塞西莉亚·格里尔森 355 4° piso (1107) — Cad.Bs 自主权。如。电话 +54 11 4319-3000 www.lomanegra.com.ar 2024 年 3 月 25 日将于 2024 年 4 月 25 日举行的普通股东大会的投票建议和动议提案以下是 Loma Negra C.I.A.S.A.（“公司”）董事会提出的建议或将在4月举行的公司普通股东大会上审议的关于议程项目的议案提案 2024 年 25 日（“股东周年大会”）。1.指定负责订阅会议记录的人员。董事会建议股东周年大会任命主要股东阿根廷Intercement Trading e Inversiones S.L. 的代表和在阿根廷共和国成立的摩根大通银行的代表，他们代表公司美国存托凭证（ADR）的持有人。2.审议《阿根廷公司法》第234条第（1）款所指的文件，这些文件与截至2023年12月31日的第99号常规财政年度相对应。根据第19,550号法律第234条第1分节，董事会建议投票批准与截至2023年12月31日的第99财年有关的所有文件。3.审议截至2023年12月31日止年度的业绩。考虑董事会关于分配累计业绩账户余额的提议，截至2023年12月31日，累计业绩账户余额为6,875,895美元（以千计），用于增加 “未来股息可选准备金”。将全部或部分使用此类储备金的权力一次或多次下放给董事会，具体取决于业务的发展以及直到下次股东大会审议 2024 年 12 月 31 日的财务报表。根据年度报告的规定，考虑到根据第19,550号《公司法》第70条关于法定储备金的规定，已达到20％的股本上限，董事会提议分配截至2023年12月31日累计业绩账户余额为6,875,895美元（以千计），以增加 “未来股息可选储备金”，授权董事会董事有权在下次股东大会之前全部或部分行使作为截至2024年12月31日的财务报表的考虑对象，根据业务发展情况，使用此类储备金一次或多次，直到下次股东大会审议截至2024年12月31日的财务报表。4.审议截至2023年12月31日止年度董事会成员的业绩。董事会不就此事发表意见，并期望股东批准其业绩。5.审议截至2023年12月31日止年度的监事委员会成员的业绩。董事会不就此事发表意见，并期望股东批准监事会的业绩。6.考虑与截至2023年12月31日的财政年度相对应的董事会薪酬，金额为868,273,678.34美元（总薪酬），超过481,065,244.42美元

塞西莉亚·格里尔森 355 4° piso (1107) — Cad.Bs 自主权。如。根据不分配股息的提议，致电+54 11 4319-3000 www.lomanegra.com.ar，超过第19,550号法律第261条和法规规定的利润百分之五（5％）的上限。董事会不就此事发表意见，并希望股东批准与截至2023年12月31日止年度相对应的董事会薪酬。7.审议截至2023年12月31日止年度的监事委员会成员薪酬。董事会不就此事发表意见，并希望股东批准监事会的薪酬，该薪酬相当于截至2023年12月31日的年度的14,776,989阿根廷比索。8.设定2024年的董事人数以及正式和候补成员的任命。批准了一项政策，旨在在当年保持独立成员占董事会成员总数的至少20％的比例。董事会没有就2024年的董事人数和任命提出建议，而是提及控股股东可能提出的提案。董事会提议批准一项政策，目的是在全年保持独立成员占董事会成员总数的至少 20% 的比例。9.任命2024年监督委员会的正式成员和候补成员。董事会不就此提出建议，而是提及控股股东可能提出的提案。10.任命2024年外聘审计师以及相应会计师事务所的主要合伙人和候补合伙人。根据董事会在2024年3月6日举行的会议上提出的提议，董事会提议任命皮斯特雷利、亨利·马丁和合伙人有限公司（安永全球成员），特别是何塞·阿尔贝托·科亚·泰斯顿为主要合伙人，凯伦·格里戈里安为替代合伙人，因为该公司符合独立性和能力要求。11.批准截至2023年12月31日止年度的外聘审计师费用。董事会提议批准Pistrelli、Henry Martin y Asociados S.R.L.（安永全球成员）截至2023年12月31日止年度的费用为824,323,050阿根廷比索（不含增值税）。12.考虑2024年外聘审计师的费用。董事会提议将对2024年外聘审计师费用的审议推迟到下次股东大会，届时将审议截至2024年12月31日的财务报表。批准审计委员会2024年预算。根据章程第十六条的规定，审计委员会的预算必须有足够的资金来支付 (i) 任何会计师事务所的报酬，以编制或发布审计报告或开发其他类型的审计、审查或认证服务；以及 (ii) 任何具有以下条件的法律顾问：

塞西莉亚·格里尔森 355 4° piso (1107) — Cad.Bs 的自主权。如。电话 +54 11 4319-3000 www.lomanegra.com.ar 雇用审计委员会可能认为履行其职责是适当或必要的。从这个意义上讲，董事会提议将审计委员会2024财年的预算定为1,911,533,486阿根廷比索（不含增值税）。14.授予进行文书工作和进行必要申报的相关授权。董事会提议授权卢克雷西亚·洛雷罗和/或卢西亚诺·巴布因和/或米凯拉·巴达拉科先生和/或费边·富恩特和/或诺莉亚·比加先生，这样他们中的任何人都可以模糊地执行所有必要的程序，向相应的商业登记处、国家证券交易委员会（包括 “金融信息高速公路”）、布宜诺斯艾利斯证券交易所（BYMA）提交和登记股东周年大会通过的决议，以及交易委员会（SEC）、Mercado Abierto Electronico（MAE）、纽约证券交易所（NYSE）等其他可能相应的机构，有权签署文件、授予契约、获得通知和答复请求以及出版物。Marcos I. Gradin 投资者关系官员 LOMA NEGRA C.I.A.S.A.