附录 5.1
ANTHONY L.G.,PLLC
劳拉 安东尼,esq 约翰·卡科马诺利斯,ESQ* 乍得 朋友,ESQ,法学硕士 SVETLANA ROVENSKAYA,ESQ**
OF 法律顾问: 杰西卡 哈格德,等等*** 迈克尔·杰罗,ESQ,CIPP/US**** CRAIG D. LINDER,ESQ***** PETER P. LINDLEY,ESQ、注册会计师、工商管理硕士 john lowy,等等。****** STUART REED,ESQ LAZARUS ROTHSTEIN,ESQ 哈里斯 Tulchin,Esq。******* |
www.anthonypllc.com WWW.SECURITIESLAWBLO WWW.LAWCAST.COM
直接 电子邮件:LANTHONY@ANTHONYPLLC.COM
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*在佛罗里达州和纽约州获得许可
**在纽约州和新泽西州获得许可
***在密苏里州获得许可
****已在加利福尼亚州、哥伦比亚特区、密苏里州和纽约州获得许可
*****在加利福尼亚州、佛罗里达州和纽约州获得许可
******在纽约州和新泽西州获得许可
*******在加利福尼亚州和夏威夷州获得许可(夏威夷州处于非活动状态 )
2023年12月27日
数字品牌 集团有限公司
拉瓦卡街 1400 号
德克萨斯州奥斯汀 78701
先生们:
我们 曾担任特拉华州的一家公司Digital Brands Group, Inc.(以下简称 “公司”)的法律顾问,事关公司根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册 股普通股的发行和出售,每股面值0.0001美元,总发行价为1,806,937美元( “股票”),根据公司与作为销售代理的H.C. Wainwright & Co., LLC于2023年12月27日签订的市场发行协议(“自动柜员机协议”)。股票的发行和出售是根据经修订的公司S-3表格(文件编号333-266486)在《证券 法》下注册的,该声明于2022年8月3日向美国证券交易委员会提交并于2022年9月9日宣布生效(“注册 声明”)。
我们 已经审查了2023年12月27日向美国证券交易委员会提交的自动柜员机协议、注册声明和招股说明书,以及2023年12月27日 关于股票发行和出售的招股说明书补充文件。 我们还审查了我们认为出于本意见的目的所必要 或适当的公司记录、证书和其他文件以及法律问题。
我们 假设所有签名都是真实的,所有作为原件提交给我们的文件都是真实的,并且提交给我们的所有文件 的副本都与原件一致。
在某些问题上,我们 依赖于从公职人员、公司高管和 我们认为应对此负责的其他来源获得的信息。
1700 棕榈滩湖大道,820 号套房 • 佛罗里达州西棕榈滩 • 33401 • 电话:561-514-0936 • 传真 561-514-0832
2023年12月27日
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综上所述,我们认为这些股票已获得正式授权,当公司根据 根据自动柜员机协议的条款发行和出售,并且公司根据自动柜员机协议收到全额付款后, 将有效发行、全额支付且不可评估。
我们的 意见仅针对《特拉华州通用公司法》的适用法定条款,包括特拉华州法院公布的裁决和《特拉华州宪法》的适用条款中对该法律的解释 。对于适用于本文标的的任何其他法律,我们对 不发表任何意见,也没有就 遵守任何联邦或州证券法、规则或法规发表任何意见和提供保证。
我们 特此同意将本意见作为本文发布日期 的公司当前8-K表报告的附录5.1提交,该意见与股票发行有关。我们还特此同意在构成注册声明一部分的招股说明书补充文件中 “法律事务” 标题下提及我们的公司。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们 属于《证券法》第 7 条要求其同意的人员类别。
真诚地是你的,
/s/ 劳拉 E. Anthony | |
劳拉·安东尼, | |
为了公司 |
北弗拉格勒大道 625 号,600 号套房 • 佛罗里达州西棕榈滩 • 33401 • 电话:561-514-0936 • 传真 561-514-0832