附件4.1

注册人的证券说明
依据《条例》第12条注册
1934年《证券交易法》

以下是Maia Biotech，Inc.根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节、特拉华州法律的某些条款、我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程注册的证券的描述。本说明为摘要，并不声称完整，受特拉华州法律及本公司经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的附例的整体规限及限制，其副本已作为证物提交至本公司截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告，并以引用方式并入本文。

如本文所使用的，术语“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是特拉华州的Maia生物技术公司。

授权资本化

我们的法定股本包括70,000,000股普通股，每股面值0.0001美元和30,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，其中截至2024年3月21日已发行和发行的普通股为20,002,826股，没有优先股。

普通股

我们普通股的持有者在提交股东投票的所有事项上，每持有一股股票有权投一票，并且没有累积投票权。我们股东的董事选举应由有权在选举中投票的股东的多数票决定。在某些事项获得绝对多数票的情况下，其他事项应由我们的股东在出席或代表出席并就该事项投票的股东所投的投票权的多数票中投赞成票后决定。普通股持有人有权按比例获得本公司董事会宣布的任何股息，但受本公司未来可能指定和发行的任何系列优先股的任何优先股息权的限制。

在我们清算或解散的情况下，普通股持有人有权在偿还所有债务和其他债务后按比例获得我们可供分配给股东的净资产，但须遵守任何已发行优先股持有人的优先权利。普通股持有人没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

优先股

根据我们修订和重述的公司注册证书的条款，我们的董事会有权指示我们在没有股东批准的情况下发行一个或多个系列的优先股。本公司董事会有权酌情决定每一系列优先股的权利、优先、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先。

授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和偏好的目的是消除与股东对特定发行进行投票相关的延迟。发行优先股，虽然为可能的收购、未来融资和其他公司目的提供了灵活性，但可能会使第三方更难收购或阻止第三方寻求收购我们已发行的大部分有表决权的股票。

特拉华州法与我国公司注册证书及章程的反收购效力

特拉华州法律、我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程中的一些条款包含延迟、推迟或阻止涉及实际或潜在的我们控制权变更或我们管理层变更的交易的条款。这些条款可能会使股东可能认为符合其最大利益或我们最大利益的交易更难完成，或可能阻止交易，包括规定支付高于我们股票市价的溢价的交易。以下概述了这些规定，旨在阻止强制收购做法和不充分的收购要约。这些规定还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，加强对我们与收购或重组我们的不友好或主动提议的提倡者谈判的潜在能力的保护的好处超过了阻止这些提议的坏处，因为谈判这些提议可能导致其条件的改善。

授权但未发行的股份

我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准。这些额外的股份可能被用于各种公司目的，包括未来的公开发行以筹集额外的资本和公司收购。普通股和优先股的授权但未发行股份的存在，可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们普通股大部分控制权的尝试变得更加困难或受挫。

没有书面同意的股东

我们股东采取的任何行动都必须在正式召开的股东年会或特别会议上进行，而不是通过书面同意。

特拉华州反收购法规

我们受特拉华州一般公司法(DGCL)第203条的约束，该条款禁止被视为“利益股东”的人在这些人成为利益股东之日起三年内与特拉华州一家上市公司进行“业务合并”，除非业务合并或该人成为利益股东的交易已按规定方式获得批准或其他规定的例外情况适用。一般而言，“有利害关系的股东”是指拥有或在确定有利害关系的股东地位之前三年内拥有公司15%或更多有投票权股票的人。一般而言，“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。这一规定的存在可能对未经董事会事先批准的交易具有反收购效力。

论坛的选择

特拉华州衡平法院是我们和我们的董事可以在法律允许的最大范围内被我们的股东起诉的唯一论坛：代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼;任何声称违反受托责任的诉讼;任何根据特拉华州公司法、我们的公司注册证书或我们的章程;产生的针对我们的索赔的诉讼，或者任何根据内部事务原则对我们提出索赔的诉讼。我们的章程不适用于为执行《证券法》或《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对为执行《证券法》或其下的规则和条例所规定的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有同时管辖权。这些法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的任何董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍与此类索赔有关的诉讼。或者，如果法院发现我们的附例中包含的任一选择的法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在其他司法管辖区解决此类诉讼而产生额外费用，这可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。

股东提名和建议的提前通知要求

我们修订和重述的章程为提交给我们的股东年度会议的股东提案建立了一个预先通知程序，包括建议提名的董事选举人选。股东在年度会议上只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由董事会或在董事会或其指示下在会议前提出的建议或提名，或由在会议记录日期登记在册的股东、有权在会议上投票并已及时以适当形式向秘书发出书面通知表示打算将该业务提交会议的股东提出的建议或提名。虽然我们经修订及重述的附例并未赋予董事会批准或反对股东提名候选人的权力，或有关在特别会议或年度会议上进行的其他业务的建议的权力，但我们的附例可能会在没有遵循适当程序的情况下阻止某些业务在会议上进行，或可能会阻止或阻止潜在收购方进行委托书征集以选出其本身的董事名单，或以其他方式试图取得对我们的控制权。

分类委员会。

根据我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程的条款，我们的董事会分为三个交错的、人数相同或几乎相同的董事类别，每个董事会被分配到三个类别中的一个。在每一次股东年会上，选出一类董事，任期三年，接替任期即将届满的同一类董事。

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，我们的董事人数应不时通过我们董事会多数人的决议来确定。任何因增加董事人数而增加的董事职位将分配给这三个级别，以便每个级别应尽可能由我们董事会的三分之一组成。

我们的董事会分为三个等级，任期三年，可能会延迟或阻止股东改变我们的管理或控制权的努力。

国家证券交易所上市

我们的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所或“纽约证券交易所美国证券交易所”上市，代码为“MAIA.”。