附录 5.1
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2024 年 3 月 13 日
Rallybio 公司
教堂街 234 号,1020 套房
康涅狄格州纽黑文 06510
女士们、先生们:
本意见书与特拉华州的一家公司Rallybio Corporation(以下简称 “公司”)根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)在S-8表格( 注册声明)上向美国证券交易委员会提交的注册声明有关,该公司的1,891,478股普通股(以下简称 “股份”)注册声明(以下简称 “股份”)。这些股票可根据公司的2021年股权激励计划(以下简称 “计划”)发行。
我们熟悉公司为通过该计划而采取的行动。我们已经审查了此类证书、 文件和记录,并对事实进行了我们认为适当的调查和法律审查,以使我们能够提出本文所述的意见。在进行此类调查时,我们在没有 独立核查的情况下依赖了公司官员、公职人员和其他有关人员的证书。
下文表达的观点 仅限于《特拉华州通用公司法》。
根据上述规定,我们认为 股票已获得正式授权,当股票根据计划条款发行和出售时,股票将有效发行,已全额支付且不可评估。
我们特此同意将本意见书作为注册声明的附录提交。因此,在给予此类同意时, 我们不承认我们属于《证券法》第 7 条或该法相关规则和条例需要征得同意的人员类别。
真的是你的, |
/s/ Ropes & Gray 律师事务所 |
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