附录 4.3
修正的形式
普通股购买权证
本普通股购买权证修正案(以下简称 “修正案”)由内华达州的一家公司Meta Materials Inc.(以下简称 “公司”)于 2024 年 2 月 19 日生效 [____](“持有人”)。
鉴于,持有人是:(i) 2023 年 12 月 6 日发行的普通股购买权证(“2023 年 12 月认股权证”)的持有人 [____]股份([____]调整2024年1月生效的反向股票拆分后的股份(“2023年12月认股权证”),面值每股0.001美元(“普通股”);以及(ii)2022年6月28日发行的普通股购买权证(“2022年6月认股权证”,以及2023年12月的认股权证,即 “认股权证”)以进行购买 [____]普通股 ([____]2024年1月生效的反向股票拆分调整后的股份)(“2022年6月认股权证”);
鉴于根据认股权证第 5 (l) 节,经公司书面同意,经持有人书面同意,可以修改或修改认股权证或免除其条款;以及
鉴于,公司和持有人希望按照本修正案的规定修改认股权证。
因此,现在,考虑到此处包含的共同协议以及其他有价值的良好对价,特此确认这些协议的接受和充分性,并打算在此受法律约束,公司和持有人特此达成以下协议:
“授权普通股增持提案” 是指在股东会议上提出的提案,要求公司股东在必要时予以批准,以修订公司章程,将普通股的授权数量增加到2.5亿股。
“股东批准” 是指公司股东对授权普通股增持提案的批准。
“b) 行使价。本认股权证下的每股普通股行使价为0.095美元(经2024年1月生效的反向股票拆分调整后为9.50美元),视以下情况进行调整(“行使价”)。如果最低价格低于2024年6月6日生效的行使价,则本认股权证下的每股普通股行使价应在2024年6月6日降至纳斯达克最低价格(由纳斯达克股票市场有限责任公司定义),但须根据本协议进行调整。
(签名页面如下)
2
为此,自上述第一天起,公司和持有人均促使本修正案由其正式授权的官员执行,以昭信守。
公司
美达材料有限公司
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持有者
[____]
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