根据1934年《证券交易法》第12节登记的注册人证券说明

以下对Vitesse Energy，Inc.(“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)股本的描述是基于公司修订和重述的公司注册证书、公司修订和重述的章程以及适用的法律规定。我们已概述本公司经修订及重述的公司注册证书及以下经修订及重述的公司章程的若干部分。该摘要并不完整，须受适用法律条文及本公司经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的公司章程的条文所规限，并受其整体规限。

法定股本

本公司的法定股本包括95,000,000股普通股，每股面值0.01美元和5,000,000股优先股，每股面值0.01美元。

普通股

股息权。我们普通股的持有者有权在我们的董事会宣布从合法可用于此目的的资金中获得股息时获得股息，但受支付股息的任何法定或合同限制以及任何可能已发行的优先股的优先权利的限制。任何股息的时间、宣布、数额和支付将由我们的董事会酌情决定，并将取决于许多因素，包括我们的财务状况、收益、我们运营子公司的资本要求、与我们某些偿债义务相关的契约、法律要求或限制、行业惯例以及我们董事会认为相关的其他因素。我们没有，目前也不打算采用单独的书面股息政策来反映我们董事董事会的政策。

投票权。我们普通股的持有者有权就提交股东表决的所有事项，以每一股登记在册的股份投一票。普通股持有人在董事选举中没有累计投票权。

清算权。在任何优先股优先清算权的约束下，在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的持有人将有权按比例分享我们合法可用的资产，以分配给我们的股东。

全额支付。我们普通股的已发行和流通股均已缴足股款，且不可评估。我们未来可能发行的任何额外普通股也将得到全额支付和免税。

我们普通股的持有者没有优先认购权或优先认购权，没有换股权利，也不受我们进一步催缴或评估的影响。普通股没有适用于赎回或偿债基金的规定。

优先股

我们修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会在未经股东批准的情况下不时指定和发行一系列或多系列优先股。我们的董事会可以确定和决定每一系列优先股的指定、相对权利、优先和限制。目前没有发行任何优先股的计划。

修订后的公司注册证书、修订后的公司章程和特拉华州法律中某些条款的反收购效果

特拉华州法律的一些条款、我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的下述法律包含的条款可能会使以下交易变得更加困难：通过收购要约、委托书竞争或其他方式收购我们；或罢免我们的现任高级管理人员和董事。这些规定还可能起到防止我们的管理层发生变化的作用。

修订及重订公司注册证书及修订及重订附例

我们修订和重述的公司注册证书以及下文概述的修订和重述章程中的某些条款可能被视为具有反收购效力，并可能延迟、阻止或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约或收购企图，包括可能导致支付高于股东所持股份市价的溢价的企图。这些规定旨在加强董事会组成的连续性和稳定性，并阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及实际或威胁的控制权变更。这些规定包括：

·防止我们的股东召开特别会议或经书面同意采取行动；

·要求事先通知选举董事的任何股东提名或任何股东提案；

·在竞争激烈的董事选举中规定多数票标准；

·只授权我们的董事会填补董事的空缺和新设立的董事职位；

·授权我们的董事会在未经股东批准的情况下通过、修改或废除我们修订和重述的章程；以及

·授权我们的董事会发行一个或多个系列的“空白支票”优先股。

《香港海关条例》第203条

我们受《DGCL》第203条的约束，该条款禁止特拉华州公司与任何有利害关系的股东在成为有利害关系的股东之日起三年内进行商业合并，除非：

·在感兴趣的股东获得该地位之日之前，该交易得到董事会的批准；

·在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行的有表决权股票的85%；或

·在这一时间或之后，企业合并由董事会批准，并在股东会议上获得非感兴趣股东所拥有的已发行有表决权股票的至少三分之二的批准。

一般而言，DGCL第203条将“有利害关系的股东”定义为与该实体或个人的联属公司一起实益拥有或属于该公司的联属公司的实体或个人，并且在确定有利害关系的股东地位之前的三年内，确实拥有该公司已发行有表决权股票的15%或以上。特拉华州的公司可以在其公司注册证书中有明文规定的情况下“选择退出”这些规定。在我们修订和重述的公司注册证书中，我们没有选择不遵守DGCL的第203条。

董事责任的限制与董事及高级职员的赔偿

根据特拉华州法律，公司可以赔偿任何个人，使其成为任何类型的诉讼的一方或威胁成为任何类型的诉讼的一方，但由公司提出或根据公司的权利提起的诉讼除外，因为他或她是或曾经是公司的高级职员、董事、雇员或代理人，或应公司的要求作为另一公司或实体的高级职员、董事、雇员或代理人提供服务，从而免受费用、判决、如果(1)他或她本着诚信行事，并以他或她合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，或(2)在刑事诉讼的情况下，他或她没有合理理由相信他或她的行为是非法的，则罚款和为和解而实际和合理地产生的金额。任何人如因是该法团的高级人员、董事、雇员或代理人，或正应该法团的要求而成为由该法团或根据该法团的权利而提出的任何受威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方或威胁会成为该诉讼或诉讼的一方，或正应该法团的要求以另一法团或其他实体的高级人员、高级人员、雇员或代理人的身分服务，则如他或她真诚行事，并以他或她合理地相信符合或不违背该法团的最佳利益的方式行事，则该人可就与该诉讼或诉讼有关而实际和合理地招致的开支，向该法团作出弥偿。但如该名个人被裁定对公司负有法律责任，则该项弥偿将被拒绝，除非在此情况下，法院裁定该人仍有权就该等开支获得弥偿。公司必须赔偿现任或前任董事或高级职员在他或她是董事一方的诉讼中成功为自己辩护的费用，使其免受实际和合理地招致的费用的影响。高级职员或董事，或董事会认为适当的任何雇员或代理人，因抗辩民事或刑事诉讼而招致的费用，可由公司在收到董事或其代表作出的偿还承诺后，在最终决定无权获得公司赔偿的情况下，提前支付。特拉华州有关赔偿和垫付费用的法律并不排除我们修订和重述的公司证书或我们修订和重述的章程、股东或无利害关系董事的投票、协议或其他方式可能授予的任何其他权利。

根据特拉华州的法律，通过定罪或以无罪抗辩或类似的抗辩终止任何诉讼，本身并不构成禁止此人得到赔偿的推定。

特拉华州法律允许公司在其公司注册证书中通过一项条款，取消或限制董事或高级职员因违反作为董事或高级职员的受托责任而对公司或其股东造成的金钱损害的个人责任，但此类条款不得限制以下行为的责任：(1)董事或高级职员违反董事或高级职员对公司或其股东的忠诚义务；(2)董事或高级职员不真诚地或涉及故意不当行为或明知违法的行为或不作为，(3)董事，用于非法支付股息或股票购买或赎回；(4)董事或高级职员，用于董事或高级职员从任何交易中获得不正当个人利益；或(5)高级职员，参与由公司或根据公司提起的任何行动。我们修订和重述的公司注册证书规定，在特拉华州法律允许的最大范围内，董事或公司任何高管均不因违反作为董事或高管的受信责任而向我们或我们的股东承担金钱损害责任。

我们修改和重述的公司注册证书允许公司在法律允许的最大程度上进行赔偿。我们经修订和重述的附例要求，在法律允许的最大范围内，任何曾经或现在成为或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或诉讼(无论是民事、刑事、行政或调查(诉讼)程序)的一方或以其他方式参与该等诉讼、诉讼或法律程序(“诉讼”)的任何人，(I)是或曾经是董事公司(或其任何直接或间接全资附属公司)的高级职员，或(Ii)董事或本公司的高级职员，现在或过去是应本公司的要求，作为另一家公司或合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托公司、其他企业或非营利实体的高管、员工、受托人或代理人提供服务，包括就员工福利计划(“受保人”)提供的服务，以应对该受保人因上述诉讼而招致或遭受的所有责任、损失和合理费用(包括但不限于合理的律师费、判决、罚款、雇员补偿和税项消费税和罚款以及支付的和解金额)；但除在某些情况下外，就受保人所展开的法律程序而言，前述规定不适用于该受保人。

此外，我们修订和重述的法律规定，公司必须支付被保险人在最终处置任何法律程序之前为其辩护而产生的合理费用(包括合理的律师费)；然而，在适用法律要求的范围内，在最终处置之前支付此类费用

只有在被保险人收到偿还所有垫付款项的承诺后，才可提起诉讼，如果最终司法裁决裁定被保险人无权获得赔偿，而该司法裁决不再有任何上诉权利的话。

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的法律中规定的赔偿权利并不排除寻求赔偿的人以其他方式可能享有的任何其他权利。

在特拉华州法律允许的情况下，我们的修订和重述的公司注册证书授权我们购买和维护保险，以保护任何现任或前任董事或高级管理人员因此类身份可能招致的索赔和责任。

独家论坛

我们修订和重述的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是以下唯一和独家法院：

·代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序；

·任何声称违反本公司任何现任或前任董事、高级管理人员或其他雇员或股东对本公司或其股东的受托责任的诉讼或程序；

·根据特拉华州法律或公司修订和重述的公司注册证书或修订和重述的章程的任何规定提出索赔的任何诉讼或程序，或寻求执行任何权利、义务或补救措施的任何诉讼或程序；

·主张受内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼或程序，或主张该术语第115条所定义的“内部公司索赔”的任何其他诉讼；或

·DGCL授予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼或程序。

然而，如果且仅在特拉华州衡平法院没有管辖权的情况下，诉讼或诉讼程序可以在特拉华州境内的任何其他州或美国联邦法院提起。此外，我们修订和重述的公司注册证书规定，除非我们在法律允许的最大范围内书面同意选择替代法院，否则美国联邦地区法院将是根据美国联邦证券法提出诉因的任何投诉的唯一和独家法院。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让信托公司。地址是纽约布鲁克林第15大道6201号，邮编：11219。

纽约证券交易所上市

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“VTS”。