起公司主要交易市场普通股的标准结算周期，以交易日数 表示。

ii。 行使时交付新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应应持有人 的要求并在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证 ，证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。

三。 撤销权。如果公司未能促使过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第 2 (c) (i) 条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。 没有零股或股票。行使本认股权证 后，不得发行任何零碎股份或代表部分股份的股票。对于持有人通过行使本来有权购买的任何一部分股份，公司 应根据其选择，要么以等于该部分乘以 行使价的金额为该最后一部分支付现金调整，或四舍五入至下一整股。

v. 费用、税款和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税 或其他附带费用，所有税款和费用均应由公司支付， 且此类认股权证应以持有人名义或以持有人可能指示的姓名或名称发行；但是，前提是 ，如果认股权证是本认股权证将以持有人姓名以外的其他名义签发， 交出行使时应附有本文件所附的转让表由持有人正式签署，公司可以 作为条件要求支付一笔足以偿还其任何附带转让税的款项。公司 应支付当日处理任何行使通知所需的全部过户代理费，以及向存托信托公司 （或其他履行类似职能的知名清算公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。

六。 图书闭幕。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍本认股权证及时行使 的方式关闭其股东账簿或记录。

第 节 3.某些调整。

a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未兑现期间的任何时候：(i) 支付股票分红或以其他方式 对其普通股或任何其他应付普通股 的股权或股权等价证券（为避免疑问，不得包括公司在行使本 认股权证时发行的任何普通股）进行分配或分配，（ii）将已发行普通股细分为更多的股份，(iii) 合并（包括通过反向 股票拆分的方式）已发行普通股将股票分成较少数量的股票，或 (iv) 通过重新分类发行 普通股来发行公司的任何股本，然后在每种情况下，行使价都应乘以其中的一小部分， 分子应为该事件发生前已发行的普通股（不包括库存股，如果有的话）的数量 ，其分母应为此类事件发生后立即流通的普通股以及行使本认股权证时可发行的 股数量应为按比例调整，使本认股证 的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整均应在 决定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，对于细分、合并或重新分类，应在 生效日期之后立即生效。

c) 按比例分布。在本认股权证到期期间，如果公司应通过资本返还 或其他方式（包括但不限于以股息方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权、 分割、重新分类、公司重组、安排方案）向普通股持有人申报或分派任何股息或 以其他方式分配其资产（或收购其资产的权利）或其他类似交易）（“分配”）， 在本认股权证发行后的任何时候，然后每种此类情况，持有人有权参与此类分配 ，其参与程度与持有人在完成行使本认股权证后持有可收购的普通股数量 （不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益 所有权限制），或者如果没有此类记录的话，持有人本应参与的程度相同以普通股记录持有者的 日期为准将决定是否参与此类分配（前提是， 但是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人 超过受益所有权限制，则持有人无权在 的范围内参与此类分配（或在该程度上因此类分配而获得的任何普通股的受益所有权）和此类分配 在以下情况下，为了持有人的利益，应暂停分发，直至此为止永远，因为其权利不会导致 持有人超过受益所有权限制）。

e) 计算。根据本第 3 节进行的所有计算均应精确到最接近的分数或最接近的每股百分之一的十分之一， 的情况可能如此。就本第3节而言，截至给定日期 被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有的话）数量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 调整行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司 都应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证数量的任何 调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

ii。 允许持有人行使权力的通知。如果 (A) 公司宣布对 普通股派息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回，(C) 公司应授权向所有普通股权利或认股权证持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的 股本的任何股份，(D) 普通股的任何重新分类、任何合并或公司（或其任何子公司）参与的合并，任何 出售或转让其全部或基本全部资产，或任何将普通股转换为 其他证券、现金或财产的强制性股票交换，或 (E) 公司应批准自愿或非自愿解散、清算或清盘 公司事务，则在每种情况下，公司均应促成交付通过传真或电子邮件发送给持有人 其最后一个传真号码或电子邮件地址，如认股权证上所示公司登记处，在下文规定的适用记录或生效日期前 至少 20 个日历日，一份通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的 进行记录的日期，如果不进行记录，则为登记在册的普通股 持有人有权获得此类股息、分配、赎回的日期，权利或认股权证应确定 或 (y) 此类重新分类、合并、出售、转让或股份的日期交易所预计将生效 或关闭，预计自该日起，登记在册的普通股持有人有权将其普通股 换成此类重新分类、合并、合并、出售、转让 或股票交换后可交付的证券、现金或其他财产；前提是未能发出此类通知或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷均不影响 此类通知中要求指明的公司行动的有效性。如果本认股权证 中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的实质性非公开信息，则公司应同时 根据表格8-K的最新报告向委员会提交此类通知。除非此处另有明确规定，否则持有人有权在自此类通知发布之日起至触发此类通知的事件生效之日期间内行使本认股权证 。

第 节 4.认股权证的转让。

a) 可转让性。在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节 中规定的条件以及购买协议第 4.1 节规定的前提下，本认股权证及本认股权证下的所有权利（包括但不限于 任何注册权）在公司主要办公室 或其指定代理人交出本认股权证后，可全部或部分转让 或其指定代理人交出本认股权证，以及本认股权证的书面转让在本文件所附的表格中，持有人或其代理人或律师和基金正式签署足以支付进行此类转让时应缴的任何转让税。在此类 投降以及在需要时支付此类款项后，公司应以受让人 或受让人的名义（如适用）以及该转让文书中规定的面额或面额签署和交付新的认股权证，并应向 转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未以这种方式转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管 中有任何相反的规定，除非持有人 已将本认股权证全部转让给公司，在这种情况下，持有人应在持有人向公司交付转让表全文转让本认股权证之日后的三 (3) 个交易日内 向公司交出本认股权证。如果根据本协议正确分配 ，则新持有人可以在不发行新认股权证的情况下行使认股权证股票购买认股权证。

b) 新认股权证。本认股权证可与其他认股权证分割或合并，前提是向公司上述办公室 出示，同时附上由持有人或其代理人或律师签署的具体说明发行新认股权证的名称和面额的书面通知。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分部 或合并可能涉及的任何转让，公司应签署并交付新的认股权证，以换取根据此类通知分割 或合并认股权证。在转让或交易所发行的所有认股权证的日期均应为原始发行日期， 应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 认股权证登记册。公司应根据公司为此目的保存的记录（ “认股权证登记册”），不时以本认股权证记录持有人的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配， 以及出于所有其他目的，公司可将本认股权证的 注册持有人视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，除非另有相反的实际通知。

d) 传输限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时，(i) 根据《证券法》和 适用的州证券法或蓝天法的有效注册声明注册本认股权证，或者 (ii) 没有资格在没有交易量或销售方式限制或当前公开 信息要求的情况下转售，则公司可以要求作为条件允许此类转让，即本认股权证的持有人或 受让人（视情况而定）be，遵守购买协议第 5.7 节的规定。

e) 持有人陈述。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证 ，并在行使本认股权证时将收购该认股权证时可发行的认股权证股份，但根据《证券法》注册或豁免的销售除外，不是为了分发或转售此类认股权证股份或其任何部分。

第 节 5.杂项。

a) 行使前无股东权利；不得以现金结算。除非第 3 节中明确规定，否则 在行使本认股权证之前，本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为公司股东获得任何投票权、 股息或其他权利。在任何情况下，均不得要求公司以净现金结算本认股权证的行使。

b) 逮捕令丢失、盗窃、销毁或毁坏。公司承诺，在收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或毁坏的合理证据 以及在丢失、被盗或毁坏的情况下，收到令其合理满意的赔偿或担保（就认股权证而言， 不包括任何债券的发放），并在交出和取消该认股权证后或股票证书，如果被截断， 公司将制作并交付新的认股权证或类似的股票证书取消时的期限和日期，以代替此类认股权证 或股票证书。

c) 周六、周日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股票。

公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中预留 足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。 公司进一步承诺，其签发本认股权证将构成其负责在行使本认股权证下购买权时发行必要认股权证股份的职责的官员的全权授权。公司将采取所有 必要的合理行动，确保此类认股权证股份可以按照本文的规定发行，而不会违反任何 适用的法律或法规，也不会违反普通股上市所依据的交易市场的任何要求。公司承诺 在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份在行使 购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权，有效发行 ，已全额支付且不可征税，免征公司就其发行 设定的所有税收、留置权和费用 （税收除外）尊重与此类问题同时发生的任何转让）。

除 外，在持有人放弃或同意的范围内，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改 其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售 证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终如此真诚地协助履行所有条款并采取所有必要的行动 或适用于保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述 概括性的前提下，公司将 (i) 在面值增加之前不将任何认股权证股份的面值提高到行使认股权证时的应付金额以上，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司 能够在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票，以及 (iii) 用于商业用途 为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力拥有必要的司法管辖权， 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在 采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或 行使价的行动之前，公司应获得 任何公共监管机构或对其具有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 管辖权。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据购买协议的规定确定 。

f) 限制。持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股如果未注册， 将受到州和联邦证券法规定的转售限制。

g) 非豁免和费用。持有人任何交易过程或延迟或未能行使本协议项下的任何权利， 均不得构成对此类权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他条款 的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证中的任何条款， 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付 产生的任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的律师费持有人根据本协议收取任何应付款项或以其他方式执行其任何权利、权力或以下补救措施。

h) 通知。公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款交付 。

i) 责任限制。在持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证 购买认股权证股份的情况下，本协议的任何规定均不得使持有人对任何普通股的购买价格承担任何责任，无论此类责任是由公司 还是公司债权人主张的。

j) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追回损害赔偿外， 还有权具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证条款而遭受的任何损失 ，特此同意放弃也不是 在任何具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继任者和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应 为公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继任者和允许受让人 带来利益并具有约束力。本认股权证的规定旨在不时使本认股权证的任何持有人受益， 应由认股权证持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。经公司和 持有人书面同意，可以修改或修改本认股权证，也可以免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为适用法律所规定的 有效和有效，但如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则在不使该等条款的其余条款或本逮捕令的其余 条款失效的情况下， 在不使此类条款的其余部分或本逮捕令的其余 条款失效。

n) 标题。本认股权证中使用的标题仅为方便参考，不得出于任何目的将 视为本认股权证的一部分。

********************

（签名 页面如下）

在 见证中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其经正式授权的官员执行。

运动通知

至： CONNEXA 体育科技公司

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司________的认股权证（仅限 全额行使），并投标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采用美国合法货币的形式。

(3) 请以下列签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

如果 适用，认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

(4) 合格投资者。下列签署人是根据经修订的1933年 证券法颁布的D条所定义的 “合格投资者”。

[持有人的签名 ]

投资实体名称 ：______________________________________________________________

投资实体授权签署人的签名 : _________________________________________________

授权签署人的姓名 ：______________________________________________________

授权签字人的标题 ：____________________________________________________

日期：

附录 B

分配 表格

（要分配 上述认股权证，请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的 价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给