附录 99.2
此代理是代表以下各方请求的
的董事会
天瑞祥控股有限公司
用于年度股东大会
将于 2022 年 10 月 28 日举行
开曼群岛公司(“公司”)天瑞翔 控股有限公司(以下简称 “公司”)的下列签名股东特此确认收到日期均为2022年10月11日的年度股东大会(“会议”)通知和委托书,特此任命_________________________________________________________ 的________________________ 或者,如果未另行指定任何人,则由会议主席作为代理人代表下列签署人并以其名义行使 的全权替代权,代表下列签署人出席会议公司将于美国东部时间2022年10月28日上午10点 在中国北京朝阳区中东三环路25号住宅大楼1001B室上市,允许股东在www.virtualShareholdermeeting.com/tirx2022上虚拟加入, 对下列签署人亲自到场时有权投票的所有普通股进行投票,就下文 所述事项(i)由下述签署人指定,以及(ii)由任何代理人酌情处理可能的其他事项按照《会议通知》和随函提供的委托书的规定, 正确地出现在会议之前。
该委托书执行得当后,将由下列签署人的股东按照此处指示 的方式进行投票。如果没有做出任何指示,该代理人将被投票支持以下提案:
1. | 再次选举王哲先生为本公司董事,任期至下次年度股东大会; |
2. | 再次选举徐胜女士为本公司董事,任期至下次年度股东大会; |
3. | 再次选举本杰明·安德鲁·坎特威尔先生为公司董事,任期至下届年度 股东大会; |
4. | 再次选举迈克尔·汉密尔顿先生为公司董事,任期至下届年度 股东大会; |
5. | 再次选举王宁女士为本公司董事,任期至下次年度股东大会; |
6. | 批准公司普通股的合并;以及 |
7. | 修改公司目前的备忘录和公司章程。 |
该委托书应由股东标记、注明日期并签署 ,与其在股票证书上的姓名完全一致,并立即装在所附信封中退还给纽约州埃奇伍德市梅赛德斯路51号11717号Broadridge的Vote Processing,c/o Broadridge。为了使委托书有效,必须在会议或会议任何休会日期前一天美国东部时间晚上 11:59 或之前收到正式填写并签署的委托书 。任何以信托身份签字的人 都应这样注明。如果股份由共同租户持有或作为社区财产持有,则双方都应签署。
请注明日期、签名并邮寄此信息
尽快取回代理卡。
在这里分离代理卡 | ||||||||
立即标记、签名、注明日期并归还此代理卡 使用随附的信封。 | ||||||||
必须注明选票 (x) 采用黑色或蓝色墨水。 | ||||||||
为了 | 反对 | 避免 | ||||||
第 1 号提案: | 特此决定,作为一项普通决议,王哲先生再次当选为本公司董事,任期至下届年度股东大会 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||
提案2: | 特此决定,作为一项普通决议,徐胜女士再次当选为本公司董事,任期至下届年度股东大会 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||
提案3: | 特此决定,作为一项普通决议,本杰明·安德鲁·坎特威尔先生再次当选为公司董事,任期至下届年度股东大会 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||
提案4: | 特此决定,作为一项普通决议,再次当选迈克尔·汉密尔顿先生为公司董事,任期至下届年度股东大会 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||
第 5 号提案: | 特此决定,作为一项普通决议,王宁女士再次当选为本公司董事,任期至下届年度股东大会 | ☐ | ☐ | ☐ |
6号提案: |
作为一项普通决议, 特此决定,
(A) 将公司的法定股本 从5万美元修改为5,000万股,包括每股0.001美元的47,500,000股A类普通股和每股0.001美元的250万股B类普通股分为1,000,000股股份,包括每股0.005美元的950万股A类普通股和每股0.005美元的500,000股B类普通股,因此每位股东持有5股普通股合并生效后,每股0.001美元的股票将持有1股普通股,每股0.005美元,此类合并股份拥有与章程(“股份合并”)中规定的 公司资本中每股0.001美元的现有普通股相同的权利且 受相同的限制(面值除外),此类股份合并将在董事会确定的日期 生效,该日期必须在2022年11月18日或之前(“生效日期”);和
(B) 股票合并 生效后,股份合并产生的任何部分股份均应四舍五入,这样 每位股东都有权 获得一股普通股以代替股票合并产生的部分股份,并且公司 从任何合法可用的储备金(包括留存收益)中支付构成整股所需的此类零碎股票的面值普通股0.005美元。 |
☐ | ☐ | ☐ | ||||||
7号提案 | 特此决定,作为一项特别决议,在通过上述第6号提案的前提下,公司通过第二份经修订和重述的备忘录和公司章程,其形式载于随附的委托书附件A,以取代但不包括公司目前的备忘录和章程。 | |||||||||
该代理卡必须由在2022年9月30日营业结束时在会员登记册中注册的人签名。如果股东不是自然人,则该代理卡必须由该实体的正式授权官员或律师签署。 | ||||||||||
共享所有者在这里签名 | 共同所有者在这里签名 | |||||||||
日期: