EX-4.1

附件4.1

帝国石油公司。

和

美国股票转让信托公司，LLC AS

授权代理

认股权证代理协议

日期：2022年3月23日

认股权证代理协议

根据马绍尔群岛共和国法律成立的公司帝国石油公司(The Imperial Petroleum Inc.)和美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)之间的权证代理协议，日期为2022年3月23日(协议)。

W I T N E S S E T H

鉴于，根据本公司登记发售37,500,000股(发售)，每单位由一股本公司普通股组成，每股面值0.01美元(普通股)(或一份预筹资权证，以行使价每股0.01美元购买一股普通股(预筹资权证))，任何购买者，如因在发售中购买证券，将与其关联公司及其他关联方，实益拥有本公司超过4.99%的已发行普通股(即发行完成后立即发行的S普通股)和一份B类认股权证(B类认股权证，连同预融资权证、认股权证，以及行使认股权证时可发行的普通股，认股权证)，以每股1.6美元的价格(或发售中出售的每股单位价格的100%)购买一股普通股；和

鉴于，本公司授予超额配售选择权，以购买最多15%(15%)的股份总数和/或已售出的预资资权证和/或认股权证，包括向承销商额外购买5,624,950股普通股的权证(超额配售选择权)(为免生疑问，定义术语认股权证包括作为超额配售选择权的一部分发行的任何认股权证)；以及

鉴于本公司拟根据下文所载条款及在符合经修订的表格F-1(档案号333-263593及263725)的有效登记声明(登记声明)及认股权证证书的条款及条件下，以簿记形式发行认股权证，赋予认股权证持有人(持有人，包括持有人S受让人、继承人及受让人及持有人，如认股权证以街头名义持有，则包括参与者(定义见下文)或该参与者指定的受让人)的权利；及

鉴于，拟发行的普通股(或预筹资权证)和认股权证应立即分开发行，并将单独发行，但将在发行时一起购买；以及

鉴于，本公司希望认股权证代理代表本公司行事，而认股权证代理亦愿意就认股权证的发行、登记、转让、交换、行使及更换，以及以权证代理S作为本公司S转让代理的身份，交付认股权证股份(定义见下文)。

因此，现在，考虑到前提和本协议所述的相互协议，双方同意如下：

第1节。某些定义。就本协议而言，所有未在本协议中定义的大写术语应具有以下含义：

(A)根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)，附属公司具有规则12b-2赋予它的含义。

(B)营业日是指除星期六、星期日、美国联邦法定假日以外的任何日子，或法律或其他政府行动授权或要求纳斯达克股票市场休市的任何日子。

(C)任何特定日期的营业结束是指该日期纽约市时间下午5：00；但是，如果该日期不是营业日，则意味着下一个营业日纽约时间下午5：00。

(D)个人是指个人、公司、协会、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托、非法人组织、政府或其政治分支、政府机构或其他实体。

(e)认股权证证书是指基本上以附件1A形式附上的证书“（与 B类权证有关）或附件1B”（如其与预配资权证有关）在此表示的权证股份数目，代表其中所示的权证股份数目。条件是，本协议中提及的认股权证证书的交付应包括一份认股权证或一份全球认股权证的交付，（每个定义如下）。

此处使用但未另行定义的所有其他大写术语应具有授权书中该等术语的含义。

第2节委任令状代理人。根据本协议的条款和条件，公司特此委派认股权证代理人作为本公司的代理人，而认股权证代理人在此接受这一任命。

第三节全球授权证。

(A)认股权证应为登记证券，并应以认股权证证书的形式由全球认股权证(全球认股权证)证明，该认股权证证书应存放于认股权证代理人处，并以CEDE&Co.的名义登记，CEDE&Co.是托管信托公司(DTC)的代名人，或DTC另有指示。认股权证的实益权益的所有权应显示在(I)DTC或其每个全球认股权证的代名人或(Ii)在DTC有账户的机构(就其账户中的认股权证而言，该机构为参与者)保存的记录中，并且此类所有权的转移应通过以下方式实现：

(B)如果DTC随后停止为权证提供入账结算系统，公司可就入账结算的其他安排向权证代理人发出指示。如果认股权证不符合资格或不再需要在登记表格中提供认股权证，则认股权证代理人应向DTC提供书面指示，要求其向认股权证代理人提交取消每份全球认股权证的指示，公司应指示认股权证代理人向每位持有人交付一份认股权证证书。

(C)持有人有权根据认股权证要求通知(定义见下文)随时或不时选择认股权证交易所(定义见下文)。在持有人向公司和权证代理发出书面通知，要求交换部分或全部该等持有人的S全球认股权证时，请按本文件所附附件为附件A(Br)或附件1B(视属何情况而定)的形式(该单独证书或最终证书)证明相同数量的认股权证，该证书的请求应采用本文件附件所附的附件2(认股权证请求证书通知和持有人交付该认股权证证书请求通知的日期)的形式。？认股权证申请通知日期及持有人向认股权证代理交出由认股权证证书、认股权证交易所证明的相同数目的全球认股权证后，本公司及认股权证代理将立即生效认股权证交换，而本公司应按认股权证申请通知所载名称向持有人迅速发出及交付该等认股权证的最终证书。该最终证书的日期应为认股权证首次行使日期，应由本公司的授权签署人手动签署，格式应为本证书附件A或附件1B(视情况而定)，并应在各方面合理地为该持有人所接受。对于权证交换，公司同意在权证证书申请通知发出后十(10)个工作日内，根据权证证书申请通知 (保证书交付日期)中的交付说明，将最终证书交付给持有人。如果本公司因任何原因未能在认股权证证书交付日期前向持有人交付符合认股权证证书请求通知的最终证书，则公司应就该最终证书(基于认股权证证书上普通股的VWAP(定义见认股权证)请求通知)所证明的每1,000美元认股权证股票，以现金形式向持有人支付违约金而不是罚款。

证书交付日期后每个工作日10美元，直至最终证书交付，或在交付该证书之前，持有人撤销该认股权证交换。本公司承诺并同意，于递交认股权证证书申请通知之日起，持有人应被视为最终证书持有人，而即使本协议有任何相反规定，最终证书就任何目的而言均应被视为包含由该认股权证证明的所有认股权证的条款及条件，而本协议的条款(本协议第3(C)、3(D)及9条除外)不适用于由最终证书证明的认股权证。尽管本协议有任何相反规定，本公司仍将作为任何根据本条款申请和签发的最终证书的权证代理人。尽管本协议中包含任何相反的规定，但如果本协议中的任何条款与最终证书中的任何条款不一致，则应以该最终证书的条款为准。

(D)最终证书持有人(根据权证交易所或其他方式)有权根据全球权证申请通知(定义如下)随时或不时选择全球权证交易所(定义见下文)。持有人向本公司发出书面通知，要求交换部分或全部该等持有人S的认股权证时，须经由证券交易委员会以簿记形式持有的全球认股权证的实益权益的最终证书，证明相同数目的认股权证，该请求应采用本文件所附的作为附件3的表格(A)全球认股权证请求通知及持有人交付该等全球认股权证请求通知的日期，于全球认股权证要求通知日期及交出于持有人交付相同数目认股权证的最终证书以证明其于全球权证中拥有实益权益的情况下，本公司将迅速生效全球认股权证交易所，并应立即指示认股权证代理发行及向持有人交付该等数目的全球认股权证的全球认股权证请求通知，该等全球认股权证的实益权益须由S存款或于托管人系统根据全球权证要求通知中的指示提款予持有人。就全球权证交易所而言，本公司应指示认股权证代理在全球权证申请通知发出后十(10)个营业日内，根据全球权证申请通知(全球权证交付日期)中的交付指示，将该等全球权证的实益权益交付持有人。倘若本公司因任何原因未能于全球认股权证交付日期前向持有人交付受全球认股权证要求通知所规限的全球认股权证，则本公司须就全球认股权证所证明的每股1,000美元全球认股权证股份(按全球认股权证要求通知日普通股的VWAP(定义见认股权证))，向持有人支付现金作为违约金，而非作为惩罚，在该全球认股权证交付日期后每个营业日10美元，直至该等全球认股权证交付或于该等全球认股权证交付前，持有人解除该全球认股权证。本公司承诺并同意，自全球认股权证申请通知送达之日起，持有人将被视为该等全球认股权证的实益持有人。

第四节授权证的格式认股权证连同选择购买普通股的表格 (行使通知)及将于其背面印制的转让表格，基本上应采用本证书附件A或附件1B(视乎情况而定)的形式。

第五节会签和登记。全球认股权证须由本公司行政总裁、财务总监或副总裁代表本公司签署，并加盖本公司之S印章或传真一份，由本公司秘书或助理秘书以传真签名核签。全球认股权证须由认股权证代理人以电子或传真签署方式加签，除非加签，否则在任何情况下均无效。如果任何签署了任何全球认股权证的公司高级职员在认股权证代理人会签并由本公司签发和交付之前停止担任公司高级职员，则该全球认股权证可由认股权证代理人会签，并以相同的效力签发和交付，犹如签署该全球认股权证的人并未停止担任本公司高级职员一样；此外，任何全球认股权证均可由在实际签署该全球认股权证之日为本公司签署该全球认股权证的适当高级人员的任何人士代表本公司签署，尽管在本协议签署之日，任何此等人士并非该等高级人员。

认股权证代理将在其其中一个办事处或其其中一个代理人的办公室保存或安排保存根据本协议签发的全球认股权证的登记和转让账簿。该等簿册应显示全球认股权证持有人的名称和地址、每一份全球认股权证的票面上证明的认股权证数目及每一份全球认股权证的日期。认股权证代理人将为发行全球认股权证创建一个特别账户。本公司将在其其中一个办事处保存或安排保存账簿，用于登记和转让根据本协议颁发的任何最终证书，认股权证代理没有任何义务保存与任何最终权证有关的簿册和记录。这些公司账簿应显示最终证书持有人的姓名和地址、每张最终证书表面证明的认股权证数量以及每张最终证书的日期。

第六节转让、拆分、合并和交换授权证；毁损、销毁、遗失或被盗的授权证。对于全球认股权证，在符合认股权证证书的规定和第6节第一段最后一句的规定，以及符合适用的法律、规则或法规或公司可能向认股权证代理商发出的任何转让指示的情况下，在发售截止日期之后的任何时间，以及在终止日营业结束时或之前(该术语在认股权证证书中定义)，任何全球认股权证或全球认股权证均可转让、拆分、合并或交换为另一份全球认股权证或全球认股权证，使持有人有权购买与放弃的一个或多个全球认股权证相同数量的普通股然后有权让该持有人购买。任何持有人如欲转让、拆分、合并或交换任何全球认股权证，应向认股权证代理人提出书面要求，并须交回全球认股权证以供转让、拆分、合并或交换至认股权证代理人的主要办事处。任何转让授权证的请求，无论是以簿记形式或证书形式进行的，都应附有认股权证代理人可能要求的提出此类请求的一方的授权的合理证据。因此，在符合第6节第一段最后一句的情况下，认股权证代理人应根据要求会签一份或多份全球认股权证，并将其交付给有权获得该等认股权证的人。本公司可要求持有人支付一笔款项，以支付可能因转让、拆分、合并或交换全球权证而征收的任何税款或政府费用。本公司应按照本合同双方同意并于本合同日期另行规定的费用表向认股权证代理人支付赔偿金。

认股权证代理人收到令其合理满意的证据，证明证书已遗失、被盗、销毁或损坏，该证据应包括遗失宣誓书，或对于残缺不全的证书，证书或其剩余部分，以及在丢失、被盗或损坏的情况下，通常形式和金额的赔偿(但就任何最终证书而言，不应包括持有者张贴任何债券)，以及满足特拉华州有效的统一商法典第8-405节规定的任何其他合理要求。并向本公司及认股权证代理人退还一切附带的合理开支，以及在向认股权证代理人交还及取消认股权证证书(如已损毁)后，本公司将制作及交付一份新的类似期限认股权证证书予认股权证代理人，以取代因此而遗失、被盗、销毁或损毁的认股权证证书。

第七节权证的行使；行权价；终止日期。

(A)认股权证自首次行使之日起可予行使。认股权证将停止行使，如认股权证证书所述。在符合上述规定和下文第7(B)节的情况下，认股权证持有人可根据认股权证证书第2节全部或部分行使认股权证。根据下文第7(B)节的规定，可根据持有人的选择，以电汇或经认证或正式的美元银行支票，向认股权证代理人的主要办事处或其代理人不时指定的其中一名代理人的办事处，支付行使价(除非以无现金行使)。如果是全球认股权证的持有人，持有人应交付签立的行使通知和支付行使价，如本文所述。尽管本协议有任何其他规定，如果持有人在全球权证中的权益是通过DTC(或履行类似职能的另一家已建立的结算公司)以簿记形式持有的全球权证的实益权益，则持有人应通过

向DTC(或适用的其他结算公司)交付适当的行使指导表，并遵守DTC(或适用的其他结算公司)所要求的实施程序。本公司确认，认股权证代理人就根据本协议提供的服务而开设的银行账户将以其名义持有，而认股权证代理人可收取与认股权证代理人S风险的投资有关的投资收益，并不时从该等账户所持有的资金中获益。本公司和持有人都不会收到任何存款的利息或行使价格。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。本公司在此确认并同意，如持有人于一份全球认股权证中的权益为透过存托凭证(或另一间履行类似职能的已成立结算公司)以簿记形式持有的全球认股权证的实益权益，则在向该持有人发出不可撤销的指示以行使该等认股权证时，S参与人仅就《证券及期货条例》而言，应被视为该持有人已行使该等认股权证。

(B)在接获无现金行使的行权通知后，本公司将立即计算及向认股权证代理人传送与该项无现金行使有关的可发行认股权证股份数目，并向认股权证代理人递交行使通知副本，而认股权证代理人须就该项无现金行使发行该数目的认股权证股份。

(C)于根据认股权证证书第2节的条款行使认股权证证书后，认股权证代理应安排将该等认股权证证书或全球认股权证的股份交付该等认股权证证书或全球认股权证的持有人，或按该等认股权证或全球认股权证持有人的要求，在不迟于该认股权证股份交付日期(该词语于认股权证内定义)之前，将该等认股权证证书或全球认股权证登记于该持有人指定的一个或多个名称内。假若本公司当时为直接交易委员会的认股权证系统的参与者，且(A)有有效的登记声明准许持有人发行认股权证股份或由持有人转售认股权证股份，或(B)认股权证正以无现金行使方式行使，则认股权证代理须将认股权证股份证书由认股权证代理人透过其认股权证系统记入持有人S经纪在直接交易委员会的户口内。为免生疑问，如本公司根据认股权证证书第2(D)(I)或2(D)(Iv)条有责任向任何持有人支付任何款项，则该等责任仅为本公司的责任，而非权证代理人的责任。尽管本协议中有任何其他相反规定，但在无现金行使的情况下，如果任何持有人未能向认股权证代理人正式交付一笔金额相当于在认股权证股份交割日前行使本协议第7(A)节所述的S认股权证所购买的认股权证股份的总行使价的款项，则在收到付款之前，认股权证代理人将没有义务交付该等认股权证股份(通过分期付款或其他方式)。而适用的认股权证股份交付日期应视为每一天(或不足一天)延长一天，直至该等款项交付权证代理人为止。

(D)认股权证代理人应将其为支付所有认股权证的行使价而收到的所有资金存入本公司为此目的而在认股权证代理人处开设的帐户(或本公司书面指示的其他帐户)，并应在收到行使通知或收到行使任何认股权证的资金的每一天结束时，通过电子邮件将如此存入其帐户的金额通知本公司。

第8节取消和销毁授权证。为行使、转让、拆分、合并或交换目的而交出的所有认股权证，如交予本公司或其任何代理人，应交予本公司或其任何代理人注销或以注销形式交予本公司，或如交回本公司或其任何代理人，则交由本公司注销，且除本协议任何条文明确准许外，不得签发任何认股权证以代替。本公司须将本公司购买或取得的任何其他认股权证证书交予认股权证代理人注销及注销，而认股权证代理人亦应如此注销及注销。认股权证代理人应向公司交付所有已取消的认股权证证书，或应公司的书面要求销毁该等已取消的认股权证证书，在此情况下，应向公司交付其销毁证书，但须遵守任何适用的法律、规则或法规，要求该认股权证代理保留该等已取消的证书。

第9节.某些陈述；普通股或现金的保留和可用

(A)本协议已由公司正式授权、签署和交付，并假设由认股权证代理进行适当授权、签署和交付，构成了公司根据其条款可对公司强制执行的有效和具有法律约束力的义务，并且认股权证已由公司正式授权、签署和发布，并假设认股权证代理根据本协议进行了适当认证并由持有人按照登记声明的规定进行了支付，构成了公司的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行，并有权享受本协议的好处；在每一种情况下，可执行性可能受到破产、破产、重组、暂停执行以及其他与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律或一般或一般衡平法原则的限制(不论这种可执行性是在衡平法程序中还是在法律上予以考虑)。

(b)截至本协议日期，本公司的法定股本包括：（i）2，000，000，000股普通股，其中约60，412，272股普通股已发行和流通，以及47，024，950股普通股保留在认股权证行使后发行，以及（ii）200，000，000股优先股，每股面值0.01美元，其中795，878股A系列优先股目前已发行且尚未发行。除登记声明中披露的情况外，没有其他未履行的义务、认股权证、期权或其他可认购或购买本公司任何类别股本的权利。

(c)本公司承诺并同意，其将在其授权和未发行的普通股或其授权和已发行的普通股中保留并保留足够数量的普通股，以允许全部行使所有未行使权证，但不受优先购买权。

(D)认股权证代理人将设立一个特别账户，用于在行使认股权证时发行普通股。

(E)本公司进一步承诺并同意于到期及应付时支付任何及所有联邦及州转让税项及费用，该等税项及费用可能与原始发行或交付认股权证或于行使认股权证时证明普通股的认股权证有关而须支付。然而，本公司不应必须就转让或交付认股权证证书或发行或交付普通股证书所涉及的任何转让而支付任何税款或政府费用，而转让或交付证书所涉及的转让并非认股权证持有人的名义以证明认股权证持有人已交回行使的认股权证，或在行使任何认股权证时发行或交付任何普通股证书，直至任何该等税款或政府收费已缴付为止(任何该等税款或政府收费须由该认股权证持有人在交出时支付)，或直至已确定为本公司向S提出合理信纳，认为无需缴纳该等税项或政府收费。

第10节普通股登记日期。在行使认股权证时以其名义发行普通股股票(或其经纪人S的账户通过DWAC系统记入普通股账户贷方)的每个人，在所有目的下应被视为已于认股权证的提交之日成为认股权证所代表的普通股的记录持有人，且该证书应为日期，条件是证明该认股权证的认股权证已正式交出(但仅在本文要求的情况下)，并在认股权证股份交割日或之前收到行使价(及任何适用的转让税金)；然而，如果提交行使通知的日期是本公司普通股转让账簿关闭的日期，则该人应被视为该等股份的记录持有人，该证书的日期应在本公司普通股转让账簿开放的下一个日期。

第11节行权价格、普通股数量或公司认股权证数量的调整。行使价、每份认股权证涵盖的股份数目及已发行认股权证数目可根据认股权证证书第3节的规定不时调整。如果在任何时候，由于根据认股权证证书第3节进行的调整，此后行使的任何认股权证持有人有权获得普通股以外的任何公司股本，此后，因行使任何认股权证而应收的该等其他股份的数量应不时进行调整，调整的方式和条款应尽可能与认股权证证书第3节所载有关股份的规定和第7条的规定相同。本协议关于普通股的第11条和第12条应按相同的条款适用于任何该等其他股票。在根据认股权证对行使价作出任何调整后，本公司原来发行的所有认股权证应证明有权按经调整的行使价购买在行使权证时可不时购买的普通股数量。所有认股权证均须按本公司所规定的进一步调整。

第12节调整后行权价格或普通股数量的证明。每当行使每份认股权证的行使价或可发行普通股数目按第11或13条的规定作出调整时，本公司应(A)迅速拟备一份列明经调整的每份认股权证的行使价的证书及有关调整的会计事实简介，(B)立即向认股权证代理人及每名普通股转让代理提交该等证书的副本及(C)指示认股权证代理人向每名认股权证持有人寄送该等证书的摘要。

第13节。普通股的零碎股份。

(A)本公司不得发行零碎认股权证或分发证明零碎认股权证的认股权证证书。当任何部分权证因其他原因而需要发行或分发时，实际发行或分发应反映将该部分权证舍入到最接近的完整权证(四舍五入)。

(B)本公司不得在行使认股权证时发行零碎普通股或派发可证明零碎普通股的股票。当普通股的任何零碎部分因其他原因需要发行或分派时，有关该等股份的实际发行或分派须根据认股权证证书第2(D)(V)节作出。

第十四节S代办权证义务的条件。认股权证代理人接受根据本协议条款和条件规定的义务，包括本公司同意的以下所有义务，以及认股权证证书持有人在本协议下不时享有的所有权利：

(a)

赔偿和保障。公司同意立即向认股权证代理支付本协议双方商定的、于本协议日期单独提供的费用表上详细说明的对认股权证代理提供的所有服务的补偿，并向认股权证代理支付合理的自掏腰包权证代理人在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下因权证代理人根据本协议提供的服务而产生的费用(包括合理的律师费)。公司还同意赔偿权证代理人因其作为权证代理人而产生或与之相关的任何损失、责任或费用，并使其不受损害，包括针对此类责任的任何索赔进行辩护的合理费用和费用。权证代理人没有义务提起或抗辩与本协议有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或采取任何其他可能涉及权证代理人的费用的行动，除非首先得到S满意的赔偿。本款规定的赔偿在委托书代理人辞职或解聘或本协议终止后继续有效。尽管本协议中有任何相反的规定，但在任何情况下，认股权证代理均不对本协议项下或与本协议相关的任何形式的间接、特殊、附带、惩罚性或后果性损失或损害负责，包括但不限于利润损失，无论是否可预见，即使认股权证代理已被告知这种可能性，无论寻求此类损害的诉讼形式如何，并且根据本协议第14(A)条或本协议的任何其他条款或规定，认股权证代理S对本公司或本公司的任何代表或代理人承担的总责任，无论在合同、侵权或其他方面，明确限于且在任何情况下不得超过权证代理根据本协议收取的费用和收费的一(1)年费用，但不包括公司在本协议项下以前向权证代理报销的可报销费用。

(b)

该公司的代理。在根据本协议及与认股权证有关的情况下行事时，认股权证代理人仅以本公司代理人的身份行事，并不为任何认股权证持有人或认股权证实益拥有人或与任何认股权证持有人或认股权证实益拥有人承担任何代理或信托的义务或关系。

(c)

律师。认股权证代理人可咨询其满意的律师，其中可能包括公司的律师，该律师的书面建议应是对其善意并按照该律师的建议在本协议项下采取、遭受或遗漏的任何行动的全面授权和保护。

(d)

文件。授权证代理人应受到保护，不会因其依据任何授权证证书、通知、指示、同意、证书、宣誓书、声明或其他文件或文件而采取或遗漏的任何行动或不承担任何责任，并合理地相信这些证书、通知、指示、声明或其他文件是真实的，并由有关各方提交或签署。

(e)

某些交易。认股权证代理人及其高级职员、董事及雇员可成为认股权证的拥有人，或取得认股权证的任何权益，所享有的权利与其若非本协议下的认股权证代理时所享有的权利相同，并在适用法律许可的范围内，可与本公司进行任何金融或其他交易或在该等交易中拥有权益，并可作为本公司认股权证证券或其他债务持有人的任何委员会或团体的托管人、受托人或代理人行事，犹如其并非本协议下的认股权证代理一样。本协议中的任何内容不得被视为阻止认股权证代理根据本公司为当事一方的任何契约担任受托人。

(f)

无须承担利息法律责任。除非与公司另有协议，否则认股权证代理不对其根据本协议或认股权证证书的任何规定在任何时间收到的任何款项的利息承担任何责任。

(g)

对无效不承担法律责任。对于本协议或本证书的任何无效，权证代理不承担任何责任(权证代理S会签除外)。

(h)

对申述不负责任。权证代理人不对本协议或认股权证证书中的任何陈述或陈述负责(权证代理人S会签除外)，所有该等陈述或陈述均由公司单独作出。

(i)

没有默示义务。委托书代理人只有义务履行本协议和委托书中明确规定的职责，不得将任何默示责任或义务解读为本协议或委托书中针对委托书代理人的默示义务。认股权证代理人没有义务采取任何可能使其卷入任何费用或责任的行动，而根据其合理意见，在合理时间内不能保证向其支付这些费用或责任。对于公司使用由认股权证代理认证并根据本协议交付给本公司的任何认股权证证书，或本公司应用认股权证证书的收益，认股权证代理不承担任何责任或责任。在不限制前述一般性的情况下，如果公司在履行本协议或认股权证证书中包含的契诺或协议时，或在收到认股权证持有人就此类违约提出的任何书面要求的情况下，认股权证代理不承担任何责任或义务，包括在不限制前述一般性的情况下，在法律上提起或试图提起任何诉讼的任何义务或责任。

第15节购买或合并或更改认股权证代理人的名称。权证代理人或任何后继权证代理人可能合并或合并的任何公司，或因权证代理人或任何后继权证代理人为一方的任何合并或合并而产生的任何公司，或任何继承权证代理人或任何后继权证代理人的公司信托业务的公司，应是本协议项下权证代理人的继承人，而无需签署或提交任何文件，或任何一方采取任何进一步的行动，但根据第17条的规定，该公司有资格被指定为后继权证代理人。如果在该后继权证代理人应继承本协议所设立的机构时，任何该等后继权证代理人已会签但未交付，则任何该等后继权证代理人均可采用前任权证代理人的会签，并交付如此会签的该等权证证书。如果当时任何认股权证证书尚未会签，则任何后续认股权证代理人均可以前任认股权证代理人的名义或以后继认股权证代理人的名义会签该等认股权证证书；在所有这些情况下，该等认股权证证书应具有认股权证证书及本协议所规定的全部效力。

如果在任何时间更改了认股权证代理人的名称，而此时任何认股权证证书已副署但未交付，则认股权证代理人可采用其原有名称的会签并交付经如此副署的该等认股权证证书；如果当时任何认股权证证书未经会签，则认股权证代理人可以其原有名称或更改后的名称加签该等认股权证证书；在所有该等情况下，该等认股权证证书应具有认股权证证书及本协议所规定的全部效力。

第16条委托书代理人的职责认股权证代理根据以下条款和条件承担本协议规定的责任和义务，公司接受这些条款和条件后，应受这些条款和条件的约束：

(A)认股权证代理人可征询本公司合理接受的法律顾问(可为本公司的法律顾问)的意见，而该法律顾问的意见应充分及全面地授权及保障认股权证代理人根据该意见真诚地采取或不采取的任何行动。

(B)在履行本协议项下的职责时，认股权证代理人应认为有必要或适宜在根据本协议采取或遭受任何行动之前，由本公司证明或确定任何事实或事项，该等事实或事项(除非本协议另有明确规定的其他证据)可被视为已由本公司行政总裁、首席财务官或副总裁签署的证书予以确证及确立；而该证书即为认股权证代理人的全面认证，证明其依据该证书根据本协议的规定真诚地采取或遭受任何行动。

(C)在符合第14条规定的限制的情况下，授权代理仅对其自身的严重疏忽或故意不当行为或其违反本协议的行为负责。

(D)认股权证代理人不对公司在本协议或认股权证证书(除其副署外)中所载的任何事实陈述或陈述承担责任或因此而被要求核实，但所有此等陈述和陈述均为且应被视为仅由公司作出。

(E)认股权证代理人不对本协议的有效性或本协议的签署和交付(本协议由认股权证代理人正式签署除外)或任何认股权证证书的有效性或签立(其会签除外)承担任何责任；也不对公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何契诺或条件负责；它也不负责调整行使价或根据第11或13条的规定对普通股数量进行任何改变，也不对任何此类改变的方式、方法或金额或确定是否存在负责

(br}须作出任何调整或更改的事实除外)；亦不会因本协议项下的任何行为而被视为就根据本协议或任何认股权证发行的任何普通股的授权或保留或任何普通股于发行时是否将获正式授权、有效发行、缴足股款及不可评估作出任何陈述或保证。

(F)本协议每一方同意其将履行、签立、确认和交付或促使执行、执行、确认和交付本协议另一方为履行或履行本协议规定而可能合理需要的所有其他行为、文书和保证。

(G)本公司授权认股权证代理人接受本公司行政总裁、首席财务官或总裁副总经理就履行本协议项下职责而作出的指示，并向该等高级职员申请与其职责有关的意见或指示，而对于其按照任何该等高级职员的指示真诚采取或容忍采取的任何行动，认股权证代理人概不负责，并应获得赔偿及免受损害，但前提是认股权证代理人执行该等指示时并无严重疏忽或故意失当行为。

(H)认股权证代理及任何股东、董事、高级职员或雇员可买卖本公司任何认股权证或其他证券，或在本公司可能拥有权益的任何交易中拥有金钱利益，或与本公司订立合约或向本公司借出款项，或以其他方式全面及自由行事，犹如其并非本协议项下的认股权证代理一样。本条款并不妨碍认股权证代理人以任何其他身份代表公司或任何其他法人实体行事。

(I)认股权证代理可执行及行使本协议赋予其的任何权利或权力，或由其受托代理人或透过其受托代理人或透过其代理人履行本协议项下的任何责任，而该等受托代理人或代理人的任何行为、失责、疏忽或失当行为，或因任何该等行为、失责、疏忽或失当行为而给本公司造成的任何损失，认股权证代理人均不须负责或交代，只要在挑选及继续聘用该等代理人时已采取合理谨慎的态度。

第17节。更改授权代理。认股权证代理人可在向本公司、普通股各转让代理及认股权证持有人发出30天书面通知后辞职及解除其在本协议项下的职责。本公司可在向认股权证代理或后续认股权证代理(视属何情况而定)、普通股的每一转让代理以及认股权证证书持有人发出30天书面通知后，撤换认股权证代理或任何后续认股权证代理。如果权证代理人辞职或被免职，或因其他原因不能行事，公司应指定一名继任者来接替权证代理人。如果本公司未能在撤职后30天内或在辞任或丧失行为能力的认股权证代理人或认股权证持有人(须连同该通知提交其认股权证以供本公司查阅)书面通知其辞职或丧失行为能力后作出上述委任，则任何认股权证持有人均可向任何具司法管辖权的法院申请委任新的认股权证代理人，但就本协议而言，本公司应被视为认股权证代理人，直至委任新的认股权证代理人为止。任何后继权证代理人，不论是由本公司或由该法院委任，均应为根据美国法律或州法律成立并开展业务的公司，且信誉良好，根据该等法律获授权行使公司信托权力，并接受联邦或州当局的监督或审查，且在获委任为认股权证代理人时拥有至少50,000,000美元的综合资本及盈余。任命后，后继权证代理人将被赋予与其最初被命名为权证代理人时相同的权力、权利、义务和责任，而无需进一步的行为或行为；但前继权证代理人应将其根据本协议持有的任何财产交付和转让给后继权证代理人，并签立和交付为此目的所需的任何进一步的担保、转易、行为或契据。不迟于任何该等委任的生效日期，本公司须向前身认股权证代理及普通股的各转让代理提交有关的书面通知，并以书面形式向认股权证持有人邮寄有关通知。然而，未能发出本第17条规定的任何通知或其中的任何缺陷，不应影响权证代理人辞职或免职或继任权证代理人的任命(视情况而定)的合法性或有效性。

第18节签发新的认股权证证书尽管本协议或认股权证有任何相反的规定，本公司仍可选择发行新的认股权证，证明认股权证的形式经董事会批准，以反映根据本协议的规定发出的若干认股权证，每股行使价及可购买的股票或其他证券或财产的股份数目或种类或类别的任何调整或变动。

第19条。通告。本协议授权下列人员发出或提出的通知或要求：(I)由认股权证代理人或向公司发出或发出的任何认股权证证书持有人发出的通知或要求；(Ii)根据第17条的规定，由公司或向认股权证代理人发出或提出的任何认股权证证书持有人发出的通知或要求；或(Iii)由公司或认股权证代理人向任何认股权证证书持有人发出或提出的通知或要求，应视为已在(A)当面交付的日期，(B)在联邦快递或其他认可的隔夜快递公司存放后的第一个工作日，如果由联邦快递或其他公认的隔夜快递寄送，(C)邮寄后第四个工作日预付邮资，如果以挂号信或挂号信邮寄(要求回执)，以及(D)传输日期，如果该通知或通信是在下午5：30或之前通过传真或电子邮件附件递送的。(E)发送之日后的下一个工作日，如果该通知或通信是在非工作日或晚于下午5：30的某一天通过传真或电子邮件附件发送的。(纽约市时间)在任何营业日，在每一种情况下，按以下地址(或类似通知应指定的其他当事人地址)向双方发送：

(a)

如果是对本公司，则为：

帝国石油公司。

基菲西亚斯大道331号

埃里特里亚14561，希腊雅典

(b)

如果是授权代理，请执行以下操作：

美国股票转让信托公司

第15大道6201号

纽约布鲁克林 11219

注意：重组部门-搜查令

对于通过电子邮件发送的任何通知视为已发出或已发出，该通知后必须在该电子邮件发送后的下一个工作日发送通知，除非该电子邮件的收件人已通过回复电子邮件确认收到该电子邮件。

(C) 如发给任何认股权证持有人，请寄往本公司登记簿上所示该持有人的地址。本公司须交付任何认股权证持有人的任何通知，均可由认股权证代理人代表本公司发出。尽管本协议有任何其他规定，但如果本协议规定向任何认股权证持有人发出任何事件的通知，则根据DTC或其指定人的程序向DTC(或其指定人)发出的通知应充分。

第20条补充及修订

(A)本公司及认股权证代理可不时不经环球认股权证持有人批准而补充或修订本协议，以便为环球认股权证持有人的利益而加入本公司的契诺及协议，或放弃本协议中保留或授予本公司的任何权利或权力，惟该等新增或修订并不会在任何重大方面对环球认股权证或认股权证持有人的利益造成不利影响。

(B)除上述规定外，经认股权证持有人同意，本公司及认股权证代理可修改本协议，以增加或以任何方式更改或取消本协议的任何规定，或以任何方式修改全球认股权证持有人的权利；但条件是，未经受影响的每张未到期认股权证的持有人同意，不得修改可行使认股权证的条款 (包括但不限于第11条所述的调整)，或修改认股权证持有人从本公司收取违约金或其他现金付款的权利，或降低同意修改本协议所需的百分比；但此外，本协议项下的任何修订不得影响在认股权证交易所签发的任何认股权证的任何条款。作为权证代理S签署任何修订的先决条件，公司应向权证代理提交一份由公司正式授权的高级管理人员出具的证书，说明拟议的修订符合本第20条的条款。

第21节。继承人。由公司或认股权证代理人或为公司或认股权证代理人的利益或为其利益而订立的本协议的所有契诺和条款，应对其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。

第22条。本协议的好处。本协议不得解释为给予除公司、认股权证证书持有人和认股权证代理人以外的任何人本协议项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。本协议仅为公司、认股权证代理和认股权证证书持有人的唯一和独家利益。尽管本协议有任何相反规定，但如果保证证书的任何规定与本协议的任何规定相冲突，则应以保证证书的规定为准并加以控制。

第23条。治国理政。本协议和根据本协议签发的每份认股权证证书和全球认股权证应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但不适用其法律冲突原则。

第24条。对应者。本协议可以签署任何数量的副本，每个副本在所有情况下都应被视为正本，所有这些副本应共同构成一份相同的文书。

第25条。标题。本协议各部分的标题仅为方便起见而插入，不应控制或影响本协议任何条款的含义或解释。

第26条。信息。本公司同意迅速向认股权证持有人提供其向普通股持有人提供的任何信息，除非该等信息在美国证券交易委员会的EDGAR系统(或其任何后续系统)上公开可用。

[后续签名页]

兹证明本协议已于上述日期正式签署，特此声明。


Imperial Petroleum Inc.

发信人：		撰稿S/费尼娅·萨凯拉里
		姓名：Fenia Sakellari
		职位：首席财务官

美国股转信托有限责任公司

发信人：		/s/Michael Legregin
		姓名：迈克尔·莱格金
		头衔：高级副总裁

附件A和附件1B

授权书的格式

附件2

授权证申请通知书格式

授权证申请通知

致：美国股票转让信托公司，作为帝国石油公司(The Company)的认股权证代理

以下签署的普通股以公司发行的全球认股权证的形式购买认股权证（认股权证）持有人特此选择接收认股权证证书，证明持有人持有的认股权证如下：“”

1.	全球权证形式的权证持有人姓名：_

2.	认股权证持有人姓名(如与全球认股权证持有人姓名不同)：_

3.	以持有人名义以全球认股权证形式持有的认股权证数目：_

4.	须发出认股权证证书的认股权证数目：_

5.	在签发认股权证证书后，以持有人名义以全球认股权证形式持有的认股权证数目： _

6.	授权证应送达以下地址：

以下签署人特此确认并同意，就本权证交易所和权证证书的发行而言，持有人被视为已以持有人名义以全球权证形式交出了与权证证书所证明的权证数量相等的权证数量。

[持有人签名]

投资实体名称： _

投资实体授权签字人签字: ______________________________

授权签字人姓名：________________________________________________

授权签字人名称：_________________________________________________

日期：_______________________________________________________________

附件3

全球认股权证申请通知书表格

全球授权证申请通知