美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 2 月 13 日
相对论收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
c/o 3753 Howard Hughes Pkwy
200 套房
拉斯维加斯,
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括
区号:(888)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 | 股票市场有限责任公司||||
这个 | 股票市场有限责任公司||||
这个 | 股票市场有限责任公司
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
Item 1.01 签订重要最终协议。
2024年2月13日,Relativity 收购公司(“公司”)向SVES LLC(“SVES”)借款3541.50美元,这笔款项于当天存入公司的信托账户,原因是延长了公司完成 初始业务合并的日期。借款是根据期票(“票据”)的条款进行的, 本金总额最高为42,497.95美元,根据该条款,SVES同意向公司提供高达42,497.95美元的贷款,用于公司 将其完成初始业务合并的截止日期从2024年2月15日延长至2025年2月15日。
根据本说明的条款, SVES(或其关联公司或允许的指定人)应每月向公司的信托账户(“信托 账户”)存入每个日历月(自2024年2月15日开始,至随后每个月的第15天结束)的3,541.50美元(约 未兑换的每股公开股票(“公开股票”)0.056美元),直到 2025 年 2 月 15 日,或其中的一部分,用于完成初始业务合并,总额不超过 42,497.95 美元。
该票据没有利息 ,应在公司完成与SVES的初始业务合并之日全额偿还。 发行该票据是根据经修订的1933年《证券法》( )第4(a)(2)条中规定的注册豁免进行的。参照本说明对上述描述进行了全面限定,该说明的副本作为附录 10.1 附后,并以引用方式纳入此处。
第 2.03 项 2.03 注册人根据资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
本表格8-K最新报告第 1.01 项 中包含的披露以引用方式纳入本第 2.03 项。
项目 5.03。对公司章程或章程的修订;在财政年度更改 。
2024 年 2 月 13 日,公司举行了股东特别会议(“会议”)。在会议上,公司 股东批准了对公司第二次修订和重述的公司注册证书(“章程 修正案”)的第二项修订,将公司完成初始业务合并的截止日期从2024年2月15日延长至2025年2月15日或公司董事会(“董事会”)确定的更早日期。 公司于 2024 年 2 月 13 日向特拉华州国务卿办公室提交了章程修正案,该修正案的副本 作为附录 3.1 附于本报告,并以引用方式纳入此处。
2024年2月13日,在会议上,公司股东还批准了公司与Continental 股票转让与信托公司(“受托人”)之间于2022年2月10日对公司投资管理 信托协议(“信托协议”)的修正案,允许受托人将资金投资于计息活期存款账户(“信托”)修正提案”)。信托协议修正案的副本作为附录 10.2 附于本报告,并以引用方式纳入此处。
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项目 5.07。将 事项提交给证券持有人投票。
在 会议上,公司股东批准了《章程修正案》,将公司完成 初始业务合并的截止日期从2024年2月15日延长至2025年2月15日(或董事会确定的更早日期)。同样在 会议上,公司股东批准了修改其信托协议的信托修正提案,允许受托人 将资金投资于计息活期存款账户。
延期修正提案和信托修正提案的 最终投票结果 是 如下所示:
1. | 延期修正提案 |
对于 | 反对 | 弃权 | ||||||||
3,327,000 | 5,188 | 0 |
2. | 信托修正提案 |
对于 | 反对 | 弃权 | ||||||||
3,327,009 | 5,178 | 1 |
在与会议有关的 中,持有90,054股公开股票的股东行使了按比例赎回公司信托账户中资金 的权利。因此,将从信托账户中提取约102万美元(约合每股公开股票11.32美元),用于向这些持有人付款,大约72万美元将留在信托账户中。赎回后, 公司将有63,241股已发行的公开股票。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。以下证物 随本 8-K 表格提交:
展品编号 | 描述 | |
3.1 | 第二次修订和重述的公司注册证书的第二修正案。 | |
10.1 | 向 SVES LLC 发行的期票,日期为 2024 年 2 月 13 日 | |
10.2 | 2024 年 2 月 13 日对投资管理信托协议的修订 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
相对论收购公司 | |||
来自: | /s/ Tarek Tabsh | ||
姓名: | 塔雷克·塔布什 | ||
标题: | 首席执行官 | ||
日期:2024 年 2 月 20 日 |
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