在公司名称下

阿尔康股份公司
阿尔康公司
阿尔康公司

有一家股份有限公司，其注册办事处设在弗里堡。

该公司的股本为19,988,000瑞士法郎，已缴足股款，并分为499,700,000股登记股份。每股面值为0.04瑞士法郎。

该公司的资本范围从18,988,600瑞士法郎(下限)到21,986,800瑞士法郎(上限)。董事会应被授权在资本范围内一次或多次、以任何金额增加或减少股本，或直接或间接收购或处置股份，直至2028年5月5日或资本范围较早到期为止。增资或减资可透过(A)发行最多49,970,000股每股面值0.04瑞士法郎的缴足登记股份及(Ii)增资时股本的10%两者中的较低者，或(B)注销最多24,985,000股每股面值0.04瑞士法郎的登记股份，或在资本范围内增加或减少现有股份的面值，或同时减少及重新增加股本。

通过行使或强制行使转换、交换、期权、认股权证、认购或其他收购股份的权利或通过仅授予或施加于股东或第三方的或与本公司或其任何集团公司(以下统称为金融工具)的债券、票据、期权、认股权证或其他证券或合同义务有关的股份收购义务，通过发行最多49,970,000股面值为每股0.04瑞士法郎的缴足登记股份，股本可增加不超过1,998,800瑞士法郎。

(A)以快速和灵活的方式筹集股本，而在不排除现有股东的认购权或预先认购权的情况下，这是不可能的，或者只有在非常困难的情况下或在明显不那么有利的条件下才是可能的；或

(C)为扩大公司在某些金融或投资者市场的股东范围，为包括财务投资者在内的战略伙伴参与的目的，或与新股在国内或外国证券交易所上市有关的目的；或

(B)金融工具可在相关发行或登记之日起最长15年内转换、交换或行使。

在不包括或限制认购权及预认购权的情况下(I)根据本公司细则第4a条从资本范围及/或(Ii)根据本公司细则第4b条从有条件股本中发行的新发行股份总数，不得超过(I)49,970,000股新股或(Ii)增资时股本的10%中的较低者。

法人团体

A.股东大会

股东大会

A.股东周年大会

会议通知应列明董事会的议程和建议，以及要求召开股东大会的股东(视情况而定)，如属选举，则须列明提名候选人的姓名。

合计持股至少占股本面值0.5%的一名或多名股东，可要求将某一项目列入股东大会议程，或将与某一议程项目有关的提案列入召开股东大会的通知中。该要求必须在会议前最迟45天以书面形式提出，并应具体说明该股东的项目和提议。

下列权力专属于股东大会：

A)通过和修改《公司章程》；

B)选举和罢免董事会成员、董事会主席、薪酬委员会成员、独立代表和审计师；

(三)依照法律或者公司章程的规定，批准管理报告、合并财务报表、非财务事项报告和其他报告；

(D)核准财务报表，并决定资产负债表所列可用收益的分配，特别是红利；

(E)确定中期股息并核准为此目的所需的中期财务报表；

(F)就偿还法定资本储备作出决议；

G)根据本公司章程第29条核准董事会和执行委员会的薪酬总额；

H)批准董事会成员和执行委员会成员解职；

I)决定本公司股权证券的退市事宜；

J)决定法律或公司章程保留给股东大会的事项。

股东大会关于以下事项的决议必须获得至少三分之二的表决权的批准：

(A)更改公司的宗旨；

B)股份合并；

C)设立具有更大投票权的股份；

(四)股本币种的变动；

E)实施对登记股份转让的限制并取消这种限制；

F)引入享有特权投票权的股份；

G)引入有条件股本或引入资本范围；

(H)通过将股本盈余转换为实物捐助或通过抵销债权和授予特别权利来增加股本；

I)限制或暂停认购新股的选择权；

J)将本公司的股权证券摘牌；

K)《公司章程》关于在境外召开股东大会的规定；

L)在公司章程中引入仲裁条款；

M)公司注册地址的变更；

N)公司解散；

O)法律或公司章程保留的任何其他事项。

第十九条

召开会议

董事会特别具有以下不可转让和不可剥夺的职责：

A)公司业务的最终方向和发布必要的指令；

B)确定公司的组织结构；

(C)确定会计、财务控制和财务规划的原则；

D)受托管理和代表公司的人员(包括首席执行官和执行委员会的其他成员)的任免；

E)对受托管理公司的人员进行最终监督，特别是考虑到他们遵守法律、公司章程、条例和指令的情况；

F)依照法律或公司章程的规定编写年度报告、赔偿报告、非财务事项报告和任何其他报告；

(七)股东大会的筹备工作和股东大会决议的执行；

H)提出暂停债务重组的请愿书，并在过度负债的情况下通知法院；以及

I)通过关于增加股本的决议，只要这种权力属于董事会(根据《瑞士义务法典》)，以及关于确认增资和对公司章程的相应修订的决议。

薪酬委员会有以下权力：

A)根据《公司章程》所述原则制定薪酬战略，并提交董事会批准；

B)向董事会提出薪酬计划的原则和结构；

C)支持董事会准备提交给股东大会的关于董事会成员和执行委员会成员组成的提案；

D)将薪酬报告提交董事会批准；

E)向董事会通报政策、计划和关键决策，以及主要竞争对手的薪酬水平比较；

F)定期向董事会报告薪酬委员会的决定和审议情况；

G)承担法律、公司章程或董事会赋予的其他职责。特别是，董事会可酌情将有关提名和治理的责任分配给薪酬委员会。

股东大会应每年和分别批准董事会关于下列最高总额的提案：

A)宣布董事会在下一届股东周年大会之前的薪酬；以及

B)支付执行委员会下一财政年度的额外报酬。

董事会可就同一期间或不同期间提出补充建议，以供股东大会批准。

董事会或被授权的薪酬委员会决定薪酬的授予、归属、阻止、行使和没收条件；它们可以规定继续、加速或取消行使和归属条件，或为由于某些预定事件(如死亡、残疾、退休或终止雇佣或授权协议)而授予、获得或没收权利提供其他条件。

以下任务不受这些限制：

A)授权本公司控制的公司；

B)确定董事会或执行委员会成员应本公司或本公司控制的公司的要求而持有的授权。董事会或执行委员会成员不得拥有超过5项此类授权；以及

C)加强协会、基金会、信托基金、员工福利基金会和类似组织的授权。董事会或执行委员会的任何成员不得拥有超过10项此类授权。

授权应指具有经济目的的其他组织在类似职能中的授权。在共同控制或相同受益所有权下的不同法律实体的授权被视为一(1)项授权。

财政年度