美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

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附表 14A

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根据第 14 (a) 条提出的委托声明
1934 年《证券交易法》

选中相应的复选框：

AIMFINITY 投资公司我
（其章程中规定的注册人姓名）

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（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

给 AIMFINITY 投资公司股东的信我

211 W 9th St，PMB 235
特拉华州威尔明顿 19801

亲爱的 Aimfinity Investment Corp

诚挚邀请您参加开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Corp. I（“AIMA” 或 “公司”）的特别股东大会，该大会将于美国东部时间2024年4月23日上午11点在台湾屏东县屏东市公园路25号3楼举行，并通过电话会议进行虚拟会议，你必须提前在以下网址注册：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJEvfuquqjwpEtOX2syFjTGVfnQ2Ida-Fe1-，或在其他时间，在其他日期和会议可能推迟或休会的其他地点（“股东大会”）。

随附的股东大会通知和委托书描述了AIMA将在股东大会上开展的业务，并提供了有关AIMA的信息，您在对股票进行投票时应考虑这些信息。正如所附委托书中更全面地描述的那样，该委托书的日期为2024年3月28日，将在该日或该日前后首次邮寄给股东，股东大会的举行目的是对以下提案进行审议和表决：

1。第1号提案——章程修正提案——通过特别决议批准公司的第二份修订和重述的公司章程备忘录和章程（“现有章程”），该备忘录目前规定公司必须在2023年7月28日之前完成业务合并，如果Aimfinity Investment LLC（“赞助商”）提出要求，可通过公司董事会（“董事会”）的决议，无需为了获得公司股东的进一步批准，选择延长期限以完善业务全部删除最多九次的合并（“合并期”），每次再延长一个月（“现有月度延期”），总共九个月至2024年4月28日，取而代之的是本文附件A所附的第三次修订和重述的公司组织章程备忘录和章程（“附件A”、“章程修正案” 和此类提案），“章程修正提案”），其中规定公司必须在2024年4月28日之前完成业务合并，并且可以，根据保荐人的要求，通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将合并期最多延长九次，每次再延长一个月，总共延长九个月，至2025年1月28日；以及

2.第 2 号提案 — 休会提案 — 通过普通决议批准将股东大会延期至以后的某个或多个日期，如果在股东大会举行时，没有足够的选票支持或与批准章程修正提案（“休会提案”）有关的选票，则允许进一步征求代理人并进行投票。

如果股东批准章程修正提案，公司将必须在2024年4月28日（“初始终止日期”）之前完成初步的业务合并，并且在无需公司股东进一步批准的情况下，应保荐人的要求，公司可以通过董事会的决议，选择将合并期最多延长九次，每次再延长一个月（均为 “新的月度延期”），总共延长一个月（每次 “新的月度延期”）至2025年1月28日（“延长终止日期”）最多九个月。对于每一次新的月度延期，我们的保荐人或其关联公司或指定人必须向公司的信托账户（“信托账户”）存入（i）所有剩余公开股的60,000美元，以及（ii）存款时每股剩余公开股票的金额等于0.035美元（均为 “新月度延期费”），以较低者为准。如果（i）不赎回公开股票，则新的每月延期费为60,000美元，（ii）50％的公开股票赎回，新的月度延期费为60,000美元，以及（iii）赎回80％的公开股票，则新的每月延期费约为31,261.20美元。章程修正提案批准后的第一笔新的月度延期费必须在2024年4月28日之前支付，而随后的新月度延期费必须在接下来的每个月的28日之前存入信托账户，直到2024年12月28日。

此外，我们在首次公开募股中提供的单位目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMAU”，每个单位包括一个新单位（目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMBU”）（“新单位”）和一类可赎回权证（目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMAW”）（“1类认股权证”）。每个新单位由一股A类普通股（“A类普通股” 或 “公开股”）和一半的2类可赎回认股权证（“2类认股权证”）组成。但是，除非我们的初始业务合并完成，否则新单位不会分为公开股票和第二类认股权证，公开股票和第二类认股权证也不会分开交易。根据公司于2022年4月26日向美国证券交易委员会提交的招股说明书（“首次公开募股说明书”）以及公司与vStock Transfer, LLC于2023年7月7日修订的2022年4月25日认股权证协议（统称 “认股权证协议”）的规定，如果新单位的持有人选择赎回公开股票，他们将没收其第二类认股权证。因此，如果您选择赎回与章程修正提案相关的公开股票，则可以提交新单位（代码 “AIMBU”，CUSIP编号：G0135E 142）进行兑换，因此，赎回新单位所依据的公开股票将被赎回，赎回新单位所依据的2类认股权证将被自动没收和取消，无需您采取任何其他行动。

章程修正提案和休会提案都没有相互批准的交叉条件。随附的委托书中对每项章程修正提案和休会提案进行了更全面的描述。在投票之前，请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

正如先前在2023年10月16日8-K时报表中披露的那样，公司于2023年10月13日与特拉华州的一家公司Docter Inc.（“Docter”）、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司及其全资子公司之间签订了协议和合并计划（可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并协议”）该公司（“PubCo”）和特拉华州的一家公司、PubCo的全资子公司Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.（“合并”）Sub”），根据该协议，(a) 公司与PubCo合并并入PubCo（“重组合并”），PubCo在重组合并中幸存下来；（b）Merger Sub将与Docter合并并入Docter（“收购合并”），Docter作为PubCo的直接全资子公司（统称 “再公司合并、收购合并和业务合并协议中考虑的所有其他交易”），在收购合并中幸存下来，“Docter 业务组合”）。在完成业务合并（“收盘”）之后，PubCo将成为一家上市公司。

章程修正提案的目的是让公司有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并。公司的现有章程目前规定，公司必须在2024年4月28日之前完成初始业务合并（如果行使了所有9份现有的月度延期），或者在公司股东根据现有章程批准的晚些时候完成业务合并。如果公司未在2024年4月28日之前完成Docter业务合并，则公司应（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十（10）个工作日，以现金支付的每股价格赎回公开股票，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所得的利息信托账户，之前未向公司发放（减去应付税款和最高100,000美元的利息）用于支付解散费用），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为成员的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散公司，但须经我们剩余股东和董事的批准，在每种情况下，公司都有义务提供索赔债权人的其他要求适用的法律。

此外，现有章程规定，公司可以通过特别决议修订章程以延长合并期，前提是任何此类修正案获得批准或生效后，公开股票的持有人有机会按每股价格赎回其公开股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未发放给公司纳税的资金所得的利息，除以然后的数量已发行的公开股票。为了给公司提供更多的时间和灵活性，董事会已确定批准延长合并的章程修正提案符合公司股东的最大利益

时期。如果章程修正提案获得批准，公司将必须在最初终止日期之前完成Docter业务合并，并且可以根据保荐人的要求通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，将合并期延长至最多九次，每次再延长一个月至延长的终止日期，前提是保荐人或其关联公司或指定人将额外资金存入信托账户按照《宪章》规定的条款修正案。

尽管如此，如果 (i) 章程修正提案未获得批准或实施，以及 (ii) 业务合并未在2024年4月28日当天或之前完成，AIMA将：(i) 停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快但之后不超过十个工作日，按每股价格赎回公开股票，以现金支付，相当于当时存款的总金额在信托账户中，包括信托账户中持有但以前未发放给信托账户的资金所赚取的利息公司（减去应付税款和用于支付解散费用的不超过10万美元的利息），除以当时已发行的公开股票的数量，在适用法律的前提下，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），以及（iii）在赎回后尽快进行清算和解散，但须经公司剩余股东和董事会批准，在每种情况下均受开曼群岛下的公司义务的约束岛屿法规定了债权人的债权和适用法律的其他要求。

有关章程修正提案理由的更多详细信息，请参阅本委托书中标题为 “第1号提案——章程修正提案——章程修正提案的理由” 的部分。

如果董事会在股东大会之前决定继续执行章程修正提案没有必要或不再可取，AIMA保留动议延期股东大会的权利。在这种情况下，在股东大会上，AIMA将要求其股东只对休会提案进行表决，而不对章程修正提案进行表决。

董事会已将2024年3月21日（“记录日期”）的营业结束定为确定AIMA股东有权收到股东大会及其任何续会的通知并在会上投票的记录日期。只有记录日期的登记持有人才有权在股东大会或其任何续会上计算其选票。

目前，您不会被要求对任何拟议的业务合并进行投票。如果章程修正提案获得批准，但您没有选择立即赎回公开股份，则在拟议的业务合并提交给股东时，您将保留对任何拟议的业务合并进行投票的权利，以及在拟议的业务合并获得批准并完成或者公司在延长的终止日期之前尚未完成业务合并的情况下，您保留对任何拟议的业务合并进行投票的权利，以及按比例赎回信托账户部分的权利。

如上所述，根据公司于2022年4月26日向美国证券交易委员会提交的与其首次公开募股有关的最终招股说明书（文件编号333-263874）（“首次公开募股招股说明书”）和现有章程，如果章程修正案获得批准和实施（“修正案赎回”），公众股东可以选择将其全部或部分公开股兑换为现金（“选举”）。公众股东可以选择赎回其全部或部分公开股份，无论他们是投票赞成还是反对，或者对章程修正提案投弃权票。无论公众股东截至记录日是否为持有人，公众股东均可进行选举。但是，如果赎回与之相关的公开股票会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元，则公司将不会继续执行章程修正案。如果赎回公开股票导致有形资产净额低于5,000,001美元，并且章程修正案未得到执行，则公司将被要求通过将该信托账户中当时剩余的资金返还给公众股东来清算和解散其信托账户。

公司认为，这种赎回权可以保护公司的公众股东，如果我们未能在规定的时间内找到合适的收购方案，则不必在不合理的时间内维持其投资。此外，无论公众股东在股东大会上对《章程修正案》投了 “赞成” 或 “反对” 票，还是投弃权票，如果章程修正提案获得股东必要投票的批准（且未被放弃），其余的公开股票持有人将保留以其按比例赎回其公开股票以换取信托账户中可用资金的比例的权利

初始业务合并完成后提交给股东，但须遵守现有章程中规定的任何限制和相关协议中包含的限制。我们的公众股东每次赎回与《章程修正案》相关的股票都将减少我们信托账户中的金额。

根据首次公开募股招股说明书、现有的章程和认股权证协议，希望赎回与章程修正提案相关的公开股票的公众股东应提交其新单位（代码 “AIMBU”，CUSIP G0135E 142）进行赎回。持有公司股份（代码为 “AIMAU”，CUSIP G0135E 100）的公众股东在提交赎回申请之前，需要将其单位分成新的单位和1类认股权证（代码 “AIMAW”，CUSIP G0135E 126）。希望根据章程修正提案赎回您的公开股票的公众股东无需分离您的新单位，可以提交新单位进行赎回。新单位标的公开股票将按比例兑换信托账户中持有的资金，新单位所持有的2类认股权证将被没收和取消。

公众股东无需投票或投赞成票赞成或反对章程修正提案，即可按比例赎回信托账户中持有的资金。这意味着，在股东大会预定表决时或之前持有新单位的公开股份的公众股东可以选择赎回其股份，无论他们是否为记录日期的持有人，无论他们是否对章程修正案投赞成票、反对票或弃权票。您可以通过向过户代理人交付新单位证书或使用存托信托公司的DWAC（向托管人提取存款）系统以电子方式交付新单位来投标新单位。如果您以街道名称持有新单位，则需要指示银行或经纪商的账户主管从您的账户中提取新单位，以便行使赎回权。

根据截至记录日的信托账户价值，我们估计，从信托账户中持有的现金中赎回公开股票的每股价格约为每股11.18美元，但须视赎回时信托账户的实际价值，包括信托账户中持有的未发放给AIMA纳税的资金所得的利息除以当时已发行的公开股票总数。新单位交易有一个公开市场，每个单位由一股公开股票和一半的二类认股权证组成。没有单独的公开股票交易，希望赎回与章程修正提案相关的公开股票的公众股东可以将其新单位提交赎回。因此，新单位标的公开股票将按比例兑换信托账户中可用资金的一部分，第二类认股权证将被没收。截至记录日期，新单位的收盘价为11.11美元。因此，如果新单位的市场价格在股东大会之日之前保持不变，则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售新单位时多出约0.07美元（基于截至记录日的估计每股赎回价格）。但是，您将失去与已赎回的公开股票相关的第二类认股权证。AIMA无法向股东保证，即使每单位的市场价格低于上述赎回价格，他们也将能够在公开市场上出售其新单位，因为当这些股东希望出售股票时，其股票的流动性可能不足。

考虑到章程修正提案，公司的股东应意识到，如果章程修正提案获得批准（而不是放弃），除了支付延期费外，公司在寻求完成初始业务合并时还会产生额外费用。

章程修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议，即本公司已发行和流通的A类普通股和B类普通股（面值每股0.0001美元）（“B类普通股”，与A类普通股合称 “普通股”）的持有人以至少三分之二多数票投赞成票，他们亲自出席或有代表由代理人代理，有权在股东大会上就此进行投票。

休会提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股持有人投赞成票，作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。只有在股东大会上没有足够的选票批准章程修正提案，或者董事会在股东大会之前确定没有必要或不再需要继续执行章程修正提案的情况下，才会将休会提案付诸表决。

在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会认为，章程修正提案将使公司有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并，符合公司及其股东的最大利益，并建议您投票或指示对每项提案投赞成票。

你的投票非常重要。无论您是否计划参加股东大会，请按照随附的委托书中的说明尽快进行投票，以确保您的股票在股东大会上得到代表和投票。立即提交代理不会妨碍您在股东大会期间出席和投票。您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您通过银行、经纪人或其他提名人以 “街道名称” 持有单位或新单位，则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人向您提供的指示，确保您实益拥有的股份在股东大会上得到代表和投票。在这方面，您必须向您的单位或新单位的记录持有人提供有关如何对股票进行投票的说明。如果您在未注明希望如何投票的情况下签署、注明日期并归还代理卡，则您的代理人将被投票支持在股东大会上提出的每项提案。如果您未能归还代理卡，也没有亲自或在股东大会上通过代理人投票，则您的股份将不计算在内，以确定出席股东大会的法定人数，或者章程修正提案或休会提案（视情况而定）是否获得必要票数的批准。

要行使与修正案赎回有关的赎回权，您必须以书面形式要求将您的A类普通股按比例兑换信托账户中持有的资金的一部分，并在股东大会预定投票之前将您的新单位投标给AIMA的过户代理人。您可以通过向过户代理人交付证书（如果有）和其他赎回表来投标新单位，也可以使用存款信托公司的DWAC（托管人提取存款）系统以电子方式交付新单位。如果您以街道名义持有新单位，则需要指示您的银行、经纪商或其他被提名人的客户经理从您的账户中提取股票才能行使此类赎回权。如果章程修正提案未获批准或实施，则不得赎回新单位所依据的公共股份，新单位应退还给您或您的账户。

随函附上股东大会通知和随附的委托书，其中包含有关股东大会、章程修正提案和休会提案的详细信息。无论您是否计划参加股东大会，AIMA都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。

美国证券交易委员会和任何美国州证券监管机构都没有批准或不批准所附委托书中描述的交易，也没有放弃其优点或公平性，也没有透露委托书中披露的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

AIMFINITY 投资公司我

221 W 9th St，PMB 235
特拉华州威尔明顿 19801

临时股东大会通知
AIMFINITY 投资公司的我

将于 2024 年 4 月 23 日举行

致Aimfinity Investment Corp. I 的股东：

特此通知，开曼群岛豁免公司（“AIMA” 或 “公司”）Aimfinity Investment Corp. I（“AIMA” 或 “公司”）的股东特别大会将于美国东部时间2024年4月23日上午11点在台湾屏东县屏东市屏东市公园路25号3楼举行，并通过电话会议进行虚拟会议你必须提前在以下地址注册：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJEvfuquqjwpEtOX2syFjTGVfnQ2Ida-Fe1-，或在其他时间，在其他日期和会议可能推迟或休会的其他地点（“股东大会”）。

诚挚地邀请您参加股东大会，该大会的目的是对以下提案进行审议和表决：

1。第1号提案——章程修正提案——通过特别决议批准公司的第二份修订和重述的公司章程备忘录和章程（“现有章程”），该备忘录目前规定公司必须在2023年7月28日之前完成业务合并，如果Aimfinity Investment LLC（“赞助商”）提出要求，可通过公司董事会（“董事会”）的决议，无需为了获得公司股东的进一步批准，选择延长期限以完善业务全部删除最多九次的合并（“合并期”），每次再延长一个月（“现有月度延期”），总共九个月至2024年4月28日，取而代之的是本文附件A所附的第三次修订和重述的公司组织章程备忘录和章程（“附件A”、“章程修正案” 和此类提案），“章程修正提案”），其中规定公司必须在2024年4月28日之前完成业务合并，并且可以，根据保荐人的要求，通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将合并期最多延长九次，每次再延长一个月，总共延长九个月，至2025年1月28日；以及

2.第 2 号提案 — 休会提案 — 通过普通决议批准将股东大会延期至以后的某个或多个日期，如果在股东大会举行时，没有足够的选票支持或与批准章程修正提案（“休会提案”）有关的选票，则允许进一步征求代理人并进行投票。

如果股东批准章程修正提案，公司将必须在2024年4月28日（“初始终止日期”）之前完成初步的业务合并，并且在无需公司股东进一步批准的情况下，应保荐人的要求，公司可以通过董事会的决议，选择将合并期最多延长九次，每次再延长一个月（均为 “新的月度延期”），总共延长一个月（每次 “新的月度延期”）至2025年1月28日（“延长终止日期”）最多九个月。对于每一次新的月度延期，我们的保荐人或其关联公司或指定人必须向公司的信托账户（“信托账户”）存入（i）所有剩余公开股的60,000美元，以及（ii）存款时每股剩余公开股票的金额等于0.035美元（均为 “新月度延期费”），以较低者为准。如果（i）不赎回公开股票，则新的每月延期费为60,000美元，（ii）50％的公开股票赎回，新的月度延期费为60,000美元，以及（iii）赎回80％的公开股票，则新的每月延期费约为31,261.20美元。章程修正提案批准后的第一笔新的月度延期费必须在2024年4月28日之前支付，而随后的新月度延期费必须在接下来的每个月的28日之前存入信托账户，直到2024年12月28日。

此外，我们在首次公开募股中提供的单位目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMAU”，每个单位包括一个新单位（目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMBU”）（“新单位”）和一类可赎回权证（目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMAW”）（“1类认股权证”）。每个新单位由一股A类普通股（“A类普通股” 或 “公开股”）和一半的2类可赎回认股权证（“2类认股权证”）组成。但是，除非我们的初始业务合并完成，否则新单位不会分为公开股票和第二类认股权证，公开股票和第二类认股权证也不会分开交易。根据公司于2022年4月26日向美国证券交易委员会提交的招股说明书（“首次公开募股说明书”）以及公司与vStock Transfer, LLC于2023年7月7日修订的2022年4月25日认股权证协议（统称 “认股权证协议”）的规定，如果新单位的持有人选择赎回公开股票，他们将没收其第二类认股权证。因此，如果您选择赎回与章程修正提案相关的公开股票，则可以提交新单位（代码 “AIMBU”，CUSIP编号：G0135E 142）进行兑换，因此，赎回新单位所依据的公开股票将被赎回，赎回新单位所依据的2类认股权证将被自动没收和取消，无需您采取任何其他行动。

正如先前在2023年10月16日8-K时报表中披露的那样，公司于2023年10月13日与特拉华州的一家公司Docter Inc.（“Docter”）、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司及其全资子公司之间签订了协议和合并计划（可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并协议”）该公司（“PubCo”）和特拉华州的一家公司、PubCo的全资子公司Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.（“合并”）Sub”），根据该协议，(a) 公司与PubCo合并并入PubCo（“重组合并”），PubCo在重组合并中幸存下来；（b）Merger Sub将与Docter合并并入Docter（“收购合并”），Docter作为PubCo的直接全资子公司（统称 “再公司合并、收购合并和业务合并协议中考虑的所有其他交易”），在收购合并中幸存下来，“Docter 业务组合”）。在完成业务合并（“收盘”）之后，PubCo将成为一家上市公司。

章程修正提案的目的是让公司有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并。公司的现有章程目前规定，公司必须在2024年4月28日之前完成初始业务合并（如果行使了所有9份现有的月度延期），或者在公司股东根据现有章程批准的晚些时候完成业务合并。如果公司未在2024年4月28日之前完成Docter业务合并，则公司应（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十（10）个工作日，以现金支付的每股价格赎回公开股票，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所得的利息信托账户，之前未向公司发放（减去应付税款和最高100,000美元的利息）用于支付解散费用），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为成员的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散公司，但须经我们剩余股东和董事的批准，在每种情况下，公司都有义务提供索赔债权人的其他要求适用的法律。

此外，现有章程规定，公司可以通过特别决议修订章程以延长合并期，前提是任何此类修正案获得批准或生效后，公开股票的持有人有机会按每股价格赎回其公开股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未发放给公司纳税的资金所得的利息，除以然后的数字已发行的公开股票。

为了给公司提供更多的时间和灵活性，董事会已确定批准延长合并期的章程修正提案符合公司股东的最大利益。如果章程修正提案获得批准，公司将必须在最初终止日期之前完成Docter业务合并，并且可以根据保荐人的要求通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，将合并期延长至最多九次

根据章程修正案中规定的条款，将延长的终止日期再延长新的每月一次，前提是保荐人或其关联公司或指定人将额外资金存入信托账户。

董事会已将2024年3月21日（“记录日期”）的营业结束定为确定AIMA股东有权收到股东大会及其任何续会的通知并在会上投票的记录日期。只有记录日期的登记持有人才有权在股东大会或其任何续会上计算其选票。

如上所述，根据公司于2022年4月26日向美国证券交易委员会提交的与其首次公开募股有关的最终招股说明书（文件编号333-263874）（“首次公开募股招股说明书”）和现有章程，如果章程修正案获得批准和实施（“修正案赎回”），公众股东可以选择将其全部或部分公开股兑换为现金（“选举”）。公众股东可以选择赎回其全部或部分公开股份，无论他们是投票赞成还是反对，或者对章程修正提案投弃权票。无论公众股东截至记录日是否为持有人，公众股东均可进行选举。但是，如果赎回与之相关的公开股票会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元，则公司将不会继续执行章程修正案。如果赎回公开股票导致有形资产净额低于5,000,001美元，并且章程修正案未得到执行，则公司将被要求通过将该信托账户中当时剩余的资金返还给公众股东来清算和解散其信托账户。

公司认为，这种赎回权可以保护公司的公众股东，如果我们未能在规定的时间内找到合适的收购方案，则不必在不合理的时间内维持其投资。此外，无论公众股东在股东大会上对《章程修正案》投了 “赞成” 或 “反对” 票，还是投弃权票，如果章程修正提案获得股东必要投票的批准（且未被放弃），其余的公开股票持有人将保留在向股东提交初始业务合并后按比例赎回其公开股份以换取信托账户中可用资金的权利股东，但须遵守中规定的任何限制现行宪章和相关协议中所载的限制.我们的公众股东每次赎回与《章程修正案》相关的股票都将减少我们信托账户中的金额。

根据首次公开募股招股说明书、现有的章程和认股权证协议，希望赎回与章程修正提案相关的公开股票的公众股东应提交其新单位（代码 “AIMBU”，CUSIP G0135E 142）进行赎回。持有公司股份（代码为 “AIMAU”，CUSIP G0135E 100）的公众股东在提交赎回申请之前，需要将其单位分成新的单位和1类认股权证（代码 “AIMAW”，CUSIP G0135E 126）。希望根据章程修正提案赎回您的公开股票的公众股东无需分离您的新单位，可以提交新单位进行赎回。新单位标的公开股票将按比例兑换信托账户中持有的资金，新单位所持有的2类认股权证将被没收和取消。

公众股东无需投票或投赞成票赞成或反对章程修正提案，即可按比例赎回信托账户中持有的资金。这意味着，在股东大会预定表决时或之前持有新单位的公开股份的公众股东可以选择赎回其股份，无论他们是否是记录日期的持有人，无论他们是否对章程修正案投赞成票、反对票或弃权票。您可以通过向过户代理人交付新单位证书或使用存托信托公司的DWAC（向托管人提取存款）系统以电子方式交付新单位来投标新单位。如果你

以街道名称持有新单位，您需要指示银行或经纪商的账户经理从您的账户中提取新单位，以便行使您的兑换权。

根据截至记录日的信托账户价值，我们估计，从信托账户中持有的现金中赎回公开股票的每股价格约为每股11.18美元，但须视赎回时信托账户的实际价值，包括信托账户中持有的未发放给AIMA纳税的资金所得的利息除以当时已发行的公开股票总数。新单位交易有一个公开市场，每个单位由一股公开股票和一半的二类认股权证组成。没有单独的公开股票交易，希望赎回与章程修正提案相关的公开股票的公众股东可以提交其新单位进行赎回。因此，新单位标的公开股票将按比例兑换信托账户中可用资金的一部分，第二类认股权证将被没收。截至记录日期，新单位的收盘价为11.11美元。因此，如果新单位的市场价格在股东大会之日之前保持不变，则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售新单位时多出约0.07美元（基于截至记录日的估计每股赎回价格）。但是，您将失去与已赎回的公开股票相关的第二类认股权证。AIMA无法向股东保证，即使每单位的市场价格低于上述赎回价格，他们也将能够在公开市场上出售其新单位，因为当这些股东希望出售股票时，其股票的流动性可能不足。

《章程修正提案》的批准是其实施的条件。此外，如果AIMA在章程修正案获得批准后，考虑到修正案赎回，没有至少5,000,001美元的净有形资产，则AIMA将不会实施章程修正案提案。如果章程修正提案获得批准和实施，AIMA无法预测修正案赎回后信托账户中将剩余的金额，而信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户中约4,453万美元的一小部分，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，此前未发放给AIMA纳税。

要行使与修正案赎回有关的赎回权，您必须以书面形式要求将您的A类普通股按比例兑换信托账户中持有的资金的一部分，并在股东大会预定投票之前将您的新单位投标给AIMA的过户代理人。您可以通过向过户代理人交付证书（如果有）和其他赎回表来投标新单位，也可以使用存款信托公司的DWAC（托管人提取存款）系统以电子方式交付新单位。如果您以街道名义持有新单位，则需要指示您的银行、经纪商或其他被提名人的客户经理从您的账户中提取股票才能行使此类赎回权。如果章程修正提案未获批准或实施，则不得赎回新单位所依据的公共股份，新单位应退还给您或您的账户。

章程修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股的持有人投的至少三分之二多数的赞成票，他们作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。

休会提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股持有人投赞成票，作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。只有当 (x) 股东大会上没有足够的选票批准章程修正提案，或 (y) 董事会在股东大会之前确定没有必要或不再需要继续执行章程修正提案时，才会将休会提案付诸表决。

在记录日营业结束时，普通股的记录持有人有权在股东大会上投票或投票。截至记录日期，共有4,465,882股已发行和流通的A类普通股，包括3,973,882股已发行和流通的公开股以及2,012,500股已发行和流通的B类普通股。股东大会上对所有决议的表决将以投票方式进行，而不是举手表决。在民意调查中，选票是根据以每位股东名义注册的被投票的股份数量计算的，每股普通股有一票。

在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会认为，章程修正提案将使公司有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并，符合公司及其股东的最大利益，并建议您投票或指示对每项提案投赞成票。

你的投票非常重要。无论您是否计划参加股东大会，请按照随附的委托书中的说明尽快进行投票，以确保您的股票在股东大会上得到代表和投票。立即提交代理不会妨碍您在股东大会期间出席和投票。您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您通过银行、经纪人或其他提名人以 “街道名称” 持有单位或新单位，则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人向您提供的指示，确保您实益拥有的股份在股东大会上得到代表和投票。在这方面，您必须向您的单位或新单位的记录持有人提供有关如何对股票进行投票的说明。如果您在未注明希望如何投票的情况下签署、注明日期并归还代理卡，则您的代理人将被投票支持在股东大会上提出的每项提案。如果您未能归还代理卡，也没有亲自或在股东大会上通过代理人投票，则您的股份将不计算在内，以确定出席股东大会的法定人数，或者章程修正提案或休会提案（视情况而定）是否获得必要票数的批准。

随函附上委托书，其中包含有关股东大会、章程修正提案和休会提案的重要信息。无论您是否计划参加股东大会，AIMA都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。

本股东大会通知及随附的委托书的日期为2024年3月28日，并于该日前后首次邮寄给股东。

目录

AIMFINITY 投资公司我

221 W 9th St，PMB 235
特拉华州威尔明顿 19801

临时股东大会的委托书
AIMFINITY 投资公司的我

将于 2024 年 4 月 23 日举行

关于前瞻性陈述的警示性说明

本委托书中包含的某些陈述构成联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的类似表达。前瞻性陈述反映了Aimfinity Investment Corp. I 目前对AIMA资本资源和经营业绩等的看法。有关市场状况和经营业绩的陈述也是前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“应该”、“可以”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“估计”、“预期” 等术语或其他类似词语或短语的负面版本来识别这些前瞻性陈述。

本委托书中包含的前瞻性陈述反映了AIMA当前对未来事件的看法，并受许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些风险可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在显著差异。AIMA不保证所描述的交易和事件会如上所述发生（或根本不会发生）。除其他外，以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果存在重大差异：

•        AIMA 完成业务合并的能力；

•        AIMA新单位的市场价格和流动性；以及

•        每件商品的兑换价格。

尽管前瞻性陈述反映了AIMA的诚信信念，但它们并不能保证未来的表现。除非适用法律要求，否则AIMA不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本委托书发布之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。要进一步讨论这些因素和其他可能导致AIMA未来业绩、业绩或交易与任何前瞻性陈述中表达的显著差异的因素，请参阅首次公开募股招股说明书、AIMA于2023年4月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告以及AIMA向美国证券交易委员会提交的其他报告中标题为 “风险因素” 的部分。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于AIMA（或做出前瞻性陈述的第三方）目前可获得的信息。

关于股东大会的问题和答案

这些问题和答案只是他们所讨论事项的摘要。它们不包含所有可能对您很重要的信息。你应该仔细阅读整份文件，包括本委托书的附件。

以下问题和答案仅重点介绍本委托书中的部分信息，仅简要回答有关股东大会和将在股东大会上提出的提案的一些常见问题。以下问题和答案不包括对AIMA股东至关重要的所有信息。我们敦促股东仔细阅读整份委托书，包括此处提及的其他文件，以充分了解将在东部时间2024年4月23日上午11点举行的股东大会上提出的提案和股东大会的投票程序。股东大会将在台湾屏东县屏东市公园路25号3楼举行，并通过电话会议进行虚拟会议，您必须提前在以下地址注册：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJEvfuquqjwpEtOX2syFjTGVfnQ2Ida-Fe1-，或在其他时间，在会议可能推迟或休会的其他日期和地点。

Q:我为什么会收到这份委托书？

A:     本委托书和随附材料是与董事会征集代理人有关的，供股东大会使用，股东大会将于2024年4月23日上午11点在美国东部时间上午11点举行。股东大会将在台湾屏东县屏东市公园路25号3楼举行，并通过电话会议进行虚拟会议，您必须提前在以下地址注册：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJEvfuquqjwpEtOX2syFjTGVfnQ2Ida-Fe1-，或在其他时间，在会议可能推迟或休会的其他日期和地点。

本委托书总结了您就股东大会上要考虑的提案做出明智决定所需的信息。

AIMA是一家空白支票公司，于2021年7月26日作为开曼群岛豁免公司注册成立。成立AIMA的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。在首次公开募股完成并于2022年4月28日部分行使承销商的超额配股权，以及分别向我们的保管人出售私人单位（“私人单位”）之后，信托账户中总共存入了82,110,000美元的总收益。

截至记录日期，共有4,465,882股已发行和流通的A类普通股，包括3,973,882股已发行和流通的公开股以及2,012,500股已发行和流通的B类普通股。截至记录日期，信托账户中还剩约4,453万美元。

公司第二次修订和重述的备忘录和章程（“现有章程”）目前规定，公司必须在2024年4月28日之前完成初始业务合并（如果行使了所有9次现有的月度延期），或者在公司股东根据现有章程批准的晚些时候完成业务合并。如果公司未能在2024年4月28日之前完成Docter业务合并，则公司应（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十（10）个工作日，按每股价格向公开股票持有人赎回公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息关于信托账户中持有但以前未向公司发放的资金（减去应付税款）以及最高100,000美元的利息（用于支付解散费用），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为成员的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快清算和解散公司，但须经我们剩余股东和董事的批准，在每种情况下都遵守公司在开曼群岛下的义务岛屿法规定了债权人的债权和适用法律的其他要求。此外，现有章程规定，公司可以通过特别决议修改章程以延长合并期，前提是任何此类修正案获得批准或生效后，公开发行股票的持有人有机会按每股价格赎回其公开股票，应付费用

现金，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息，除以当时已发行的公开股票的数量。

为了给公司提供更多的时间和灵活性，董事会已确定批准章程修正提案符合公司股东的最大利益。根据该提案，一旦获得批准，公司必须在初始终止日期之前完成Docter业务合并，并且可以根据保荐人的要求通过董事会决议，无需公司股东进一步批准，将合并期最多延长九次，每次延长一次延长终止期限的额外每月延期日期，由保荐人或其关联公司或指定人向信托账户存入 (i) 所有剩余公开股票的60,000美元，以及 (ii) 向信托账户存入相等于每股公开股0.035美元的金额（每股，“月度延期费”），以较低者为准。

Q:股东大会将在何时何地举行？

A:     股东大会将于美国东部时间2024年4月23日上午11点在台湾屏东县屏东市公园路25号3楼举行，并通过电话会议进行虚拟会议，您必须提前在以下地址注册：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJEvfuquqjwpEtOX2syFjTGVfnQ2Ida-Fe1-，或在其他时间，在会议可能推迟或休会的其他日期和地点。

股东可以亲自参加股东大会，也鼓励您在方便的时候以虚拟方式参加股东大会。

Q:我该如何投票？

A:     如果您在2024年3月21日（股东大会记录日）营业结束时是A类普通股或B类普通股的记录持有人，则可以在股东大会上亲自或虚拟地对提案进行投票，也可以在提供的邮资已付信封中填写、签署、注明日期并归还随附的代理卡（采用附件B所附表格）。

如果您是记录日的记录持有人，则可以在股东大会上亲自投票，也可以提交股东大会的代理人。无论您是否计划亲自参加股东大会，我们都敦促您通过代理人进行投票，以确保您的选票被计算在内。您可以通过填写、签名、注明日期并在随附的预先填写邮资已付邮资信封中交回随附的代理卡（表格如附件B所附表格）来提交委托书。如果您已经通过代理人投票，您仍然可以参加股东大会并亲自投票。

您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您的单位或新单位由经纪人或其他代理人以 “街道名称” 持有，则您有权指示您的经纪人或其他代理人如何对账户中的股票进行投票。您还被邀请参加股东大会。但是，由于您不是登记在册的股东，除非您向经纪人或其他代理人申请并获得有效的代理人，否则您不得在股东大会上亲自对股票进行投票。

Q:要求我在股东大会上对哪些具体提案进行表决？

A:     AIMA股东被要求对以下提案进行考虑和表决：

1。第1号提案——章程修正提案——通过特别决议批准公司的现有章程，该章程目前规定公司必须在2023年7月28日之前完成业务合并，如果保荐人提出要求，可通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将合并期最多延长九次，每次延长一个月的现有月度，总共最多延长一个月截至 2024 年 4 月 28 日的九个月将被全部删除，而且取而代之的是本文件附件A所附的公司第三次修订和重述的备忘录和章程，该备忘录和章程规定公司必须在2024年4月28日之前完成业务合并，如果保荐人提出要求，可通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将合并期最多延长九次，每次再延长一个月，总共延长一个月到2025年1月28日为止的九个月；以及

2。第2号提案——休会提案——通过普通决议批准将股东大会延期至一个或多个日期，如果在股东大会召开时没有足够的票赞成或与批准章程修正提案相关的其他方面，则允许进一步征集代理人并进行投票。

如果股东批准章程修正提案，则公司必须在初始终止日期之前完成初步的业务合并，而且，在无需公司股东进一步批准的情况下，应保荐人的要求，公司可以通过董事会（“董事会”）的决议，选择将合并期最多延长九次，每次延长一次新的月度，最多延长九个月，延长至延期的总共九个月终止日期。对于每一次新的月度延期，我们的保荐人或其关联公司或指定人必须向公司的信托账户存入（i）所有剩余公开股的60,000美元，以及（ii）存款时每股剩余公开股的金额等于0.035美元（每股均为 “新的月度延期费”），以较低者为准。如果（i）不赎回公开股票，则新的每月延期费为60,000美元，（ii）50％的公开股票赎回，新的月度延期费为60,000美元，以及（iii）赎回80％的公开股票，则新的每月延期费约为31,261.20美元。章程修正提案批准后的第一笔新的月度延期费必须在2024年4月28日之前支付，而随后的新月度延期费必须在接下来的每个月的28日之前存入信托账户，直到2024年12月28日。

此外，我们在首次公开募股中提供的单位目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMAU”，每个单位包括一个新单位（目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMBU”）（“新单位”）和一类可赎回权证（目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMAW”）（“1类认股权证”）。每个新单位由一股A类普通股（“A类普通股” 或 “公开股”）和一半的2类可赎回认股权证（“2类认股权证”）组成。但是，除非我们的初始业务合并完成，否则新单位不会分为公开股票和第二类认股权证，公开股票和第二类认股权证也不会分开交易。根据公司的首次公开募股招股说明书和2022年4月25日公司与vStock Transfer, LLC于2023年7月7日修订的认股权证协议（统称为 “认股权证协议”）的规定，如果新单位的持有人选择赎回公开股票，他们将没收其第二类认股权证。因此，如果您选择赎回与章程修正提案相关的公开股票，则可以提交新单位（代码 “AIMBU”，CUSIP编号：G0135E 142）进行兑换，因此，赎回新单位所依据的公开股票将被赎回，赎回新单位所依据的2类认股权证将被自动没收和取消，无需您采取任何其他行动。

《章程修正案》和《休会提案》都没有相互批准的交叉条件。欲了解更多信息，请参阅 “第1号提案——章程修正提案” 和 “第2号提案——休会提案”。

正如先前在2023年10月16日8-K时报表中披露的那样，公司于2023年10月13日与特拉华州的一家公司Docter Inc.（“Docter”）、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司及其全资子公司之间签订了协议和合并计划（可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并协议”）该公司（“PubCo”）和特拉华州的一家公司、PubCo的全资子公司Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.（“合并”）Sub”），根据该协议（a）公司与PubCo合并并入PubCo（“再注册合并”），PubCo在重组合并中幸存下来，以及（b）Merger Sub将与Docter合并并入Docter（“收购合并”），Docter作为PubCo的直接全资子公司在收购合并中幸存下来（统称 “重组合并”、“收购合并” 以及此处考虑的所有其他交易，即 “Docr 业务组合”）。在完成业务合并（“收盘”）之后，PubCo将成为一家上市公司。

经过仔细考虑，董事会确定章程修正提案和休会提案符合AIMA及其股东的最大利益，并建议你对每项提案投赞成票或指示投赞成票。

我们的董事和高级管理人员存在财务和个人利益可能会导致利益冲突，包括在决定建议股东投票支持提案时可能符合AIMA及其股东最大利益的利益与可能最符合董事个人利益的利益之间的冲突。有关这些考虑因素的进一步讨论，请参阅标题为 “第1号提案——章程修正提案——保荐人和AIMA高管和董事的利益” 和 “证券的受益所有权” 的章节。

股东的投票很重要。敦促股东在仔细审查本委托书后尽快提交委托书。

Q:这些提案相互制约吗？

A:     章程修正提案和休会提案都没有相互批准的交叉条件。如果根据股东大会时的表决结果，普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，则AIMA可能会将股东大会延期至一个或多个较晚的日期，以便进一步征求代理人的意见和投票。如果董事会在股东大会之前决定继续执行章程修正提案没有必要或不再可取，AIMA还保留动议无限期延期股东大会的权利。在这种情况下，在股东大会上，AIMA将要求其股东只对休会提案进行表决，而不对章程修正提案进行表决。如果章程修正提案在股东大会上获得批准，则不会提交延期提案。

Q:AIMA 为什么要提出《章程修正提案》？

A:     章程修正提案的目的是让公司有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并。

现有章程目前规定，公司必须在2024年4月28日之前完成初始业务合并（如果行使了所有9份现有的月度延期），或者在公司股东根据现有章程批准的晚些时候完成业务合并。如果AIMA未在2024年4月28日之前完成初始业务合并，除非进一步延期，否则将 (i) 停止所有业务，但清盘目的除外；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股价格完成所有已发行和流通的公开股票的赎回，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括持有资金的利息在信托账户中且之前未向AIMA发放（减去应付税款，最高可达美元）10万利息（用于支付解散费用），除以当时已发行的股票数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快合理地尽快并在赎回后获得AIMA剩余股东的批准，并由董事会进行清算和解散，但每种情况均须遵守AIMA在开曼群岛下的义务规定债权人债权的法律；以及适用法律的其他要求。

有关章程修正提案理由的更多详细信息，请参阅本委托书中标题为 “第1号提案——章程修正提案——章程修正提案的理由” 的部分。

如果 (i) 章程修正提案未获得批准或实施，以及 (ii) 业务合并未在规定的时间表或之前完成，AIMA将：(i) 停止所有业务，但清盘目的除外；(ii) 尽快但不超过十个工作日，按每股价格完成所有已发行和流通公开股票的赎回，以现金支付，等于当时的总金额存入信托账户，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，而不是先前向AIMA发行（减去应付税款和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快合理地尽快消失；以及

在赎回后需获得AIMA剩余股东的批准，并由董事会进行清算和解散，但无论如何，AIMA都必须遵守开曼群岛法律规定的债权人索赔和适用法律的其他要求的义务。

Q:什么构成法定人数？

A:     举行有效的会议必须达到股东的法定人数。大多数已发行和流通的A类普通股和B类普通股的持有人亲自或通过代理人出席（包括出席虚拟股东大会），或者如果公司或其他非自然人由其正式授权的代表或代理人出席，则构成股东大会的法定人数。为了确定法定人数，弃权票将被视为出席。截至记录日期，拥有约38.66％的已发行和流通普通股的保荐人、公司董事和高级职员（此类公司的某些前董事和高级管理人员以下称为 “初始股东”，以及公司的保荐人、董事和高级管理人员，“内部人士”）的股份将计入该法定人数。由于将在股东大会上表决的所有提案都是 “非常规的” 事项，除非得到指示，否则银行、经纪商和其他被提名人无权对任何提案进行表决，因此AIMA预计不会有任何经纪商在股东大会上不投票。如果自指定股东大会开始之日起半小时内未达到法定人数，则股东大会将在下周的同一时间和地点休会，或延期至董事会可能决定的其他日期、时间和/或地点；如果在续会会议上，自指定会议开始之日起半小时内未达到法定人数，则出席的股东将构成法定人数。

Q:需要什么表决才能批准在股东大会上提出的提案？

A:     章程修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股的持有人投的至少三分之二多数的赞成票，他们作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。

休会提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股持有人投赞成票，作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。只有在以下情况下，休会提案才会付诸表决：(x) 根据股东大会时的表决结果，没有足够的选票在股东大会上批准章程修正提案，或 (y) 董事会在股东大会之前确定继续执行章程修正提案没有必要或不再可取。

Q:业内人士将如何投票？

A:     在记录之日，业内人士共拥有并有权投票2,504,500股普通股，约占AIMA已发行和已发行普通股的38.66％，并计划对章程修正案以及延期提案（如果提出）投赞成票。

Q:我为什么要对《章程修正案》投赞成票？

A:     章程修正提案的批准对于执行董事会延长完成业务合并的最后期限的计划至关重要。我们的董事会认为，公司完成业务合并将使股东受益，并正在提出章程修正提案，以便我们有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并。

在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会认为，章程修正提案将使公司有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并，符合公司及其股东的最大利益，并建议您投票或指示对每项提案投赞成票。

有关章程修正提案理由的更多详细信息，请参阅本委托书中标题为 “第1号提案——章程修正提案——章程修正提案的理由” 的部分。

Q:我为什么要对休会提案投赞成票？

A:     如果休会提案未获得AIMA股东的批准，则如果普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，董事会可能无法将股东大会延期至以后的某个或多个日期。

如果董事会在股东大会之前确定没有必要或不再需要继续执行章程修正提案，公司也可以动议无限期地暂停股东大会。在这种情况下，公司将要求其股东只对休会提案进行表决，而不对章程修正提案进行表决。

如果提出，董事会建议你对休会提案投赞成票。

Q:如果我不想对《章程修正案》或《休会提案》投赞成票怎么办？

A:     如果您不希望章程修正提案或休会提案获得批准，则可以 “弃权”、不投票或 “反对” 该提案。

如果您亲自或通过代理人出席股东大会，则可以对章程修正提案或延期提案投反对票，您的普通股将被计算在内，以确定章程修正提案或延期提案（视情况而定）是否获得批准。

但是，如果您未能归还代理卡，或者您未能亲自或通过代理人出席股东大会，或者确实亲自或通过代理人出席股东大会，但 “弃权”，或者以其他方式未能在股东大会上投票，则在确定章程修正提案或延期提案（视情况而定）是否获得批准以及未在股东大会上表决的普通股将获得批准对此类表决的结果没有影响。

如果章程修正提案获得批准，休会提案将不提交表决。

Q:如果《章程修正案》未获批准会怎样？

A:     如果根据股东大会时的表决结果，普通股持有人没有足够的票数批准章程修正提案，则AIMA可以将休会提案付诸表决，以寻求更多时间来获得足够的选票来支持章程修正提案。如果休会提案未获得AIMA股东的批准，则如果股东大会时普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，董事会可能无法将股东大会延期至以后的某个或多个日期。

公司目前必须在2024年4月28日之前完成初始业务合并（如果行使了所有9份现有的月度延期）。如果 (i) 章程修正提案未获得批准或实施，并且 (ii) 业务合并未在2024年4月28日当天或之前完成，AIMA将：(i) 停止所有业务，但清盘目的除外；(ii) 尽快但不超过十个工作日，按每股价格完成所有已发行和流通公开股票的赎回，以现金支付，等于总金额存入信托账户的款项，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，以前没有的利息向AIMA发行（减去应付税款和最高10万美元用于支付解散费用的利息），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；（iii）在赎回后尽快合理地尽快进行清算和解散，但须经AIMA剩余股东的批准，并经董事会批准，在每种情况下均受AIMA在开曼群岛下的义务的约束岛屿法规定了债权人的债权和适用法律的其他要求。

《章程修正案》和《休会提案》都没有相互批准的交叉条件。如果根据股东大会时表中的投票，普通股持有人的投票数不足以批准章程修正提案，则AIMA可以提议将股东大会延期至该日后的一个或多个日期，以允许进一步的招标

代理投票。如果董事会在股东大会之前确定没有必要或不再需要继续审议章程修正提案，AIMA还保留采取行动无限期延期股东大会的权利。在这种情况下，在股东大会上，AIMA将要求其股东仅对休会提案进行投票，而不对章程修正提案进行投票。如果章程修正提案在股东大会上获得批准，则不会提交休会提案。

Q:如果章程修正提案获得批准，接下来会发生什么？

A:     如果章程修正提案获得批准，公司将必须在2024年4月28日之前完成Docter业务合并，并且公司可以根据保荐人的要求通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，将完成Docter业务合并的时间延长至多九次，每次再延长一次新的月度（截至2025年1月28日共计九个月），前提是共计九个月致将新的月度延期费存入赞助商或其附属公司或指定人根据《章程修正案》中规定的条款设立信托账户。但是，根据其现有章程，如果AIMA在考虑到修正案赎回后，在实施章程修正提案时没有至少5,000,001美元的净有形资产，则AIMA将不会实施章程修正提案。

此外，如果章程修正提案获得批准和实施，则从信托账户中删除相当于信托账户中用于赎回修正案中已赎回的公共股票的资金按比例分配部分的金额，将减少信托账户中的剩余金额，并增加业内人士及其关联公司持有的AIMA的利息百分比。

Q:公司是否受1940年《投资公司法》的约束？

A:     美国证券交易委员会于2022年4月25日宣布公司与首次公开募股（“首次公开募股”）相关的S-1表格注册声明（文件编号333-263874）生效，公司于2022年4月28日完成首次公开募股。由于该公司是一家空白支票公司，自完成首次公开募股以来，其管理层的努力一直集中在寻找目标业务以完成业务合并上。

2024年1月24日，美国证券交易委员会通过了最终规则（“SPAC最终规则”），除其他外，涉及特殊目的收购公司（“SPAC”）在多大程度上可能受1940年《投资公司法》（“投资公司法”）的监管。SPAC最终规则规定，SPAC是否是《投资公司法》标的第3（a）（1）（A）条所指的 “投资公司”，是基于特定的事实和情况。SPAC的特定期限不是唯一的决定因素，而是根据《投资公司法》确定SPAC地位时需要考虑的长期因素之一。特殊目的收购公司在其运营的任何阶段均可被视为投资公司。确定SPAC作为投资公司的地位包括根据事实和情况分析SPAC的活动，包括但不限于SPAC资产和收入的性质、SPAC高管、董事和员工的活动、SPAC的期限、SPAC向投资者展示自己的方式以及与投资公司的合并。SPAC最终规则于2024年2月26日在《联邦公报》上发布，并将于2024年7月1日（在《联邦公报》上发布125天后）生效。

自首次公开募股完成以来，公司已将首次公开募股（扣除某些费用和营运资金）的收益存入信托账户，用于投资到期日不超过185天的美国政府证券，或投资符合《投资公司法》第2a-7条特定条件的货币市场基金。因此，有可能声称该公司一直作为未注册的投资公司运营。如果根据《投资公司法》，公司被视为投资公司，则遵守这些额外的监管负担将需要额外的开支，而公司没有为此分配资金，并可能阻碍公司完成业务合并的能力。该公司可能被迫放弃完成初始业务合并的努力，转而被要求进行清算。如果要求公司进行清算，其投资者将无法实现拥有继任者股票的好处

运营业务，例如此类交易后公司证券价值的任何升值，公司的认股权证将毫无价值地到期，公司的公开股票除了按比例获得当时留在信托账户中的资金外，没有任何价值。

如果我们被视为《投资公司法》所指的投资公司，我们的活动将受到严格限制。此外，我们将受到额外的繁琐监管要求和未分配资金的支出的约束。因此，除非公司能够修改其活动，使我们不被视为《投资公司法》规定的投资公司，否则我们可能会放弃完善业务合并的努力，转而清算公司。如果我们被要求清算公司，我们的投资者将无法实现拥有股份或投资继任运营业务的好处，包括此类交易后我们的单位、股票和认股权证价值的潜在升值，我们的认股权证到期将毫无价值。

该公司目前正在评估被视为以未注册投资公司身份运营的相关风险（包括根据《投资公司法》第3（a）（1）（A）条的主观测试）。信托账户中的资金存放在美国政府的短期国债或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长，公司被视为未注册投资公司的风险就越大，在这种情况下，公司可能需要进行清算。

Q:如果我投票赞成或反对章程修正提案，我能否要求赎回我的股份？

A:     是的。无论您对《章程修正案》投了 “赞成” 或 “反对” 票，还是根本不投票，只要章程修正提案获得批准和实施，您都可以选择赎回您的公开股票。希望根据章程修正提案赎回您的公开股票但未选择将您的单位分成新单位和1类认股权证的公众股东在提交赎回申请之前，必须将您的单位（代码 “AIMAU”，CUSIP编号：G0135E 100）分成新单位（代码 “AIMBU”，CUSIP编号：G0135E 142）和1类认股权证（代码 “AIMAW”，CUSIP编号：G0135E 126）。希望赎回其公开股票并持有新单位的公众股东无需分离您的新单位，可以提交新单位进行兑换。因此，新单位标的公开股票将按比例兑换信托账户中可用资金的一部分，新单位所依据的2类认股权证将被没收和取消。请参阅问题 “如何行使我的赎回权？”有关如何行使赎回权的更多信息，请参见下文。

Q:我的投票方式会影响我行使兑换权的能力吗？

A:     无论您是否对提案投赞成票或反对票，都可以行使赎回权，也无论您在记录日是否是公开股票的持有人（只要您在行使时是持有人）。但是，根据AIMA的现有章程，只有在章程修正案获得批准后，AIMA才有义务为您提供赎回与章程修正案相关的公开股票的机会，如果AIMA在考虑到修正案赎回后在实施章程修正案时没有至少5,000,001美元的净有形资产，则AIMA将不会实施章程修正案提案。

Q:邮寄我签名的代理卡后，我可以更改我的投票吗？

A:     是的。如果您已提交对股票进行投票的委托书，并希望更改投票，则可以在股东大会之日之前向我们的代理律师Advantage Proxy, Inc. 交付日期较晚的签名代理卡，或者在股东大会上亲自投票。仅参加股东大会并不会改变您的投票。你也可以通过向华盛顿州得梅因 98198 发送撤销通知来撤销代理：Advantage Proxy, Inc.，邮政信箱 13581。

您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您的单位或新单位由经纪公司、银行或其他被提名人记录在案，则您必须按照经纪商、银行或其他被提名人提供的投票指示表上的程序，告知您的经纪商、银行或其他被提名人您希望更改投票。如果您的单位或新单位以街道名称保存，

如果您希望参加股东大会并在股东大会上投票，则必须让持有您股份的经纪商、银行或其他被提名人的合法代理人参加股东大会，确认您对股票的实益所有权并赋予您对股票的投票权。

代理卡的表格作为附件B附后。

Q:选票是如何计算的？

A:     股东大会上对所有决议的表决将通过民意调查而不是举手方式进行。在民意调查中，根据以每位股东名义注册的股票数量进行计票，每股A类普通股和B类普通股拥有一票。

选票将由为股东大会任命的选举检查员进行计算，他将分别计算 “赞成” 和 “反对” 票、“弃权” 和经纪人不投票。为了确定是否有法定人数出席股东大会，无论是亲自出席股东大会还是通过代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，则通过派出正式授权的代表或代理人）参加股东大会的股东将被计算在内（并将计算这些股东持有的普通股数量）。

在股东大会上，只有那些实际投的选票，无论是 “赞成” 还是 “反对” 章程修正提案或休会提案，才会被计算在内，以确定章程修正提案或延期提案（视情况而定）是否获得批准，任何未在股东大会上表决的普通股都不会对此类投票的结果产生任何影响。为了确定法定人数，弃权票虽然被视为存在，但不算作投票，也不会对《宪章修正案》或《休会提案》的表决结果产生任何影响。

Q:如果我的单位或新单位以 “街道名称” 持有，我的银行、经纪人或被提名人会自动为我投票吗？

A:     您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您的单位或新单位以 “街道名称” 存放在股票经纪账户中，或由银行、经纪人或其他提名人持有，则您必须向股票的记录持有人提供有关如何投票的说明。请遵循您的银行、经纪人或其他被提名人提供的投票指示。您应该指示您的经纪人对您的股票进行投票。您的经纪人可以告诉您如何提供这些指令。

根据纳斯达克的规定，以 “街道名称” 为这些股票的受益所有人持有股票的经纪商在没有收到受益所有人的指示时，通常有权自行决定对 “例行” 提案进行投票。但是，未经受益所有人的具体指示，经纪商不得就纳斯达克认定为 “非例行公事” 的事项行使投票自由裁量权。预计将在股东大会上表决的所有提案都是 “非常规” 事项，因此，AIMA预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

如果您以 “街道名称” 持有单位或新单位，并且没有指示银行、经纪人或其他被提名人如何对股票进行投票，则您的银行、经纪人或其他被提名人将不会对章程修正提案或延期提案对您的股票进行投票。因此，只有当您提供有关如何投票的说明时，您的银行、经纪人或其他被提名人才能在股东大会上对您的股票进行投票。您应指示您的经纪人根据您提供的指示尽快对您的股票进行投票。

Q:董事会是否建议投赞成票 “赞成” 批准章程修正提案？

A:     是的。在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会确定章程修正提案符合AIMA及其股东的最大利益，并建议你对章程修正提案投赞成票或指示投赞成票。

Q:AIMA的董事和高级管理人员对批准章程修正提案有什么兴趣？

A:     除了作为股东的利益外，内部人士的利益通常与其他股东的利益不同。欲了解更多详情，请参阅本委托书中标题为 “第1号提案——章程修正提案——初始股东的利益” 和 “证券的实益所有权” 的部分。

Q:如果我反对章程修正提案，我是否有评估权或持不同政见者的权利？

A:     没有。AIMA的股东没有与章程修正提案相关的评估权。

Q:我现在需要做什么？

A:     我们敦促您仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息，并考虑章程修正提案将如何影响您作为股东。然后，您应根据本委托书和随附的代理卡中提供的说明尽快投票，或者，如果您通过经纪公司、银行或其他被提名人持有股份，则应使用银行、经纪人或被提名人提供的投票指示表进行投票。

Q:如何行使我的兑换权？

A:     如果您是公众股东并希望行使赎回公开股票的权利，则必须：

(a) 将您的单位分成新单位和 1 类认股权证（如果适用）；

(b) 持有新单位；

(c) 向过户代理机构vStock提交书面申请，要求AIMA将您在新单位基础上的全部或部分公开股票兑换为现金；以及

(d) 通过向过户代理人交付证书（如果有）和其他兑换表格，或者使用存托信托公司的DWAC（在托管人处提取存款）系统以电子方式交付新单位，投标您的新单位。转让代理的地址列在 “谁能帮忙回答我的问题？” 问题下下面。

打算行使与修正案赎回相关的赎回权的持有人必须在股东大会预定投票之前，完成选择以上述方式赎回新单位的公开股份的程序，才能赎回其股份。

您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您以 “街道名称” 持有新单位，则必须与银行、经纪人或其他被提名人进行协调，以电子方式认证和交付您实益拥有的股份。

在章程修正提案获得批准方面，任何公众股东都有权要求以每股价格赎回其公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的未向公司发放的用于纳税的资金所得的利息除以当时已发行的公开股票的数量。截至记录日，每股公开股约为11.18美元。但是，存入信托账户的收益可能会受债权人的索赔（如果有的话）的约束，债权人可能优先于我们的公众股东的索赔。因此，在这种情况下，由于此类索赔，信托账户的每股分配可能低于最初的预期。我们预计，在修正案赎回中向选择赎回其A类普通股的公众股东分配的资金将在股东大会之后立即分配。

任何修改赎回请求一旦由公众股东提出，即可随时撤回（经董事会同意（他们可以全部或部分同意））（“修正案赎回撤回截止日期”）。如果您将股票交付给过户代理人进行修正兑换，但随后决定不选择赎回，则可以在修正案赎回提款截止日期之前申请

AIMA指示过户代理人（以实物或电子方式）归还股份。只有在修正案兑换提款截止日期之前提出的此类请求，我们才需要兑现此类请求。在此之后，除非董事会（自行决定）允许撤回此类赎回请求（可以全部或部分撤回），否则不得撤回修改赎回请求。此类请求必须通过 “谁能帮忙回答我的问题？” 问题下列出的电话号码或地址联系过户代理提出下面。

与修正赎回有关的任何更正或变更的书面赎回权行使都必须在行使与修正案兑换相关的赎回请求的截止日期之前以及之后在修正案兑换撤回截止日期之前由转让代理人收到。除非持有人的股票在预定股东大会投票之前已交付（无论是实体还是电子方式）给过户代理人，否则此类赎回请求将不予受理。

如果公众股东正确地提出了修正赎回申请，新单位如上所述交付，章程修正提案获得批准和实施，则AIMA将以每股价格赎回此类A类普通股，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的未向公司发放的用于纳税的资金的利息除以当时未偿还的公众人数股份。附于已赎回的公开股票的第二类认股权证将被自动没收和取消，持有人无需采取任何行动。

如果公众股东行使与修正案赎回相关的赎回权，则他、她或其公开股票将以现金交换其公开股份，并将不再拥有这些股份，并将自动失去第二类认股权证。

此外，如果章程修正提案获得批准并实施，并且AIMA无法在2024年4月28日之前（或延期至2025年1月28日）完成初始业务合并，则AIMA将有义务尽快完成所有未在修正案赎回中赎回的剩余已发行和流通公开股票的赎回，但不得超过2024年4月28日之后的十个工作日（或截至1月28日）2025 年（如果延期），按每股价格计算，以现金支付，等于总金额在考虑修正案赎回后，自2024年4月28日（如果延期，则至2025年1月28日）存入信托账户，包括信托账户中持有但先前未发放给AIMA的资金的利息（减去应付税款和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息），除以修正案赎回完成后剩余的已发行和流通公开股票的数量。自2024年4月28日营业结束之日起（如果延期，则截止至2025年1月28日），所有剩余的已发行和流通的公开股票（考虑到修正案赎回后）将被视为取消，仅代表获得赎回金额的权利。赎回金额将在向过户代理人出示相应的股票证书（如果有）和其他赎回表格或以其他方式交付股份后支付给这些剩余公开股票的持有人。但是，以 “街道名称” 持有的此类公开股票的受益所有人无需采取任何行动即可获得赎回金额。修正案赎回完成后，公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）将被消灭，他们作为赎回的公开股票所附的第二类认股权证持有人的权利也将消失。

Q:如果我行使赎回权，我会失去第二类认股权证吗？

A:     尽管您有权在我们的初始业务合并中或在与章程修正案相关的股东投票中赎回您的A类普通股，但如果您这样做，您将失去与这些股票相关的2类认股权证。这与其他特殊目的收购公司不同，后者通常规定所赎回的股票的持有人可以保留与这些股票相关的认股权证。

Q:如果我收到多套股东大会的投票材料，我该怎么办？

A:     您可能会收到多套股东大会的投票材料，包括本委托书的多份副本以及多张代理卡或投票说明卡。例如，如果您在多个经纪账户中持有股票，则对于持有股票的每个经纪账户，您将收到一张单独的投票指示卡。如果您是登记在册的持有人，并且您的股票以多个名义注册，您将收到不止一张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡，以便对所有股票进行投票。

代理卡的表格作为附件B附后。

Q:谁将为股东大会征集和支付征集代理人的费用？

A:     AIMA将支付为股东大会招募代理人的费用。AIMA已聘请Advantage Proxy, Inc.协助招募股东大会的代理人。AIMA还将向代表新单位受益所有人的银行、经纪商和其他托管人、被提名人和信托人补偿他们向新单位的受益所有人转发招标材料以及获得这些所有者的投票指示的费用。AIMA的董事、高级职员和雇员也可以通过电话、传真、邮件或互联网征集代理人。他们不会因招揽代理而获得任何额外报酬。

Q:谁能帮助回答我的问题？

A:     如果您对提案有疑问，或者需要本委托书或随附的代理卡（表格见附件B）的其他副本，则应联系：

Advantage Proxy
邮政信箱 13581
西澳大利亚州得梅因 98198
收件人：凯伦·史密斯
免费电话：(877) 870-8565
收集：(206) 870-8565
电子邮件：ksmith@advantageproxy.com

您还可以按照标题为 “在哪里可以找到更多信息” 一节中的说明从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关AIMA的更多信息。如果您是公众股东并打算寻求赎回股份，则需要在股东大会预定投票之前，将新单位（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）（以物理方式或电子方式）交付给过户代理人，地址如下。如果您对持仓证明或股票交付有疑问，请联系：

vStock Transfer
拉斐特广场 18 号
纽约州伍德米尔 11598
收件人：首席执行官

背景

我们是一家空白支票豁免公司，于2021年7月26日在开曼群岛注册成立，其有限责任（即我们的公众股东作为公司股东对公司超过其股票支付金额的公司负债不承担任何责任），作为与一个或多个目标企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并的工具。

我们目前没有收入，自成立以来一直因产生组建和运营成本而蒙受损失，除了确定和评估合适的收购交易候选人外，我们没有其他业务。我们依靠首次公开募股和私募配售（定义见下文）完成后可用的营运资金为我们的运营提供资金，也依靠保荐人、我们的高管、董事或其关联公司贷款的资金。

2022年4月28日，我们完成了805万个单位的首次公开募股，其中包括在承销商部分行使超额配股权时发行的105万个单位。每个单位包括一股A类普通股，每股面值0.0001美元，一股A类认股权证，一半的B类认股权证（均为 “公开认股权证”），每份完整的公开认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。这些单位以每单位10.00美元的价格出售，首次公开募股产生的总收益为80,500,000美元。1类权证和2类认股权证的条款相似，唯一的不同是1类认股权证于2022年6月16日（首次公开募股生效之日后的第52天）分开并开始单独交易。持有人可以选择继续持有这些单位或将1类认股权证与单位分开。将1类认股权证与单位分离将产生由一股A类普通股和一半的2类认股权证（“新单位”）组成的新单位。持有人需要让其经纪人联系公司的过户代理人，以便将这些单位分为1类认股权证和由一股A类普通股和一半的2类认股权证组成的新单位。此外，单位和新单位将自动分成其组成部分，初始业务合并完成后将不进行交易。

首次公开募股和私募的总收益为82,110,000美元，存入了信托账户。

2022年6月14日，公司宣布，公司单位的持有人可以选择从2022年6月16日起将这些单位分成1类认股权证和新单位，以便1类认股权证和新单位分别在纳斯达克全球市场上交易，代码分别为 “AIMBW” 和 “AIMBU”。任何未分离的单位将继续以 “AIMAU” 的代号进行交易。

截至本委托书发布之日，我们尚未签订任何最终协议，目的在于收购、进行股份交换、股份重组和合并、购买其全部或基本全部资产、与一家或多家企业或实体签订合同安排或进行任何其他类似的业务合并。

根据现有章程，公司最初必须在2023年7月28日之前完成初步的业务合并。但是，如果公司预计可能无法在2023年7月28日之前完成业务合并，则公司可以但没有义务将完成业务合并的时间延长至2024年4月28日。

截至记录日期，共有4,465,882股已发行和流通的A类普通股，包括3,973,882股已发行和流通的公开股以及2,012,500股已发行和流通的B类普通股。截至记录日期，信托账户中还剩约4,453万美元。

我们的管理层在首次公开募股和私募净收益的具体应用方面拥有广泛的自由裁量权，尽管几乎所有净收益都打算用于完成业务合并。

特别股东大会和延期

根据我们当时生效的经修订和重述的备忘录和公司章程，我们必须在2023年7月28日（如果我们延长完成初始业务合并的时间则为2024年1月28日）之前完成初始业务合并。2023年7月27日，我们举行了特别股东大会（“第一次临时股东大会”）。在第一次股东大会上，我们的股东通过特别决议批准了该提案

修改我们当时生效的经修订和重述的备忘录和公司章程（“第一章程修正案”），以（i）允许我们在2023年7月28日之前完成初始业务合并；（ii）选择将完成初始业务合并的期限延长至多九次，每次再延长一个月，最多九个月，至2024年4月28日，将较低的金额存入我们的信托账户 (i) 每次延期一个月可获得85,000美元，或 (ii) 每股剩余公开股份的金额等于0.04美元每次延期一个月的存款时间。根据开曼群岛法律，第一章修正案在股东在第一次股东特别大会上批准提案后生效。2023年7月28日，我们还向开曼群岛公司注册处提交了现有章程。根据第一章程修正案，我们可以应发起人的要求并经董事会批准，选择将完成初始业务合并的期限延长至多九次，每次延长现有的每月额外延期，最多六个月，至2024年4月28日，方法是将每笔现有月度延期所需的现有月度延期款存入信托账户。

在批准第一届股东大会的投票中，公众股东有机会赎回其公开股票。结果，有4,076,118股公开股票可供赎回。在赎回方面，所有提交赎回的4,076,118个新单位及其组成部分，包括公开股及其2类认股权证，均已取消。

在2023年7月28日至2024年3月28日期间，共有76.5万美元存入公众股东信托账户，这导致Aimfinity从2023年7月28日至2024年4月28日通过九次现有月度延期来完成初始业务合并的时间九次延长。

关于九份现有的月度延期，我们向作为保荐人的唯一成员兼经理I-Fa Chang发行了九张无抵押本票（每张 “现有延期票据”），每张85,000美元，以证明为九次现有月度延期支付的款项。

现有的每份延期说明都具有相同的条款。每张现有延期票据均不计利息，应在 (i) 我们的初始业务合并完成或 (ii) Aimfinity期限到期日（“到期日”）（以较早者为准）时全额支付。以下情况应构成违约事件：（i）未能在到期日后的五个工作日内支付本金；（ii）启动自愿或非自愿破产诉讼，（iii）违反我们在破产诉讼下的义务；（iv）任何交叉违约；（v）对我们的强制执行程序；以及（vi）与履行破产诉讼义务有关的任何非法和无效，在这种情况下现有的扩展说明可能会被加速。

现有延期票据的收款人张先生有权但没有义务将现有延期票据的全部或部分转换为私人单位，这些股票与公司在Aimfinity首次公开募股同时完成的私募中发行的私人单位相同，但某些例外情况除外，如首次公开募股招股说明书中所述，向公司提供打算转换至少两套的书面通知初始业务合并结束前的工作日。赞助商收到的与此类转换相关的私人单位数量应通过以下方法确定：（x）应付给赞助商的未偿本金总额除以（y）10.00美元。

现有延期票据的发行是根据经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）条中规定的注册豁免进行的。

Docter 业务组合

正如先前在2023年10月16日8-K时报表中披露的那样，公司于2023年10月13日与特拉华州的一家公司Docter Inc.（“Docter”）、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司及其全资子公司之间签订了协议和合并计划（可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并协议”）该公司（“PubCo”）和特拉华州的一家公司、PubCo的全资子公司Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.（“合并”）Sub”），根据该协议，(a) 公司与PubCo合并并入PubCo（“重组合并”），PubCo在重组合并中幸存下来；（b）Merger Sub将与Docter合并并入Docter（“收购合并”），Docter作为PubCo的直接全资子公司（统称 “再公司合并、收购合并和业务合并协议中考虑的所有其他交易”），在收购合并中幸存下来，“Docter 业务组合”）。在完成业务合并（“收盘”）之后，PubCo将成为一家上市公司。

自 2016 年以来，Docter 及其子公司霍恩企业有限公司一直在开发一种非侵入性的血糖趋势监测技术，从而减少了采血的必要性。该公司运营Docter品牌手表，并采用Docter Cloud平台技术来促进健康监测、血管弹性追踪和心肌梗塞预测。此外，Docter还投资开发了生物雷达波技术，以满足那些需要长期护理的人或健康状况不佳的个体的需求。此外，Docter最近宣布，它已与哈佛医学院签署了购买10,000只Docter手表的谅解备忘录（MOU）。这些手表将用于哈佛医学院的 Long Covid 研究项目，突出了 Docter 技术在先进医学研究中的增长潜力。

民事责任的可执行性

我们的首席执行官兼董事长兼董事兼独立董事之一，位于台湾。我们所有剩余的董事和高级管理人员都驻扎在美国。我们的赞助商是一家在开曼群岛注册的有限责任公司。此外，不确定合并后实体是否有任何高级职员和董事将驻在美国境外。因此，美国投资者可能很困难，或者在某些情况下不可能行使其合法权利，向位于美国境外的高级管理人员和董事（企业合并之前或之后）送达诉讼程序，执行美国法院根据美国证券法对他们的民事责任和刑事处罚做出的判决。

《台湾民事诉讼法》规定承认和执行外国判决。台湾法院可以根据《台湾民事诉讼法》的要求承认和执行外国判决，既可以基于台湾与作出判决的国家之间的条约，也可以根据司法管辖区之间的互惠原则。台湾与美国没有任何规定对等承认和执行外国判决的条约或其他形式的书面安排。此外，根据《台湾民事诉讼法》，如果台湾法院裁定外国对我们或我们的董事和官员的判决违反了台湾法律或国家主权、安全或公共利益的基本原则，则不会执行该判决。因此，尚不确定台湾法院是否会执行美国法院做出的判决，以及在什么基础上执行该判决。

开曼群岛法院是否会 (i) 承认或执行美国法院根据美国或美国任何州证券法的民事责任条款对我们、我们的保荐人或我们的董事和高级管理人员作出的判决；或 (ii) 受理根据美国或任何州的证券法在各自司法管辖区对我们、我们的保荐人或我们的董事和高级管理人员提起的原始诉讼，也存在不确定性在美国。开曼群岛不依法执行在美国作出的判决。在某些情况下，开曼群岛法院将在开曼群岛大法院就外国判决债务提起诉讼，根据普通法承认和执行外国判决的判决，而无需重新审查潜在争议的案情，前提是此类判决：(a) 由具有司法管辖权的外国法院作出；(b) 规定判决债务人有责任支付判决的清算金额；(c) 是最终的；（d）与税收或罚款或罚款无关，（e）不是通过以下方式获得的欺诈；以及 (f) 这种执法不违背开曼群岛的自然正义或公共政策。但是，如果开曼群岛法院裁定美国法院根据美国证券法民事责任条款作出的判决产生了刑事或惩罚性付款的义务，则开曼群岛法院不大可能执行该判决。如果同时在其他地方提起诉讼，开曼群岛法院可以暂停执行程序。

《投资公司法》的潜在适用范围

2024年1月24日，美国证券交易委员会通过了最终规则（“SPAC最终规则”），除其他外，涉及特殊目的收购公司（“SPAC”）在多大程度上可能受1940年《投资公司法》（“投资公司法”）的监管。SPAC最终规则规定，SPAC是否是《投资公司法》标的第3（a）（1）（A）条所指的 “投资公司”，是基于特定的事实和情况。SPAC的特定期限不是唯一的决定因素，而是确定SPAC地位时要考虑的长期因素之一

《投资公司法》。特殊目的收购公司在其运营的任何阶段均可被视为投资公司。确定SPAC作为投资公司的地位包括根据事实和情况分析SPAC的活动，包括但不限于SPAC资产和收入的性质、SPAC高管、董事和员工的活动、SPAC的期限、SPAC向投资者展示自己的方式以及与投资公司的合并。SPAC最终规则于2024年2月26日在《联邦公报》上发布，并将于2024年7月1日（在《联邦公报》上发布125天后）生效。

自首次公开募股完成以来，公司已将首次公开募股（扣除某些费用和营运资金）的收益存入信托账户，用于投资到期日不超过185天的美国政府证券，或投资符合《投资公司法》第2a-7条特定条件的货币市场基金。因此，有可能声称该公司一直作为未注册的投资公司运营。如果根据《投资公司法》，公司被视为投资公司，则遵守这些额外的监管负担将需要额外的开支，而公司没有为此分配资金，并可能阻碍公司完成业务合并的能力。该公司可能被迫放弃完成初始业务合并的努力，转而被要求进行清算。如果要求公司进行清算，其投资者将无法实现拥有继任运营业务股票的好处，例如此类交易后公司证券价值的任何升值，公司的认股权证将毫无价值地到期，公司的公开股票除了按比例获得信托账户中剩余资金的权利外，将没有任何价值。

如果我们被视为《投资公司法》所指的投资公司，我们的活动将受到严格限制。此外，我们将受到额外的繁琐监管要求和未分配资金的支出的约束。因此，除非公司能够修改其活动，使我们不被视为《投资公司法》规定的投资公司，否则我们可能会放弃完善业务合并的努力，转而清算公司。如果我们被要求清算公司，我们的投资者将无法实现拥有股份或投资继任运营业务的好处，包括此类交易后我们的单位、股票和认股权证价值的潜在升值，我们的认股权证到期将毫无价值。

该公司目前正在评估被视为以未注册投资公司身份运营的相关风险（包括根据《投资公司法》第3（a）（1）（A）条的主观测试）。信托账户中的资金存放在美国政府的短期国债或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长，公司被视为未注册投资公司的风险就越大，在这种情况下，公司可能需要进行清算。

美国外国投资条例

涉及非美国投资者收购或投资美国企业的投资可能受美国法律的约束，这些法律规范外国对美国企业的投资以及外国人获得在美国开发和生产的技术的机会。这些法律包括经2018年《外国投资风险审查现代化法案》（FIRRMA）修订的1950年《国防生产法》第721条，以及由CFIUS管理的经修订的31 C.F.R. 第800和802部分的规定。此外，美国某些获得联邦许可的企业，例如广播公司和航空公司，可能受限制外国所有权的规章或法规的约束。

CFIUS是一个机构间委员会，受权审查涉及外国人在美国的外国投资的某些交易，以确定此类交易对美国国家安全的影响。除其他因素外，CFIUS是否有权审查收购或投资交易取决于交易的性质和结构，包括受益所有权的水平以及所涉及的任何信息或治理权利的性质。例如，导致 “外国人” “控制” “美国企业”（在每种情况下，此类术语的定义见31 C.F.R. Part 800）的投资，CFIUS可能将其视为CFIUS有权审查的受保交易。

FIRRMA扩大了CFIUS的范围，包括对敏感美国企业的某些非被动、非控制性投资，以及即使没有基础美国业务的某些房地产收购。FIRRMA和现已生效的后续实施条例也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国企业的潜在初始业务合并属于外国所有权限制的范围，则我们可能无法完成与该业务的业务合并。

如果非美国投资者接管了对公司的 “控制权”，而我们的潜在业务合并属于CFIUS的管辖范围，则我们可能需要提交强制性申报，决定向CFIUS提交自愿通知，或者在不通知CFIUS的情况下进行初始业务合并，然后在完成初始业务合并之前或之后承担CFIUS干预的风险。如果我们未事先获得CFIUS许可，CFIUS可能会决定封锁或推迟我们的初始业务合并，施加条件以减轻与此类初始业务合并有关的国家安全担忧，或者命令我们剥离合并后公司的全部或部分美国业务。外国所有权限制以及CFIUS的潜在影响可能会限制与我们进行交易的吸引力，或者阻止我们寻求某些我们认为本来会对我们和股东有益的初始业务合并机会。因此，我们可以完成初始业务合并的潜在目标可能有限，在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面，我们可能会受到不利影响。

此外，无论是CFIUS还是其他机构，政府的审查过程都可能很漫长。由于我们只有到2024年4月28日（如果延期修正提案未获得批准）或直到2025年1月28日（如果延期修正提案获得批准且所有新的每月延期都已行使），因此我们未能在必要的时间段内获得任何必要的批准可能会阻止我们完成交易并要求我们进行清算。如果我们清算，我们的公众股东每股普通股只能获得11.18美元（截至记录日），我们的权利将毫无价值地到期。我们的公众股东也可能失去目标公司的潜在投资机会，也可能失去通过合并后公司的任何价格上涨来实现此类投资未来收益的机会。

我们的首席执行官兼董事长张义发和我们的独立董事之一陈腾伟是台湾公民和居民。我们的保荐人目前持有1,692,500股B类普通股，占我们所有已发行普通股的26.13％，由张先生作为经理和保荐人成员管理。除了张先生（作为持有赞助商约91.138％的会员权益的会员）外，徐春成先生作为持有赞助商约2.954％的会员权益的成员也是台湾公民和居民，而我们的首席财务官兼董事田学东先生（Tony）作为持有赞助商约5.908％会员权益的会员，是美国公民。因此，我们的赞助商可能被视为外国人，如 31 C.F.R. 第 800 部分中定义的那样。

我们目前正在完成Docter业务合并。Docter主要在台湾开展业务和运营。因此，根据CFIUS，我们预计Docter业务合并不会导致 “外国人” “控制” “美国企业”。此外，根据CFIUS管理的法规，我们预计合并后的公司的业务不会被视为与 “关键技术”、“涵盖的关键投资基础设施” 和/或 “敏感个人数据” 有关。但是，如果我们决定不进行Docter Business Combiness Combination，或者拟议的业务合并被终止或放弃，我们不得不寻求另一种业务合并，或者如果我们无意中得出关于Docter业务合并的CFIUS或其他监管审查的结论，那么与非美国人的重要关系将在许多方面影响我们，如上所述。

临时股东大会

本委托书是作为董事会征集代理人的一部分提供给AIMA股东的，供将于2024年4月23日举行的AIMA股东特别股东大会及其任何续会上使用。本委托书包含有关股东大会的重要信息、要求您投票的提案以及您可能认为对决定如何投票和投票程序有用的信息。

本委托书将于2024年4月2日左右首次邮寄给截至2024年3月21日（股东大会记录日期）营业结束时AIMA登记在册的所有股东。在记录日营业结束时拥有普通股的登记股东有权收到股东大会的通知、出席和投票。

股东大会的日期、时间和地点

股东大会将于美国东部时间2024年4月23日上午11点在台湾屏东县屏东市公园路25号3楼举行，并通过电话会议进行虚拟会议，您必须提前在以下地址注册：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJEvfuquqjwpEtOX2syFjTGVfnQ2Ida-Fe1-，或在其他时间，在会议可能推迟或休会的其他日期和地点。

股东大会上的提案

在股东大会上，AIMA股东将对以下提案进行审议和表决：

1。第1号提案——章程修正提案——通过特别决议批准公司的现有章程，该章程目前规定公司必须在2023年7月28日之前完成业务合并，如果保荐人提出要求，可通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将合并期最多延长九次，每次延长一个月的现有月度，总共最多延长一个月截至 2024 年 4 月 28 日的九个月将被全部删除，而且取而代之的是本文件附件A所附的公司第三次修订和重述的备忘录和章程，该备忘录和章程规定公司必须在2024年4月28日之前完成业务合并，如果保荐人提出要求，可通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将合并期最多延长九次，每次再延长一个月，总共延长一个月到2025年1月28日为止的九个月；以及

2。第2号提案——休会提案——通过普通决议批准将股东大会延期至一个或多个日期，如果在股东大会召开时没有足够的票赞成或与批准章程修正提案相关的其他方面，则允许进一步征集代理人并进行投票。

如果股东批准章程修正提案，则公司必须在初始终止日期之前完成初步的业务合并，而且，无需公司股东进一步批准，应保荐人的要求，公司可以通过董事会的决议，选择将合并期最多延长九次，每次延长一个新的月度，最多延长九个月，至延长的终止日期。对于每一次新的月度延期，我们的保荐人或其关联公司或指定人必须向公司的信托账户存入（i）所有剩余公开股的60,000美元，以及（ii）存款时每股剩余公开股的金额等于0.035美元（每股均为 “新的月度延期费”），以较低者为准。如果（i）不赎回公开股票，则新的每月延期费为60,000美元，（ii）50％的公开股票赎回，新的月度延期费为60,000美元，以及（iii）赎回80％的公开股票，则新的每月延期费约为31,261.20美元。章程修正提案批准后的第一笔新的月度延期费必须在2024年4月28日之前支付，而随后的新月度延期费必须在接下来的每个月的28日之前存入信托账户，直至2024年12月28日。

此外，我们在首次公开募股中提供的单位目前在纳斯达克上市，股票代码为 “AIMAU”，每个单位由一个新单位和一个1类认股权证组成。每个新单位由一股A类普通股和一半的2类认股权证组成。但是，除非我们的初始业务合并完成，否则新单位不会分为公开股票和第二类认股权证，公开股票和第二类认股权证也不会分开交易。根据公司的首次公开募股招股说明书和认股权证协议的规定，如果新单位的持有人选择赎回公开股票，他们将没收其2类认股权证。因此，如果您选择赎回与章程修正提案相关的公开股票，则可以将新单位（代号 “AIMBU”，CUSIP 编号：G0135E 142）作为

结果，赎回新单位所依据的公开股票将被赎回，赎回新单位所依据的2类认股权证将被自动没收和取消，无需您采取任何其他行动。

章程修正提案和休会提案都没有相互批准的交叉条件。休会提案不以批准任何其他提案为条件。如果章程修正提案在股东大会上获得批准，则不会提交延期提案。

正如先前在2023年10月16日8-K时报表中披露的那样，公司于2023年10月13日与特拉华州的一家公司Docter Inc.（“Docter”）、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司及其全资子公司之间签订了协议和合并计划（可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并协议”）该公司（“PubCo”）和特拉华州的一家公司、PubCo的全资子公司Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.（“合并”）Sub”），根据该协议（a）公司与PubCo合并并入PubCo（“再注册合并”），PubCo在重组合并中幸存下来，以及（b）Merger Sub将与Docter合并并入Docter（“收购合并”），Docter作为PubCo的直接全资子公司在收购合并中幸存下来（统称 “重组合并”、“收购合并” 以及此处考虑的所有其他交易，即 “Docr 业务组合”）。在完成业务合并（“收盘”）之后，PubCo将成为一家上市公司。

投票权；记录日期

作为AIMA的股东，您有权对影响AIMA的某些事项进行投票。上文概述了将在股东大会上提交并要求您进行表决的提案，并在本委托书中进行了全面阐述。如果您在2024年3月21日（股东大会的记录日期）营业结束时拥有普通股，您将有权在股东大会上投票或直接投票。截至记录日营业结束时，您有权对所拥有的每股A类普通股和B类普通股进行一票投票。您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您的单位或新单位以 “街道名称” 持有或存于保证金或类似账户中，则应联系您的银行、经纪人或其他被提名人，确保正确计算与您实益拥有的股票相关的选票。

截至记录日期，共有4,465,882股已发行和流通的A类普通股，包括3,973,882股已发行和流通的公开股以及2,012,500股已发行和流通的B类普通股。

审计委员会的建议

董事会建议
你对这些提案投了 “赞成” 票

法定人数

大多数已发行和流通的A类普通股和B类普通股的持有人亲自或通过代理人出席（包括出席虚拟股东大会），或者如果公司或其他非自然人由其正式授权的代表或代理人出席，则构成股东大会的法定人数。为了确定法定人数，弃权票将被视为出席。截至记录日，持有约38.66％的已发行和流通普通股的内部人士将计入该法定人数。

弃权票和经纪人不投票

为了确定法定人数，弃权将被视为存在，但根据开曼群岛法律，弃权不构成股东大会上的投票，因此不算作股东大会上的投票，也不会对章程修正提案或休会提案的表决结果产生任何影响。

根据纳斯达克的规定，如果股东通过银行、经纪商或其他被提名人以 “街头” 名义持有股份，而股东没有指示其银行、经纪人或其他被提名人如何对提案进行股票投票，则银行、经纪商或其他被提名人有权就某些 “例行” 事项自行决定对股票进行投票。但是，银行、经纪商和其他被提名人无权对任何 “非常规” 事项行使投票自由裁量权。这可能会导致 “经纪人不投票”，这种情况发生在以下情况下：(i) 银行、经纪商或其他被提名人有自由裁量权对一项或多项 “常规” 提案进行表决，(ii) 有一项或多项 “非常规” 提案需要在会议上进行表决，未经股票受益所有人的指示，银行、经纪商或其他被提名人无权对其进行投票，以及 (iii) 受益所有人未能向银行、经纪人或其他被提名人提供有关 “非常规” 的投票指示事情。

我们认为，将在股东大会上表决的所有提案都将被视为非常规事项。您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。因此，如果您以街道名称持有单位或新单位，则未经您的指示，您的银行、经纪公司或其他被提名人将无法就股东大会上表决的任何提案对您实益拥有的股份进行投票。

由于股东大会上要表决的所有提案都是 “非常规” 事项，除非有指示，否则银行、经纪商和其他被提名人无权对任何提案进行表决，因此我们预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

需要投票才能获得批准

章程修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股的持有人投的至少三分之二多数的赞成票，他们作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。

休会提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股持有人投赞成票，作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。

代理；董事会征集

董事会正在就在股东大会上向股东提交的批准提案征求您的委托书。对于您是否应该选择赎回股票，没有提出任何建议。可以亲自或通过电话请求代理。如果您授予代理权，您仍然可以撤销代理人，并在股东大会上亲自对您的股票进行投票。

没有其他事项

召开股东大会的目的只是为了审议章程修正提案，以及休会提案（如果提交）的批准并进行表决。董事会不知道还有其他事项要在股东大会上提出。如果在股东大会上正确提出任何其他事项，但没有任何明确的相反指示，则所附代理卡（附件B所附表格）中提及的个人将有权根据自己对此类事项的判断自由决定对所代表的股票进行投票。

谁能回答你关于投票的问题

如果你是AIMA的股东，对如何对普通股进行投票或直接投票有任何疑问，你可以致电或写信给我们的代理律师Advantage Proxy, Inc.，邮政信箱13581，华盛顿州得梅因98198，电话号码：(877) 870-8565，电子邮件：ksmith@advantageproxy.com。

赎回权

在章程修正提案的批准方面，AIMA的公众股东可以要求AIMA以现金支付的单位价格赎回其在新单位基础上的公开股票，该价格等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但先前未向公司发放的用于纳税的资金所得的利息，除以当时已发行的公开股票数量（为说明目的，约为美元）截至2024年3月21日，即创纪录日期，每股11.18美元股东大会），无论他们对章程修正提案投赞成票还是反对票，或者是否投弃权票。如果持有人按本节所述正确寻求赎回，并且章程修正提案获得批准和实施，则AIMA将按每股价格赎回这些股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未向公司发放的用于纳税的资金所得的利息，除以当时已发行的公开股票的数量，在赎回后，持有人将不再拥有这些股票。但是，如果AIMA在章程修正案获得批准后，考虑到修正案赎回，没有至少5,000,001美元的净有形资产，则AIMA将不会实施章程修正提案。

作为公众股东，只有在以下情况下，您才有权获得用于赎回任何公开股票的现金：

(i) 将您的单位分成新单位和 1 类认股权证（如果适用）；

(ii) 持有新单位；

(iii) 向过户代理机构vStock提交书面申请，要求AIMA将您在新单位基础上的全部或部分公开股票兑换为现金；以及

(iv) 通过向过户代理人交付证书（如果有）和其他兑换表格，或者使用存托信托公司的DWAC（托管人存款提款）系统以电子方式交付新单位，从而投标您的新单位。

打算行使与修正案赎回相关的赎回权的持有人必须在股东大会预定投票之前，完成选择以上述方式赎回新单位的公开股份的程序，才能赎回其股份。

您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您以 “街道名称” 持有单位或新单位，则必须与银行、经纪人或其他被提名人进行协调，以电子方式认证或交付您的股票。未按照这些程序进行投标（无论是实体还是电子方式）的AIMA股份将不能兑换成与修正案赎回相关的现金。此招标过程以及通过DTC的DWAC系统进行股票认证或交付股票的行为会产生名义成本。过户代理通常会向投标经纪人收取80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回股东将由经纪人决定。

公众股东提出的任何修正赎回请求均可在美国东部时间2024年4月22日下午 5:00 之前随时撤回（经董事会同意（他们可以全部或部分同意））。如果您将股票交付给过户代理人进行修正兑换，但随后决定不选择赎回，则可以在修正案赎回撤回截止日期之前要求AIMA指示转让代理人归还股份（物理或电子方式）。只有在修正案兑换提款截止日期之前提出的此类请求，我们才需要兑现此类请求。在此之后，除非董事会（自行决定）允许撤回此类赎回请求（可以全部或部分撤回），否则不得撤回修改赎回请求。

与修正赎回有关的任何更正或变更的书面赎回权行使都必须在行使与修正案兑换相关的赎回请求的截止日期之前以及之后在修正案兑换撤回截止日期之前由转让代理人收到。除非在股东大会预定投票之前，持有人的股票已经（以物理方式或电子方式）交付给过户代理人，否则此类赎回请求将不予受理。

如果公众股东正确地提出了修正赎回申请，新单位如上所述交付，章程修正提案获得批准和实施，则AIMA将按每股价格赎回此类A类普通股，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的未向公司发放的用于纳税的资金的利息除以当时未偿还的公众人数股份。在行使赎回权之前，股东应核实新单位的市场价格，因为如果单位的市场价格高于赎回价格，他们从公开市场出售新单位获得的收益可能高于行使赎回权的收益。AIMA无法向其股东保证，即使单位的市场价格高于上述赎回价格，他们也将能够在公开市场上出售其新单位，因为当其股东希望出售股票时，其股票的流动性可能不足。

如果公众股东行使与修正案赎回相关的赎回权，则他、她或其在新单位基础上的公开股份将换成现金，没收新单位所依据的2类认股权证，并将不再拥有这些新单位。新单位标的公开股票将被赎回，新单位所依据的2类认股权证将被自动没收和取消，无需您采取任何其他行动。只有当您通过向过户代理人交付股票证书（如果有）和其他赎回表格（以实物或电子方式）正确要求赎回，并且章程修正提案获得批准和实施时，您才有权获得这些股票的现金。

此外，如果章程修正提案获得批准并实施，并且AIMA无法在2024年4月28日之前（或延期至2025年1月28日）完成初始业务合并，则AIMA将有义务尽快完成所有未在修正案赎回中赎回的剩余已发行和流通公开股票的赎回，但不得超过2024年4月28日之后的十个工作日（或截至1月28日）2025 年（如果延期），按每股价格计算，以现金支付，等于总金额在考虑修正案赎回后，自2024年4月28日（如果延期，则至2025年1月28日）存入信托账户，包括信托账户中持有但先前未发放给AIMA的资金的利息（减去应付税款和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息），除以修正案赎回完成后剩余的已发行和流通公开股票的数量。自2024年4月28日营业结束之日起（如果延期，则截止至2025年1月28日），所有剩余的已发行和流通的公开股票（考虑到修正案赎回后）将被视为取消，仅代表获得赎回金额的权利。赎回金额将在向过户代理人出示相应的股票证书（如果有）和其他赎回表格或以其他方式交付股份后支付给这些剩余公开股票的持有人。但是，以 “街道名称” 持有的此类公开股票的受益所有人无需采取任何行动即可获得赎回金额。修正案赎回完成后，公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）将被消灭，他们作为赎回的公开股票所附的第二类认股权证持有人的权利也将消失。

有关股东在行使这些赎回权时美国联邦所得税的某些重要考虑因素的讨论，请参阅 “股东行使赎回权的某些重大美国联邦所得税注意事项”。向任何特定股东赎回的后果将取决于该股东的特定事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，根据您的特殊情况，确定行使赎回权所产生的税收后果，包括美国联邦、州、地方和非美国所得税法和其他税法的适用性和效力。

评估权

AIMA的股东没有与章程修正提案相关的评估权。

代理招标费用

AIMA 正在代表董事会招募代理人。此代理请求是通过邮寄方式进行的，但也可以通过电话或亲自提出。AIMA已聘请Advantage Proxy, Inc. 协助为股东大会招募代理人。AIMA及其董事、高级管理人员和员工也可以亲自征集代理人。AIMA将要求银行、经纪人和其他机构、被提名人和受托人将本委托书和相关代理材料转发给其负责人，并获得其执行代理和投票指令的授权。

AIMA将承担代理招标的全部费用，包括本委托书和相关代理材料的编写、汇编、打印、邮寄和分发。AIMA将向经纪公司和其他托管人偿还向AIMA股东转交本委托声明和相关代理材料的合理自付费用。AIMA的董事、高级管理人员和雇员如果征集代理人，将不会因招揽而获得任何额外补偿。

第 1 号提案 — 章程修正提案

概述

AIMA提议修改其现有章程，将AIMA完成业务合并的期限延长至2024年4月28日才能完成业务合并，如果保荐人提出要求，可通过公司董事会的决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将完成业务合并的期限延长至多九次，每次再延长一个月，总共最多延长一个月到2025年1月28日为九个月。

在记录日，每股赎回价格约为11.18美元（预计与股东大会之前的大致金额相同），信托账户存款总额约为4,453万美元，包括信托账户中持有的先前未发放给AIMA以纳税的资金所得的利息，除以当时已发行的公开股票总数。新单位交易有一个公开市场，每个单位由一股公开股票和一半的二类认股权证组成。没有单独的公开股票交易，希望赎回与章程修正提案相关的公开股票的公众股东可以将其新单位提交赎回。因此，新单位标的公开股票将按比例兑换信托账户中可用资金的一部分，第二类认股权证将被没收。截至记录日期，纳斯达克新单位的收盘价为11.11美元。因此，如果新单位的市场价格在股东大会之日之前保持不变，则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股票时多出约0.07美元（基于截至记录日的估计每股赎回价格）。但是，您将失去与已赎回的公开股票相关的第二类认股权证。AIMA无法向股东保证，即使每单位的市场价格低于上述赎回价格，他们也将能够在公开市场上出售其新单位，因为当这些股东希望出售股票时，其股票的流动性可能不足。

章程修正提案的理由

AIMA是一家空白支票公司，于2021年7月26日作为开曼群岛豁免公司注册成立。成立AIMA的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。2022年4月首次公开募股完成后，根据AIMA的商业目的，董事会和AIMA的管理层开始积极寻找潜在的业务合并目标，利用AIMA和发起人的关系网络以及对私营公司市场的深入了解。

正如先前在2023年10月16日8-K时报表中披露的那样，公司于2023年10月13日与特拉华州的一家公司Docter Inc.（“Docter”）、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司Aimfinity Investment Merger Sub I、开曼群岛豁免公司及其全资子公司之间签订了协议和合并计划（可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并协议”）该公司（“PubCo”）和特拉华州的一家公司、PubCo的全资子公司Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.（“合并”）Sub”），根据该协议，(a) 公司与PubCo合并并入PubCo（“重组合并”），PubCo在重组合并中幸存下来；（b）Merger Sub将与Docter合并并入Docter（“收购合并”），Docter作为PubCo的直接全资子公司（统称 “再公司合并、收购合并和业务合并协议中考虑的所有其他交易”），在收购合并中幸存下来，“Docter 业务组合”）。在完成业务合并（“收盘”）之后，PubCo将成为一家上市公司。

根据首次公开募股招股说明书、现有的章程和认股权证协议，希望赎回与章程修正提案相关的公开股票的公众股东应提交其新单位（代码 “AIMBU”，CUSIP G0135E 142）进行赎回。持有公司股份（代码为 “AIMAU”，CUSIP G0135E 100）的公众股东在提交赎回申请之前，需要将其单位分成新的单位和1类认股权证（代码 “AIMAW”，CUSIP G0135E 126）。希望根据章程修正提案赎回您的公开股票的公众股东无需分离您的新单位，可以提交新单位进行赎回。公开股票

新单位的标的将按比例兑换信托账户中持有的资金，新单位所持有的2类认股权证将被没收和取消。

现有章程规定，公司必须在2023年7月28日之前完成业务合并，并且可以根据保荐人的要求通过董事会决议，在无需公司股东进一步批准的情况下，选择将合并期最多延长九次，每次延长现有月度，总共延长九个月，至2024年4月28日。如果公司未能在2023年7月28日之前（或延期至2024年4月28日）完成Docter业务合并，则公司应（i）停止除清盘目的以外的所有业务；（ii）尽快但不超过十（10）个工作日，以等于总额的每股价格向公众股持有人赎回公开股票，以现金支付然后存入信托账户的金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，以前没有的利息向公司发行（减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为成员的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快合理地清算和解散公司，前提是每种情况都与公司在《公约》下的义务有关开曼群岛法律将对债权人的债权和适用法律的其他要求作出规定。此外，现有章程规定，公司可以通过特别决议修订章程以延长合并期，前提是任何此类修正案获得批准或生效后，公开股票的持有人有机会按每股价格赎回其公开股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未发放给公司缴纳税款的资金所得的利息，除以按那时的数字已发行的公开股票。

为了让公司有更多的时间和灵活性来完成Docter业务合并，董事会已确定批准章程修正提案符合公司股东的最大利益。根据该提案，公司将在2024年4月28日之前完成Docter业务合并，如果保荐人提出要求，公司可以通过董事会决议延期，无需公司股东进一步批准组合周期最多九次，每次加一次到2025年1月28日为止一个月，保荐人或其关联公司或指定人员在截止日期当天或之前（均为 “新的月度延期费”），将（i）存入所有剩余公开股的60,000美元，以及（ii）存入信托账户时每股公股等于0.035美元的金额，以较低者为准。

在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会确定章程修正提案和休会提案符合AIMA及其股东的最大利益，并建议你对每项提案投赞成票或指示投赞成票。

如果章程修正提案未获批准

如果根据股东大会时的表决结果，普通股持有人没有足够的票数批准章程修正提案，则AIMA可以将休会提案付诸表决，以寻求更多时间来获得足够的选票来支持章程修正提案。如果休会提案未获得AIMA股东的批准，则如果股东大会时普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，董事会可能无法将股东大会延期至以后的某个或多个日期。

如果 (i) 章程修正提案未获得批准或实施，并且 (ii) 业务合并未在2024年4月28日当天或之前完成，AIMA将：(i) 停止所有业务，但清盘目的除外；(ii) 尽快但不超过十个工作日，按每股价格完成所有已发行和流通公开股票的赎回，以现金支付，等于总金额存入信托账户的款项，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，以前没有的利息向AIMA发行（减去应付税款和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）尽快消失

此类赎回后合理可行，并在赎回后获得AIMA剩余股东的批准，然后由董事会进行清算和解散，但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的AIMA规定的债权人索赔义务和适用法律的其他要求。

此外，章程修正提案和休会提案都没有相互批准的交叉条件。

如果章程修正提案获得批准

如果章程修正提案获得批准，公司将必须在2024年4月28日之前完成Docter业务合并，如果保荐人提出要求，公司可以在无需公司股东进一步批准的情况下，通过董事会决议，将合并期最多延长九次，每次再延长一个月（至2025年1月28日共计九个月），但须视保荐人或其关联公司或指定人而定根据信托账户中规定的条款向信托账户存入额外资金章程修正案。但是，根据其现有章程，如果AIMA在考虑到修正案赎回后，在实施章程修正提案时没有至少5,000,001美元的净有形资产，则AIMA将不会实施章程修正提案。

根据现有章程，如果章程修正提案获得批准和实施（“修正案赎回”），公众股东可以要求公司将其全部或部分公开股票兑换为现金。公众股东可以选择赎回其全部或部分公开股份，即使他们投票赞成章程修正案也是如此。在记录日，每股赎回价格约为11.18美元（预计与股东大会之前的大致金额相同），信托账户存款总额约为4,453万美元，包括信托账户中持有的先前未发放给AIMA以纳税的资金所得利息，除以当时未偿还的新单位总数。新单位交易有一个公开市场，每个单位由一股公开股票和一半的2类认股权证组成。没有单独的公开股票交易，希望赎回与章程修正提案相关的公开股票的公众股东可以将其新单位提交赎回。因此，新单位标的公开股票将按比例兑换信托账户中可用资金的一部分，第二类认股权证将被没收。截至记录日期，纳斯达克新单位的收盘价为11.11美元。因此，如果新单位的市场价格在股东大会之日之前保持不变，则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股票时多出约0.07美元（基于截至记录日的估计每股赎回价格）。但是，您将失去与已赎回的公开股票相关的第二类认股权证。AIMA无法向股东保证，即使每单位的市场价格低于上述赎回价格，他们也将能够在公开市场上出售其新单位，因为当这些股东希望出售股票时，其股票的流动性可能不足。

此外，如果章程修正提案获得批准并实施，并且AIMA无法在2024年4月28日之前（或延期至2025年1月28日）完成初始业务合并，则AIMA将有义务尽快完成所有未在修正案赎回中赎回的剩余已发行和流通公开股票的赎回，但不得超过2024年4月28日之后的十个工作日（或截至1月28日）2025 年（如果延期），按每股价格计算，以现金支付，等于总金额在考虑修正案赎回后，自2024年4月28日（如果延期，则至2025年1月28日）存入信托账户，包括信托账户中持有但先前未发放给AIMA的资金的利息（减去应付税款和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息），除以修正案赎回完成后剩余的已发行和流通公开股票的数量。自2024年4月28日营业结束之日起（如果延期，则截止至2025年1月28日），所有剩余的已发行和流通的公开股票（考虑到修正案赎回后）将被视为取消，仅代表获得赎回金额的权利。赎回金额将在向过户代理人出示相应的股票证书（如果有）和其他赎回表格或以其他方式交付股份后支付给这些剩余公开股票的持有人。但是，以 “街道名称” 持有的此类公开股票的受益所有人无需采取任何行动即可获得赎回金额。修正案赎回完成后，公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）将被消灭，他们作为赎回的公开股票所附的第二类认股权证持有人的权利也将消失。

此外，如果章程修正提案获得批准和实施，则从信托账户中删除相当于信托账户中用于赎回修正案中已赎回的公开股票的资金按比例分配的金额，将减少信托账户中的剩余金额，并增加内部人士及其关联公司的利息百分比。

为了使每次新的月度延期生效，保荐人或其关联公司或指定人将存入新的月度延期费，金额为以下两者中较低的金额：（i）所有剩余公开股的60,000美元；（ii）存入信托账户时每股剩余公开股份的金额等于0.035美元。如果（i）不赎回公开股票，则新的每月延期费为60,000美元，（ii）50％的公开股票赎回，新的月度延期费为60,000美元，以及（iii）赎回80％的公开股票，则新的每月延期费约为31,261.20美元。章程修正提案批准后的第一笔新的月度延期费必须在2024年4月28日之前支付，而随后的新月度延期费必须在下一个月的第28天之前存入信托账户，直到2024年12月28日。

公司内部人士的利益

当你考虑董事会的建议时，AIMA股东应该意识到，除了作为股东的利益外，公司内部人士的利益与其他股东的总体利益不同。董事会在建议AIMA股东批准章程修正提案时意识到并考虑了这些利益以及其他事项。AIMA股东在决定是否批准章程修正提案时应考虑以下利益：

•        未经章程修正提案的批准，保荐人只能通过以下方式收回对AIMA的投资：（i）AIMA在行使赎回权时赎回这些公开股票，进行股东对拟议业务合并的投票；（ii）AIMA在批准章程中与A类普通股持有人权利有关的任何条款的任何其他修正案后赎回这些公开股票，或（iii）如果AIMA尚未完成初始业务，则清算信托账户在 2024 年 4 月 28 日之前合并；

•        事实上，包括发起人、公司董事和高级管理人员以及公司的某些前董事和高级管理人员在内的业内人士已同意不赎回他们持有的与股东投票批准业务合并或章程修正提案有关的任何普通股。

•        发起人对总共持有的1,692,500股B类普通股（“创始人股份”）的实益所有权，如果公司不在规定的时间表内完成业务合并，这些股份将变得一文不值，因为发起人已同意（A）投票支持任何拟议的业务合并；（B）不赎回与股东投票批准拟议的初始业务合并有关的任何创始人股份。发起人的个人和经济利益可能会影响他们确定和选择目标业务合并、完成初始业务合并以及影响初始业务合并后的业务运营的动机。发起人总共为创始人股票支付了约25,000美元

•        业内人士已同意放弃从信托账户中清算其持有的任何普通股的分配的权利；

•        事实是，为了满足公司在首次公开募股完成后的营运资金需求，保荐人、高级管理人员和董事或其关联公司可以不时或任何时候以他们认为合理的金额向公司贷款（“营运资金贷款”），但没有义务。每笔贷款都将以期票作为证据。这些票据要么在公司初始业务合并完成后支付，不计利息，要么由贷款人自行决定最多150万美元的票据（不包括延期贷款和可转换票据，如果有的话）可以在公司业务合并完成后以每单位10.00美元的价格转换为私人单位。如果公司未完成业务合并，则贷款将从信托账户中未持有的资金中偿还，并且只能在可用的范围内偿还。公司的股东已批准发行这些单位和标的股份

转换此类票据时的证券，但以持有人在完成其初始业务合并时希望如此转换为限度。如果公司未完成业务合并，则不会偿还贷款。

•        事实是，内部人士只能获得任何延期贷款、应付费用或自付费用补偿，即（i）在通过信托账户之外持有的资金完成初始业务合并之前，或（ii）与初始业务合并有关或完成之后。截至2023年12月31日，AIMA在信托账户外还有4989.43美元的现金。如果《章程修正案》未获批准和实施，内部人士产生的某些费用和支出可能会继续增加；

•        事实上，内部人士可能会被激励与不太有利的公司或以对股东不太有利的条件完成业务合并，而不是进行清算，在这种情况下，内部人士将损失全部投资。因此，Insiders在确定目标是否是与之进行业务合并的合适业务和/或评估初始业务合并的条款时可能存在利益冲突；以及

•        事实是，如果在我们无法在规定的时间内完成初始业务合并的情况下清算信托账户，则保荐人已同意对AIMA进行赔偿，以确保信托账户中的收益不会因AIMA与之签订收购协议的潜在目标企业的索赔或任何第三方对所提供服务的索赔而减少到每股公开股票10.20美元或清算日的较低金额或出售给AIMA的产品，但前提是此类供应商或目标企业有未执行对寻求访问信托账户的所有权利的放弃。

赎回权

在章程修正提案获得批准方面，AIMA的公众股东可以要求AIMA以每股价格赎回新单位标的公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但先前未向公司发放的用于纳税的资金所得的利息，除以当时已发行的公开股票数量（为说明目的，约为美元）截至2024年3月21日，即记录日期，每股11.18美元股东大会），无论他们是否对章程修正提案投赞成票或反对票，也无论他们是否投弃权票。如果持有人按本节所述正确寻求赎回，并且章程修正提案获得批准和实施，则AIMA将按每股价格赎回这些股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未向公司发放的用于纳税的资金所得的利息，除以当时已发行的公开股票的数量，在赎回后，持有人将不再拥有这些股票。但是，如果AIMA在章程修正案获得批准后，考虑到修正案赎回，没有至少5,000,001美元的净有形资产，则AIMA将不会实施章程修正提案。

作为公众股东，只有在以下情况下，您才有权获得用于赎回任何公开股票的现金：

(i) 将您的单位分成新单位和 1 类认股权证（如果适用）；

(ii) 持有新单位；

(iii) 向过户代理机构vStock提交书面申请，要求AIMA将您在新单位基础上的全部或部分公开股票兑换为现金；以及

(iv) 通过向过户代理人交付证书（如果有）和其他兑换表格，或者使用存托信托公司的DWAC（托管人存款提款）系统以电子方式交付新单位，从而投标您的新单位。

打算行使与修正案赎回相关的赎回权的持有人必须在股东大会预定投票之前，完成选择以上述方式赎回新单位的公开股份的程序。

您实益拥有的股份与您持有的单位或新单位没有分开。如果您以 “街道名称” 持有单位或新单位，则必须与银行、经纪人或其他被提名人进行协调，以电子方式认证或交付您的股票。未按照这些程序进行投标（无论是实体还是电子方式）的AIMA新单位将不能兑换成与修正案兑换相关的现金。此招标过程以及通过DTC的DWAC系统进行股票认证或交付股票的行为会产生名义成本。过户代理通常会向投标经纪人收取80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回股东将由经纪人决定。

公众股东提出的任何修正赎回请求可以在美国东部时间2024年4月22日下午 5:00 之前随时撤回（经董事会同意（他们可以全部或部分同意））。如果您将新单位交付给转让代理人，但随后决定不选择兑换，则可以在修正案兑换撤回截止日期之前要求AIMA指示转让代理人（以实物或电子方式）归还新单位。只有在修正案兑换提款截止日期之前提出的此类请求，我们才需要兑现此类请求。在此之后，除非董事会（自行决定）允许撤回此类赎回请求（可以全部或部分撤回），否则不得撤回修正赎回请求。

与修正赎回有关的任何更正或变更的书面赎回权行使都必须在行使与修正案兑换相关的赎回请求的截止日期之前以及之后在修正案兑换撤回截止日期之前由转让代理人收到。除非在股东大会预定投票之前，持有人的股票已经（以物理方式或电子方式）交付给过户代理人，否则此类赎回请求将不予受理。

如果公众股东正确地提出了修正赎回申请，新单位如上所述交付，章程修正提案获得批准和实施，则AIMA将按每股价格赎回此类A类普通股，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的未向公司发放的用于纳税的资金的利息除以当时未偿还的公众人数股份。在行使赎回权之前，股东应核实新单位的市场价格，因为如果单位的市场价格高于赎回价格，他们从公开市场出售新单位获得的收益可能高于行使赎回权的收益。AIMA无法向其股东保证，即使单位的市场价格高于上述赎回价格，他们也将能够在公开市场上出售其新单位，因为当其股东希望出售股票时，其股票的流动性可能不足。

如果公众股东行使与修正案赎回相关的赎回权，则他、她或其在新单位基础上的公开股份将换成现金，没收新单位所依据的2类认股权证，并将不再拥有这些新单位。新单位标的公开股票将被赎回，新单位所依据的2类认股权证将被自动没收和取消，无需您采取任何其他行动。只有当您通过向过户代理人交付股票证书（如果有）和其他赎回表格（以实物或电子方式）正确要求赎回，并且章程修正提案获得批准和实施时，您才有权获得这些股票的现金。

此外，如果章程修正提案获得批准并实施，并且AIMA无法在2024年4月28日之前（或延期至2025年1月28日）完成初始业务合并，则AIMA将有义务尽快完成所有未在修正案赎回中赎回的剩余已发行和流通公开股票的赎回，但不得超过2024年4月28日之后的十个工作日（或截至1月28日，2025 年（如果延期），按每股价格计算，以现金支付，等于总金额在考虑修正案赎回后，自2024年4月28日（如果延期，则至2025年1月28日）存入信托账户，包括信托账户中持有但先前未发放给AIMA的资金的利息（减去应付税款和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息），除以修正案赎回完成后剩余的已发行和流通公开股票的数量。自2024年4月28日营业结束之日起（如果延期，则截止至2025年1月28日），所有剩余的已发行和流通的公开股票（考虑到修正案赎回后）将被视为取消，仅代表获得赎回金额的权利。赎回金额将在出示相应的股票证书（如果有）后支付给这些剩余公开股票的持有人，以及

其他赎回表格或以其他方式将其股份交付给过户代理人。但是，以 “街道名称” 持有的此类公开股票的受益所有人无需采取任何行动即可获得赎回金额。修正案赎回完成后，公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）将消失，他们作为所赎回的公开股票所附第二类认股权证持有人的权利也将消失。

有关股东在行使这些赎回权时美国联邦所得税的某些重要考虑因素的讨论，请参阅 “股东行使赎回权的某些重大美国联邦所得税注意事项”。向任何特定股东赎回的后果将取决于该股东的特定事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，根据您的特殊情况，确定行使赎回权所产生的税收后果，包括美国联邦、州、地方和非美国所得税法和其他税法的适用性和效力。

需要投票才能获得批准

章程修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股持有人以单一类别投票、亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决的至少三分之二多数票的赞成票。为了确定法定人数，弃权票将被视为出席，但根据开曼群岛的法律，不构成在股东大会上的投票，因此不会影响章程修正提案的批准。

董事会一致批准了章程修正提案。

此外，董事会注意到并考虑了成功完成业务合并时各自的个人金钱利益与公众股东利益之间的冲突，如 “公司内部人士的利益” 中所述。董事会确定，他们各自的个人金钱利益，即业务合并最终完成后公司股票的或有价值和假设价值，大大少于他们未能尽其所能履行对公司股东的信托义务而可能产生的额外时间、精力和潜在责任，他们作为公司股东也是如此。

在仔细考虑了所有相关因素后，董事会认为章程修正提案对公司及其股东是公平的，符合公司及其股东的最大利益，并宣布这些提案是可取的。

审计委员会的建议

董事会建议你对《章程》投赞成票
修正提案。

第 2 号提案 — 休会提案

概述

休会提案如果获得通过，将要求股东大会主席（他已同意采取相应行动）将股东大会延期至以后的某个或多个日期，以便进一步征求代理人。只有在股东大会举行时没有足够的选票来批准本委托书中的另一项提案的情况下，才会向我们的股东提交休会提案。如果延期提案未得到股东的批准，则如果根据表中的投票数，股东大会举行时没有足够的选票来批准另一项提案，则会议主席将无法行使将股东大会延期到以后的日期（根据章程，他本来会这样做）。

休会提案未获批准的后果

如果休会提案未获得AIMA股东的批准，则董事会可能无法将股东大会延期至以后的日期，如果根据表格所列的投票数，普通股持有人的选票不足以批准章程修正提案。在这种情况下，《章程修正提案》将无法执行。

需要投票才能获得批准

休会提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议，即已发行和流通的A类普通股和B类普通股持有人投赞成票，作为单一类别进行投票，他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东大会上就此进行表决。为了确定法定人数，弃权将被视为存在，但根据开曼群岛法律，弃权不构成股东大会上的投票，因此不会影响休会提案的批准。

审计委员会的建议

董事会建议您投赞成票 “赞成” 批准
休会提案。

当你考虑我们董事会的建议时，你应该记住，业内人士的利益可能与你作为股东的利益不同，或者除此之外还有其他利益。有关更多详细信息，请参阅 “第1号提案——章程修正提案——公司内部人士的利益”。

赎回股东的某些重要美国联邦所得税注意事项

以下讨论是美国持有人和非美国持有人所得税的某些重要注意事项的摘要。根据与章程修正提案相关的赎回权行使赎回权的持有人（定义见下文，统称为 “持有人”），要么与章程修正提案获得批准时的公司清算以及在这种情况下，公开认股权证到期有关。本节仅适用于出于美国联邦所得税目的将其单位、新单位、公开股票或公开认股权证作为 “资本资产”（通常是为投资而持有的财产）的持有人。出于本讨论的目的，由于单位的组成部分通常可以由持有人选择分离，因此，出于美国联邦所得税的目的，通常应将单位持有人视为该单位标的公开发行股票和公共认股权证组成部分的所有者，下文关于公开股票和公开认股权证的实际持有人的讨论也应适用于单位或新单位的持有人（作为标的公共股票和公共认股权证的被视为所有者））。

本讨论仅限于美国联邦所得税注意事项，不涉及任何美国州、地方或非美国司法管辖区的税法所产生的任何遗产或赠与或其他美国非所得税注意事项或注意事项。本讨论并未描述根据您的特殊情况可能与您相关的所有美国联邦所得税后果，包括替代性最低税、对某些投资收入征收的医疗保险税，以及如果您受美国联邦所得税法中适用于某些类型投资者的特殊规定的约束时可能适用的不同后果，例如：

•        我们的创始人、发起人、高级管理人员或董事或其他B类普通股或私募认股权证持有人或其关联公司；

•        银行、金融机构或金融服务实体；

•        经纪交易商；

•        受公开股票或公开认股权证按市值计价会计规则约束的纳税人；

•        免税实体；

•        政府或机构或其部门；

•        保险公司；

•        受监管的投资公司或房地产投资信托基金；

•        合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）或直通实体（包括S公司），或通过此类合伙企业或直通实体持有公开股份或公开认股权证的个人；

•        美国侨民或美国前长期居民；

•        实际或建设性地拥有AIMA股份百分之五或以上（按投票率或价值）的人（下文特别规定的除外）；

•        根据行使员工股票期权、与员工股份激励计划或其他薪酬相关的公开股票或公开认股权证而获得公开股份或公开认股权证的人；

•        作为跨界、推定性出售、对冲、洗牌、转换或其他综合或类似交易的一部分持有公开股票或公开认股权证的人；

•        本位货币不是美元的美国持有人（定义见下文）；或

•        “特定外国公司”（包括 “受控外国公司”）、“被动外国投资公司” 或为避开美国联邦所得税而积累收益的公司。

如果合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的任何实体或安排）持有公开股份或公开认股权证，则该合伙企业以及被视为此类合伙企业合伙人的个人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。持有任何公开股份或公开认股权证的合伙企业以及被视为此类合伙企业合伙人的个人应就章程修正提案对他们的特定美国联邦所得税后果咨询其税务顾问。

本讨论基于经修订的1986年《美国国税法》（以下简称 “《守则》”）、根据该法颁布的拟议的临时和最终国库条例，以及截至本文发布之日的司法和行政解释。上述所有内容都可能发生变化，变更可能会追溯适用，并可能影响此处描述的税收考虑。

对于本文所述的任何美国联邦所得税考虑，公司没有寻求也不打算寻求美国国税局（“IRS”）作出任何裁决。无法保证美国国税局不会采取与下文讨论的考虑不一致的立场，也无法保证任何此类立场不会得到法院的支持。

本次讨论只是对章程修正提案导致的与赎回公开股票和公共认股权证到期相关的某些重大美国联邦所得税注意事项的总结。每位持有人都应咨询自己的税务顾问，了解章程修正提案导致赎回公开股票和公共认股权证到期对该持有人的特定税收影响，包括美国联邦、州、地方和非联邦的适用性和影响-U美国税法。

美国持有人

在本文中，“美国持有人” 是指公开股票或公共认股权证的受益所有人，出于美国联邦所得税的目的，该股或公共认股权证的受益所有人：

•        身为美国公民或居民的个人；

•        根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织（或被视为创建或组织）的公司（或其他出于美国联邦所得税目的被视为公司的实体）；

•        无论收入来源如何，其收入均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或

•        如果 (1) 美国法院可以对此类信托的管理进行主要监督，并且一个或多个美国人（在《守则》的含义范围内）有权控制信托的所有实质性决定，或 (2) 它有被视为美国人的有效选择，则为信托

赎回公共股票

根据行使赎回权赎回公开发行股票

根据下文 “——被动外国投资公司规则” 标题下讨论的PFIC规则，根据本委托书中描述的赎回权赎回美国持有人的公开股票，可能会被视为向该美国持有人分配现金，这与出于美国联邦所得税目的对公司进行全面清算有关。但是，此类赎回可能被视为一项单独的赎回交易，与出于美国联邦所得税目的对公司的全面清算无关。

如果根据行使本委托书中描述的赎回权而赎回美国持有人的公开股票被视为在公司完全清算中对该美国持有人的分配，则此类分配将被视为根据《守则》第331条收到的款项，并应向美国持有人征税，如下文标题为 “— 赎回与公司清算有关的公开股票” 和 “—税收” 部分所述将赎回公开股票作为出售公开股票。”

如果根据行使本委托书中描述的赎回权而赎回美国持有人的公开股票不被视为在公司完全清算中对该持有人的分配（“非清算赎回”），则美国联邦所得税对美国公开股票持有人的后果将取决于该非清算赎回是否符合《守则》第302条规定的公开股票出售资格，还是被视为第301条规定的分配《守则》。如果非清算赎回符合美国持有人出售公开股票的资格，则对该美国持有人的税收后果如下文标题为 “——被视为公开股票出售的公开股票赎回的税收” 部分所述。如果非清算赎回不符合出售公开股票的资格，则美国持有人将被视为获得公司分配，并对该美国持有人产生税收后果，如下文标题为 “— 被视为公司分配的公开股票赎回的税收” 部分所述。

公开股票的非清算赎回是否有资格获得《守则》第302条规定的出售待遇，将在很大程度上取决于被赎回的美国持有人在非清算赎回之前和之后被视为持有的公司股份总数（包括因持有公共认股权证而被视为建设性拥有的任何公司股份）与未清算前后已发行的公司所有股份赎回。如果非清算赎回（1）相对于美国持有人 “严重不成比例”，（2）导致 “完全赎回” 美国持有人在公司的权益，或（3）对美国持有人 “实质上不等于股息”，则非清算赎回的公开股票通常将被视为出售公开股票（而不是公司分配）。下文将对这些测试进行更全面的解释。

在确定上述任何测试是否导致符合出售待遇的非清算赎回权时，美国持有人不仅要考虑美国持有人实际拥有的公司股份，还要考虑根据该守则中规定的某些归属规则建设性地由其持有的公司股份。除了直接拥有的股份外，美国持有人还可以建设性地拥有美国持有人权益或在该美国持有人中拥有权益的某些相关个人和实体所拥有的股份，以及美国持有人有权通过行使期权收购的任何股份，这通常包括可以通过行使公开认股权证收购的公开股票。

为了满足基本不成比例的测试，除其他要求外，美国持有人在未清算赎回公开股票后立即实际和建设性持有的公司已发行有表决权股份的百分比必须低于未清偿赎回前美国持有人实际和建设性持有的公司已发行有表决权股份百分比的百分之八十（80％），低于公司总投票权的50％。如果（1）赎回了美国持有人实际和建设性拥有的所有公开股票，或（2）赎回了美国持有人实际拥有的所有公开股份，并且美国持有人有资格放弃，并根据具体规则实际上放弃了某些家庭成员所拥有股份的归属，而美国持有人不具有建设性地拥有的股份，则可以完全赎回美国持有人的权益任何其他公开股票（包括美国持有人因持有公众股份而建设性拥有的任何股份）认股权证）。如果非清算赎回导致美国持有人在公司的比例权益 “大幅减少”，则公开股票的非清算赎回基本上不等于股息。非清算赎回是否会导致美国持有人在公司的比例权益大幅减少将取决于具体的事实和情况。但是，美国国税局在已公布的裁决中表示，即使在股东对公司事务没有控制权的情况下对小股东的比例权益进行少量削减，也可能构成这种 “有意义的削减”。

如果上述测试均未得到满足，则非清算赎回的公开股票将被视为对已赎回的美国持有人的公司分配，对此类美国持有人的税收影响将如下文标题为 “——被视为公司分配的公开股票赎回的税收” 部分所述。

适用这些规则后，美国持有人在已赎回的公开股票中的任何剩余税基将计入美国持有人在公司剩余股份的调整后税基中，如果没有，则添加到美国持有人在其公开认股权证或可能由其建设性拥有的其他公司股份中的调整后税基中。

非清算赎回是否符合上述一项或多项测试通常取决于美国持有人的特殊情况。在适当情况下，该决定可以考虑作为包括此类赎回在内的计划的一部分对公司证券的其他收购或处置，包括与清算有关的公司证券的处置。

实际或建设性地持有按投票权或价值计算至少百分之五（5％）（或者，如果公开股票当时不被视为公开交易，则按选票或价值计算至少百分之一（1％））或以上的美国持有人在公开股票的非清算赎回方面可能需要遵守特殊报告要求，此类持有人应就其报告要求咨询其税务顾问。

赎回与公司清算有关的公开股票

根据下文 “——被动外国投资公司规则” 标题下讨论的PFIC规则，出于美国联邦所得税的目的，预计美国持有人因公司清算而获得的公开股票现金将被视为对该持有人的分配，根据该法第331条，此类分配被视为为换取此类公开股票而收到的付款。向美国持有人进行此类赎回的后果通常如下文标题为 “— 赎回被视为公开股票出售的公开股票的税收” 部分所述。美国持有人应就任何可能适用的特殊申报要求咨询其税务顾问。

赎回被视为公司分配的公开股份征税

根据下文 “— 被动外国投资公司规则” 标题下讨论的PFIC规则，如果将赎回美国持有人的公开股票视为公司分配（如上文标题为 “赎回公开股票” 的部分所述），则赎回中获得的现金金额通常将构成用于美国联邦所得税目的的股息，但以根据美国联邦所得税原则确定的公司当前或累计收益和利润支付的范围为限。如果赎回被视为股息的公司分配，则支付给作为应纳税公司的赎回美国持有人的此类股息通常有资格扣除所得的股息，前提是满足了必要的持有期。除某些例外情况（包括但不限于出于投资利息扣除限制的目的被视为投资收益的股息），并且只要满足某些持有期要求，支付给非公司赎回美国持有人的股息通常将构成 “合格股息”，应按长期资本收益的最高税率纳税。目前尚不清楚公开股票的赎回权是否会阻止美国持有人满足与所得股息扣除额有关的适用持有期要求或合格股息收入的优惠税率（视情况而定）。

超过公司当前和累计收益和利润的分配将构成资本回报，该资本回报将用于计算并减少（但不低于零）美国持有人调整后的公开股票纳税基础。任何剩余的盈余部分将被视为出售公开股票所实现的收益，并将按下文标题为 “—被视为出售公开股票的公开股票的税收” 部分中的说明进行处理。

赎回被视为出售公共股份的公开发行股票的征税

根据下文 “—被动外国投资公司规则” 标题下讨论的PFIC规则，如果将赎回美国持有人的公开股票视为出售（如上文标题为 “—赎回公开股票” 的部分所述），则美国持有人确认的资本收益或损失金额通常等于赎回时获得的现金金额与美国持有人在赎回的公开股票中调整后的税基之间的差额。任何此类资本收益或损失通常都是长期资本收益或损失

如果美国持有人以这种方式处置的公开股票的持有期超过一年。非公司美国持有人认可的长期资本收益通常有资格按较低的税率纳税。资本损失的可扣除性受到限制。

持有不同批量公开股票（包括持有在不同日期或不同价格购买或收购的不同批次的公开股票）的美国持有人应咨询其税务顾问，以确定上述规则如何适用于他们。

我们敦促所有美国持有人咨询其税务顾问，了解根据行使本委托书中描述的赎回权或与我们的清算（包括任何特殊报告要求）有关的赎回权赎回全部或部分公共股票对他们的税收后果。

被动外国投资公司规则

出于美国联邦所得税的目的，外国（即非美国）公司将成为被动外国投资公司（“PFIC”），前提是（i）其在应纳税年度总收入的至少 75%，包括其在任何被视为按价值持有至少 25% 公开股份的公司总收入中所占的比例份额，或者（ii）至少占其应纳税资产的50％ 可得年份（通常，但有例外，根据公允市场价值确定，全年每季度平均值），包括其按比例占比的份额按价值计算，任何被认为拥有至少25％的公开股份的公司的资产均用于生产或产生被动收入。被动收入通常包括股息、利息、租金和特许权使用费（不包括因积极开展贸易或业务而产生的租金或特许权使用费）以及处置产生被动收入的资产所得收益。

由于AIMA是一家空白支票公司，目前没有活跃的业务，因此根据其收入和资产的构成以及对其财务报表的审查，AIMA认为它很可能是截至2022年12月31日的最近一个应纳税年度的PFIC，在我们不再满足PFIC测试之前，它将继续被视为PFIC（尽管如下所述，PFIC规则总体上将继续适用于任何PFIC 在任何时候持有我们证券的美国持有人被视为PFIC）。

对于公开股票被赎回的美国持有人（“可赎回的美国持有人”），如果我们被确定为PFIC且赎回的美国持有人没有及时就其作为PFIC持有（或被视为持有）公开股票的第一个纳税年度的公开股票进行QEF选举，也没有及时进行 “按市值计价” 选举，每种情况如下所述，此类持有人通常将受以下方面的特殊规则约束：

•        可赎回的美国持有人通过出售或以其他方式处置其公开股票（如果根据上述规则将赎回视为出售，则包括赎回）确认的任何收益；以及

•        向可赎回的美国持有人进行的任何 “超额分配”（通常，在应纳税年度向该赎回的美国持有人进行的任何分配，其金额大于该赎回美国持有人在该赎回美国持有人持有股票期间获得的平均年度分配额的125％），其中可能包括赎回根据上文讨论的规则进行分配。

根据这些特殊规则

•        赎回的美国持有人的收益或超额分配将在赎回美国持有人的公开股票持有期内按比例分配；

•        分配给赎回美国持有人确认收益或获得超额分配的应纳税年度的金额，或者分配给我们作为PFIC的第一个应纳税年度第一天之前的赎回美国持有人持有期的金额，将作为普通收入征税；

•        分配给可赎回的美国持有人其他应纳税年度（或其中的一部分）并包含在其持有期内的金额将按当年有效的最高税率征税，适用于赎回的美国持有人；以及

•        对于赎回美国持有人前一条款中描述的每个其他应纳税年度的税款，将对赎回的美国持有人征收相当于通常适用于少缴税款的利息费用的额外税。

总的来说，如果我们被确定为PFIC，则赎回的美国持有人可以通过及时选择QEF（如果有资格这样做），将其按比例分配的净资本收益（作为长期资本收益）和其他收益和利润（作为普通收入）计入收入，在每种情况下，无论是否分配，都可以在税收中按比例计入收入，从而避免对我们的股票产生上述PFIC税收后果可赎回的美国持有人的应纳税年度，我们的应纳税年度将在该年或该年度结束。通常，QEF选择必须在选举所涉及的应纳税年度提交此类救赎美国持有人纳税申报表的截止日期（包括延期）或之前进行。根据QEF规则，可赎回的美国持有人可以单独选择推迟缴纳未分配收入所含税款，但如果延期，任何此类税款都将收取利息费用。

QEF的选举是逐个股东进行的，一旦做出，只有在美国国税局的同意下才能撤销。进行赎回的美国持有人通常通过在及时提交的选举所涉纳税年度的美国联邦所得税申报表中附上填写好的国税局8621表格（被动外国投资公司或合格选择基金的股东申报表），包括PFIC年度信息报表中提供的信息，来进行QEF选择。通常，只有在满足某些其他条件或征得美国国税局同意的情况下，才能通过在此类申报表中提交保护声明来进行追溯性QEF选举。进行赎回的美国持有人应咨询自己的税务顾问，了解在特定情况下追溯性QEF选举的可用性和税收后果。

除其他外，赎回的美国持有人能否就AIMA进行QEF选择取决于AIMA向此类赎回的美国持有人提供 “PFIC 年度信息声明”。但是，无法保证我们会及时提供此类所需信息。

如果可赎回的美国持有人就我们的公开股票进行了QEF选择，并且特殊的税收和利息收费规则不适用于此类公开股票（因为我们及时选择了QEF作为PFIC的第一个纳税年度，在该年度，赎回的美国持有人持有（或被视为持有）此类公开股票，或者根据上述清洗选举清除了PFIC的污点），出售我们的公开股票时确认的任何收益通常都将作为资本收益纳税，并且不会收取任何利息。如上所述，赎回的QEF的美国持有人目前要对其收益和利润的公开份额征税，无论是否分配。在这种情况下，先前包含在收入中的此类收益和利润的后续分配通常不应作为股息向此类可赎回的美国持有人纳税。根据上述规则，赎回美国持有人在QEF中的公开股份的税基将增加收入中包含的金额，并减少分配但未作为股息征税的金额。如果根据适用的归属规则，赎回的美国持有人因持有此类财产而被视为拥有QEF的公开股份，则类似的基准调整也适用于财产。

无论我们在随后的几年中是否符合PFIC身份的测试，确定我们在任何特定年份都是PFIC的认定通常适用于在我们担任PFIC期间持有公开股票的赎回美国持有人。但是，在我们作为PFIC的第一个纳税年度的QEF选举中进行上述QEF选举的美国赎回持有人，在该年度中，赎回的美国持有人持有（或被视为持有）我们的公开股票，并收到必要的PFIC年度信息报表，则不受上文讨论的有关此类公开股票的PFIC税收和利息收费规则的约束。此外，在我们任何应纳税年度，如果在赎回美国持有人的应纳税年度内结束，且我们不是PFIC的应纳税年度，此类可赎回的美国持有人将不受QEF纳入制度的约束。另一方面，如果QEF选举在我们作为PFIC且赎回的美国持有人持有（或被视为持有）我们的公开股票的每个应纳税年度均未生效，则上面讨论的PFIC规则将继续适用于此类公开股票，除非持有人如上所述进行清洗选择，并就此类公开股票的固有收益支付税款和利息费用 QEF 选举期。

PFIC规则对可赎回的美国持有人的影响还可能取决于赎回的美国持有人是否已根据该守则第1296条作出选择。赎回持有（直接或建设性）被归类为PFIC的外国公司股票的美国持有人每年可以选择将此类股票标记为其市值，前提是此类股票定期在成熟交易所上市（“按市值计价的选举”）。无法保证就按市值计价的选择而言，公开股票被视为定期交易，也无法保证本次选举的其他要求是否得到满足。如果有这样的选择并且已经做出了这样的选择，则此类可赎回的美国持有人通常不受上文讨论的特殊PFIC税收规则的约束。相反，一般而言，可赎回的美国持有人将把其公开发行股票在应纳税年度末的公允市场价值超出调整后公开股票基准的部分（如果有）列为每年的普通收入。赎回的美国持有人还将被允许就调整后的公开股票基准超过其应纳税年度末公开股票公允市场价值的部分（如果有）承担普通亏损（但仅限于先前因按市值计价的选举而包含的净收入净额）。赎回的美国持有人的公开股票基础将进行调整，以反映任何此类收入或亏损金额，出售或其他应纳税处置公开股票时确认的任何进一步收益将被视为普通收入。但是，如果赎回的美国持有人在PFIC股票的持有期开始后作出按市值计价的选择，则上述特殊的PFIC税收规则将适用于公开股票的某些处置、分配和其他应纳税金额。

在赎回美国持有人的任何应纳税年度内拥有（或被视为拥有）PFIC公开股票的美国赎回持有人可能必须提交国税局8621表格（无论是否进行QEF或市场间选择）以及美国财政部可能要求的其他信息。

PFIC 规则的应用极其复杂。正在考虑参与赎回和/或出售、转让或以其他方式处置其公开股票的美国持有人应就PFIC规则的适用与税务顾问协商（包括QEF选择是否是标记）-到-市场在他们的特定情况下，可以进行选举或任何其他选举（以及任何此类选举对他们的后果）。

2 类认股权证到期

如果章程修正提案获得批准，则与已赎回的公开股票相关的第二类认股权证将毫无价值地到期，除非公司完成初始业务合并，否则这些认股权证将一文不值。在这种情况下，美国持有人通常将确认的资本损失等于该持有人在到期的2类认股权证中的纳税基础。资本损失的可扣除性受到限制。

非美国持有者

如本文所用，“非美国持有人” 是公共股份或公共认股权证的受益所有人，但不是美国持有人。

赎回公共股票

根据行使赎回权赎回公开发行股票

A 非美国出于美国联邦所得税的目的，行使赎回权以从信托账户获得现金以换取全部或部分公开股份的公开股票的公开股票持有人通常将与美国持有人同等待遇，如上文 “美国持有人——赎回公开股票——根据行使赎回权赎回公开股票” 中所述。但是，尽管有这样的描述，任何非美国人行使赎回权的持有人通常无需为赎回全部或部分公开股票而获得的任何确认收益或分红缴纳美国联邦所得税，除非收益或股息与此类非美国股票实际相关。持有人在美国境内从事贸易或业务（如果适用所得税协定，则归因于非美国股东维持的美国常设机构或固定基地）。

赎回与公司清算有关的公开股票

A 非美国出于美国联邦所得税的目的，预计持有人收到的与公司清算相关的公开股票现金将被视为对该持有人的分配，用于美国联邦所得税，根据《守则》第331条，此类分配被视为为换取此类公开股票而收到的付款。向非美国人分发此类分发的后果持有人通常按下文标题为 “—被视为出售公开股票的公开股票的税收” 部分中所述。尽管有这样的描述，任何非美国人行使赎回权的持有人通常无需为赎回其公开股票而确认的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非该收益与此类非美国股票实际相关。持有人在美国境内从事贸易或业务（如果适用所得税协定，则归因于非美国股东维持的美国常设机构或固定基地）。

2 类认股权证到期

如果章程修正提案获得批准，则与已赎回的公开股票相关的第二类认股权证将毫无价值地到期，除非AIMA完成初始业务合并，否则这些认股权证将一文不值。在这种情况下，非美国人持有人通常会在到期的2类认股权证中确认的资本损失等于该持有人的纳税基础。非美国持有人应就其2类认股权证到期时确认的任何损失的美国联邦所得税后果咨询其税务顾问。

《外国账户税收合规法》

《守则》第1471至1474条以及据此颁布的财政部条例和行政指导（通常称为 “FATCA”）通常对向 “外国金融机构”（为此目的定义广泛，一般包括投资工具）和某些其他非美国实体的公开股票股息（包括建设性股息）的股息（包括建设性股息）的预扣税率为百分之三十（30%），除非美国的各种信息报告和尽职调查要求（一般与所有权有关）由 U.S.收款人（通常通过交付正确填写的美国国税局表格 W-8BEN-E 进行认证）满足了在这些实体中拥有利益的人员（或在这些实体开设的账户），或豁免适用于该收款人。位于与美国签订了管理FATCA的政府间协议的司法管辖区的外国金融机构可能受不同的规则约束。在某些情况下，非美国人持有人可能有资格获得此类预扣税的退款或抵免，而非美国持有人则可能有资格获得此类预扣税的退款或抵免持有人可能需要提交美国联邦所得税申报表才能申请此类退款或抵免。FATCA规定的百分之三十（30%）的预扣税计划适用于从2019年1月1日起出售或以其他方式处置产生美国利息或股息的财产的总收益，但在2018年12月13日，美国国税局发布了拟议法规，该法规如果以拟议形式最终确定，将取消预扣总收益的义务。此类拟议法规还推迟了预扣从其他外国金融机构收到的某些其他款项，根据美国财政部最终条例的规定，这些款项可分配给支付来自美国的股息和其他固定或可确定的年度或定期收入。尽管这些拟议的《财政条例》不是最终的，但在最终的《财政条例》发布之前，纳税人通常可以依赖它们。但是，无法保证最终的《财政条例》将提供与拟议的《财政条例》相同的FATCA预扣税例外情况。

非美国持有人应就FATCA对赎回公开股票的影响咨询其税务顾问。

全部不是-U我们敦促美国持有人咨询其税务顾问，了解根据本委托书中描述的赎回权或与我们的清算（包括任何特殊申报要求）有关的赎回权赎回全部或部分公开股票对他们产生的税收后果。

信息报告和备用预扣税

一般而言，对于符合以下条件的非公司美国持有人，从行使赎回权中获得的收益将需缴纳备用预扣税：

•        未能提供准确的纳税人识别号码；

•        被国税局通知未申报其联邦所得税申报表中要求显示的所有利息或股息；或

•        在某些情况下，未能遵守适用的认证要求。

非美国持有人通常可以通过提供其非美国身份证明、在正式签署的适用美国国税局W-8表格上或通过其他方式规定豁免来取消信息报告和备用扣押的要求，否则将受到伪证处罚。

根据这些规定扣留的任何金额均可计入美国持有人或非美国持有人的账户。持有人的美国联邦所得税义务或在超过该义务的范围内退款，前提是及时向美国国税局提供所需信息并满足其他适用要求。

如上所述，上述关于美国联邦所得税某些后果的讨论仅供一般参考，不打算也不应解释为向任何股东提供的法律或税务建议。公司再次敦促您咨询自己的税务顾问，以确定章程修正提案对您的特定税收影响（包括任何美国联邦、州、地方或外国所得税或其他税法的适用和效力）。

AIMA 的业务以及有关 AIMA 的某些信息

普通的

我们是一家空白支票公司，于 2021 年 7 月 26 日在开曼群岛作为豁免公司注册成立。成立AIMA的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

首次公开募股和私募配售

2022年4月28日，我们完成了805万单位的首次公开募股，其中包括承销商部分行使超额配股权后发行的1,05万个单位。每个单位包括一股A类普通股，每股面值0.0001美元，一份A类认股权证，一份B类认股权证（每份均为 “公共认股权证”）的一半，每份完整的公共认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。这些单位以每单位10.00美元的价格出售，首次公开募股产生的总收益为80,500,000美元。第一类认股权证和第二类认股权证的条款相似，唯一的不同是第一类认股权证分离并于2022年6月16日（首次公开募股生效后的第52天）开始单独交易。持有人可以选择继续持有单位或将第一类认股权证与单位分开。将1类认股权证与单位分离将产生新的单位，包括一股A类普通股和一股2类认股权证（“新单位”）的一半。持有人需要让经纪人联系公司的过户代理人，才能将单位分为第一类认股权证和由一股A类普通股和一股二类认股权证的一半组成的新单位。此外，单位和新单位将自动分离为其组成部分，在初始业务合并完成后将不进行交易。

2022年4月28日，在首次公开募股完成的同时，我们完成了向发起人私募49.2万个私募单位的私募配售，收购价格为每个私募单位10.00美元，为我们创造了492万美元的总收益。

首次公开募股和私募的总收益为82,110,000美元（每单位10.20美元），存入了为我们的公众股东和首次公开募股承销商设立的信托账户，由美国银行担任受托人。

附件 A

公司法（经修订）

开曼群岛的

股份有限责任公司

第三次修订并重述

备忘录和公司章程

的

AIMFINITY 投资公司我

（由特别决议通过 [4 月 23 日], 2024
并且有效于 [4 月 23 日], 2024)

公司法（经修订）

开曼群岛的

股份有限责任公司

第三次修订并重述

协会备忘录

的

AIMFINITY 投资公司我

（由特别决议通过 [4 月 23 日], 2024
并且有效于 [4 月 23 日], 2024)

1 公司的名称是 Aimfinity Investment Corp. I.

2 公司的注册办事处应设在 Maples Corporate Services Limited 的办公室，邮政信箱 309，大开曼岛，Ugland House，开曼群岛，KY1-1104，开曼群岛，或董事可能决定的开曼群岛其他地方。

3 公司成立的目的不受限制，公司拥有实现开曼群岛法律未禁止的任何目标的全部权力和权限。

4 每位成员的责任仅限于该会员股份的未付金额。

5 公司的股本为22,100美元，分为每股面值为0.0001美元的2亿股A类普通股、每股面值为0.0001美元的20,000,000股B类普通股和每股面值为0.0001美元的100万股优先股。

6 根据开曼群岛以外任何司法管辖区的法律，公司有权通过延续方式注册为股份有限责任公司，并在开曼群岛注销注册。

7 本经修订和重述的组织备忘录中未定义的大写术语具有本公司经修订和重述的公司章程中赋予它们的相应含义。

公司法（经修订）

开曼群岛的

股份有限责任公司

第三次修订并重述

公司章程

的

AIMFINITY 投资公司我

（由特别决议通过 [4 月 23 日], 2024
并且有效于 [2024 年 4 月 23 日])

1口译

1.1在条款中，《规约》附表一中的表A不适用，除非主题或上下文中有与之不一致之处：

1.2 在文章中：

(a) 表示单数的单词包括复数，反之亦然；

(b) 表示男性性别的词语包括女性性别;

(c) 词汇进口人包括公司以及任何其他法人或自然人；

(d) “书面” 和 “书面” 包括以可见形式表示或复制文字的所有方式，包括以电子记录的形式；

(e) “应” 应解释为必须，“可以” 应解释为宽容；

(f)对任何法律或法规条款的提及，应解释为提及经修订、修改、重新颁布或取代的那些条款；

(g) “包括”、“包括”、“特别是” 或任何类似措辞所引入的任何短语均应解释为说明性的，不应限制这些术语前面词语的含义；

(h) “和/或” 一词用来表示 “和” 以及 “或”。在某些情况下使用 “和/或” 在任何方面均不构成在其他情况下使用 “and” 或 “or” 的条件或修改。“或” 一词不应解释为排他性的，“and” 一词也不得解释为需要连词（在每种情况下，除非上下文另有要求）；

(i)标题仅供参考，在解释条款时应忽略；

(j)根据章程对交付的任何要求都包括以电子记录的形式交付；

(k) 本条款规定的任何关于执行或签名的要求，包括条款本身的执行，均可以《电子交易法》所定义的电子签名的形式来满足；

(l)《电子交易法》第8条和第19 (3) 条不适用；

(m) 与通知期限有关的 “清理日” 一词是指该期限，不包括收到通知或视为收到通知之日以及发出通知或通知生效之日；以及

(n) 与股份有关的 “持有人” 一词是指其姓名作为该股份持有人在成员登记册中登记的人。

2       开始营业

2.1公司的业务可以在公司成立后尽快开始，但董事们认为合适。

2.2董事可以从公司的资本或任何其他款项中支付在公司成立和成立过程中产生的所有费用，包括注册费用。

3       发行股票和其他证券

3.1在遵守备忘录中的规定（以及公司在股东大会上可能发出的任何指示）以及指定证券交易所、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度（如果有）的前提下，董事可以分配、发行、授予股份（包括部分股份）的期权或以其他方式处置股份（包括部分股份）有或没有优先权、递延权或其他权利或限制，无论是在股息或其他分配、投票、资本回报还是其他方面，在他们认为适当的时间和条件下，也可以（在遵守章程和条款的前提下）更改此类权利，但董事不得在可能影响公司执行能力的范围内分配、发行、授予期权或以其他方式处置股份（包括部分股份）a 章程中规定的B类普通股转换。

3.2公司可以发行权利、期权、认股权证或可转换证券或类似性质的证券，赋予其持有人按照董事可能不时确定的条款认购、购买或收取公司任何类别的股份或其他证券的权利。

3.3公司可以在公司发行证券单位，其中可能包括全部或部分股份、权利、期权、认股权证或可转换证券或性质相似的证券，赋予其持有人认购、购买或收取公司任何类别的股份或其他证券的权利，条件由董事不时决定。根据首次公开募股发行的包含任何此类单位的证券只能在52上相互分开交易与首次公开募股有关的招股说明书发布之日后的第二天，除非代表认为更早的日期是可以接受的，前提是公司已向美国证券交易委员会提交了8-K表的最新报告，并发布了宣布此类单独交易何时开始的新闻稿。在此日期之前，这些单位可以交易，但包含此类单位的证券不能相互分开交易。

3.4公司不得向持有人发行股票。

4       会员名册

4.1公司应根据章程维护或安排保存成员登记册。

4.2董事可以决定公司应根据章程保留一份或多份成员分支机构登记册。董事还可以决定哪个成员登记册应构成主要登记册，哪些成员登记册应构成一个或多个分支登记册，并不时更改此类决定。

5       关闭成员登记册或确定记录日期

5.1为了确定有权在任何成员会议或其任何续会上获得通知或投票的会员，或有权获得任何股息或其他分配的会员，或者为了确定成员用于任何其他目的，董事可以在指定报纸或任何其他报纸上刊登广告或通过任何其他方式根据指定证券交易所、证券交易委员会和/或任何其他规则和规定以任何其他方式发出通知后其他主管监管机构根据适用法律，授权或其他规定，会员登记册应在规定的期限内关闭以进行转移，无论如何不得超过四十天。

5.2为了代替或除关闭成员登记册外，董事可以提前或拖欠确定有权在任何成员会议或其任何续会上获得通知或投票的成员作出任何此类决定的记录日期，或者为了确定有权获得任何股息或其他分配的会员，或者为了确定有权获得任何股息或其他分配的会员，或者为了任何其他目的决定成员。

5.3如果成员登记册没有如此关闭，也没有确定有权在有权获得股息或其他分配的成员会议上通知或投票的成员的记录日期，则会议通知的发出日期或决定支付此类股息或其他分配的董事决议的通过日期（视情况而定）应为确定成员的记录日期。当根据本条的规定确定有权在任何成员会议上表决的成员时，该决定应适用于任何休会。

6       股票证书

6.1只有当董事决定发行股票证书时，成员才有权获得股票证书。代表股票的股票证书（如果有）应采用董事可能确定的形式。股票证书应由一名或多名董事或经董事授权的其他人签署。董事可以授权签发证书，并通过机械程序粘贴授权签名。所有股票证书均应连续编号或以其他方式识别，并应注明与之相关的股份。所有交给公司转让的证书均应取消，根据章程，在交出和取消代表相同数量相关股份的前一份证书之前，不得签发任何新的证书。

6.2公司无义务为多人共同持有的股票签发多份证书，向一名共同持有人交付证书即足以交付给所有人。

6.3如果股票证书被污损、磨损、丢失或销毁，则可以根据证据和赔偿条款（如果有）续期，并支付董事可能规定的公司在调查证据时合理产生的费用，以及（如果有污损或磨损）旧证书交付时。

6.4根据章程发送的每份股票证书都将由会员或其他有权获得该证书的人承担风险。对于在交付过程中丢失或延迟的任何股票证书，公司概不负责。

6.5股票证书应在《章程》规定的相关时限内发行（如果适用），或者指定证券交易委员会、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律可能不时确定的相关时限内发行，以较短者为准，在提交股票转让后，公司暂时有权拒绝注册且不予登记与公司进行股份转让。

7       股份转让

7.1在遵守章程条款的前提下，任何成员均可通过转让工具转让其全部或任何股份，前提是此类转让符合指定证券交易所、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律规定的其他规章制度。如果有关股票是与根据条款发行的权利、期权、认股权证或单位一起发行的，条件是没有另一股就无法转让，则董事应在没有令他们满意的权利、期权、认股权证或单位的类似转让证据的情况下拒绝登记任何此类股份的转让。

7.2任何股份的转让文书应以通常或普通形式或指定证券交易所、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度规定的形式或适用法律规定的其他形式或董事批准的任何其他形式以书面形式提出，并应由转让人或代表转让人签署（如果董事有此要求，则由受让人签署或代表受让人签署），也可能在手中或，如果转让人或受让人是清算所或其被提名人，通过手工或机器印记的签名或董事可能不时批准的其他执行方式。在将受让人的姓名列入成员登记册之前，转让人应被视为股份的持有人。

8       赎回、回购和退出股份

8.1根据章程的规定，以及指定证券交易所、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度，或根据适用法律的其他规定，公司可以发行可供赎回或可由成员或公司选择赎回的股票。赎回此类股份，除了 公开股份应按照公司在发行此类股票之前通过特别决议可能确定的方式和其他条款生效。关于赎回或回购股份：

(a) 在本协议业务合并条款所述情况下，持有公共股票的成员有权要求赎回此类股份；

(b) 保荐人持有的B类股票应由保荐人无偿交出，前提是超额配股期权未被全部行使，因此发起人在首次公开募股后将拥有公司20％的已发行股份（不包括与首次公开募股同时在私募中购买的任何证券）；以及

(c) 在本协议业务合并条款规定的情况下，应通过要约回购公共股票。

8.2根据章程的规定，以及指定证券交易所、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度，或者根据适用法律，公司可以按照董事可能与相关成员商定的方式和其他条款购买自己的股票（包括任何可赎回股份）。为避免疑问，在上述条款所述情况下赎回、回购和交出股份无需会员的进一步批准。

8.3公司可以以章程允许的任何方式（包括从资本中支付）支付赎回或购买自有股份的款项。

8.4董事可以接受退出，而不对任何已全额支付的股份进行代价。

9       库存股

9.1在购买、赎回或交出任何股份之前，董事可以决定该股份应作为库存股持有。

9.2董事们可以决定按照他们认为适当的条款（包括但不限于零对价）取消库存股或转让库存股。

10     股份权利的变更

10.1 在不违反第3.1条的前提下，如果公司的股本在任何时候被分成不同类别的股份，则任何类别所附带的全部或任何权利（除非该类别股票的发行条款另有规定），无论公司是否正在清盘，都可以在未经该类别已发行股份持有人同意的情况下进行变更，前提是董事们认为这种变更不会对此类股票产生重大不利影响权利；否则，任何此类变更都必须得到以下各方的书面同意持有不少于该类别已发行股份的三分之二的持有人（但不包括豁免B类普通股转换条款的规定，如其中所述，该条款只需要获得该类别大多数已发行股份的持有人的书面同意），或者在另一次股份持有人会议上以不少于三分之二多数票通过的决议获得批准班级。为避免疑问，尽管任何此类变更可能不会产生重大不利影响，但董事保留获得相关类别股票持有人同意的权利。章程中与股东大会有关的所有条款均应比照适用于任何此类会议，但必要的法定人数应为一个人持有或通过代理人代表该类别已发行股份的至少三分之一，该类别股份的任何持有人亲自或通过代理人出席，均可要求进行投票。

10.2 就单独的类别会议而言，如果董事认为正在考虑的提案将以同样的方式影响该类别的股份，则董事可以将两个或多个类别的股票视为构成一个类别的股份，但在任何其他情况下，都应将其视为单独的股票类别。

10.3 除非该类别股票的发行条款另有明确规定，否则授予持有优先权或其他权利的任何类别股份持有人的权利不得因创建或发行其他同等排名的股票或发行优先权或其他权利的股票而被视为变更。

11     股票出售委员会

在法规允许的范围内，公司可以向任何人支付佣金，以代价该人认购或同意（无论是绝对的还是有条件的）认购（无论是绝对的还是有条件的）认购。此类佣金可以通过支付现金和/或发行全额或部分已缴清的股票来支付。公司还可以在任何股票发行时向合法的经纪公司付款。

12     不承认信托

除了持有人对全部股份的绝对权利外，公司不受任何方式（即使已通知）的约束或被迫承认任何股份的任何衡平权、或有权、未来或部分权益，或（只有章程另有规定除外）任何股份的任何其他权利。

13     股份留置权

13.1 公司对以成员名义注册的所有股份（无论是否已全额缴清）拥有第一和最高留置权，以支付该成员或其遗产对公司或其遗产的所有债务、负债或约定（无论目前是否支付），无论是否为会员，但董事可以随时宣布任何股份为全部股份或其遗产部分不受本条规定的约束。任何此类股份转让的登记均视为对公司对该股份的留置权的豁免。公司对股票的留置权也应扩大到该股份的任何应付金额。

13.2 公司可以按照董事认为合适的方式出售公司拥有留置权的任何股份，前提是目前存在留置权的款项是应付的，并且在收到通知后14个整天内没有支付给股份持有人死亡或破产后有权获得留置权的人，要求付款并说明如果通知未得到遵守股份可能会被出售。

13.3 为使任何此类出售生效，董事可授权任何人签订出售给买方或根据买方指示出售的股份的转让文书。买方或其被提名人应登记为任何此类转让所含股份的持有人，他们没有义务遵守购买款的使用，他们对股票的所有权也不得因出售或行使公司根据章程细则行使出售权的任何违规行为或无效而受到影响。

13.4 此类出售在支付费用后的净收益应用于支付留置权所涉金额中目前应付的部分，任何余额（对出售前股票目前不存在的款项有类似的留置权）应支付给出售之日有权获得股份的人。

14     认购股票

14.1 在不违反任何股份的分配和发行条款的前提下，董事可以就其股票的任何未付款项（无论是面值还是溢价）向成员发出呼吁，每位成员应（前提是收到至少14个整天的通知，具体说明付款时间或时间）在规定的时间向公司支付股票的收取金额。根据董事的决定，可以全部或部分撤销或推迟电话会议。通话可能需要分期付款。尽管随后转让了认购所涉及的股份，但被认购的人仍应对向其发出的看涨期权负责。

14.2 在董事通过授权此类电话会议的决议时，应视为已进行电话会议。

14.3 股份的共同持有人应共同及个别地承担支付与其有关的所有看涨期权。

14.4 如果电话到期和应付后仍未付款，则应付款人应从到期日起支付未付金额的利息，直到按董事可能确定的利率支付利息（此外还包括公司因未付款而产生的所有费用），但董事可以全部或部分免除利息或费用的支付。

14.5 就已发行或配发的股份或在任何固定日期支付的款项，无论是由于股票的面值或溢价还是其他原因，均应被视为看涨期权，如果未支付，则章程的所有规定均应适用，就好像该金额已通过看涨期权到期应付一样。

14.6 董事可以就看涨期权的支付金额和时间或应支付的利息以不同的条款发行股票。

14.7 如果董事认为合适，他们可以从任何愿意为该成员持有的任何股份预付全部或部分未缴款项的成员那里获得一笔款项，并可以（直到该金额本来可以支付）按董事与成员事先支付该金额可能商定的利率支付利息。

14.8 在看涨期前支付的此类款项均不使支付该款项的会员有权获得股息或其他分配的任何部分，该分红或其他分配应在没有此类款项支付之日之前的任何时期内支付。

15     没收股份

15.1 如果看涨期权或分期看涨期权到期后仍未支付，董事可以向到期人发出不少于14整天的通知，要求支付未付的款项以及可能应计的任何利息以及公司因未付款而产生的任何费用。该通知应具体说明应在哪里付款，并应说明，如果通知未得到遵守，则发出的看涨期权所涉及的股份将被没收。

15.2 如果通知未得到遵守，则在支付通知所要求的款项之前，可通过董事的决议没收发出的任何股份。此类没收应包括被没收股份的所有股息、其他分配或其他应付的款项，但在没收之前未支付。

15.3 可以按照董事认为合适的条款和方式出售、重新分配或以其他方式处置被没收的股份，在出售、重新分配或处置之前的任何时候，可以根据董事认为合适的条款取消没收。如果出于处置目的，将没收的股份转让给任何人，董事可以授权某人签订有利于该人的股份转让文书。

15.4 任何股份被没收的人均应不再是这些股份的成员，并应将没收股份的证书交给公司以取消，并仍有责任向公司支付该人在没收之日就这些股份向公司支付的所有款项以及董事可能确定的利息，但如果公司有，则该人的责任将终止收到了他们到期应付的所有款项的全额付款这些股票中。

15.5 由一名董事或高级管理人员出具的关于股份已在指定日期被没收的书面证明应作为该证明中陈述的针对所有声称有权获得该股份的人的事实的确凿证据。该证书（视转让文书的签订而定）构成股份的良好所有权，出售或以其他方式处置股份的人没有义务确保收购款（如果有）的使用，他们的股份所有权也不会受到与股份没收、出售或处置有关的程序中任何违规或无效之处的影响。

15.6 章程中关于没收的规定应适用于未支付根据股票发行条款在固定时间支付的任何款项，无论是由于股份的面值，还是通过溢价支付的，就好像通过正式发出和通知的看涨期权支付一样。

16     股份传输

16.1 如果成员死亡，则幸存者或幸存者（如果他们是共同持有人）或其法定个人代表（如果他们是唯一持有人）应是公司承认对已故成员股份拥有任何所有权的人。因此，已故成员的遗产不免除其对任何股份的任何责任，而该成员是该股份的共同或唯一持有人。

16.2 任何因成员死亡、破产、清算或解散（或以转让以外的任何其他方式）而有权获得股份的人，在出示董事可能要求的证据后，通过该人向公司发送书面通知，选择成为该股份的持有人，或者让他们提名的某人注册为该股份的持有人。如果他们选择让另一人注册为该股份的持有人，则他们应签署一份将该股份转让给该人的文书。无论哪种情况，董事都应拥有与相关成员在去世、破产、清算或解散前转让股份时相同的拒绝或暂停注册的权利（视情况而定）。

16.3 因成员死亡、破产、清算或解散（或在任何其他情况下，通过转让除外）而有权获得股份的人，有权获得与其作为该股份持有人时有权获得的相同的股息、其他分配和其他好处。但是，在成为股份的成员之前，他们无权就该股份行使成员赋予的与公司股东大会有关的任何权利，董事们可以随时发出通知，要求任何此类人员选择注册或让他们提名的某人注册为股份持有人（但无论哪种情况，董事都有与他们相同的拒绝或暂停注册的权利）如果相关成员在此之前转让了股份他们的死亡或破产、清算或解散或除转让以外的任何其他情况（视情况而定）。如果在收到通知后的90天内未得到遵守或视为收到通知（根据章程确定），则董事可以在通知的要求得到遵守之前暂停支付与股票有关的所有股息、其他分配、奖金或其他应付款项。

17     B 类普通股转换

17.1 A类股票和B类股份所附的权利在所有方面均应具有同等地位，A类股票和B类股份应作为一个类别就所有事项（受股份权利变更条款及董事任命和罢免条款的约束）共同投票，但B类股票的持有人应拥有本条所述的转换权。

17.2 B类股票应在业务合并完成当天自动以一比一的方式（“初始转换率”）转换为A类股票。

17.3 不论初始转换率如何，如果公司发行或视为已发行的额外A类股票或任何其他股票挂钩证券超过首次公开募股中提供的金额，并且与业务合并的完成有关，则所有已发行的B类股票应在业务合并完成时自动转换为A类股票，其比例将为B类股份转换为A类股份调整后（除非大多数已发行的B类股票的持有人）同意放弃对任何此类发行（或视同发行）的反稀释调整，这样，转换所有B类股票后可发行的A类股票的数量总共等于首次公开募股完成时所有A类股票和B类股票总额的20％，加上转换或行使任何已发行或行使的股票挂钩证券或权利时已发行或视为已发行或可发行的所有A类股票被视为与业务合并的完成有关或与之相关的发行，不包括以业务合并形式向任何卖方发行或将要发行的任何股票或股票挂钩证券，以及在转换向本公司的营运资本贷款时向保荐人或其关联公司或任何董事或高级管理人员发行的任何私募认股权证。

17.4 尽管此处包含任何相反的规定，但对于任何特定发行或视同发行额外A类股票或股票挂钩证券，可以免除上述对初始转换率的调整，前提是当时已发行的大部分B类股票的持有人同意或同意，按照本协议的《股份权利变更》条款中规定的方式单独同意或同意作为单独类别达成协议。

17.5 还应调整上述转换率，以考虑到在最初提交章程细分后发生的任何细分（按股份细分、交换、资本重组、供股、重新分类、资本重组或其他方式）或组合（通过股份合并、交换、重新分类、资本重组或其他方式）或类似的重新分类或资本重组，将已发行的 A 类股份改为更多或更少数量的股份以及相应的细分、组合或类似的重新分类或对已发行的 B 类股份进行资本重组。

17.6 根据本条，每股 B 类股票应转换为其按比例分配的 A 类股份。每位 B 类股票持有人的按比例分配的份额将按如下方式确定：每股 B 类股票应转换为等于 1 乘以分数的乘积的 A 类股票数量，其分子应为根据本条将所有已发行的 B 类股份转换为的 A 类股票总数，其分母应为当时已发行的 B 类股票总数转换时间。

17.7 本条中提及 “转换”、“转换” 或 “交换” 是指在不另行通知的情况下强制赎回任何成员的B类股份，以及代表这些成员自动使用此类赎回收益来支付B类股票以每股B类股票的价格转换或交换所必需的每股B类股票生效所必需的转换或交换的转换或交换将按面值发行。在交易所或转换时发行的A类股票应以该成员的名义或成员可能指示的名称注册。

17.8 尽管本条有相反的规定，但在任何情况下，任何B类股票都不得以低于一比一的比率转换为A类股份。

18     备忘录和公司章程的修订及股本变更

18.1 公司可通过普通决议：

(a) 按普通决议规定的金额增加其股本，并附有公司在股东大会上可能确定的权利、优先权和特权；

(b) 将其全部或任何股本合并并分成数额大于其现有股份的股份；

(c) 将其全部或任何已缴足的股份转换为股票，并将该股票重新转换为任何面额的已缴股份；

(d) 通过细分其现有股份或其中任何股份，将其全部或任何部分股本分成少于备忘录确定的金额的股份或没有面值的股份；以及

(e) 取消在普通决议通过之日任何人尚未持有或同意持有的任何股份，并将其股本金额减去如此取消的股份金额。

18.2 根据前一条的规定设立的所有新股份在支付看涨期权、留置权、转让、传输、没收和其他方面应遵守章程中与原始股本中的股份相同的条款。

18.3 在遵守章程的规定、章程中关于普通决议处理的事项的规定、第29.4条和第47.2条的前提下，公司可以通过特别决议：

(a) 更改其名称；

(b) 修改或增补章程；

(c) 修改或增补备忘录中规定的任何目标、权力或其他事项；以及

(d) 减少其股本或任何资本赎回储备基金。

19     办公室和营业地点

在不违反章程规定的前提下，公司可以通过董事的决议变更其注册办事处的地点。除注册办事处外，公司还可保留董事确定的其他办公室或营业地点。

20     股东大会

20.1 除年度股东大会以外的所有股东大会均称为特别股东大会。

20.2 公司可以但没有义务（除非章程要求）每年举行一次股东大会，作为其年度股东大会，并应在召开股东大会的通知中注明该会议。任何年度股东大会均应在董事指定的时间和地点举行。在这些会议上，应提交董事的报告（如果有）。

20.3 董事、首席执行官或董事会主席可以召集股东大会，为避免疑问，成员不得召开股东大会。

20.4 寻求在年度股东大会之前提交业务或提名候选人以在年度股东大会上被任命为董事的成员必须在公司向成员发布与上一年度年度股东大会有关的委托书之日前不少于120个日历日向公司主要执行办公室发出通知，或者如果公司前一年未举行年度股东大会，或者如果本年度年度股东大会的日期是从 30 天起更改了前一年的年度股东大会的日期，则截止日期应由董事会设定，该截止日期是公司开始打印和发送相关代理材料之前的合理时间。

21     股东大会通知

21.1 任何股东大会应至少提前五整天发出通知。每份通知均应具体说明在股东大会上举行会议的地点、日期和时间以及业务的一般性质，并应以下述方式或公司可能规定的其他方式（如果有）发出，但公司股东大会，无论是否已发出本条规定的通知，以及章程中关于股东大会的规定是否得到遵守，均应被视为是如经商定，则已正式召开：

(a) 如属周年股东大会，则由所有有权出席该会议并在会上投票的成员提出；以及

(b) 就股东特别大会而言，由有权出席会议并在会上投票的成员人数过半数，合计持有给予该权利的股份面值不少于95％。

21.2 任何有权收到该通知的人意外遗漏向股东大会发出通知，或没有收到股东大会的通知，均不得使该股东大会的议事无效。

22     股东大会议事录

22.1 除非达到法定人数，否则不得在任何股东大会上处理任何事务。大多数股份的持有人是亲自出庭或通过代理人出庭的个人，或者如果公司或其他非自然人由其正式授权的代表或代理人出席，则应达到法定人数。

22.2 任何人可以通过会议电话或其他通信设备参加大会，所有参加会议的人都可以通过这些设备相互通信。以这种方式参加股东大会被视为亲自出席该会议。

22.3 由所有成员签署或代表其签署的书面决议（包括特别决议），当时，有权收到股东大会（或公司或其他非自然人，由其正式授权的代表签署）的通知或代表所有成员签署的决议（包括特别决议），其有效性和效力应与该决议在正式召开和举行的公司股东大会上获得通过一样有效和有效。

22.4 如果在指定会议开始时间后的半小时内没有达到法定人数，则会议应延期至下周的同一天，在同一时间和/或地点或董事可能确定的其他日期、时间和/或地点，如果在延期会议上，自指定会议开始时间起半小时内没有法定人数出席，则出席会议的成员应为法定人数。

22.5 董事可在指定会议开始时间之前的任何时候任命任何人担任公司股东大会的主席，或者，如果董事未作出任何此类任命，则董事会主席（如果有）应以主席身份主持该股东大会。如果没有这样的主席，或者该人在指定的会议开始时间后15分钟内不得出席，或者不愿采取行动，则出席的董事应从其中的一人选出会议的主席。

22.6 如果没有董事愿意担任主席，或者如果在指定会议开始时间后的15分钟内没有董事出席，则出席会议的成员应从其人数中选择一人担任会议主席。

22.7 经有法定人数出席的会议同意（如果会议有此指示，主席应不时地休会），但除休会时未完成的工作外，任何休会会议均不得处理任何事务。

22.8 当股东大会休会30天或更长时间时，应像原始会议一样发出延期会议的通知。否则，就没有必要就休会发出任何此类通知。

22.9 如果在企业合并之前发布了关于股东大会的通知，而董事们凭其绝对酌情权认为出于任何原因在召开该股东大会的通知中规定的地点、日期和时间举行股东大会是不切实际或不可取的，则董事可以将股东大会推迟到另一个地点、日期和/或时间，前提是通知重新安排的股东大会的地点、日期和时间立即向所有成员举行会议。除原始会议通知中规定的业务外，任何延期的会议均不得处理任何事务。

22.10当股东大会推迟30天或更长时间时，应像原始会议一样发出推迟会议的通知。否则，就没有必要就推迟的会议发出任何此类通知。为原始股东大会提交的所有委托书在推迟的会议中仍然有效。董事们可以推迟已经推迟的股东大会。

22.11应通过投票决定会议付诸表决的决议。

22.12应按照主席的指示进行民意调查，投票结果应被视为要求进行投票的股东大会的决议。

22.13应立即就主席的选举或休会问题进行民意调查。就任何其他问题要求的民意调查应在股东大会主席指示的日期、时间和地点进行，除要求进行或以民意调查为基础的任何事项外，任何其他事项都可以在投票进行之前继续进行。

22.14 在票数相等的情况下，主席有权投第二票或决定票。

23     成员的投票

23.1 在遵守任何股份所附的任何权利或限制的前提下，包括第 29.4 条和第 47.2 条规定的权利或限制，以任何此类方式出席会议的每位成员对其持有的每股股份都应有一票表决权。

23.2 对于联名持有人，无论是亲自投票还是通过委托人（或者，如果是公司或其他非自然人，则由其正式授权的代表或代理人）进行投票的高级持有人投票，但不包括其他共同持有人的选票，资历应根据持有人姓名在成员登记册中的排列顺序确定。

23.3 思想不健全的成员，或任何法院已就其下达命令的成员具有疯狂管辖权，可以由其委员会、接管人、策展人奖金或该法院任命的其他代表该成员进行投票，任何此类委员会、接管人、策展人奖金或其他人均可通过代理人进行投票。

23.4 任何人无权在任何股东大会上投票，除非他们在股东大会的记录日期注册为会员，也除非他们当时就股份支付的所有电话或其他款项都已支付。

23.5 不得对任何选民的资格提出异议，除非在股东大会或延期的股东大会上进行反对或投票，并且大会上未被禁止的每一次投票均有效。根据本条在适当时候提出的任何异议应提交给主席，主席的决定应是最终和决定性的。

23.6 可以亲自投票，也可以由代理人投票（如果是公司或其他非自然人，则由其正式授权的代表或代理人投票）。成员可根据一项或多项文书委任多于一名代表或同一名委托人出席会议并在会议上投票。如果成员指定多于一名委托人，则委托书应注明每位代理人有权行使相关表决权的股份数量。

23.7 持有一股以上股份的成员无需以同样的方式就其股份对任何决议进行投票，因此可以投票赞成或反对一项决议和/或对一股或部分或全部股份投弃权票，在遵守委托代理人的文书条款的前提下，根据一项或多项文书任命的代理人可以对他们所持的股份或部分或全部股份进行投票被任命支持或反对某项决议和/或对某一股或部分或全部股份投弃权票他们被委任的股份。

24     代理

24.1 委任代理人的文书应采用书面形式，并应由指定人或其正式书面授权的律师签署，或者，如果委托人是公司或其他非自然人，则由其正式授权的代表签署。代理人不必是会员。

24.2 董事可以在召开任何会议或延期会议的通知中，或在公司发出的委托书中，具体说明委托委托书的交存方式，以及委托人委托书的交存地点和时间（不迟于委托人所涉及的会议或休会开始时的指定时间）。如果董事在召开任何会议或延期会议的通知或公司发出的委托书中没有作出任何此类指示，则任命代理人的文书应在文书中指定的人提议表决的会议或延期会议的指定时间前不少于48小时亲自存放在注册办事处。

24.3 无论如何，主席可自行决定宣布委托书应视为已正式交存。未以允许的方式交存的委托书，或主席未宣布已正式交存的委托书，即无效。

24.4 委任代表的文书可以采用任何通常或普通的形式（或董事可能批准的其他形式），可以表示为特定会议或其任何休会，也可以在撤销之前一般性地表达。任命代理人的文书应被视为包括要求或加入或同意要求投票的权力。

24.5 除非公司在股东大会开始之前在注册办事处收到有关死亡、精神错乱、撤销或转让的书面通知，或者委托书所依据的权力被撤销，或者转让委托书所依据的股份，根据委托书的条款给予的投票仍然有效试图在那里使用代理。

25     企业会员

25.1 作为成员的任何公司或其他非自然人均可根据其章程文件，或在其董事或其他管理机构的决议中没有此类规定，授权其认为合适的人在公司或任何类别成员的任何会议上担任其代表，而获得授权的人有权代表他们所代表的公司行使与公司个人所能行使的权力相同会员。

25.2 如果清算所（或其被提名人）作为公司是会员，则它可以授权其认为合适的人在公司任何会议或任何类别成员的任何会议上担任其代表，前提是授权应具体说明每位此类代表获得授权的股份数量和类别。根据本条规定获得授权的每个人均应被视为在没有进一步事实证据的情况下获得正式授权，并有权代表清算所（或其被提名人）行使与清算所（或其被提名人）持有的此类股份的注册持有人相同的权利和权力。

26     可能无法投票的股票

公司实益拥有的公司股份不得在任何会议上直接或间接进行表决，也不得计入确定任何给定时间的已发行股份总数。

27     导演

27.1 董事会应由不少于一人组成，但前提是公司可以通过普通决议增加或减少董事人数的限制。

27.2 董事应分为三类：第一类、第二类和第三类。每个类别的董事人数应尽可能接近相等。章程通过后，现有董事应通过决议将自己归类为第一类、第二类或第三类董事。第一类董事的任期将在公司第一次年度股东大会上届满，第二类董事的任期将在公司第二次年度股东大会上届满，第三类董事的任期应在公司第三届年度股东大会上届满。从公司的第一次年度股东大会开始，以及随后的每次年度股东大会上，被任命接替任期届满的董事的董事的任期应在被任命后的第三次年度股东大会上届满。除法规或其他适用法律另有规定外

其他规定，在要求任命董事和/或罢免一名或多名董事并填补任何空缺的年度股东大会或特别股东大会之间，额外董事和董事会的任何空缺，包括因有原因而导致的未填补的空缺，可由当时在职的剩余董事的多数投票填补，尽管少于法定人数（定义见章程），或由唯一剩下的董事负责。所有董事的任期应直至其各自任期届满，直至其继任者获得任命并获得资格为止。被任命填补因董事去世、辞职或免职而产生的空缺的董事应在董事去世、辞职或免职造成该空缺的董事全部任期的剩余任期内任职，直到其继任者获得任命并获得资格为止。

28     董事的权力

28.1 在不违反章程、备忘录和条款的规定以及特别决议的任何指示的前提下，公司的业务应由董事管理，董事可以行使公司的所有权力。对备忘录或章程的任何修改以及此类指示均不得使董事先前的任何行为无效，这些行为如果没有进行修改或没有下达该指示，这些行为本来是有效的。正式召开的董事会议如达到法定人数，可行使董事可行使的所有权力。

28.2 所有支票、本票、汇票、汇票和其他可转让或可转让票据以及支付给公司的款项的所有收据均应按董事通过决议确定的方式签署、提取、接受、背书或以其他方式签署。

28.3 董事可以代表公司向在公司担任任何其他有薪职位或盈利场所的任何董事或其尚存配偶、民事伴侣或受抚养人支付退休金、退休金或津贴，并可向任何基金缴款，并为购买或提供任何此类酬金、养老金或津贴支付保费。

28.4 董事可以行使公司的所有权力，借款、抵押或抵押其企业、财产和资产（现在和未来）以及未缴资本或其任何部分，并发行债券、债券股票、抵押贷款、债券和其他此类证券，无论是直接发行还是作为公司或任何第三方任何债务、负债或义务的担保。

29     董事的任命和罢免

29.1 在业务合并完成之前，公司可以通过B类股份持有人的普通决议任命任何人为董事，也可以通过B类股份持有人的普通决议罢免任何董事。为避免疑问，在业务合并完成之前，A类股份的持有人无权对任何董事的任命或免职进行投票。

29.2 董事可以任命任何人为董事，以填补空缺或增设董事，前提是该任命不会导致董事人数超过章程中或根据章程规定的最大董事人数的任何人数。

29.3 业务合并完成后，公司可以通过普通决议任命任何人为董事，也可以通过普通决议罢免任何董事。

29.4 在企业合并完成之前，第29.1条只能通过至少90％的此类成员（应包括B类股票的简单多数）通过的特别决议进行修改，因为他们有权亲自表决，或者在允许代理人的股东大会上通过代理人投票，具体说明打算将该决议作为特别决议提出，或者以一致书面形式提出该决议决议。

30     董事职务休假

在下列情况下，董事职位应予腾空：

(a) 董事以书面形式通知公司他们辞去董事职务；或

(b) 董事未经董事特别请假连续三次缺席（为免生疑问，无代理人代表），且董事通过了一项因缺席而离职的决议；或

(c) 董事死亡、破产或与债权人普遍作出任何安排或组合；或

(d) 董事被发现心智不健全或心智不健全；或

(e) 所有其他董事（人数不少于两名）通过所有其他董事在根据章程正式召集和举行的董事会议上通过的决议，或由所有其他董事签署的书面决议，决定解除该董事的董事职务。

31     董事议事录

31.1 董事业务交易的法定人数可以由董事确定，除非如此确定，否则应为当时在任董事的过半数。

31.2 在不违反章程规定的前提下，董事可以根据其认为合适的方式监管其程序。任何会议上提出的问题应以过半数票决定。在票数相等的情况下，主席应有第二票或决定票。

31.3 任何人可以通过会议电话或其他通信设备参加董事会议或任何董事委员会的会议，所有参与会议的人都可以通过这些设备同时相互通信。个人以这种方式参加会议被视为亲自出席该会议。除非董事另有决定，否则会议应被视为在会议开始时在主席所在的地点举行。

31.4 由所有董事或董事委员会所有成员签署的书面决议（在一个或多个对应方中），或者，如果是与任何董事免职或任何董事离职有关的书面决议，则该决议所涉董事以外的所有董事均应像在董事会议上通过一样有效和有效，或董事委员会（视情况而定）已正式召集和召开。

31.5 董事或根据董事指示的其他高级管理人员应至少提前两天向每位董事发出书面通知，召集董事会议，除非所有董事在会议举行时、之前或之后免除通知，否则该通知应说明待考虑业务的总体性质。对于任何此类董事会议通知，本章程中与公司向成员发出通知有关的所有规定应比照适用。

31.6 尽管其机构出现空缺，但持续董事（或唯一的持续董事，视情况而定）仍可行事，但如果且只要其人数减少到董事人数的必要法定人数以下，则持续董事或董事可以采取行动，将董事人数增加到等于该固定人数，或召集公司股东大会，但是没有其他目的。

31.7 董事可以选出董事会主席并确定其任职期限；但是，如果没有选出这样的主席，或者如果在会议指定时间开始后的五分钟内主席没有出席，则出席会议的董事可以选择其中一位担任会议主席。

31.8 尽管事后发现任何董事的任命存在一些缺陷，和/或他们中的任何人被取消资格，和/或已离职和/或无权投票，但任何董事会议或董事委员会所做的所有行为均应具有效力，就好像所有此类人员已被正式任命和/或没有被取消董事资格和/或没有离职和/或没有离开职务和/或没有离开其职务和/或没有离开其职位和/或没有投票一样视情况而定，有权投票。

31.9 董事可由董事书面任命的代理人代表该董事出席董事会的任何会议。代理人应计入法定人数，无论出于何种目的，代理人的投票均应被视为委任董事的投票。

32     推定同意

出席就任何公司事项采取行动的董事会会议，除非他们的异议已写入会议记录，或者除非他们应在会议休会前向担任会议主席或秘书的人提交对该行动的书面异议，或者应在休会后立即通过挂号信将异议转交给该人。休会。这种异议权不适用于对该行动投赞成票的董事。

33     董事的利益

33.1 董事可以在董事可能决定的期限和薪酬及其他条件下，在公司（审计局除外）下担任任何其他职务或盈利地点。

33.2 董事可以自行行事，也可以通过、通过或代表其公司以专业身份为公司行事，他们或其公司有权获得专业服务的报酬，就好像他们不是董事一样。

33.3 董事可以是或成为本公司推广的公司或公司可能作为股东、合同方或其他方面感兴趣的任何公司的董事或其他高级管理人员或以其他方式感兴趣，任何该董事均不对他们作为该其他公司的董事或高级管理人员获得的任何报酬或其他利益向公司负责，或从该公司的利益中获得的任何报酬或其他利益。

33.4 任何人不得被取消董事职务资格，也不得被该职位阻止任何人以卖方、买方或其他身份与公司签订合同，也不得以任何方式或有责任避免任何此类合同或任何由公司签订或代表公司签订的合同或交易，也不得就任何有此种合同或如此利益的董事向公司负责该董事因任何该等合约或交易而实现或产生的利润任职或由此建立的信托关系。董事可以自由地就其感兴趣的任何合同或交易进行投票，前提是任何董事在任何此类合同或交易中权益的性质应在对该合同或交易进行审议和表决之前或之前予以披露。

33.5 关于董事是任何特定公司或公司的股东、董事、高级管理人员或雇员并应被视为对与该公司或公司的任何交易感兴趣的一般性通知应足以披露有关其利益的合同或交易的决议，并且在发出此类一般性通知后，没有必要就任何特定交易发出特别通知。

34     分钟

董事应安排在账簿中记录会议记录，以记录董事对高级管理人员的所有任命、公司或任何类别股份和董事的持有人以及董事委员会的所有会议记录，包括出席每次会议的董事姓名。

35     下放董事权力

35.1 董事可以将其任何权力、权限和自由裁量权，包括次级委托权下放给由一名或多名董事组成的任何委员会（包括但不限于审计委员会）。任何此类授权均须遵守董事可能施加的任何条件，这些条件可以是附带的，也可以排除他们自己的权力，董事可以撤销或修改任何此类授权。在遵守任何此类条件的前提下，董事委员会的议事程序应在能够适用的范围内受董事会议事规则的约束。

35.2 董事可以成立任何委员会、地方董事会或机构，或任命任何人担任管理公司事务的经理或代理人，也可以任命任何人为此类委员会、地方董事会或机构的成员。任何此类任命都可能受董事可能施加的任何条件的约束，可以附带或排除自己的权力，董事可以撤销或修改任何此类任命。在不违反任何此类条件的前提下，任何此类委员会、地方董事会或机构的议事均应受监管董事程序的条款管辖，前提是这些条款能够适用。

35.3 董事可通过委员会的正式书面章程。每个委员会均有权采取一切必要措施行使章程中规定的该委员会的权利，并应拥有董事根据章程以及指定证券交易所、证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律可能授予的权力。审计委员会（如果成立）应由董事不时确定的董事人数（或指定证券交易所、证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律不时要求的最低人数）组成。只要任何类别的股票在指定证券交易所上市，审计委员会就应由指定证券交易所、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律不时要求的独立董事组成。

35.4 董事可根据董事可能确定的条件，通过委托书或以其他方式任命任何人为公司的代理人，前提是授权不得排除他们自己的权力，董事可以随时撤销授权。

35.5 董事可通过委托书或以其他方式任命任何公司、公司、个人或团体，无论是由董事直接或间接提名，为该目的和权力、权限和自由裁量权（不超过董事根据章程赋予或可行使的权力、权限和酌处权），在他们认为合适的期限和条件下，以及任何此类授权书或其他任命可能具有的权力、权限和自由裁量权为了保护和方便起见，载有此类条款与董事认为合适的任何此类律师或授权签署人打交道的人，也可以授权任何此类律师或授权签署人委托赋予他们的全部或任何权力、权限和自由裁量权。

35.6 董事可以根据董事认为必要的条件、薪酬和履行职责，并遵守董事认为合适的取消资格和免职条款，任命他们认为必要的高级管理人员。除非在任命条款中另有规定，否则董事或成员可通过决议将高管免职。如果高管以书面形式通知公司辞职，他们可以随时离开办公室。

36     没有最低持股量

公司可以在股东大会上确定董事必须持有的最低股权，但除非此类股权资格得到确定，否则董事无需持有股份。

37     董事薪酬

37.1 支付给董事的薪酬（如果有）应为董事确定的薪酬，前提是公司在业务合并完成之前不得向任何董事支付现金报酬。无论是在业务合并完成之前还是之后，董事都有权获得与出席董事或董事委员会会议、公司股东大会、公司任何类别股份或债券持有人单独会议，或与公司业务或履行董事职责有关的其他适当差旅、酒店和其他费用, 或视情况而定, 就此领取固定津贴由董事决定，或将其中一种方法部分与另一种方法相结合。

37.2 董事可通过决议批准向任何董事支付额外报酬，因为董事认为任何服务超出了该董事作为董事的正常日常工作。向同时担任公司法律顾问、律师或律师的董事或以专业身份为公司服务的董事支付的任何费用均应计入其作为董事的薪酬。

38     海豹

38.1 如果董事这样决定，公司可以盖章。印章只能由董事或董事授权的董事委员会授权使用。每份盖有印章的文书均应由至少一名人员签署，该人应是董事或董事为此目的任命的高级管理人员或其他人员。

38.2 公司可以在开曼群岛以外的任何地方使用一个或多个印章的副本，每个印章均应是公司普通印章的传真，如果董事决定，则在正面加上使用该印章的每个地方的名称。

38.3 本公司的董事或高级职员、代表或律师可在未经董事进一步授权的情况下仅在公司任何文件上盖上印章，这些文件需要经他们盖章认证或向开曼群岛或其他地方的公司注册处提交。

39     股息、分配和储备

39.1 在不违反章程和本条的前提下，除非任何股份所附权利另有规定，否则董事可以决定支付已发行股票的股息和其他分配，并授权从公司合法可用的资金中支付股息或其他分配。除非董事决定支付此类股息的决议条款明确规定该股息应为末期股息，否则股息应被视为中期股息。除非来自公司的已实现或未实现利润、股票溢价账户或法律允许的其他情况，否则不得支付股息或其他分配。

39.2 除非任何股份所附权利另有规定，否则所有股息和其他分配均应根据成员持有的股份的面值支付。如果任何股票的发行条款规定从特定日期起应按股息排序，则该股票应相应地排在股息中。

39.3 董事可以从应付给任何成员的任何股息或其他分配中扣除成员当时因看涨或其他方式向公司支付的所有款项（如果有）。

39.4 董事可以决定，任何股息或其他分配全部或部分通过分配特定资产，特别是（但不限于）通过分配任何其他公司的股票、债券或证券，或以任何一种或多种方式支付，如果此类分配出现任何困难，董事可以按照他们认为权宜的方式进行结算，特别是可以发行部分股份，并可以确定此类分配的价值特定资产或其任何部分，并可确定该现金应根据所确定的价值向任何成员支付款项，以调整所有成员的权利，并可以以董事认为权宜的方式将任何此类特定资产归属于受托人。

39.5 除非任何股份所附权利另有规定，否则股息和其他分配可以以任何货币支付。董事可以决定可能需要的任何货币兑换的兑换基础以及如何支付所涉及的任何费用。

39.6 董事在决定支付任何股息或其他分配之前，可以预留他们认为适当的款项作为储备金，这些储备金应由董事自行决定适用于公司的任何目的，在申请之前，董事可以自行决定受雇从事公司业务。

39.7 与股票有关的任何股息、其他分配、利息或其他以现金支付的款项均可通过电汇支付给持有人，也可以通过邮寄支票或认股权证支付给持有人的注册地址，如果是联名持有人，则可以邮寄到股东登记册上首次点名的持有人的注册地址或该持有人或联名持有人可能以书面形式发送的地址

直接。每张此类支票或认股权证均应按收件人的订单付款。两个或两个以上联名持有人中的任何一个可以为他们作为共同持有人持有的股份支付的任何股息、其他分配、奖金或其他应付款项提供有效收据。

39.8 任何股息或其他分配均不对公司产生利息。

39.9 董事可以自行决定以公司名义将无法支付给成员和/或自股息或其他分配支付之日起六个月后仍无人领取的任何股息或其他分配，前提是公司不得成为该账户的受托人，股息或其他分配仍应作为欠会员的债务。自股息或其他分配支付之日起六年后仍无人领取的任何股息或其他分配，均应被没收并归还给公司。

40     资本化

董事们可以随时资本化公司任何储备账户或基金（包括股票溢价账户和资本赎回储备基金）的贷方的任何款项，或者任何存入损益账户或以其他方式可供分配的款项；按照如果通过股息或其他分配方式分配利润，该金额本应在这些成员之间分配的比例分配给成员；并使用此类款项代表他们全额支付未发放的款项分配和分配的股份按上述比例记入已全额支付的股份。在这种情况下，董事应采取一切必要行动和事情，使此类资本化生效，并赋予董事在股份可以分成部分分配的情况下制定他们认为合适的条款（包括将部分应享权利的收益累积给公司而不是有关成员的规定）。董事可授权任何人代表所有感兴趣的成员与公司签订协议，规定此类资本以及附带或与之相关的事项，在该授权下达成的任何协议均应有效并对所有此类成员和公司具有约束力。

41     账簿

41.1 董事应安排就公司收到和支出的所有款项以及收支所涉及的事项、公司的所有销售和购买商品以及公司的资产和负债保存适当的账簿（包括在适用的情况下，包括包括合同和发票在内的重要基础文件）。此类账簿必须自编制之日起至少保留五年。如果没有保存必要的账簿以真实和公平地了解公司的事务状况并解释其交易，则不应被视为保留了适当的账簿。

41.2 董事应决定公司或其中任何一方的账目和账簿是否以及在何种程度上、何时何地以及在什么条件或法规下可供非董事的成员查阅，除非章程授予或董事或公司在股东大会上授权，否则任何成员（非董事）均无权检查公司的任何账目或账簿或文件。

41.3 董事可以安排在股东大会损益账目、资产负债表、集团账目（如果有）以及法律可能要求的其他报告和账目中准备并提交给公司。

42     审计

42.1 董事可以任命公司审计师，该审计师应按照董事确定的条件任职。

42.2 在不损害董事设立任何其他委员会的自由的前提下，如果股票（或其存托凭证）在指定证券交易所上市或上市，并且根据指定证券交易所、证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律的其他规定，董事应成立和维持审计委员会作为董事委员会，并应通过正式的书面审计委员会章程

并每年审查和评估正式书面章程是否充分.审计委员会的组成和职责应符合指定证券交易所、证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律规定的其他规章制度。审计委员会应在每个财政季度至少举行一次会议，或根据情况更频繁地举行会议。

42.3 如果股票（或其存托凭证）在指定证券交易所上市或上市，公司应持续对所有关联方交易进行适当的审查，并应利用审计委员会来审查和批准潜在的利益冲突。

42.4 审计师的薪酬应由审计委员会（如果有的话）确定。

42.5 如果审计人辞职或去世，或者在需要其服务时因疾病或其他残疾而无法履行职责，审计员职位空缺，则董事应填补空缺并确定该审计员的薪酬。

42.6 公司的每位审计师均有权随时查阅公司的账簿、账目和凭证，并有权要求董事和高级管理人员提供履行审计师职责所必需的信息和解释。

42.7 如果董事要求，审计师应在被任命后的下一次年度股东大会上报告公司在任职期间的账目；对于在公司注册处处长注册为普通公司的公司，则在被任命后的下次特别股东大会上报告；对于在公司注册处注册为豁免公司的公司，则应在任期内的任何其他时间报告公司的账目董事或任何将军的要求成员会议。

42.8 向审计委员会成员支付的任何款项（如果有）都必须经过董事的审查和批准，任何有兴趣支付此类款项的董事都不得参加此类审查和批准。

42.9 审计委员会应监督首次公开募股条款的遵守情况，如果发现任何违规行为，审计委员会应负责采取一切必要行动，纠正此类违规行为或以其他方式导致对首次公开募股条款的遵守。

42.10审计委员会中至少应有一名成员是指定证券交易所、证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度或适用法律规定的 “审计委员会财务专家”。“审计委员会财务专家” 应具有过去在财务或会计方面的工作经验、必要的会计专业认证或任何其他可使个人财务复杂化的类似经验或背景。

43     通告

43.1 通知应以书面形式发出，可由公司亲自向任何会员发出，也可以通过快递、邮寄、电报、传真或电子邮件发送给该会员或会员登记册中显示的该会员的地址（或者通知通过电子邮件发送到该会员提供的电子邮件地址发出）。根据指定证券交易所、美国证券交易委员会和/或任何其他主管监管机构的规章制度，也可以通过电子通信发送通知，也可以将其发布在公司的网站上。

43.2 如果通知由以下人员发出：

(a) 快递；通知的送达应视为通过向快递公司交付通知而生效，并应当作在通知送达快递员之日后的第三天（不包括星期六、星期日或公众假期）收到；

(b) 邮寄；通知的送达应视为通过妥善地址、预付和邮寄载有通知的信件而生效，并应被视为在通知发布之日后的第五天（不包括开曼群岛的星期六、星期日或公共假日）收到；

(c) 电传或传真；通知的送达应视为通过适当地址和发送通知而生效，并应被视为在发送通知的同一天收到；

(d) 电子邮件或其他电子通信；将电子邮件发送到预定收件人提供的电子邮件地址即视为已送达通知，并应被视为在发送通知的同一天收到，收件人无需确认收到电子邮件；以及

(e) 将其放在公司网站上；通知的送达应视为在公司网站上发布通知或文件一小时后生效。

43.3 公司可以向公司被告知因成员死亡或破产而有权获得一个或多个股份的个人发出通知，其方式与章程要求发出的其他通知相同，应以姓名、死者代表或破产受托人的头衔或该人为此目的提供的地址以任何类似的描述发给他们声称有权这样做，或者由公司选择在任何通知中发出通知如果没有发生死亡或破产，也可能以同样的方式给出。

43.4 每一次股东大会的通知均应以章程授权的任何方式发给每位有权在会议记录之日收到此类通知的股份持有人，但就联名持有人而言，如果通知发给首次在成员登记册中提名的共同持有人以及由于成员是成员的法定个人代表或成员破产的受托人，则该通知就足够了他们的死亡或破产将有权获得会议通知，任何其他人均无权收到股东大会的通知。

44     清盘

44.1 如果公司清盘，清算人应以清算人认为合适的方式和顺序使用公司的资产来偿还债权人的索赔。在不违反任何股份所附权利的前提下，在清盘中：

(a) 如果可供成员分配的资产不足以偿还公司的全部已发行股本，则应分配此类资产，使损失尽可能由成员按其所持股份面值的比例承担；或

(b) 如果可供成员分配的资产足以在清盘开始时偿还公司已发行股本的全部款项，则盈余应按清盘开始时持有的股份面值的比例分配给各成员，但须从有到期款项的股份中扣除应付给公司的所有未付看涨期权或其他款项。

44.2 如果公司清盘，清算人可以在不违反任何股份所附权利的前提下，在公司特别决议的批准和章程要求的任何其他批准下，以实物形式在成员之间分割公司的全部或任何部分资产（无论这些资产是否应由同类财产组成），并可为此目的对任何资产进行估值并决定如何进行分割成员或不同类别的会员。经类似批准，清算人可以将此类资产的全部或任何部分归于受托人，以造福会员，因为清算人在获得类似批准后，应认为合适，但不得强迫任何成员接受任何有负债的资产。

45     赔偿和保险

45.1 每位董事和高级职员（为避免疑问，不包括公司的审计师）以及每位前董事和前高级管理人员（均为 “受弥偿人”）均应从公司的资产中获得弥偿，以免他们或其中任何人可能因此产生的任何责任、诉讼、诉讼、索赔、要求、成本、损害或开支，包括法律费用在履行其职能时的任何作为或不作为，但他们可能因自己的实际情况而承担的责任（如果有）除外欺诈、故意疏忽或故意违约。任何受赔人均不对公司承担责任

公司因履行其职能（无论是直接还是间接）而遭受的任何损失或损害，除非该责任是由于该受赔偿人的实际欺诈、故意疏忽或故意违约而产生的。除非或直到具有管辖权的法院作出大意如此的裁决，否则不得认定任何人犯有本条规定的实际欺诈、故意疏忽或故意违约。

45.2 公司应向每位受赔偿人预付合理的律师费以及与为涉及该受赔偿人的任何诉讼、诉讼、诉讼或调查进行辩护而产生的其他费用和开支，这些诉讼或调查将或可能寻求赔偿。对于本协议规定的任何费用的预付款，如果最终判决或其他最终裁决确定受赔偿人无权根据本条获得赔偿，则受赔偿人应履行向公司偿还预付款项的承诺。如果最终判决或其他最终裁决确定该受赔偿人无权就此类判决、费用或费用获得赔偿，则该方不得就此类判决、费用或开支获得赔偿，任何预付款均应由受保人退还给公司（不含利息）。

45.3 董事可以代表公司为任何董事或高级管理人员购买和维持保险，以免根据任何法律规则，该人因任何疏忽、违约、违反义务或违反信托而可能因该人与公司有关的任何疏忽、违约、违反义务或违反信托而承担的任何责任。

46     财政年度

除非董事另有规定，否则公司的财政年度应于每年的12月31日结束，并在成立之年之后的每年的1月1日开始。

47     以延续方式转移

47.1 如果公司按照《章程》的规定获得豁免，则在不违反章程规定并经特别决议批准的情况下，公司有权根据开曼群岛以外任何司法管辖区的法律以延续方式注册为法人团体，并在开曼群岛注销注册。就根据本条通过的特别决议而言，B类股票的持有人每持有B类股票应有十张选票，而A类股票的持有人对他持有的每股A类股份应有一票表决权。

47.2 在企业合并完成之前，第47.1条只能通过至少90％的此类成员（应包括B类股票的简单多数）通过的特别决议进行修改，因为他们有权亲自表决，或者在允许代理人的股东大会上通过代理人投票，具体说明打算将该决议作为特别决议提出，或者以一致书面形式提出该决议分辨率。

48     合并与合并

公司有权根据董事可能确定的条款以及（在章程要求的范围内）在特别决议的批准下，与一家或多家其他组成公司（定义见章程）合并或合并。

49     业务合并

49.1 尽管本条款有任何其他规定，但本条应在条款通过之日起至根据本条首次完成业务合并和信托账户全额分配时终止的时期内适用。如果本条与任何其他条款发生冲突，则以本条的规定为准。

49.2 在完成业务合并之前，公司应：

(a) 将此类企业合并提交给其成员以供批准；或

(b) 让成员有机会通过以现金支付的每股回购价格的要约回购股份，该价格等于当时存入信托账户的总金额，该总额自该业务合并完成前两个工作日计算，包括信托账户所赚取的利息（扣除已缴或应付的税款，如果有）除以

当时已发行的公开股票数量，前提是公司回购的公共股票的金额不得导致公司在该业务合并完成之前或之后的净有形资产低于5,000,001美元。此类回购股份的义务以与之相关的拟议业务合并完成为前提。

49.3 如果公司根据《交易法》第13e-4条和第14E条就拟议的业务合并提出任何要约，则应在完成此类业务合并之前向美国证券交易委员会提交要约文件，其中包含的有关此类业务合并和赎回权的财务和其他信息与《交易法》第14A条的要求基本相同。或者，如果公司举行股东大会批准拟议的业务合并，则公司将根据《交易法》第14A条而不是根据要约规则进行任何赎回，同时进行代理招标，并向美国证券交易委员会提交代理材料。

49.4 在根据本条为批准业务合并而召开的股东大会上，如果此类业务合并获得普通决议的批准，则应授权公司完成此类业务合并，前提是公司不得完成此类业务合并，除非公司在完成之前或完成时拥有至少5,000,001美元的净有形资产或现金要求包含在与之相关的协议中业务合并。

49.5 任何持有公开股份的会员，如果不是发起人、创始人、高级管理人员或董事，则可以根据相关代理材料（“首次公开募股兑换”）中规定的任何适用要求，选择将其公开股票兑换成现金，前提是该成员不得与其或与其共同行事的任何其他人的关联公司或以共同身份行事的任何其他人共同行动以收购为目的的合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他团体，未经公司事先同意，持有或处置股份可以对总共超过15％的公开股票行使赎回权，并且还规定，任何代表行使赎回权的公开股票的受益持有人必须在任何赎回选择中向公司表明自己的身份，才能有效赎回此类公开股票。如果有此要求，公司应向任何此类赎回成员支付以现金支付的每股赎回价格，无论他们是投票赞成还是反对此类拟议的业务合并，该价格等于在业务合并完成前两个工作日计算的信托账户存入信托账户的总金额，包括信托账户所得利息（此类利息应扣除应缴税款），且此前未发放给公司缴纳税款，除以当时发行的公开股票的数量（例如此处将赎回价格称为 “赎回价格”），但仅限于适用的拟议业务合并获得批准且与其完成有关的情况下。公司不得在赎回后赎回会导致公司净有形资产低于5,000,001美元的公开股票（“赎回限额”）。

49.6 除非董事（自行决定）决定允许撤回此类兑换申请（他们可以全部或部分撤回），否则会员在提交给公司后不得撤回赎通知。

49.7 尽管章程和招股说明书中有任何其他与首次公开募股相关的规定，但公司应在2024年4月28日之前完成业务合并，但是，如果董事会预计公司可能无法在2024年4月28日之前完成业务合并，则应保荐人的要求，公司可以在无需成员进一步批准的情况下通过董事会决议延长期限完成业务合并的时间最多为九 (9) 次，每次额外增加一（1）个月（截至2025年1月28日共计9个月）完成业务合并，前提是保荐人或其关联公司或指定人每一（1）个月向信托账户存入额外资金，（a）所有剩余公开股60,000美元，（b）存入等于0.035美元的金额，以两者中较低者为准

存款。如果公司未能在2024年4月28日之前完成业务合并，或（如果是有效延长一（1）个月）2025年1月28日或成员可能根据章程批准的晚些时候完成业务合并，则公司应：

(a) 停止除清盘之外的所有业务；

(b) 尽快但不超过十个工作日，以每股价格赎回公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但先前未发放给公司的资金所赚取的利息（减去应缴税款和不超过100,000美元的利息以支付解散费用），除以当时已发行的公开股票数量，赎回将完全赎回取消公众成员作为会员的权利（包括以下权利）获得进一步的清算分配（如果有）；以及

(c) 在获得公司其余成员和董事批准后，在赎回后尽快合理地进行清算和解散，

但每种情况均须遵守开曼群岛法律规定的对债权人的债权和适用法律的其他要求作出规定的义务.

49.8 如果对条款作出任何修正：

(a) 修改公司允许赎回与业务合并相关的义务的实质内容或时间，或者如果公司未在2024年4月28日之前完成业务合并（或者，如果董事会决定将完成第49.7条所述业务合并的时间延长至2025年1月28日），或者在成员可能批准的晚些时候完成业务合并，则可以赎回100％的公开股份文章；或

(b) 关于与成员权利或商业合并前活动有关的任何其他条款，在任何此类修正获得批准或生效后，每位非保荐人、创始人、高级管理人员或董事的公开股票持有人均有机会按每股价格赎回其公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所得的利息，但以前没有的利息向公司发放以缴纳税款，除以数字当时已发行的公开股票。公司在本条款中提供此类兑换的能力受赎回限制的约束。

49.9 只有在首次公开募股赎回、根据本条通过要约回购股票或根据本条分配信托账户的情况下，公共股票持有人才有权从信托账户获得分配。在任何其他情况下，公共股票的持有人均不得在信托账户中拥有任何形式的权利或权益。

49.10在公开发行股票发行后，在业务合并完成之前，公司不得发行额外股票或任何其他证券，使持有人有权获得：

(a) 从信托账户接收资金；或

(b) 以公开股份的形式对企业合并进行集体投票。

49.11A董事可以就业务合并进行投票，如果该董事在评估该业务合并时存在利益冲突。该董事必须向其他董事披露此类利益或冲突。

49.12只要公司的证券在纳斯达克全球市场上市，在公司签署与业务合并有关的最终协议时，公司必须完成一项或多项业务合并，其公允市值总额至少为信托账户持有的资产（不包括递延承保佣金和信托账户所得收入应缴的税款）的80％。不得与另一家空白支票公司或具有名义业务的类似公司进行业务合并。

49.13公司可以与与保荐人、创始人、董事或高级管理人员关联的目标业务进行业务合并。如果公司寻求与保荐人、创始人、董事或高级管理人员关联的目标完成业务合并，则公司或独立董事委员会将征求独立投资银行公司或其他独立实体的意见，这些公司通常会发表估值观点，从财务角度来看，这种业务合并对公司是公平的。

50     某些纳税申报

每位纳税申报授权人员以及任何董事应不时指定的单独行事的任何其他人员均有权提交纳税申报表SS-4、W-8 BEN、W-8 IMY、W-9和8832以及通常向任何美国州或联邦政府机构或外国政府机构提交的与公司组建、活动和/或选举有关的其他类似纳税申报表以及可能批准的其他纳税申报表不时由任何董事或高级管理人员执行。公司进一步批准和批准任何纳税申报授权人员或其他人员在章程发布之日之前提交的任何此类申报。

51     商业机会

51.1 在适用法律允许的最大范围内，除非合同明确承认，否则担任董事或高级职员（“管理层”）的个人均无任何义务避免直接或间接参与与公司相同或相似的业务活动或业务范围。在适用法律允许的最大范围内，公司放弃公司在任何可能成为管理层和公司机会的潜在交易或事项中的任何利益或期望，或有机会参与这些交易或事项。除非合同明确约定，否则在适用法律允许的最大范围内，管理层没有义务向公司传达或提供任何此类公司机会，也不应对仅仅因为该方为自己追求或获得此类公司机会、将此类公司机会引导给他人或他人而违反作为会员、董事和/或高级管理人员的任何信托义务而对公司或其成员承担责任不要传达有关此类公司的信息给公司带来机会。

51.2 除本条其他条款另有规定外，本公司特此宣布放弃对公司和管理层可能构成公司机会的任何潜在交易或事项，如果同时也是管理层成员的董事和/或高级管理人员了解该交易或事项，则公司对这些交易或事项有任何利益或期望，或有机会参与这些交易或事项。

51.3 如果法院可能认定进行与本条中宣布放弃的公司机会有关的任何活动均违反了对公司或其成员的责任，则公司特此在适用法律允许的最大范围内，放弃公司可能就此类活动提出的任何和所有索赔和诉讼理由。在适用法律允许的最大范围内，本条的规定同样适用于未来开展的活动和过去开展的活动。

52     专属管辖权和论坛

52.1 除非公司以书面形式同意选择替代法庭，否则开曼群岛法院对因备忘录、章程细则或与每位成员在公司持股的任何方式相关的任何索赔或争议拥有专属管辖权，包括但不限于：

(a) 代表公司提起的任何衍生诉讼或诉讼；

(b) 声称公司任何现任或前任董事、高级管理人员或其他雇员违反了对公司或成员的任何信托或其他义务的任何诉讼；

(c) 根据《规约》、《备忘录》或条款的任何规定提出索赔的任何诉讼；或

(d) 任何对公司提出索赔的诉讼，受内部事务学说管辖（该概念在美利坚合众国法律中得到承认）。

52.2 每个成员不可撤销地接受开曼群岛法院对所有此类索赔或争端的专属管辖权。

52.3 在不影响公司可能拥有的任何其他权利或补救措施的前提下，每位成员都承认，对于任何违反开曼群岛法院作为专属法院的选择的行为，仅凭损害赔偿本身并不能作为补救措施，因此，在没有特殊损害证明的情况下，公司有权就任何威胁或实际违反开曼群岛法院作为专属法庭的选择获得禁令、具体履行或其他衡平救济等补救措施。

52.4 第52.1条、第52.2条和第52.3条不适用于为执行经修订的1933年《美国证券法》、《交易法》规定的任何责任或义务而提起的任何诉讼或诉讼，也不适用于根据美国法律，美利坚合众国联邦地区法院是裁定此类索赔的唯一和专属论坛的任何索赔。

附件 B

AIMFINITY 投资公司我
该代理人是代表董事会为以下人员征集的
将于2024年4月23日举行的股东特别大会

下列签署人撤销了先前在章程修正提案和休会提案中与这些股份相关的任何委托书，特此确认收到与将于美国东部时间2024年4月23日上午11点在台湾屏东县屏东市公园路25号3楼举行的股东特别大会有关的通知和委托书，并通过虚拟方式收到电话会议，你必须提前注册，网址为：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJEvfuquqjwpEtOX2syFjTGVfnQ2Ida-Fe1-，其唯一目的是对以下提案进行审议和表决，特此任命张义发为下列签署人的律师和代理人，每人都有替代权，对以所提供名称注册的Aimfinity Investment Corp. I（“公司”）的所有普通股进行投票，下列签署人有权在特别股东大会及其任何续会上进行投票，并行使下列签署人将拥有的所有权力如果是亲自出席在不限制特此给予的一般授权的前提下，指示上述代理人就本委托书中提出的提案进行投票或按以下方式行事，并且每个代理人都被指示按以下方式行事。

本代理人所代表的股份在正确执行后，将按照下列签署人的股东的指示进行投票。如果您退回已签名并注明日期的委托书，但没有做出任何指示，则您的普通股将被投票 “赞成” 以下提案。请立即标记、签名、注明日期并归还代理卡。该代理人授权上述指定代理人在根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第14a-4（c）条的授权范围内，自行决定在股东特别大会或任何休会或推迟之前可能发生的其他事项进行投票。

董事会一致建议您对提案 1 和提案 2 投赞成票
详见下文。
请在随附的信封中签名、注明日期并立即退回。
请用蓝色或黑色墨水标记您的投票

提案1——章程修正提案：通过特别决议批准公司的第二份经修订和重述的公司章程备忘录和章程（“现有章程”），该备忘录目前规定公司必须在2023年7月28日之前完成业务合并，如果Aimfinity Investment LLC（“赞助商”）提出要求，可通过公司董事会（“董事会”）的决议，无需进一步获得公司股东的批准，选择延长完成业务合并的期限（全部删除 “合并期”（最多九次），每次再延长一个月（“现有月度延期”），最多九个月至2024年4月28日，将全部删除，取而代之的是公司第三次修订和重述的备忘录和章程，其中规定公司必须在2024年4月28日之前完成业务合并，如果董事会要求，可通过董事会决议保荐人在无需公司股东进一步批准的情况下选择延长合并期最多九次，每次再延长一个月，至2025年1月28日共计长达九个月。

提案2 — 休会提案 — 通过普通决议批准将股东特别大会延期至以后的某个或多个日期，如果在股东特别大会举行时，没有足够的选票赞成或与批准章程修正提案相关的选票，则允许进一步征求代理人并进行投票。

如需更改地址/评论，请在此处标记。☐
（有关说明，请参见反面）

请说明您是否打算参加此次会议      ☐ 是的            ☐ 不是

注意：   请严格按照公司股份转让账簿中显示的一个或多个姓名进行签名。共同持有股份时，每位持有人都应签字。在以遗嘱执行人、管理人、律师、受托人或监护人身份签字时，请注明完整的所有权。

如果签字人是公司，请由正式授权的官员签署公司全名，并注明完整所有权。

如果签名者是合伙企业，请由授权人员在合伙企业名称上签名。

请在以下空白处提供任何地址变更信息，以便我们更新记录：

股东签名

股东签名

签名应与此处打印的姓名一致。如果以多人的名义持有股份，则每个共同所有者都应签署。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人和律师应注明他们签字的身份。律师应提交委托书。

请在随附给美国银行信托公司的信封中签名、注明日期并寄回委托书。该委托书将由下列签署人的股东按照本文指示的方式进行投票。如果没有发出任何指示，则该委托书将被投票 “赞成” 提案1、2和3中提出的提案，并将授予在股东特别大会或其任何休会或推迟之前就适当出现的其他事项进行表决的酌处权。此代理将撤销您之前签署的所有代理。

请填写、注明日期、签名并立即放入随附的信封中返回