附件2.1
证券说明
以下是有关YS Biophma股本的主要条款摘要。本摘要并不完整，应与修订的YS Biophma文章一起阅读，该文章的副本包含在本注册声明的其他部分。
YS Biophma是一家获开曼群岛豁免的有限责任公司，受经修订的YS Biophma章程、开曼群岛公司法及开曼群岛普通法监管。
YS Biophma的法定股本为50,000美元，分为2,500,000,000股普通股，每股面值0.00002美元。所有已发行和已发行的普通股均已缴足股款且不可评估。
以下为经修订YS Biophma细则及开曼群岛公司法有关普通股重大条款的摘要 。
普通股
一般信息
普通股持有人 拥有相同的权利。所有普通股均已缴足股款，且无需评估。非开曼群岛居民的YS Biophma股东可自由持有和转让其普通股。
分红
普通股的持有人有权获得YS Biophma董事会可能宣布的股息。此外，YS Biophma股东可通过普通决议案宣派股息，但任何股息不得超过YS Biophma董事会建议的数额。 经修订的YS Biophma细则规定，YS Biophma的董事可在推荐或宣布任何股息前，从合法可供分配的资金中拨出他们认为适当的款项作为一项或多项储备，根据董事的绝对 酌情决定权，适用于应付或有或有或将股息相等或用于该等资金可适当运用的任何其他目的。根据开曼群岛法律，YS Biophma可从溢利或股份溢价账户中支付股息，条件是在任何情况下均不得支付股息，前提是这会导致YS Biophma无法偿还其债务，因为该等债务在正常业务过程中到期。
投票权
就所有须经股东投票表决的事项 而言，每股普通股有权投一票。在任何股东大会上投票均以举手方式进行，除非(在宣布举手结果之前或之后)要求以投票方式表决。该会议的主席或任何一名或多名股东可要求以投票方式表决，该股东须持有不少于普通股所附投票权的百分之十(10%)。股东大会通过的普通决议需要在会议上投普通股的简单多数票，而特别决议则需要不少于会议上已发行和已发行普通股投票的三分之二的赞成票，并包括 一致的书面决议。如更改名称、减少股本或更改经修订的YS Biophma条款等重要事项，将需要特别决议。
普通股的转让
在经修订的YS Biophma章程细则所载限制的规限下，YS Biophma的任何股东均可透过通常或普通形式的转让文件或YS Biophma董事会批准的任何其他形式转让其全部或任何普通股 。
YS Biophma董事会可行使其绝对酌情权，拒绝登记任何未缴足股款的普通股或其有留置权的普通股的任何转让。YS Biophma董事会也可以拒绝登记任何普通股的转让，除非：
| ● | 转让文书已送交YS Biophma，并附有有关股份的证书(如有的话)，以及YS Biophma董事会可能合理要求的其他证据，以显示转让人有权进行转让； |
| ● | 转让文书仅适用于一类股份； |
| ● | 如有需要，转让文书已加盖适当印花； |
| ● | 如股份转让予联名持有人，则受让股份的联名持有人人数不得超过四人；或 |
| ● | 就此向YS Biophma支付纳斯达克可能厘定须支付的最高金额或YS Biophma董事会不时要求的较低金额的费用。 |
如果YS Biophma董事拒绝登记转让，他们应在向YS Biophma提交转让文书之日起三个日历月内，向转让方和受让方各发送拒绝通知。
转让登记 在遵守纽约证券交易所要求的任何通知后，可在董事会根据其绝对酌情决定权不时决定的时间和期间内暂停登记和关闭会员登记册，但在任何日历年不得暂停转让登记 或关闭会员登记册超过30天。
清算
在清盘或其他方面(转换、赎回或购买普通股除外)的资本回报时，可供普通股持有人分配的资产应足以偿还清盘开始时的全部股本 ，盈余将按YS Biophma股东于清盘开始时所持普通股的面值按比例分配给YS Biophma股东，但须从应付款项的普通股中扣除。 如其可供分配的资产不足以偿还所有缴足股本，则该等资产将予以分配，以使 YS Biophma股东应按彼等所持普通股的面值按比例承担亏损 。
普通股的申购和普通股的没收
YS Biophma董事会可不时催缴股东任何未支付的普通股款项(须收到指明付款时间的至少十四个历日的通知)。在通知期限过后，已被称为 但仍未支付的普通股将被没收。
普通股的赎回
在开曼群岛公司法条文的规限下，YS Biophma可根据股东或YS Biophma的选择权 发行须赎回或须赎回的股份。该等股份的赎回将按YS Biophma 董事会决议案或股东特别决议案于股份发行前所厘定的方式及其他条款进行。YS Biophma亦可按YS Biophma董事会或YS Biophma股东普通决议案批准的条款及方式购回任何普通股。
根据开曼群岛公司法，任何股份的赎回或回购可以从公司的利润中支付，或从为赎回或回购目的而发行的新股的收益中支付，或者从资本(包括股票溢价账户和资本赎回准备金)中支付，前提是公司能够在支付之后立即偿还在正常业务过程中到期的债务。 此外，根据公司法，除非该股票已全部缴足，否则不得赎回或回购(I)该股票，(Ii)如赎回或回购将导致没有已发行及已发行股份，或(Iii)公司已开始清盘。 此外，YS Biophma董事可接受免费交出任何缴足股款股份。
2
股份权利的变动
在开曼群岛公司法条文的规限下，任何类别股份所附带的所有或任何特别 权利，如获不少于该类别已发行股份三分之二的持有人书面同意，或经该类别股份持有人于该类别股份持有人的单独股东大会上亲自或委派代表 通过决议案，可产生重大不利影响 。除非 该类别股份的发行条款另有明确规定，否则授予已发行任何类别股份持有人的权利不得被视为因增设或配发或发行与该现有类别股份或其后的股份享有同等地位的额外股份而产生重大不利影响。普通股持有人的权利不应被视为因设立或发行具有优先权或其他权利的股份(包括但不限于设立具有增强或加权投票权的股份)而受到重大不利影响。
股东大会
股东大会可由YS Biophma的董事长(YS Biophma董事会的多数成员)召集。召开股东周年大会及任何其他股东大会须提前至少七(Br)(7)个历日发出通知，惟如有权出席会议并于大会上表决的股东(或其委托人)的三分之二 同意，则本公司的股东大会应被视为已正式召开。
附在股份上的投票权。
在任何股份当时附带的任何权利及限制的规限下，以举手方式表决时，每名亲身出席的股东及每名由受委代表代表股东的人士在股东大会上各有一票，而以投票方式表决时，每名股东及每名由受委代表代表股东的人士均可就其或其受委代表为持有人的每股股份投一票。
查阅簿册及纪录
YS Bianjama董事会 将决定YS Bianjama的账目和账簿是否在多大程度上、在什么时间和地点以及在什么条件或条款下开放给YS Bianjama股东，也没有YS Bielma股东（不是YS Bielma的董事 ）除非开曼群岛公司法另有规定，否则将有权检查YS Bianjama的任何账户、账簿或文件。
《资本论》的变化
YS BIGIMAMA可 不时通过普通决议：
| ● | 按决议所订明的数额增加其股本，分为若干数额的股份； |
| ● | 合并并将其全部或部分股本分成比现有股份更多的股份； |
| ● | 将其现有股份或其中任何股份再分成数额较小的股份；但在该分拆中，就每一减少的股份而缴付的款额与未缴付的款额(如有的话)之间的比例，将与衍生该减少的股份的比例相同；或 |
| ● | 注销于决议案通过当日尚未被任何人认购或同意认购的任何股份，并将其股本数额减去如此注销的股份数额。 |
在开曼群岛公司法规定的任何确认或同意的规限下，YS Biophma可通过特别决议案以法律允许的任何方式减少其股本或任何股本赎回储备。
3
认股权证
于业务合并完成后，紧接之前尚未发行的每股顶峰认股权证已不再是顶峰公开 股份的认股权证，并由YS Biophma承担及转换为YS Biophma认股权证，使其持有人有权按一对一基准购买该数目的 普通股。在其他情况下，每份YS Biophma认股权证将继续拥有并受制于紧接业务合并完成前适用于该等峰会认股权证的条款及条件(包括任何回购权及无现金行使条款)。
获豁免公司
YS Biophma是根据开曼群岛法律注册成立的获豁免的有限责任公司。《开曼群岛公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司均可申请注册为豁免公司。除下列豁免和特权外，豁免公司的要求与普通居民公司基本相同 ：
| ● | 获豁免公司(持有在开曼群岛经营业务许可证的获豁免公司除外)无须向开曼群岛公司注册处提交股东年度申报表； |
| ● | 获得豁免的公司的成员名册不公开供查阅； |
| ● | 获豁免的公司无须举行周年股东大会； |
| ● | 被豁免的公司不得发行流通股或无记名股票，但可以发行无面值的股票； |
| ● | 获豁免的公司可获得不征收任何未来税项的承诺； |
| ● | 获豁免的公司可在另一管辖区继续注册，并在开曼群岛撤销注册； |
| ● | 获豁免的公司可注册为存续期有限的公司；及 |
| ● | 获得豁免的公司可以注册为独立的投资组合公司。 |
“有限责任” 是指每个股东的责任仅限于股东在公司股票上未支付的金额(但在特殊情况下除外，例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的，或法院可能准备揭开公司面纱的其他情况)。
开曼群岛的数据保护 - 隐私 通知
本隐私声明解释了YS Biophma根据开曼群岛2017年数据保护法(经不时修订)以及据此颁布的任何法规、业务守则或命令(DPA)收集、处理和维护公司投资者个人信息的方式 。
Ys Biophma承诺 根据DPA处理个人数据。在使用个人数据方面，该公司将在《数据保护法》中被定性为 一名‘数据控制者’，而该公司的某些服务提供商、附属公司和代表可能在《数据保护法》中扮演‘数据处理者’的角色。这些服务提供商可以出于自己的合法目的处理与向公司提供的服务相关的个人信息。
本隐私声明向YS Biophma的股东发出通知，通过对YS Biophma的投资，YS Biophma和YS Biophma的某些服务提供商可以收集、记录、存储、转移和以其他方式处理个人数据，从而可以直接或间接地识别个人身份 。
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您的个人数据将 为合法目的得到公平处理，包括(A)处理对于公司履行您所属的合同或在您的请求下采取合同前步骤是必要的，(B)处理是为了遵守公司必须承担的任何法律、税务或监管义务，或(C)处理是为了公司或披露数据的服务提供商的合法 利益的目的。作为数据控制器，YS Biophma 只会将您的个人数据用于YS Biophma收集这些数据的目的。如果YS Biophma需要将您的个人 数据用于无关目的，YS Biophma将与您联系。
YS Biophma预计 YS Biophma将出于本隐私声明中规定的目的与公司的服务提供商共享您的个人数据。 YS Biophma还可以在合法且为遵守其合同义务或您的指示，或在与任何监管报告义务相关的情况下有必要或适宜这样做的情况下，共享相关的个人数据。在特殊情况下，YS Biophma将与任何国家或地区的监管、检察和其他政府机构或部门、 以及诉讼各方(无论是未决的还是受到威胁的)共享您的个人数据，包括YS Biophma 有公共或法律责任这样做的任何其他人(例如，协助检测和防止欺诈、逃税和金融犯罪或遵守法院命令)。
就数据处理目的而言，YS Biophma不应将您的个人信息 保留超过所需的时间。
YS Biophma不会 出售您的个人数据。任何将个人资料转移至开曼群岛以外的地方，均须符合《税务局》的要求。如有必要，YS Biophma将确保与该数据的接收方 签订单独和适当的法律协议。
YS Biophma将仅根据DPA的要求传输个人数据，并将应用适当的技术和组织信息安全措施，以防止未经授权或非法处理个人数据，以及防止个人数据的意外丢失、 破坏或损坏。
如果你是一个正常的人，这将直接影响你。如果您是公司投资者(为此，包括信托或豁免有限合伙企业等法律安排)，向YS Biophma提供与您有关的个人个人信息(与您在公司的投资有关)，且这些个人信息与您在公司的投资有关，您应将内容告知该等个人。
根据DPA，您拥有某些权利，包括(A)被告知YS Biophma如何收集和使用您的个人数据的权利(此隐私通知 履行了YS Biophma在这方面的义务)(B)获得您的个人数据副本的权利(C)要求YS Biophma停止直销的权利(D)更正不准确或不完整个人数据的权利(E)撤回您的同意并要求YS Biophma停止处理或限制处理的权利，或不开始处理您的个人资料 您的个人资料(F)收到数据泄露通知的权利(除非该项违反不大可能造成损害)(G)获得关于开曼群岛以外的任何国家或地区的信息的权利 YS Biophma直接或间接将您的个人资料转移到、打算转移或希望转移的国家或地区，YS Biophma为确保个人数据和YS Biophma可获得的关于您的个人数据来源的任何信息的安全而采取的一般措施(H)向开曼群岛监察员办公室投诉的权利，以及(I)在某些有限的情况下要求YS Biophma删除您的个人数据的权利。
如果您认为 您的个人信息未得到正确处理，或者您对公司对您提出的有关使用您的个人信息的任何请求的回应不满意，您有权向开曼群岛监察员投诉。监察员可通过拨打电话+1(345)946-6283或发送电子邮件至info@ombusman.ky联系监察员。
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