正如 于 2024 年 1 月 16 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册 编号 333-273841
美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
F-1 表格 第 1 号修正案生效后
在 下注册 声明
1933 年的 证券法
GENIUS 集团有限公司
（注册人章程中规定的确切 姓名）
不适用
（将注册人姓名的 翻译成英文）
| 新加坡 | 8200 | 不适用 | ||
（州 或其他司法管辖区 公司 或组织） |
（Primary 标准工业版 分类 代码编号） |
(I.R.S. 雇主 身份 号码) |
淘大街 8 号，#01 -01
新加坡 049950
电话： +65 8940 1200
（注册人主要行政办公室的地址， 包括邮政编码和电话号码，包括区号）
Puglisi & Associ
图书馆大道 850 号，204 套房
纽瓦克， DE 19711
电话： (302) 738-6680
（服务代理的姓名、 地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）
所有通信的副本 ，包括通信
已发送 到代理寻求服务，应发送至：
Jolie Kahn，Esq。 12 E. 49第四街，11第四地板 全新 纽约州约克 10017 电话： (516) 217-6379 传真： (866) 705-3071 |
Katten Muchin Rosenman LLP 西门罗街 525 号 芝加哥， 伊利诺伊州 60661-3693 收件人： Mark D. Wood Alyse Sagalchik 电话： (312) 902-5200 |
拟议向公众出售的大概开始日期 ：在本注册声明生效后尽快。
如果根据1933年 证券法第415条 要延迟或持续发行 在本表格上注册的任何证券，请选中以下复选框。
如果 提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券，请勾选 以下方框并列出同一 发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐
如果 本表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案，请选中以下复选框并列出同一发行的先前有效注册声明的 证券法注册声明编号。333-273841
用复选标记指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司。
| 新兴 成长型公司 | ||
如果 是一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条提供的任何新的或修订的财务会计准则†。☐
† “新的或修订后的财务会计准则” 一词是指财务会计准则 委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。
注册人特此在必要的一个或多个日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到 注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定该注册声明随后将根据经修订的1933年《证券法》第8（a）条生效 ，或者直到注册声明在委员会根据上述第8条行事的日期生效 (a)，可以决定。
解释性 注释
美国证券交易委员会（“委员会”）宣布Genius Group Limited的F-1表格（编号333-273841） 上的 注册声明自美国东部时间2024年1月11日下午5点 起生效。该注册声明的生效后第 1 号修正案是根据第 462 (d) 条向 委员会提交的，仅用于将更新的附录 5.1 和 5.2 作为注册声明的一部分提交。本 生效后的第1号修正案除了对第二部分第 8项的补充外，未修改注册声明第一部分或第二部分的任何条款，并将根据经修订的1933年《证券 法》第462（d）条在根据经修订的1933年《证券 法》第462（d）条向委员会提交后生效。
项目 8。展品和财务报表附表。
| a) | 展品 |
下面列出的 证物作为本 F-1 表格注册声明的一部分以引用方式提交或纳入。
| 附录 编号 | 文档的描述 | |
| 5.1 | 艾伦和格莱德希尔律师事务所关于所发行股票合法性的意见 | |
| 5.2 | 朱莉·卡恩等人关于认股权证合法性的看法 |
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信 符合提交F-1表格的所有要求，并已正式促成下列签署人于2024年1月16日在新加坡代表其签署本注册声明，经正式授权。
| GENIUS 集团有限公司 | ||
| 来自： | /s/ 罗杰·詹姆斯·汉密尔顿 | |
| 姓名： | 罗杰 詹姆斯·汉密尔顿 | |
| 标题： | 主管 执行官 | |
根据 《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以身份签署， 在指定的日期签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ 罗杰·詹姆斯·汉密尔顿 | 首席 执行官、董事长 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 罗杰 詹姆斯·汉密尔顿 | （主要 执行官） | |||
| /s/{ br} Suraj Naik | 首席技术官， | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| Suraj Naik | 董事 | |||
| /s/ 杰里米·哈里斯 | 主管 财务官 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 杰里米 哈里斯 | （主要 财务和会计官员） | |||
| /s/{ br} 理查德·J·伯曼 | 董事 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 理查德 J. Berman | ||||
| /s/ 萨利姆·伊斯梅尔 | 董事 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 萨利姆 伊斯梅尔 | ||||
| /s/ 埃里克·普利尔 | 董事 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| Eric Pulier |
授权书
KNOW 所有人通过以下签名即构成并任命罗杰·汉密尔顿为其 或她真正合法的事实律师和具有完全替代权的代理人，并以他或她的名字、地点和代替 以任何身份签署本注册声明的任何和所有修正案，包括生效后的修正案，以及 签署本注册声明所涵盖的同一发行的任何注册声明，在根据 提交时生效根据1933年《证券法》颁布的第462（b）条增加了申请注册的股票数量及其生效后的所有 修正案，并提交该规则，包括所有证物和与之有关的所有文件， 在本注册声明中对本注册声明进行认为适当的变更，如事实律师和代理人，向美国证券交易委员会授予 上述事实律师和代理人，采取和执行与 有关的每一项行为和事情的全部权力和权力本注册声明所考虑的证券发行，无论出于何种意图和目的，都要充分考虑他或她亲自可能或可能做的事情，特此批准并确认上述事实上的律师和代理人或其中任何人，或他的 她或他们的替代人或替代人可能合法地做或促成或凭借本协议做的所有事情。
根据 《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以身份签署， 在指定的日期签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ 罗杰·詹姆斯·汉密尔顿 | 主管 执行官， | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 罗杰 詹姆斯·汉密尔顿 | 主席 （首席执行官） | |||
| /s/ 杰里米·哈里斯 | 主管 财务官 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 杰里米 哈里斯 | （主要 财务和会计官员） | |||
| /s/{ br} Suraj Naik | 首席技术官、董事 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| Suraj Naik | ||||
| /s/{ br} 理查德·J·伯曼 | 董事 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 理查德 J. Berman | ||||
| /s/ 萨利姆·伊斯梅尔 | 董事 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| 萨利姆 伊斯梅尔 | ||||
| /s/ 埃里克·普利尔 | 董事 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
| Eric Pulier |
美国授权代表的签名
根据1933年《证券法》 ，下列签署人，即Genius Group Limited在美国的正式授权代表， 已于2024年1月16日在特拉华州纽瓦克签署了本注册声明或其修正案。
| PUGLISI & ASSOCIATES | ||
| 来自： | /s/ 唐纳德 ·J· 普格利西先生 | |
| 姓名： | 唐纳德·普格利西先生 | |
| 标题： | 管理 董事 | |