附录 99.1
Meta Materials宣布定价340万美元的注册直接发行，在市场上定价
新泽西州哈利法克斯/ACCESSWIRE/2024年2月20日/先进材料和纳米技术公司Meta Materials Inc.（“公司” 或 “META”）（纳斯达克股票代码：MMAT）今天宣布，它已与单一机构投资者签订最终协议，购买和出售其85万股普通股（或普通股等价物）和购买最多85万股普通股的认股权证根据纳斯达克规则在市场上定价的注册直接发行，合并收购价格为每股4.04美元在扣除配售代理佣金和其他发行费用之前，总收益约为340万美元。认股权证的行使价为每股3.91美元，可立即行使，并将自发行之日起五年内到期。
此次发行预计将于2024年2月21日左右结束，但须满足惯例成交条件。该公司打算将本次发行的净收益用于扩大其技术商业化和销售工作（特别是在纸币和品牌认证、用于锂离子电池应用的NPORE® 和NCORE技术、用于汽车和消费电子应用的NANOWEB® 透明导电薄膜以及用于广域电影的VLEPSIS® 系统方面），以及用于一般公司用途。
A.G.P./Alliance Global Partners是本次发行的唯一配售代理。
这些证券是根据S-3表格（文件编号333-268282）的上架注册声明发行的，该声明最初于2022年11月10日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），美国证券交易委员会于2022年11月18日宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书和随附的招股说明书补充文件进行，这是向美国证券交易委员会提交的有效注册声明的一部分，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本也可以通过电话 (212) 624-2060或发送电子邮件至 prospectus@allianceg.com 向位于纽约麦迪逊大道590号28楼的A.G.P/Alliance Global Partners索取。
公司还同意，将对某些现有认股权证进行修订，以每股9.50美元的行使价购买总额为324,075股普通股（“修订后的认股权证”），终止日期为2029年6月6日，其降低的行使价等于纳斯达克在该日的最低价格。修订后的认股权证的其他条款将保持不变。
本新闻稿不构成出售要约或要约购买本文所述的任何证券。根据任何州或司法管辖区的证券法，在任何州或司法管辖区，如果此类发行、招标或出售证券在注册或获得资格之前是非法的，则不得在任何州或司法管辖区进行任何要约、征求要约购买或出售。
关于元材料公司
Meta Materials Inc.（META）是一家先进的材料和纳米技术公司。我们使用创新的可持续科学开发新产品和技术。先进材料可以改善我们周围的日常产品，使它们更智能、更可持续。META® 技术平台使全球品牌能够开发新产品，以提高航空航天和航空业客户的性能
国防、消费电子、5G 通信、电池、身份验证、汽车和清洁能源。要了解更多，请访问 www.metamaterial.com.
媒体和投资者查询
罗伯·斯通
企业发展与传播副总裁
Meta Materials
media@metamaterial.com
ir@metamaterial.com
前瞻性信息
本新闻稿包括加拿大证券法所指以及经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性信息或陈述，其中可能包括但不限于有关本文所述证券发行、发行结束和使用的声明由此产生的收益。通常，但并非总是如此，前瞻性信息可以通过使用 “追求”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“计划”、“期望”、“打算”、“预期”、“相信” 等词语或此类词语和短语的变体（包括负面变体）来识别，或陈述某些行动、事件或结果 “可能”、“可能”、“应该” 或 “会” 或 “会” 将” 被采取、发生或实现。此类陈述基于公司管理层当前的预期和对未来事件的看法，基于假设，受风险和不确定性的影响。尽管公司管理层认为这些陈述所依据的假设是合理的，但这些假设可能被证明是不正确的。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，并且可能存在重大差异，原因包括影响公司的已知和未知风险因素和不确定性、我们的设施能力、公司的研发项目、公司产品的总体可用市场和市场潜力、公司的市场地位、筹集更多资金的需求和筹集更多资金的能力、公司生产能力的可扩展性、新客户参与能力，材料选择计划的时间框架、降低生产成本、增强超材料制造能力和将市场覆盖范围扩展到新应用和行业的能力、加快商业化计划的能力、签订新客户合同的可能性、员工的持续参与、科技行业、市场战略和运营活动以及管理层管理和运营业务的能力。公司于2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表格、公司于2023年5月24日向美国证券交易委员会提交的10-K表格、公司于2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的10-K/A表格、公司于2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的10-Q表中，在 “前瞻性信息” 标题下和 “风险因素” 标题下描述了有关这些风险和其他可能影响公司业务的风险的更多详细信息 2023 年 8 月 9 日，在公司于 2023 年 11 月 13 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格中，以及 Meta Materials 随后向美国证券交易委员会提交的文件中，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。尽管公司试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期的不同。因此，读者不应过分依赖任何前瞻性陈述或信息。任何前瞻性陈述都无法保证。除非适用的证券法要求，否则前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非法律要求，否则公司不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。