正如 2024 年 3 月 4 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册号 333-

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表格 S-8

下的注册声明

1933 年证券法

 

RealReal, Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

REALREAL, INC. 2019 年股权激励计划

THE REALREAL, INC.员工股票购买计划

非计划激励限制性股票单位奖励

（计划的完整标题）

 

 

Todd Suko

首席法务官兼秘书

弗朗西斯科街 55

150 套房

加利福尼亚州旧金山 94133

(855) 435-5893

（服务代理人的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

  

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

 

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

 

解释性说明

额外股份的注册和某些信息的纳入

根据表格S-8的一般指示 E，以引用方式提及

    

本S-8表格的注册声明（本 “注册声明”）由特拉华州的一家公司The RealReal, Inc.（“注册人”）提交，目的是额外注册7,580,230股普通股，面值每股0.00001美元（“普通股”），包括：

•5,233,525股普通股，根据注册人的2019年股权激励计划（“EIP”）预留发行，该EIP规定每年自动增加根据EIP预留发行的股票数量；

•根据ESPP的规定，根据ESPP的规定，根据ESPP的规定每年自动增加ESP下预留发行的股票数量，根据注册人的员工股票购买计划（“ESPP”），根据注册人的员工股票购买计划（“ESPP”）预留发行的1,046,705股普通股；

•65万股普通股可在限制性股票单位（“Lynch RSU”）归属时发行，这些股票将根据注册人与Chatelle Lynch之间签订的独立限制性股票单位奖励协议的条款进行归属，以此作为鼓励她接受注册人工作的诱因；以及

•根据注册人与Sri Batchu之间签订的独立限制性股票单位奖励协议的条款，可以发行65万股普通股（“Batchu RSU”，以及Lynch RSU，“奖励”），这些股票将根据注册人与Sri Batchu之间签订的独立限制性股票单位奖励协议的条款进行归属，以此作为他接受注册人工作的诱因。

奖励将在EIP之外发放，经注册人董事会批准，并根据纳斯达克规则5635（c）（4）下的 “激励” 补助例外发放，作为对员工在注册人就业具有重要意义的激励措施。

本注册声明以引用方式纳入注册人先前于2019年7月3日（注册号333-232528）、2021年5月10日（注册号333-255981）、2022年5月10日（注册号333-264837）和2023年3月3日（注册号333-264837）和2023年3月3日（注册号333-270281）提交的S-8表格的注册声明的内容，但以本文未取代的范围为限。根据委员会颁布的S-8表格第一部分的说明说明，本注册声明中省略了表格S-8第一部分规定的信息。

第二部分

注册声明中要求的信息

第 3 项。以引用方式纳入文件。

注册人特此在本注册声明中以引用方式纳入先前向委员会提交的以下文件和信息：

 

注册人随后根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 条在本注册声明发布之日之后和提交本注册声明生效后修正案之前提交的所有文件，该修正案表明特此发行的所有证券均已出售或注销当时仍未售出的所有证券，均应被视为由以下各方合并在此处引用，并从相应提交此类文件之日起成为本文的一部分（例如文件，以及上面列举的文件，以下简称 “合并文件”）。

就本注册声明而言，公司文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何其他公司文件中包含的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何此类声明均不应被视为本注册声明的一部分。

第 8 项。展品。

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由认为其符合提交S-8表格的所有要求，并已正式促成下列签署人于2024年3月4日在加利福尼亚州旧金山市代表其签署本注册声明，并获得正式授权。

委托书

通过这些礼物认识所有人，签名如下所示的每个人构成并任命 John Koryl 和 Todd Suko，他们各自为该人的真实合法代理人和代理人，拥有完全的替代权和替代权，以该人的姓名、地点和代替，以任何身份签署本注册声明的任何和所有修正案（包括生效后的修正案）并签署任何注册声明所涵盖的同一产品的注册声明，即根据1933年《证券法》颁布的第462条自提交时起生效，并将所有证物以及与之相关的其他文件一并提交给委员会，赋予上述事实律师和代理人以及他们每个人的全部权力和权力，可以完全出于所有意图和目的，采取和执行与场所有关的所有必要和必要行为和事情个人可能会或可以亲自做，特此批准并确认所有上述律师的实际情况代理人或其中任何一方，或他们或该人的替代人或替代者，可以依据本协议合法地做或促成这样做。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以指定的身份和日期在下文签署。