美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
（第2号修正案）
或者
对于截至的财政年度
或者
或者
需要这份空壳公司报告的事件日期 ____________
在从 __________ 到 的过渡期 ______________
委员会档案编号:
（注册人的确切姓名在其 章程中指定）
将注册人姓名翻译成 英文：不适用
| （公司或组织的司法管辖权） | （主要行政办公室地址） |
首席执行官
电话：
电子邮件：
（公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码 和地址）
根据该法第 12 (b) 条 注册或待注册的证券：
| 要注册的每个课程的标题 | 交易品种 | 每个交易所所在交易所的名称 类需要注册 | ||
| 这个 |
根据该法第 12 (g) 条 注册或待注册的证券：无
根据该法第15（d）条有申报义务的证券 ：无
截至2023年10月31日，发行人每类
股本或普通股的已发行股票数量：
用复选标记表明注册人是否是知名且经验丰富的发行人，
定义见《证券法》第 405 条。是的 ☐
如果此报告是年度报告或过渡报告，请使用复选标记
注明注册人是否无需根据 1934 年《交易法》第 13 或 15 (d) 条提交报告。是的 ☐
用复选标记表明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内提交了《交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告
（或注册人
必须提交此类报告的较短期限），并且（2）在过去 90 天内是否受此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内是否以电子方式
提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速 申报人、加速申报人、非加速申报人还是新兴成长型公司。
| 大型加速过滤器 ☐ | 加速过滤器 ☐ | |
| 新兴成长型公司 |
如果一家按照美国公认会计原则编制财务报表
的新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守
根据《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
†术语 “新的或修订的财务会计准则” 是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。
用复选标记表明注册人是否已根据《萨班斯奥克斯利法案》（15 U.S.C. 7262（b））第
第
404（b）条）提交了关于
的报告，并证明了其管理层对编制或发布审计报告的注册会计师事务所对其财务报告的内部控制的有效性的评估。
如果证券是根据该法第
12（b）条注册的，请用复选标记注明申报中包含的注册人的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表错误的更正
。
用复选标记指明这些错误 更正中是否有任何错误是需要对注册人的 执行官根据第 240.10D-1 (b) 条在相关恢复期内获得的激励性薪酬进行回收分析的重述。☐
用复选标记指明注册人使用哪种会计基础 来编制本申报文件中包含的财务报表。
| 美国公认会计准则 ☐ |
国际发布的标准 会计准则委员会 ☒ | 其他 ☐ |
如果在回答之前的 问题时勾选了 “其他”，请用复选标记指明注册人选择关注哪个财务报表项目。☐ 第 17 项☐第 18 项
如果这是年度报告，请用复选标记指明注册人
是否为空壳公司。是的 ☐ 没有
| 审计员姓名： | 审计员地点： | 审计公司编号： | ||
解释性说明
本20-F表年度报告（“第2号修正案”）的第2号修正案由Clearmind Medicine Inc.（“注册人”）提交，其唯一目的是解决注册人于2024年1月29日向美国证券交易所 委员会提交并于2024年3月18日修订的截至2023年10月31日年度的20-F表年度报告中的以下 项目（分别是 “年度报告” 和 “第1号修正案”， ），并提交与之相关的证物：
| ● | 包括根据1934年《证券交易法》第13a-14（b）条和第15d-14（b）条的认证 ，由注册人的每位主要 执行官和首席财务官签署，第1号修正案中省略了这些证书。 |
本第2号修正案包括：封面；本解释性注释；第19项（经修订）；签名页；以及第19项中引用的经修订的证物。
除本文明确规定外，本第2号修正案没有，也无意修改或重述年度报告中包含的任何其他信息，本第2号修正案也未反映年度报告提交后发生的任何事件。
1
第 19 项。展品。
| 展品编号 | 展品描述 | |
| 1.1 | 目前有效的公司章程（参照注册人于2022年8月18日向美国证券交易委员会提交的经修订的F-1表格注册声明附录3.1纳入此处（文件编号333-265900））。 | |
| 2.1* | 证券的描述。 | |
| 4.1 | 承销商认股权证表格（包含于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录4.1，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.2 | 赔偿协议表格（包含于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录10.1，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.3 | 股票期权计划（包含于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录10.2，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.4 | 与Medigus Ltd.签订的订阅协议（包含于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录10.6，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.5 | ScisPARC合作协议（包含于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录10.7，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.6 | 与Medigus Ltd.订阅协议的修订（包含于2022年9月20日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录10.8，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.7*# | 执行官回扣政策。 | |
| 4.8 | 公司与Aegis Capital Corp之间签订的配售代理协议表格（包含于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的6-K表报告的附录1.1，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.9 | 普通认股权证表格（包含于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录4.2，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.10 | 预先注资认股权证表格（包含于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录4.1，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.11 | 认股权证代理协议表格（包含于2023年3月27日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录4.3，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.12 | 公司与Aegis Capital Corp之间签订的配售代理协议表格（包含于2023年7月17日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录1.1，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.13 | 普通认股权证表格（包含于2023年7月17日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录4.2，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.14 | 预先注资认股权证表格（包含于2023年7月17日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录4.1，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.15 | 认股权证代理协议表格（包含于2023年7月17日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明附录4.3，并以引用方式纳入此处）。 | |
| 8.1 | 子公司清单（列为2023年2月3日向证券交易委员会提交的20-F表年度报告的附录8.1，并以引用方式纳入此处）。 |
2
| 12.1** | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条对首席执行官进行认证 | |
| 12.2** | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条对首席财务官进行认证 | |
| 13.1** | 根据 18 U.S.C. 1350 对首席执行官进行认证 | |
| 13.2** | 根据 18 U.S.C. 1350 对首席财务官进行认证 | |
| 15.1*** | Brightman Almagor Zohar & Co. 的同意，该公司是德勤全球网络中的一家独立注册会计师事务所。 | |
| 15.2*** | Saturna Group 特许专业会计师有限责任公司的同意 | |
| 16.1* | 土星集团特许专业会计师事务所于2024年1月29日发出的信函。 | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档。 | |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
| * | 此前已于 2024 年 1 月 29 日提交。 |
| ** | 随函提交。 |
| *** | 此前 于 2024 年 3 月 18 日提交。 |
| # | 管理合同或补偿计划。 |
3
签名
注册人特此证明其符合 提交20-F表格的所有要求，并且已正式促使并授权下列签署人签署代表其提交的年度报告的第 2 号修正案。
| CLEARMIND 医学公司 | ||
| 日期：2024 年 3 月 27 日 | 来自： | /s/ 阿迪博士 Zuloff-Shani |
| 阿迪·祖洛夫-沙尼博士 | ||
| 首席执行官 | ||
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