附件4.4

S代表申购权证

帝国石油公司。

认股权证：1,500,000股		发行日期：2022年3月23日 初步演练日期：2022年9月18日

本代表S认股权证(认股权证)证明，对于收到的价值 ，Maxim Partners LLC或其受让人(认股权证持有人)有权在初始行使日或之后以及下午5：00之前的任何时间，根据行使的条款和限制以及下文所述的条件，对收到的价值进行评估。(纽约市时间)于2027年3月18日(终止日期)，但不是在此之后，认购和购买马绍尔群岛旗下公司帝国石油公司(The Imperial Petroleum Inc.)， 最多1,500,000股普通股(根据下文的调整，认股权证股份)。本认股权证项下一股普通股的收购价应等于第2(B)节所界定的行使价。

第一节定义。本文中使用的未另作定义的大写术语应具有本公司与Maxim Group LLC于2022年3月20日签署的代表附表1所列多家承销商的特定承销协议(承销协议)中所阐述的含义。

第二节锻炼。

A)行使认股权证。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使，可在初始行使日或之后以及终止日或之前的任何一个或多个时间，通过以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的正式签立的行使权利通知 的电子邮件(或电子邮件附件)交付给本公司。在上述行使行权日之后的(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期的交易日(定义见本文第2(D)(I)节 )内，持有人应以电汇或开出美国银行的S本票交付适用行使权通知中指定的股份的总行使价，除非适用行使权通知中规定了以下第2(C)节规定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定，在持有人已购买本协议项下所有认股权证股份及已悉数行使认股权证前，持有人毋须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人应于最终行使通知送交本公司之日起三(3)个交易日内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分，应具有降低本协议项下可购买的认股权证流通股数量 与适用的认股权证股份购买数量相等的效果。持股人和公司应保存记录，显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内 提交对该通知的任何异议。持有人及任何受让人在接纳本认股权证后，确认并同意，由于本段的规定，在购买本认股权证部分股份后，于任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所载金额。

B)行使价。根据本认股权证，每股普通股的行权价为2.00美元，可根据本认股权证进行调整 (行权价)。

C)无现金锻炼。本认股权证也可在 此时全部或部分通过无现金行使的方式行使，在该行使中，持有人有权获得相当于除法所得商数的认股权证股份[(A-B)(X)](A)，其中：

(A)=(视情况而定)：(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP，如果该行使通知(br})是(1)在非交易日的交易日根据本合同第2条(A)签立和交付，或(2)在正常交易时间(如定义)开盘前的交易日根据本合同第2(A)条同时签立和交付

(br}根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)(68)条)在该交易日，(Ii)在持有人的选择下，(Y)紧接适用行使通知日期之前的交易日的VWAP，或(Z)彭博资讯(Bloomberg)报告的截至持有人S签立适用行使通知的时间的普通股在主要交易市场上的买入价格，如果行使通知在交易日的正常交易时间内签立，并在此后两(2)小时内(包括至交易日正常交易时间结束后两(2)小时内交付)，根据第2节的规定(A)本协议或(Iii)适用行使通知日期的VWAP，如果该行使通知的日期是交易日，且该行使通知是在该交易日的正常交易时间结束后根据本协议第2(A)节签立和交付的；

(B)=本认股权证的行使价格，按以下规定调整；及

(X)=根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目(如该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式进行)。

(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在该日期(或之前最近的日期)的每日成交量加权平均价是指彭博新闻社报道的普通股随后上市或报价的交易市场(根据交易日上午9：30开始)的每日成交量加权平均价。(纽约市时间)至下午4：02(纽约市时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为适用的OTCQB或OTCQX上该日期(或最近的前一日期)普通股的成交量加权平均价，(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)报告，则如此报告的普通股的最新出价，或(D)在所有其他情况下，由当时尚未发行且本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师所厘定的每股普通股的公平市价，费用及开支由 公司支付。

如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的，双方确认并同意，根据证券法第3(A)(9)节，认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何与第2(C)条相反的立场。

D)运动力学。

行权时交付认股权证股份。公司应安排转让代理将本协议项下购买的认股权证股份 转给持有人，方法是将持有人S或其指定人S的账户存入托管信托公司的存款或提款系统(DWAC)的余额账户内，条件是公司当时是该系统的参与者，并且(A)有有效的登记声明，允许持有人发行认股权证股份或转售认股权证股份，或(B)本认股权证正以无现金行使方式行使，否则以实物交付证书的方式在公司登记持有人或其指定人的名义上登记。S持有人根据该项行使有权获得的认股权证股份数目 至(I)行权通知送交本公司后两(2)个交易日中最早的日期，即持有人在行权通知中指定的地址，但公司须在行权通知送交后的第二个交易日前一(1)个交易日收到行权总价(无现金行权除外)，(Ii)向本公司交付行使总价后的一(1)个交易日，以及(Ii)向本公司交付行使权通知后的标准结算期的交易日的数目，但公司须在交付后的标准结算期的前一(1)个交易日(该日期为 )收到行使总价的付款(无现金行使除外)。

(认股权证股份交付日期)。于行使认股权证通知交付时，就所有公司而言，持有人应被视为已就其行使本认股权证的认股权证 股份的记录持有人，不论认股权证股份的交付日期，惟行使权总价格(如属无现金行使)须于(I)两(2)个交易日及(Ii)交付行使认股权证通知后的标准结算期内的 之前的 个交易日内收到。如果本公司因任何原因(持有人未能及时交付行权总价，除非认股权证是以无现金行使方式有效行使)未能在认股权证股份交割日发出行使通知的情况下，向持有人交付或安排交付认股权证股份，则公司应以现金形式向持有人支付每1,000美元行使认股权证股份的违约金，而非罚款(根据适用行使认股权证通知日期普通股的VWAP)。在该认股权证股份交割日后的每个交易日，每 个交易日10美元(在该等违约金开始产生后的第五个交易日增至每个交易日20美元)，直至该等认股权证股份交付或持有人撤销该 行使为止。公司同意保留一名参与FAST计划的转让代理人，只要本认股权证仍未履行并可行使。本文所使用的标准结算期是指在行使通知交付之日有效的、以若干个交易日为单位的普通股在本公司S一级交易市场的标准结算期。

二、行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使，本公司应应持有人的要求及于交回本认股权证股票时，向持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份，而该新认股权证在所有其他方面均与本认股权证相同。

三、撤销 权利。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第2(D)(I)条将认股权证股份转让予持有人，则持有人将有权撤销该项行使。

四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外，如果本公司未能促使转让代理根据上文第2(D)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股份(但因持有人未能及时交付行权总价而导致的情况除外，除非认股权证是以无现金行使的方式有效行使)，并且如果在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或以其他方式)或持有人S经纪公司以其他方式购买，为满足持有人出售认股权证股份而交付的普通股，公司应(A)以现金形式向持有人支付金额(如有)，(X)持有人S的总购买价(包括经纪佣金、如此购买的普通股)超过(Y)通过以下方式获得的金额：(1)本公司在发行时需要向持有人交付的与 行权有关的认股权证股票数量，(2)执行导致该购买义务的卖单的价格，以及(B)在持有人的选择下，恢复认股权证部分及未获履行该项行使的同等数目的认股权证 股份(在此情况下，该项行使应被视为撤销)，或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付本协议项下的义务所应发行的普通股数目。例如，如果持有者购买了总购买价为11,000美元的普通股，以弥补因试图行使本认股权证而购买普通股的费用 根据第(A)条，出售总价为10,000美元的普通股产生了此类购买义务。

前一句中，公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向本公司提供书面通知，说明就买入而应向持有人支付的金额，并应本公司的要求提供该等损失金额的证据。本协议并不限制持有人S根据本协议、法律或衡平法可获得的任何其他补救措施，包括但不限于针对S公司未能按照本协议条款要求行使认股权证时及时交付普通股的特定履行法令和/或强制令救济。

V.没有零碎股份或Scrip。不会因行使本认股权证而发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至于持有人于行使该权力后有权购买的任何零碎股份，本公司将于其选择时就该最后零碎股份支付现金调整，金额相等于该零碎股份乘以行使价，或向上舍入至下一个完整股份。

六、手续费， 税费。发行认股权证股票不向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用，所有税项及开支均由本公司支付，而该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行；然而，如认股权证股份以持有人姓名以外的其他名称发行，则在交回行使时，本认股权证须附有由持有人正式签署的转让表格，而作为条件，本公司可要求支付足以偿还其附带的任何转让税的款项。本公司应向托管信托公司(或履行类似职能的另一家已成立的结算公司)支付当日处理任何行权通知所需的所有转让代理费和当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用。

七.图书的结账。根据本条款，本公司不会以任何妨碍 及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

E)持有者S的锻炼限制。本公司将不会 行使本认股权证，而持有人无权根据第2节或其他规定行使本认股权证的任何部分，惟在适用的行使通知所载于行使后发行生效后，持有人(连同持有人S联属公司及任何其他人士连同持有人或任何持有人S联属公司(该等人士、归属 方))将实益拥有超过实益拥有权限额(定义见下文)。就前述句子而言，持有人及其关联方及付款方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量，但不包括因(I)行使持有人或其任何关联方或付款方实益拥有的剩余未行使部分及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于，任何其他普通股等价物)，但须受转换限制或行使类似于本协议所载限制的限制，该限制由持有人或其任何联属公司或付款方实益拥有。就本第2(E)条而言，实益拥有权应根据交易所法案第13(D)条及据此颁布的规则及条例计算，并获持有人确认本公司并非向持有人表示有关计算符合交易所法案第13(D)条，而持有人须独自负责根据该等规定提交的任何时间表。在第2(E)节所载限制适用的范围内，本认股权证是否可行使(就持有人及其任何关联方和出资方所拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使应由持有人全权酌情决定，而提交行使通知应视为持有人S对本权证是否可行使(就持有人连同任何关联方和出让方所拥有的其他证券而言)以及是否可行使的决定

在任何情况下，本认股权证的一部分均可行使，但须受实益所有权限制的限制，本公司并无责任核实或确认该等决定的准确性，而提交行使通知应被视为持有人对上述决定的陈述及保证。此外，上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例确定。就本第2条(E)项而言，持有人在厘定已发行普通股数目时，可依据下列各项所反映的已发行普通股数目：(A)本公司向监察委员会提交的S最近的定期或年度报告，(B)本公司较新的公告或(C)本公司或转让代理较新的书面通知，列明已发行普通股的数目。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，自报告已发行普通股数量之日起，持股人或其联营公司或付款方转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后，将决定已发行普通股的数量。？实益所有权限额应为紧随根据本认股权证可发行的普通股发行生效后已发行普通股数量的4.99%(或在任何认股权证发行前持有人选择时，为9.99%)。股东可在通知本公司后增加或减少本条第2(E)节的实益所有权限制条款，但在任何情况下，实益所有权限制不得超过持有人行使本认股权证而发行普通股后发行的普通股数量的9.99%，且本条第2(E)节的规定将继续适用。对受益所有权限制的任何提高都将在第61条生效^ST在该通知送达本公司后的第二天。本款条款的解释和实施应严格遵守第2(E)节的条款，以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本文所载的预期实益所有权限制不一致的地方，或作出必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。

第3条某些调整

A)分享红利和拆分。如果本公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：(I)支付股息或以其他方式对其普通股或任何其他股本或普通股应付的股本等值证券进行分配(为免生疑问，不包括本公司在行使本认股权证或其他认股权证时发行的任何普通股)，(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股份，(Iii)将已发行普通股合并(包括以反向股份拆分的方式)为较少数目的股份或(Iv)透过普通股的重新分类发行本公司的任何股本，则在每种情况下，行使价均须乘以一个分数，分子为紧接该事件发生前已发行的普通股数目(如有库存股)，而分母为紧接该事件发生后已发行的普通股数目。在行使本认股权证时可发行的股份数目应按比例调整 ，以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权收取该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效，如属分拆、合并或重新分类，则应于生效日期后立即生效。

B)后续配股发行。除根据上述第3(A)节进行的任何调整外，如果公司 在任何时间向任何类别普通股的所有记录持有人(购买权)按比例授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利(购买权)，则持有人 将有权根据适用于此类购买权的条款获得持有者在完全行使本认股权证后可获得的普通股数量的总购买权 (不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于，实益所有权限制)紧接记录授予、发行或出售该购买权之日之前，或者，如果没有记录，则为确定普通股记录持有人授予、发行或出售该购买权的日期(但是，如果持有人S参与任何该等购买权的权利会导致持有人超出实益所有权限制，则持有人无权在该程度上参与该购买权(或因该购买权而实益拥有该等普通股 股)，而该购买权将由持有人暂时搁置，直至其权利不会导致持有人超过实益的 所有权限制为止。

C)按比例分配。在本认股权证未完成期间，如果 本公司应在本认股权证发行后的任何时间，以返还资本或现金以外的方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易的方式进行股票或其他证券、财产或期权的任何分配)，宣布或以其他方式向所有普通股记录持有人分派或以其他方式分派其资产(或获取其资产的权利)(a分派)，则在每一种情况下，除非已根据第3(A)条作出调整，否则持有人有权参与该项分配，其参与程度与持有人在紧接该项分配的记录日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益所有权)时所参与的范围相同，或者，如果没有记录，普通股记录持有人参与该分配的日期 (但前提是，如果持有人S参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权参与该分配(或因该分配而获得任何普通股的实益所有权)，且该分配的部分应为持有人的利益而搁置，直到该时间，如有)。因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制)。

D)基础交易 。如果在本认股权证未完成期间的任何时间，(I)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接将本公司与另一人合并或合并，(Ii)本公司(及其所有子公司，作为一个整体)直接或间接在一项或一系列相关 交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其全部或基本上所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，收购要约或交换要约(不论由本公司或其他人士提出)已完成，据此普通股持有人获准出售、收购或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已获50%或以上已发行普通股的持有人接受，(Iv)本公司在一项或多项相关交易中直接或间接对普通股进行任何重新分类、重组或资本重组或任何强制性股份交换，据此普通股有效地转换为其他证券、现金或财产，或(V)本公司直接或 间接，在一项或多项相关交易中完成与另一人或另一群人的股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、剥离、合并或安排方案)，据此，该其他个人或集团收购超过50%的已发行普通股(不包括由订立或参与该股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人、或与其有关联或关联的其他人持有的任何普通股)(每一项基本交易)，则在随后行使本认股权证时，持有人有权根据持有人的选择(不考虑第2(E)节对行使本认股权证的任何限制)，就紧接上述基本交易发生前行使该等权力而可发行的每股认股权证股份，收取继承人或收购公司或本公司的普通股数目(如该公司为尚存的公司)，以及持有在紧接该等基本交易前可行使本认股权证的普通股数目的持有人因该等基本交易而应收的任何额外代价(替代代价)(不考虑第(Br)节第2(E)节对行使本认股权证的任何限制)。就任何此等行使而言，行使价的厘定应作出适当调整，以适用于该等基本交易中就一股普通股可发行的替代代价金额为基础的替代代价，而本公司应以反映替代代价任何不同 组成部分的相对价值的合理方式在替代代价之间分摊行使价。如果普通股持有人有权选择在基本交易中收取的证券、现金或财产，则在该基本交易后行使本认股权证时，持有人应获得与其获得的替代对价相同的选择。即使有任何相反的规定，在基础交易的情况下，本公司或任何后续实体(定义见下文) 应在基础交易完成的同时或在基础交易完成后30天内的任何时间，向持有人支付等同于该基础交易完成之日本认股权证剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值(定义见下文)的现金，从持有人手中购买本认股权证。 但条件是：

基本面交易不在本公司S控制范围内，包括未经本公司S董事会批准，则持有人仅有权在该基本面交易完成之日从本公司或 任何后续实体获得与基本面交易相关的向本公司普通股持有人提供并支付给本公司普通股持有人的相同类型或形式(且按相同比例)的对价，按本认股权证未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值计算，无论该对价是现金、股票或其任何组合。或者普通股持有者是否有权从与基本交易相关的其他对价形式中进行选择；此外，倘若本公司普通股持有人在该等基本交易中未获要约或获支付任何代价，则该等普通股持有人将被视为已收到继承人实体(该实体可能是在该基本交易后的本公司)的普通股。？Black Scholes Value是指基于Black-Scholes期权定价模型的本认股权证的 价值，该模型从Bloomberg上的OV函数获得，并反映 (A)与美国国债利率相对应的无风险利率，该无风险利率相当于从公开宣布适用的基础交易之日至终止日期之间的时间，(B)预期波动率 等于100%和100日波动率中的较大者(使用365天年化系数确定)，(B)在紧接适用的基本交易公布后的交易日，(C)在该计算中使用的每股标的价格应为(I)以现金形式提出的每股价格之和(如有)加上任何非现金对价(如有)的价值，(Ii)于紧接适用基本交易公布前的交易日(或适用基本交易完成(如较早))开始至持有人S根据本第3(D)条要求的交易日止期间内的最高等值加权平均价值，(D)剩余期权时间，相等于适用基本交易公告日期至终止日期之间的 时间及(E)零借贷成本。布莱克·斯科尔斯价值的支付将在持有人S当选后五个工作日内通过电汇立即 可用资金支付(如果晚些时候，则在基本面交易完成之日)。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承人实体(继承人实体)按照本条款第3(D)条的规定，按照形式和实质上令持有人合理满意的书面协议，以书面形式承担公司在本认股权证项下的所有义务，并在该基本交易之前经持有人批准(不得无理拖延)，并应根据持有人的选择，为换取本权证，向持有人交付 继承人实体的证券，该证券由形式和实质上与本权证基本相似的书面文书证明，在此类基本交易之前，可对等同于 在行使本权证时可获得和应收普通股的相应数量的继承人实体(或其母实体)的股本行使普通股(不考虑对行使本权证的任何限制)，而行使价适用于该等股本股份(但考虑到根据该基本交易而持有的普通股的相对价值及该等股本股份的价值，以保障紧接该等基本交易完成前本认股权证的经济价值)，并在形式及实质上令持有人合理满意。于任何该等基本交易发生后，继承实体将继承并被取代(因此，自该基本交易日期起及之后，本认股权证中有关本公司的条文应 改为指继承实体)，并可行使本公司的一切权利及权力，并承担本认股权证项下本公司的所有义务，其效力犹如该继承实体已在本认股权证中被命名为本公司 。

E)计算。根据本第3款进行的所有计算应按最接近的美分或最接近的1/100%的份额(视情况而定)进行。就本第3节而言，截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行普通股(不包括库存股，如有)和已发行普通股数量之和。

F)通知持有者。

一、行权价格调整。当行权价根据第(Br)条第3款的任何规定调整时，本公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价以及由此导致的对认股权证股份数量的任何调整，并就需要进行调整的事实进行简要说明。

二、允许持有人行使权利的通知。如果(A)公司应宣布普通股的分配，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股，(C)公司应授权向普通股的所有持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股本或任何权利的权利，(D)就普通股的任何重新分类、公司(及其附属公司，作为一个整体)参与的任何合并或合并，应获得公司任何股东的批准，出售或转让本公司全部或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制股份交换，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司事务，则在每种情况下，本公司应在下列适用记录或生效日期至少10个历日之前，通过传真或电子邮件将传真或电子邮件发送给持有人，该传真号码或电子邮件地址应为本公司认股权证登记册上显示的最后传真号码或电子邮件地址，说明(X)就该等股息、分派、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或如不记录，则说明有权享有该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的普通股持有人的截止日期，或(Y)预期该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股生效或结束的日期，以及 预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时以普通股换取证券、现金或其他可交付财产的日期；但如该通知书没有交付，或该通知书有任何欠妥之处，或该通知书在交付方面有任何欠妥之处，并不影响该通知书所规定指明的公司诉讼的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知 构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息，公司应同时根据表格6-K的报告向委员会提交该通知 。除非另有明文规定，否则持有人仍有权在该通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日止期间内行使本认股权证。

(G)公司自愿调整。在交易市场规则及规例的规限下，本公司可在本认股权证有效期内，经持有人事先书面同意，在本公司董事会认为适当的任何时间内，将当时的行权价调低至任何金额及任何时间。

第四节授权证的转让

A)可转让性。根据FINRA规则5110(E)(1)，本认股权证或任何因行使本认股权证而发行的认股权证股票，均不得出售、转让、转让、质押或质押，或作为任何对冲、卖空、衍生工具、认沽或看涨交易的标的，而该等交易将导致任何人士在紧接根据其发行本认股权证的发售开始后180天内有效经济处置证券，但根据FINRA规则5110(E)(2)所准许者除外。在上述限制的规限下，本认股权证及本认股权证项下的所有权利均可于本公司或其指定代理人交回本认股权证或其指定代理人后全部或部分转让，连同由持有人或其代理人或受托代表以本认股权证随附形式签署的书面转让，以及足以支付在作出该等转让时应缴的任何转让税款的资金。交出后，如有要求，公司应以受让人或受让人的名义，按转让文书规定的面额签署并交付一份或多份新的认股权证，并向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，并应立即取消本认股权证。尽管本协议有任何相反规定，除非持有人已将本认股权证全部转让，否则持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人应于持有人向转让本认股权证的公司递交转让表格之日起三(3)个交易日内，将本认股权证交回本公司。认股权证可由新持有人行使，以购买认股权证股份，而无须发行新的认股权证。

B)新的搜查证。本认股权证可与其他认股权证分开或合并，条件是向本公司上述办事处递交本认股权证，连同由持有人或其代理人或受托代表签署并指明将发行新认股权证的名称及面额的书面通知。在遵守第(Br)条第(A)款的情况下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司须签署及交付新的一份或多份认股权证，以换取根据该 通知将该份或多份认股权证分拆或合并。所有在转让或交换时发行的认股权证的日期应为初始发行日期，并应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证股份数目除外。

C)认股权证登记册。公司应将本认股权证登记在本公司或其代表为此目的而保存的记录(认股权证登记簿)上，并不时以本记录持有人的名义登记。本公司可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人，以行使本认股权证的任何权力或向持有人作出任何分派，以及就所有其他目的而言，在没有实际相反通知的情况下视为本认股权证的登记持有人。

第5款.注册 权限。

A)如果本公司没有保存有效的认股权证股票登记声明，并且如果本公司向美国证券交易委员会提交了一份关于出售其普通股的登记声明(S-4或S-8表格的登记声明除外，或在其他表格或其他情况下，此类搭载登记将是不合适的)，则自发售开始起五(5)年内，公司应在实际可行的情况下尽快，但在任何情况下不得早于预期提交日期前十(10)天，向持有人发出书面通知，通知应说明拟纳入该发行的证券的金额和类型、拟采用的分配方式(S)以及拟发行的一家或多家主承销商(如果有)的姓名或名称。并在该通知中向持有人提供登记出售该持有人可在收到该通知后五(5)日内以书面要求的数目的认股权证股份的机会(即Piggyback登记)。本公司应安排该等认股权证股份纳入该等 登记，并应尽其商业上合理的努力，促使建议包销发售的一名或多名主承销商按与本公司任何类似证券相同的条款及条件，准许将所要求的认股权证股份纳入配股登记，并准许按照预定的分派方法(S)出售或以其他方式处置该等认股权证股份。所有拟通过涉及一家或多家承销商的Piggyback注册来分销其证券的持有者，应以惯例的形式与选定用于此类Piggyback注册的一家或多家承销商签订承销协议。此外，每名持有人必须 提供本公司合理要求的资料(该等资料应限于根据证券法及其颁布的表格、规则及条例所规定须披露的资料)，以包括在登记声明内，或本公司可选择将该持有人排除在登记声明之外。

B)此外，如本公司于发售开始后五(5)年内并无备存有效的认股权证股份登记声明，则持有人有权享有一(1)项认股权证股份登记的权利，费用由S支付(适用于出售认股权证股份的任何承销折扣、出售佣金、股份转让税及持有人的法律顾问费用及支出除外) 及一(1)项额外的权证股份登记请求权，费用由持有人S支付。在要求登记的情况下，公司应利用其商业合理的 努力登记适用的认股权证股票。所有认股权证持有者如拟透过涉及一名或多名承销商的认购登记来分销其证券，应以惯例形式与获选进行认购登记的承销商订立承销协议。此外，每名持有人必须提供本公司合理要求的资料(该等资料应限于根据证券法及根据证券法颁布的表格、规则及规例所规定须披露的资料)，以纳入登记声明，或本公司可选择将该持有人排除在登记声明之外。

C)尽管有上述规定，本第5节中描述的登记权应受委员会S规则或委员会工作人员在审查任何此类转售登记的登记声明时提出的限制。此外，尽管本公司负有上述登记义务，但如果本公司向要求登记的持有人提供由本公司首席执行官S签署的证书，说明根据本公司S董事会的善意判断，只要登记声明生效或保持有效，将对本公司及其股东造成重大损害，因为该行为将(I)对涉及本公司的重大收购、公司重组或其他类似交易造成重大干扰；(Ii)要求提前披露公司出于真正商业目的而保密的重要信息；或(Iii)使公司无法遵守证券法或交易法的要求，则公司有权推迟就此类要求采取行动或撤回相关登记声明，期限不超过四十五(45)个日历日；但条件是，公司在任何十二(Br)(12)个月期间或终止日期前十二(12)个月期间不得援引这项权利两次以上。

第6节：杂项。

A)在行使权利之前，不得以股东身份享有任何权利；不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人在第2(D)(I)节规定的行使之前作为公司股东的任何投票权、股息或其他权利，除非第3节明确规定。在不限制持有人根据第2(C)节无现金行使时获得认股权证 股份或根据第2(D)(I)和第2(D)(Iv)节收取现金付款的任何权利的情况下，本公司在任何情况下均不需要以现金净额结算行使本认股权证 。

B)认股权证的遗失、被盗、毁坏或毁损。本公司承诺，在本公司收到令本公司合理满意的损失誓章后，证明本认股权证或与认股权证股份有关的任何股票已遗失、被盗、销毁或损毁，并在遗失、被盗或损毁的情况下，提供令本公司合理满意的弥偿或担保(就认股权证而言，不包括任何保证金的张贴)，而在交回及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后，本公司将发出及交付新的 相同期限的认股权证或股票，并注明注销日期。以代替该认股权证或股票。

C) 星期六、星期日、节假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是交易日，则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。

D)授权股份。

本公司承诺，在认股权证尚未发行期间，将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的股份，以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺，本公司发出本认股权证将构成其 高级职员在行使本认股权证项下的购买权时，负责发行所需认股权证股份的全权授权。本公司将采取一切必要的合理行动，以确保在不违反任何适用法律或法规或普通股上市交易市场的任何要求的情况下，按本文规定发行该等认股权证股份 。本公司承诺，于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份，将于行使本认股权证所代表的购买权及根据本条例支付该等认股权证股份时，获得正式授权、有效发行及缴足股款 ，且无须评估，且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时进行的任何转让所产生的税项除外)的影响。

除非当时已发行认股权证的大多数持有人放弃或同意(根据认股权证的股份数量)，否则本公司不得采取任何行动，包括但不限于修订公司章程或任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，以避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将始终本着善意协助执行所有条款和采取一切必要或适当的行动，以保护

本减损认股权证中规定的持有人。在不限制前述一般性的原则下，本公司将(I)不会将任何认股权证股份的面值提高至超过在紧接该等面值增加前行使认股权证时应支付的金额，(Ii)采取一切必要或适当的行动，以使本公司可于行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不可评估的认股权证股份，及(Iii)采取商业上合理的努力，以取得任何具司法管辖权的公共监管机构的所有授权、豁免或同意，使本公司能够履行其在本认股权证项下的责任。

在采取任何行动以调整本认股权证可行使的 认股权证股份数目或行使价前，本公司应取得任何公共监管机构或拥有其 司法管辖权的机构所需的所有授权或豁免或同意。

E)依法治国。有关本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法管辖、解释和执行，而不考虑纽约州的法律冲突原则。

F)司法管辖权；法律程序文件代理人。双方同意，有关本认股权证拟进行的交易的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议项下或与本协议项下或与本协议所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议，并在此不可撤销地放弃、并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的 管辖权管辖、该等诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类诉讼的地点。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中以挂号信或挂号信或隔夜递送(带有递送证据)的方式将程序文件副本邮寄给该方，送达地址为根据本认股权证向其发出通知的有效地址，并同意在符合适用法律的情况下， 此类送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定，则该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方应得到另一方的合理律师费和其他费用以及因调查、准备和起诉该诉讼或诉讼而产生的费用的补偿。除前述规定外，本公司在此确认已委任CT Corp.为其授权代理人(授权代理人)，在因本认股权证或本认股权证拟进行的交易而引起或根据本认股权证或本认股权证拟进行的交易而提起的任何诉讼、诉讼或法律程序中，可由持有人、该持有人的董事、高级管理人员、合作伙伴、雇员和代理人以及该持有人的每一关联公司向其送达法律程序，并明确接受任何该等法院对任何该等诉讼、行动或法律程序的非专属司法管辖权。本公司特此声明并保证，获授权代理人已接受该项委任，并已同意担任送达法律程序文件的上述代理人，而本公司同意采取任何及所有行动，包括提交任何及所有必要文件，以继续上述委任的全部效力及效力。本公司特此授权并指示授权代理商接受此类服务。向授权代理人送达法律程序文件在各方面均应视为有效地向公司送达法律程序文件。如果授权代理人停止担任送达法律程序文件的代理人，公司应在没有不合理延迟的情况下在美国任命另一名代理人，并将该任命通知持有人。尽管有上述规定，除本文所述外，任何因本认股权证而引起或基于本认股权证而引起的诉讼，均可由持有人、持有人的董事、高级人员、合伙人、雇员及代理人(如适用)及持有人各自的每一关联公司，在马绍尔群岛共和国的任何具司法管辖权的法院提起。尽管有上述规定，本款规定不得限制或限制联邦地区法院，持有者可在该法院根据联邦证券法提出索赔。本款在本认股权证终止后继续有效，不论全部或部分终止。

G)限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股票，如果未登记且持有人未使用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。

H)不放弃和费用。持有人的任何交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人S的权利、权力或补救。在不限制本认股权证任何其他条款的情况下，如本公司故意及 故意不遵守本认股权证的任何条款，导致持有人遭受任何重大损害，本公司应向持有人支付足以支付任何成本和开支的金额，包括但不限于，持有人因收取根据本认股权证到期的任何款项或以其他方式执行其在本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而招致的合理律师费，包括上诉诉讼费用。

I)通知。本协议项下将提供的任何和所有通知或其他通信或交付应根据承销协议第7.3条作出。

J)责任限制。本协议的任何条文，在持有人未行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下，并无列举持有人的权利或特权，均不会导致持有人就任何普通股的购买价或作为本公司股东而承担任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。

K) 补救措施。持有者除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，还有权具体履行其在本认股权证下的权利。本公司同意，金钱赔偿不足以补偿因违反本认股权证规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃并不在任何针对具体履约的诉讼中提出抗辩，即法律上的补救 就足够了。

L)继任者和受让人。在适用证券法的规限下，本认股权证及其所证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人的利益及约束具有约束力。本认股权证的条文旨在为本认股权证不时的任何 持有人的利益而设，并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。

M) 修正案。经本公司及本认股权证持有人书面同意，本认股权证可予修改或修订，或放弃本认股权证的规定。

N)可分割性。在可能的情况下，本保证书的每项规定应解释为在适用法律下有效和 有效，但如果本保证书的任何条款被适用法律禁止或无效，则该条款在该禁止或无效范围内无效，但不会使该等 条款或本保证书的其余条款无效。

O)标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

********************

(签名页如下)

兹证明，公司已于上述日期由其正式授权的高级职员签署了本认股权证。

行使通知

收件人：Imperial Petroleum Inc.

(1)在此签署的 选择根据所附认股权证的条款购买_

(2)付款形式应为(勾选适用框)：

[]美国的合法货币；或

[]如果允许根据第2（c）款规定的公式取消所需数量的认股权证股份，以行使本认股权证，根据第2（c）款规定的无现金行使程序购买的认股权证股份的最大数量。

(3)请以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票：

认股权证股票应交付给以下DWAC帐号：

DTC编号：
帐户名称：
帐号：

[持有人签名]

投资主体名称：
获授权人签署 投资主体签字人：
获授权签署人姓名：
授权签字人的头衔：
日期：

附件B

作业表

(To转让上述 认股权证，执行本表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值， 上述权证及其证明的所有权利特此转让给

姓名：
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地址：
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电话号码：
电子邮件地址：
日期：_
持有人S签名：_
Holder’s Address: _______________