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以下是TaskUs，Inc.(“公司”)的A类普通股的简要说明，每股票面价值0.01美元(“A类普通股”)，这是根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节登记的公司唯一的证券。以下内容还介绍了该公司的B类普通股，每股票面价值为0.01美元(“B类普通股”)，该股未根据“交易法”第12条进行登记。对B类普通股的描述是理解A类普通股的重要条款所必需的。本文中提及的“我们”、“我们”、“我们”和“公司”指的是TaskUs，Inc.，而不是其任何子公司。

下面的描述并不是完整的。本文件受本公司第二份经修订及重述的公司注册证书(“公司注册证书”)及本公司经修订及重述的第三份附例(“附例”)所规限，并受其整体规限，该等附例均以引用方式并入本附件所属的Form 10-K年度报告内。我们鼓励您阅读我们的公司注册证书、我们的章程和特拉华州公司法(“DGCL”)的适用条款，以获取更多信息。

投票权。我们A类普通股的持有者在股东一般有权投票的所有事项上，每持有一股登记在册的股份，就有权投一票。我们B类普通股的持有者在股东一般有权投票的所有事项上，每持有一股登记在册的股票，就有权投十票。我们A类普通股和B类普通股的持有者通常将在提交我们股东投票的所有事项上作为一个类别一起投票(包括由我们的股东选举或罢免董事)，除非特拉华州法律或我们的公司注册证书另有要求。然而，如果根据我们的公司注册证书或适用法律，我们的一个或多个优先股系列的持有人有权作为一个单独的类别就该修订投票，则我们普通股的持有人无权就我们的公司注册证书的任何修订进行投票。我们普通股的持有者在董事选举中没有累积投票权。在本公司清盘、解散或清盘后，在向债权人和享有清算优先权的优先股持有人(如有)全额支付后，我们普通股的持有者有权按比例获得我们可供分配的剩余资产。根据我们的公司注册证书，我们普通股的持有者没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权，但下述B类普通股的转换除外。普通股将不再接受我们的进一步催缴或评估。将不会有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、权力、优先权和特权受制于我们可能授权并在未来发行的任何优先股的持有人的权利、权力、优先权和特权。

B类普通股的转换。每股B类普通股可随时转换为一股A类普通股。我们B类普通股的每股股票将在任何转让时自动转换，无论是否有价值，但我们的公司注册证书中描述的某些允许的转让除外，包括转让给家庭成员、仅为B类普通股持有人或其家庭成员的利益而设立的信托、合伙企业和由B类普通股持有人或其家族成员及其关联公司独家拥有的其他实体，但某些例外情况除外。此外，我们B类普通股的每股股份将在以下较早的日期自动转换：(I)与Blackstone Inc.相关的或由Blackstone Inc.管理或指定的某些投资基金的公司注册证书(“IPO”)提交并生效起七年，以及(Ii)(X)与Blackstone Inc.相关的某些投资基金及其获准继承人和受让人(我们的“保荐人”)，即保荐人持有的B类普通股的股份总数不再占我们的

我们的公司注册证书授权我们的董事会设立一个或多个系列的优先股(包括可转换优先股)。除非法律或任何证券交易所要求，并符合我们公司注册证书的条款，否则优先股的授权股份将可供发行，而我们普通股的持有者不会采取进一步行动。本公司董事会有权决定任何系列优先股的权力(包括投票权)、优先股和相对参与权、可选或其他特殊权利，以及其资格、限制或限制，包括但不限于：

我们可以发行一系列优先股，根据系列条款的不同，这些优先股可能会阻碍或阻止一些或大多数普通股持有者可能认为符合他们最佳利益的收购尝试或其他交易，或者我们普通股持有者可能获得高于普通股市场价格的溢价。此外，优先股的发行可能会通过限制普通股的股息、稀释普通股的投票权或在清算、解散或清盘或其他事件时将普通股的权利从属于优先股持有人的分配，从而对我们普通股持有人的权利产生不利影响。由于这些或其他因素，优先股的发行可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

DGCL允许董事在公司注册证书的任何限制下，从公司的“盈余”中宣布和支付股息，如果没有“盈余”，则从宣布股息的财政年度和/或上一个财政年度的净利润中支付股息。“盈余”的定义是公司净资产超过确定为公司资本的数额。公司的资本通常等于(且不能低于)所有已发行股本的面值总和。净资产是指公司总资产的公允价值超过其总负债的数额，就此目的而言，资本和盈余不是负债。DGCL还规定，如果在支付股息后，剩余资本将少于优先分配资产的所有类别的已发行股票所代表的资本，则不得从净利润中支付股息。任何股息的宣布和支付将由我们的董事会酌情决定。

本公司的公司注册证书、附例及DGCL载有以下各段概述的条文，旨在加强本公司董事会组成的延续性及稳定性。这些条款旨在避免代价高昂的收购战，降低我们对敌意或滥用控制权变更的脆弱性，并增强我们的董事会在任何主动收购我们的要约中实现股东价值最大化的能力。然而，这些规定可能具有反收购效力，并可能通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图，包括那些可能导致溢价高于股东持有的A类普通股的现行市场价格的企图，延迟、阻止或阻止对本公司的合并或收购。

特拉华州法律不要求股东批准任何经授权并可供发行的股票的发行。然而，只要我们的A类普通股仍在纳斯达克上市，纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)的上市要求就会适用，要求股东批准相当于或超过我们当时已发行股本投票权或A类普通股已发行股份数量的某些发行。这些额外的股份可以用于各种公司目的，包括筹集额外资本或促进收购。

我们的董事会一般可能会发行一个或多个系列优先股的股票，其条款旨在阻止、推迟或阻止公司控制权的变更或我们管理层的撤职。此外，我们的授权但未发行的优先股将可供未来发行一个或多个系列，无需股东批准，并可用于各种公司目的，包括未来的发行，以筹集额外的资本，以促进收购和员工福利计划。

存在授权和未发行以及未保留的A类普通股或优先股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人士发行股票，这种发行可能会使通过合并、要约收购、委托书竞争或其他方式获得公司控制权的尝试变得更加困难或受阻，从而保护我们管理层的连续性，并可能剥夺我们的股东以高于当前市场价格的价格出售其A类普通股股份的机会。

我们的公司注册证书规定，在任何系列优先股持有人的权利的限制下，我们的董事会分为三类董事，数量尽可能相等，董事交错任职三年，每次股东年会只选举一类董事。因此，每年大约有三分之一的董事会成员将由选举产生。董事分类的效果是使股东更难改变我们董事会的组成。我们的公司注册证书和章程规定，在优先股持有人在特定情况下选举额外董事的任何权利以及我们的股东协议条款的限制下，董事的数量将不时完全根据董事会通过的决议来确定。

一般而言，“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。除某些例外情况外，“有利害关系的股东”是指持有我们已发行有表决权股票15%或以上的人士，或我们的联营公司或联营公司，以及在终止交易日期时持有我们已发行有表决权股票15%或以上的人，以及他们的联属公司和联营公司。仅就本节而言，“有表决权的股票”具有DGCL第(203)节赋予它的含义。

在某些情况下，这项规定使可能成为“有利害关系的股东”的人更难在三年内与我们进行各种业务合并。这一规定可能会鼓励有意收购我们的公司提前与我们的董事会谈判，因为如果我们的董事会批准导致股东成为利益股东的业务合并或交易，就可以避免股东批准的要求。这些规定还可以防止我们的董事会发生变化，并可能使股东可能认为符合他们最佳利益的交易更难完成。

根据DGCL，除非我们的公司注册证书另有规定，在机密董事会任职的董事仅可因此而被股东免职。我们的公司注册证书规定，在所有有权在董事选举中投票的已发行股票的投票权中获得多数赞成票后，被划分为类别的董事可以被免职，无论是否有理由，作为一个类别一起投票；然而，只要我们的保荐人及其联营公司在任何时候实益拥有合计少于30%的当时我们有权在董事选举中投票的所有已发行股票的总投票权，则只有在至少662⁄3%的当时所有有权在董事选举中投票的已发行股票的持有者投赞成票的情况下，董事才可被免职，并作为一个类别一起投票；然而，此外，根据股东协议指定的特定董事不得在未经指定方同意的情况下被免职。此外，我们的公司注册证书规定，根据授予一个或多个系列未偿还优先股的权利或根据与我们发起人的股东协议授予的权利，任何因董事人数增加而设立的董事会新设董事职位以及我们董事会中的任何空缺，将只能由剩余的多数董事(即使少于法定人数)、由剩余的唯一董事或由股东投票填补；然而，只要我们的保荐人及其关联方在任何时候实益拥有合计少于30%的本公司当时所有有权在董事选举中投票的已发行股票的总投票权时，由于董事人数增加和董事会出现任何空缺而在董事会设立的任何新的董事职位只能由在任董事的过半数(虽然不足法定人数)或由唯一剩余的董事(而不是由股东)(由任何系列优先股持有人选举的董事除外)填补。作为一个系列单独投票或与一个或多个系列一起投票(视属何情况而定)。

我们的公司注册证书规定，我们的股东特别会议只能在任何时候由董事会或董事会主席或在董事会或董事会主席的指示下召开；但是，如果我们的发起人及其关联公司实益拥有所有当时有权在董事选举中投票的已发行股票总计至少30%的总投票权时，我们的股东特别会议也应应我们的发起人及其关联公司的要求由董事会或董事会主席召开。我们的附例禁止在特别会议上进行任何业务

我们的章程规定了关于股东提议和董事选举候选人提名的预先通知程序，但董事会或董事会委员会或其指示作出的提名除外。为了将任何事项“适当地提交”会议，股东必须遵守事先通知的要求，并向我们提供某些信息。一般来说，为了及时，股东通知必须在前一次年度股东大会的一周年日之前不少于90天也不超过120天的时间到达我们的主要执行办公室。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。只要股东协议仍然有效，这些规定就不适用于我们的保荐人及其关联公司。我们的章程允许会议主席在股东会议上通过会议规则和规则，如果不遵守规则和规则，可能会导致无法在会议上进行某些事务。这些规定也可能推迟、推迟或阻止潜在收购人进行委托书征集，以选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图影响或获得对公司的控制权。

本公司的公司注册证书规定，要求在任何股东年会或特别会议上采取的任何行动，均可在没有会议、事先通知和未经表决的情况下采取，前提是根据吾等股东协议指定的一份或多份书面同意书已由根据吾等股东协议指定的股东和流通股持有人签署，并且持有不少于授权或采取该等行动所需的最低票数的已发行股票，而所有有权就该行动投票的本公司股票均出席会议并进行了表决。本公司的公司注册证书禁止股东在任何时候以书面同意的方式代替股东会议采取行动，而我们的保荐人及其关联公司在我们的股票中总共拥有不到30%的投票权，有权在董事选举中投票；但优先股持有人要求或允许采取的任何行动，无论是作为一个系列单独投票，还是作为一个或多个其他此类系列的类别单独投票，均可在与该系列优先股相关的适用指定证书明确规定的范围内无需召开会议、事先通知和投票。

我们的公司注册证书和公司章程明确授权董事会在不违反特拉华州法律或我们的公司注册证书的任何事项上，制定、更改、修改、更改、添加、废除或废除我们的公司章程的全部或部分内容，而无需股东投票。只要吾等的保荐人及其联营公司合共实益拥有吾等所有当时有权在董事选举中投票的流通股总投票权的至少30%，吾等股东对吾等附例的任何修订、更改、更改、增补或废除均需亲自出席或由受委代表出席会议并有权就该等修订、变更、撤销或废除投票的吾等已发行股份的多数投票权投赞成票。任何时候，当我们的保荐人及其关联公司实益拥有我们有权在董事选举中投票的股票的总投票权不到30%时，我们的股东对我们的章程的任何修订、更改、撤销或废除都需要至少662⁄3%的股东的赞成票，这些股东有权对我们的股票进行投票，并作为一个类别一起投票。

我们的公司注册证书规定，当我们的保荐人及其关联方在任何时候实益拥有我们有权在董事选举中投票的股票的总投票权不到30%时，我们的公司注册证书中的以下条款只有在有权就此投票的所有当时已发行股票的投票权至少662%⁄3%的持有者投赞成票的情况下，才可以修改、更改、废除或撤销，并作为一个单一类别一起投票：

这些条款可能具有阻止敌意收购的效果，或者推迟或阻止我们或我们管理层的控制权变化，如合并、重组或要约收购。这些规定旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及对公司的实际或威胁收购。这些规定旨在减少我们对主动收购提议的脆弱性。这些规定还旨在阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。然而，这些条款可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约，因此，它们还可能抑制我们股票的市场价格波动，这些波动可能会因实际或传言的收购企图而导致。这类规定还可能起到防止管理层变动的作用。

根据DGCL，我们的任何股东都可以以我们的名义提起诉讼，以促成对我们有利的判决，也称为衍生诉讼，前提是提起诉讼的股东在与诉讼有关的交易时是我们的股票的持有人，或该股东的股票在此后因法律的实施而被转授。要提起这样的诉讼，股东必须在其他方面遵守特拉华州关于衍生诉讼的法律。

我们的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内成为以下任何案件的唯一和独家法院：(I)代表我们公司提起的衍生诉讼或法律程序；(Ii)声称违反本公司任何现任或前任董事、高级职员、雇员或股东对本公司或本公司股东的受信责任的诉讼；(Iii)针对本公司或任何现任或前任董事高级职员、高级职员、根据本公司或本公司的公司注册证书或本公司的附例的任何条文而产生的，或(Iv)针对本公司或受特拉华州法律的内部事务原则管辖的本公司或本公司任何高级职员、高级职员或股东的申索的诉讼。我们的公司注册证书将进一步规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则在法律允许的最大范围内，美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据美利坚合众国联邦证券法提出的任何申诉的独家法院。本公司的公司注册证书将规定，在法律允许的最大范围内，任何个人或实体购买或以其他方式收购或持有本公司股本股份的任何权益，应被视为已知悉我们公司注册证书中的法院条款并已对其提供同意。然而，我们注意到，对于法院是否会

特拉华州法律允许公司采取条款，放弃在向公司或其高级管理人员、董事或股东提供的某些机会中的任何利益或预期。我们的公司注册证书，在特拉华州法律不时允许的最大范围内，放弃我们在特定商业机会中的任何权益或预期，或有权参与不时呈现给我们的高级管理人员、董事或股东或他们各自的关联公司的任何特定商业机会，作为我们或我们子公司的员工的高级管理人员、董事、股东或关联公司除外。我们的公司注册证书规定，在法律允许的最大范围内，任何我们的保荐人、其任何联属公司或任何非我们受雇于董事的人(包括任何在董事和高级职员中同时担任我们的高级职员的非雇员董事)或他或她的联属公司将没有任何责任避免(I)在我们或我们的联属公司现在从事或建议从事的相同或类似的行业中从事企业机会，或(Ii)以其他方式与我们或我们的联属公司竞争。此外，在法律允许的最大范围内，如果我们的保荐人或任何非雇员董事获知一项潜在的交易或其他商业机会，这可能是一项潜在的交易或其他商业机会，对其本身、他或她的关联公司或我们或我们的关联公司而言，该人将没有责任向我们或我们的任何关联公司传达或提供此类交易或商业机会，他们可以利用任何此类机会或将其提供给另一个人或实体。我们的公司注册证书并不放弃我们在任何明确提供给非雇员董事的商业机会中的利益，这些商机完全是以董事或公司高管的身份提供给他或她的。在法律允许的最大范围内，任何商业机会都不会被视为我们潜在的公司机会，除非我们根据公司注册证书被允许从事该机会，我们有足够的财政资源来承担该机会，并且该机会将与我们的业务相一致。

DGCL授权公司限制或免除董事因违反董事的受托责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任，但某些例外情况除外。我们的公司注册证书包括一项条款，免除董事因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东造成的金钱损害的个人责任，除非该责任豁免或限制是DGCL不允许的。这些条款的效果是消除我们和我们的股东的权利，无论是直接还是通过代表我们提起的诉讼，向董事追讨因违反作为董事的受托责任，包括由于严重过失行为导致的违约而造成的金钱损害赔偿的权利。但是，任何董事如果违反了董事的忠实义务，恶意行事，明知或故意违法，授权非法分红、赎回或回购，或者从作为董事的行为中获得不正当利益，则不适用于董事。

我们的章程一般规定，我们必须在DGCL授权的最大程度上赔偿和垫付我们的董事和高级管理人员的费用。我们还被明确授权承保董事和高级管理人员责任保险，为我们的董事、高级管理人员和某些员工提供某些责任的赔偿。我们相信，这些赔偿和晋升条款以及保险对于吸引和留住合格的董事和行政人员是有用的。

我们的公司证书和公司章程中的责任限制、赔偿和提前期条款可能会阻止股东对董事违反受托责任提起诉讼。这些规定还可能减少针对董事和高级管理人员的衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿的费用，您的投资可能会受到不利影响。