美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

2024 年 2 月 28 日

报告日期 （最早报告事件的日期）

以太坊 收购公司

（注册人章程中规定的确切姓名 ）

注册人的 电话号码，包括区号：(650) 450-6836

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》（17 CFR §230.405）第405条 或1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

商业 合并协议

以下 协议摘要和描述并不完整，描述了协议 的实质性条款（定义见下文），并参照本当前 表格报告附录 2.1 提交并以引用方式纳入的协议全文进行了全面限定。除非此处另有定义，否则本最新报告 表格8-K中使用的大写术语均在协议中定义。

一般 条款和效力；闭幕

2024 年 2 月 28 日，特拉华州的一家公司（“以太坊” 或 “买方”）以太收购公司 与马来西亚公司 Capital A Berhad（“母公司”）、(iii) Capital A International、开曼 群岛豁免公司和母公司（“Pubco”）的全资子公司签订了最终的业务合并协议（“业务合并 协议”）”)；(iv) Aa Merger Sub Inc.，一家特拉华州 公司，也是Pubco（“Merger Sub”）的全资子公司，以及（v）Brand AA Sdn Bhd，一家马来西亚公司和 一家全资子公司母公司（“公司”）。Aetherium、母公司、Pubco、Merger Sub和公司 在此处有时被单独称为 “一方”，统称为 “双方”）。 业务合并协议中考虑的交易与Aetherium的初始业务 合并有关，以下称为 “业务合并”。

在与业务合并有关的 中， (a) 根据母公司与Pubco之间截至2024年2月28日的某些股份转让协议 （“股份转让协议”），母公司应将 公司的所有已发行和流通股份（“公司股份”）（“公司 品牌处置”）（“公司 品牌处置”）转让 ，并且 (b) Merger Sub将与Aetherium合并并并入Aetherium，Aetherium继续作为幸存者公司， 因此，Aetherium 将成为 Pubco 的全资子公司（“合并”，以及 公司品牌处置以及集体与企业合并协议和附加 文件（“交易”）所设想的其他交易一起，在每种情况下，均遵循股份 转让协议和企业合并协议中规定的条款和条件。在获得Aetherium股东所需的批准以及双方的收盘 条件得到满足之后，业务合并预计将在2024年下半年完成 。

交易 对价

在 中，根据业务合并协议的条款和条件， 收盘后，作为业务合并的对价，包括公司品牌处置，金额为11.5亿美元（”总交易对价价值”)，(a) Pubco 应 (i) 促使公司承担亚洲航空资本有限公司在卡斯尔莱克基金（定义见业务合并协议）下亚洲航空资本有限公司在 向公司转让卡斯尔莱克融资的相关义务 ，以及 (ii) 向母公司发行一部分 股新发行的Pubco普通股（”Pubco 普通股”) 等于 (x) 1,000,000,000 美元的商（”股权价值”) 除以 (y) 10.00 美元（”交易对价股票”)；以及 (b) 在Pubco发行交易对价股份的同时或之后，母公司应以实物分配的方式进行 分配，与根据2016年马来西亚公司法 第116条提议减少和偿还其股本相关的实物分配，向母公司 的股东分配高达交易对价股份的51％ 截至母公司确定的日期，他们各自持有的股份（此类交易对价）将由母公司分配 致其股东们，”普通交易对价股”).

陈述 和保证

业务合并协议包含了以太坊、公司、Pubco、Merger Sub、 和母公司在协议签订之日或其他特定日期为企业 合并协议的某些当事方的利益而做出的多项陈述和保证，在某些情况下，这些陈述和担保受特定例外情况和重要性、重大不利影响、知识 以及业务合并协议中或中包含的其他资格限制根据某些披露时间表 向企业提供的信息合并协议。企业合并协议中使用的 “重大不利影响” 是指 就任何特定个人或实体或实体及其子公司的业务、资产、负债、经营业绩、前景 或状况（财务或其他方面）单独或总体而言，已经或可以合理地预期 对该个人或实体及其子公司的业务、资产、负债、经营业绩、前景 或状况（财务或其他方面）产生重大不利影响的任何事实、事件、事件、变化或影响，或者此类个人 或实体或其任何子公司及时完成任务的能力企业合并协议 或其辅助文件所设想的交易，但有某些惯例例外情况。

在 企业合并协议中，Aetherium向母公司、公司、Pubco和 Merger Sub做出了某些惯常陈述和保证，其中包括与以下内容相关的陈述和保证：(1) 公司事务，包括正当组织、存在和良好信誉； (2) 与执行和交付业务合并协议和其他辅助文件相关的权限和约束力； (3) 政府批准；(4) 非违规行为；(5) 资本化；(6) 美国证券交易委员会文件和财务报表；(7) 缺少某些 变更；（8）遵守法律；（9）诉讼、诉讼、命令和许可证；（10）税收和申报表；（11）员工和员工福利 计划；（12）财产；（13）重要合同；（14）与关联公司的交易；（15）1940年投资公司法（“投资 公司法”）；（16）发现者和经纪人；（17）商业惯例；（18）保险；(19) 独立调查；(20) 所提供的信息；以及 (21) 以太坊的信托账户。

在 商业合并协议中，Pubco和Merger Sub向Aetherium做出了某些惯例陈述和保证，其中包括 等，涉及以下内容：(1) 公司事务，包括正当组织、存在和良好信誉；(2) 与执行和交付业务合并协议和其他辅助文件相关的权限 和约束力；(3) 政府 批准；(4) 非违规行为；(5) 资本化；(6) Pubco 和 Merger Sub 的业务活动子公司；(7) 发现者 和经纪商；以及(8) Pubco 和 Merger Sub 提供的信息。

此外， 公司向Aetherium做出了某些惯常陈述和保证，包括与以下 相关的陈述和保证：(1) 公司事务，包括正当组织、存在和良好信誉；(2) 与 执行和交付业务合并协议和其他辅助文件相关的权力和约束力；(3) 资本化；(4) 公司的 子公司；(5) 资本；(5) 资本；(5)；(6) 非违规行为；(7) 财务报表；(8) 没有某些变化；(9) 遵守 法律；(10) 公司的许可证；(11) 诉讼；(12) 重要合同；(13) 知识产权；(14) 隐私合规； (15) 税收和纳税申报表；(16) 不动产；(17) 个人财产；(18) 资产的所有权和充足性； (19) 员工事务；(20) 员工福利计划；(21) 环境问题；(22)) 与关联方的交易；(23) 保险； (24) 顶级客户和供应商；(25) 某些商业惯例；(26) 经纪人和发现者；(27) 提供的信息；以及 (28) 独立的 调查。

此外，母公司向以太坊做出了某些惯常陈述和保证，包括与以下内容相关的陈述和保证：(1) 公司事务，包括正当组织、存在和良好信誉；(2) 与 执行和交付业务合并协议和其他辅助文件相关的权力和约束力；(3) 所有权；(4) 政府批准； (5) 不违规行为；(6) 发现者和经纪人；(7) 提供的信息；(8) 独立调查。

双方的盟约

每方 方都同意在商业合并协议中尽其商业上合理的努力来实现结算。商业合并 协议还包含双方在商业合并 协议签署到商业合并协议根据其条款（“中期 期限”）结束或终止两者之间的某些惯常契约，包括以下方面的承诺：(1) 提供其财产、账簿和人员访问权限；(2) 各自业务在 的运营正常业务流程；(3) 以太坊的公开申报义务和公司 有义务提交财务报表；(4) 不征求或参与任何替代竞争性交易；(5) 没有 内幕交易；(6) 某些违规行为、同意要求或其他事项的通知；(7) 努力获得第三方和 监管部门的批准；(8) 进一步的保证；(9) 公开公告；(10) 保密；(11) 对董事的赔偿收盘后的官员 和尾部保险；(12) 收盘后信托收益的使用；(13) 努力进行私募融资，支持 或赎回豁免安排（如果需要）；以及（14）Pubco根据母公司 确定的条款和条件发行股权奖励。

双方还同意采取一切必要行动，使Pubco的董事会在收盘后立即由买方和母公司共同商定的董事组成。

F-4 表格上的注册 声明

Aetherium 和Pubco还同意在公司的合理协助下准备一份与根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册普通股 交易对价股份相关的F-4/F-1表格（经修订的 “注册声明”） 的注册声明，Pubco应向美国证券交易所 委员会（“SEC”）提交一份注册声明将向以太坊证券持有人发行的Pubco证券， 其注册声明将包含该证券的委托声明目的是向Aetherium 的股东征集代理人，以便在Aetherium股东特别股东大会上就与交易有关的事项采取行动， 根据经修订和重述的备忘录和公司章程（ 的要求，为这些股东提供参与Aetherium对与其初始业务合并有关的 公众股东的赎回的机会兑换”）。双方就注册声明达成了习惯性协议。

生存 和赔偿

Aetherium、公司、Pubco、Merger Sub和母公司的 陈述和担保承诺、义务和协议 将无法在收盘后继续有效，除非其条款适用于或将在收盘后全部或部分履行（这些 契约应在收盘后继续存在并持续到按照其条款完全履行为止）。

关闭的条件

除非豁免，否则双方完成交易的 义务受各种条件的约束，包括双方的以下共同条件 ：(i) 经以太坊股东的必要投票批准 委托书中规定的企业合并协议和交易；(ii) 任何反垄断法 规定的任何等待期都应到期或终止；(iii) 收到所有内容必须获得任何监管机构或第三方的 的必要监管批准和同意为了完成交易；(iv) 没有任何法律或命令阻止或禁止 交易；(v) 美国证券交易委员会应宣布注册声明生效，并将自收盘时起一直有效， 以及纳斯达克或纽约证券交易所与注册声明相关的任何必要申报和批准；(vi) Pubco普通股和Pubco认股权证应已获得批准在纳斯达克或纽约证券交易所上市；（vii）母公司的股东 应在以下时间批准母公司正规化计划母公司股东特别大会；（viii）马来西亚证券交易所监管机构Bursa 马来西亚证券有限公司应批准母公司正规化计划；（ix）母公司可转换证券持有人应批准母公司正规化计划。

此外，除非公司免除豁免，否则母公司、公司、Pubco和合并子公司完成交易的义务 除惯常证书和其他收盘交付外，还须满足以下成交条件： (i) Aetherium的陈述和担保截至业务合并协议签署之日以及收盘时的 是真实和正确的（主题除特定例外情况外）；(ii) 以太币已在所有重要方面履行了其义务， 遵守了所有义务商业合并协议中要求其在收盘之日或之前履行或遵守的业务合并协议下的契约和协议的实质性方面；(iii) 自 商业合并协议生效之日起，Aetherium没有任何重大不利影响；(iv) 所有辅助文件（定义见业务 合并协议）均应由各方正式签署并应按照 截至其条款具有完全效力和效力收盘；(v) 除常任高管和董事外，Aetherium 的所有高管和董事均应签署书面辞呈书，自收盘前夕起生效；(vi) 根据保荐人支持协议（如下文 ）要求在收盘前或收盘前履行的Aetherium Capital 控股有限责任公司（“赞助商”）的契约应已得到履行；(vii) 美国证券交易委员会应履行的应当不反对Pubco在注册声明中注册普通股 股票，例如普通股交易对价：根据适用的美国证券法，非关联公司 母公司股东收到的股份在业务合并完成后可以自由交易； (viii) 以太坊应向公司交付一份由以太坊执行官签署的收盘证书，证明其为 以满足某些成交条件；(ix) 交付由保荐人正式签署的注册权协议和封锁协议；(x) 以太坊应向 Pubco 交付 FIRPTA 证书；(xi) 以太坊应在收盘前拥有至少5,000,001美元的净有形资产，以及在任何赎回生效、收到 PIPE投资（如果有）下的资金以及计划在截止日期进行的其他交易，包括支付以太坊和公司的所有费用 ；以及（xii）Aetherium应获得其IPO债权人的更新或豁免 令家长满意的递延承保费。

除非 Aetherium 放弃 ，否则 Aetherium 完成交易的义务除常规证书和其他收盘交付外，还要满足以下收盘 条件：(i) 公司、 Pubco 和 Merger Sub 的陈述和担保在企业合并协议签订之日和收盘之日是真实和正确的（视具体的 例外情况而定）；(ii) 公司、Pubco 和 Merger Sub 在所有重大方面履行了各自的义务并遵守了规定 在所有重大方面均要求在收盘之日或之前履行或遵守业务合并协议下的各自契约和协议；(iii) 自商业合并协议生效之日起对公司、Pubco 或合并子公司没有任何重大不利影响；(iv) Aetherium 应已从公司获得高管颁发的 证书证明满足某些成交条件的公司官员 注册权协议和封锁协议由赞助商 (vi) Aetherium 以外的所有各方正式签署，应收到一份与未转让的注册知识产权转让有关的知识产权转让协议副本， 由每个知识产权拥有关联公司（均按业务合并协议的定义）正式签署。

终止

如果 在 2024 年 12 月 31 日（“外部日期”）当天或之前没有完成交易，则以太坊或公司可以在收盘前随时终止 业务合并协议。如果一方未能在该日期之前完成交易，则该方无权终止 商业合并协议，则该方无权终止 商业合并协议。

业务合并协议也可以在收盘前在某些其他习惯和有限的情况下终止， 除其他原因外，包括：(i) 经以太坊和公司双方书面同意；(ii) 如果主管司法管辖区的政府机构已发布命令或采取任何其他行动永久限制、 禁止或以其他方式禁止交易，以及此类命令，则由以太坊或母公司 终止其他行动已成为最终行动，不可上诉；(iii) 由以太币材料的母体 如果违规行为会导致 未能满足相关的成交条件；(iv) Aetherium 对 公司、Pubco、Merger Sub 或任何卖方未经纠正的商业合并协议的重大违反，前提是违规行为会导致相关成交条件失效；(v) 由 Aetherium 对 Aetherium 造成重大不利影响未注册并继续经营的公司；(vi) 如果是批准业务合并的特别会议，则由 Aetherium 或母公司提供持有并结束，未获得买方股东的必要批准 ；或（vii）如果收到纳斯达克的退市决定，或者 买方证券的交易暂停超过一个交易日。

如果 商业合并协议终止，则企业合并协议中各方的所有义务（ 与公告、保密、费用和开支、信托账户豁免、终止和一般 条款相关的某些义务除外）都将终止，商业合并协议的任何一方都不会对该协议的任何其他方承担任何进一步的责任 ，除非对某些欺诈索赔或在此之前故意违反商业合并协议的责任终止。

信托 账户豁免和释放

母公司、公司、Pubco和Merger Sub已同意，他们及其关联公司对Aetherium信托账户中为其公众股东持有的款项不享有任何权利、所有权、利息或索赔 ，并同意不对信托账户（包括信托账户直接或间接向以太坊 进行的任何分配）提出任何索赔，并放弃 的任何权利} 股东）。

管理法律

企业合并协议受纽约州法律管辖。位于纽约州纽约的任何州或联邦法院都将拥有专属的 管辖权。

企业合并协议的 副本作为附录2.1随本表8-K的当前报告一起提交，并以 的引用方式纳入此处，前面对企业合并协议的描述通过引用对该协议进行了全面限定。

上述 对企业合并协议的描述并不完整， 引用了作为本表8-K和 最新报告附录2.1提交的商业合并协议全文进行了全面限定。该协议旨在向投资者提供有关其条款的信息， 无意向 向 商业合并协议提供有关Aetherium、New Quantum或任何其他方的任何事实或其他信息。特别是，企业合并协议 中包含的陈述和担保中所包含的断言仅在企业合并协议执行之日作出， 受双方在签署企业 合并协议时提供的保密披露时间表中的信息的限定。此外，企业合并协议中的某些陈述和担保 可能被用于在双方之间分配风险，而不是确定事实问题， 可能受适用于签约方的实质性标准的约束，这些标准不同于适用于投资者和向美国证券交易委员会提交的报告 和文件的实质性标准。因此，您不应依赖商业合并 协议中的陈述和担保来描述有关各方的实际事实陈述。此外， 商业合并协议的陈述、担保、承诺和协议以及其他条款可能受后续豁免或修改的约束。此外，有关陈述和担保的标的以及其他 条款的信息可能会在《业务合并协议》签订之日后发生变化，后续信息可能会也可能不会在 Aetherium 的公开披露中得到充分反映 。我们敦促 Aetherium 的股东和其他利益相关方完整阅读《业务合并 协议》。

赞助商 支持协议

在执行业务合并协议方面，母公司、Pubco、Aetherium和发起人签订了赞助商 支持协议（“赞助商支持协议”），除其他外，规定：(i) 发起人应 投票支持通过和批准业务合并协议和交易， (ii) 如果企业合并协议终止，赞助商应以现金向母公司偿还由 母公司或其关联公司代表 支付的 Aetherium 费用Aetherium，(iii) 在以太坊支付一定金额的消费税 税方面，赞助商应直接或建设性地（包括根据没收和再发行）向母公司或按照母公司的指示向母公司转让一部分 股份，以及 (iv) 如果适用，赞助商 应就收盘时未偿还的某些未清款项进行转让任何营运资金贷款，(A) 将此类金额 转换为以太币单位和/或免除此类金额。

对赞助商支持协议的上述描述 完全受赞助商支持协议的约束和限定， 该协议的副本载于本文附录2.1，其条款以引用方式纳入。

注册 权利协议和封锁协议

另外，与企业合并协议有关的 ，在收盘时，Pubco、保荐人、母公司和 母公司的某些股东应签订注册权和封锁协议。注册 权利和封锁协议将规定，Pubco有义务在收盘后提交注册声明，以登记 某些证券的转售，还将为相应各方提供 “搭便车” 注册权， 须遵守某些要求和习惯条件。

PIPE 投资

在 与企业合并协议的签订有关的 方面，Aetherium应在可行的情况下尽商业上合理的努力， 与投资者签订并完善与Aetherium或Pubco 的私募股权投资相关的订阅 协议，以购买与私募股权相关的Aetherium或Pubco股份（“PIPE Shares”）（“PIPE Shares”）配售和/或与潜在投资者签订支持安排，无论哪种情况，均以双方同意的条款进行 给母公司和以太坊，采取合理的行动（“PIPE投资”）。 如果Aetherium寻求PIPE投资，母公司Aetherium 和公司应并应促使各自的代表相互合作，以及各自的 代表就此类PIPE投资进行合作，并尽其各自的商业合理努力促成此类PIPE投资 的发生（包括让母公司的高级管理层按照以太坊的合理要求 参加任何投资者会议和路演）。在选择Aetherium、 母公司和公司时，任何PIPE投资均可采取可转换债务融资的形式，PIPE投资者应签署 可转换票据购买协议或其他替代融资，包括股权信贷额度。为避免疑问， 目前没有要求进行PIPE投资。

前瞻性 陈述

本报告中的 信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款 所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 词来识别，例如 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“预期”、“继续”、“应该”、“会”、“预期”、“相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来” “相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来” “相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来” } “未来”、“展望” 或其他预测或表明未来事件或趋势或 不是历史问题陈述的类似表述，但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性 陈述包括但不限于：(1) 关于财务和业绩指标的估计和预测以及 市场机会和市场份额预测的陈述；(2) 有关拟议业务 合并的预期收益以及拟议的 业务合并后以太坊、公司、Pubco、母公司和合并子公司的未来财务业绩的参考资料；(3) 市场变动关于 Pubco 的品牌和扩张计划及机会；(4) Pubco，公司、 母公司和合并子公司的经济状况；(5) 拟议业务合并的现金来源和用途；(6) 拟议业务合并完成后合并后的公司预期 资本和企业价值；(7) Pubco、公司、母公司和合并子公司及其竞争对手的 预期增长和知识产权发展；(8) 预期的短期和长期增长亚航品牌公司的客户增长；(9) 当前和未来的潜在商业和客户关系； (10) 大规模高效发展Pubco、公司、母公司和合并子公司的运营公司的能力；以及 (11) 与拟议业务合并的条款和时机相关的预期 。

这些 陈述基于各种假设，无论是否在本报告中提出，也基于Pubco、 公司、母公司、Merger Sub和Aetherium管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅用于说明目的，无意用作担保、 保证、预测或对事实或概率的明确陈述，也不得由任何投资者依赖这些前瞻性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测 ，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Pubco、公司、母公司、 Merger Sub和Aetherium的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，包括 发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况； 由于本文所述交易的宣布和完成而导致 业务合并中断当前计划和运营的风险；无法认识到业务合并的预期收益；获得或维持上市的能力 {pubco 在 The 上的证券纳斯达克股票市场，遵循业务合并，包括拥有必要数量的 股东；与业务合并相关的成本；国内外业务、市场、财务、政治和法律 条件的变化；与Pubco、公司、母公司和 合并子公司预计财务信息的不确定性相关的风险；Pubco、公司、母公司和合并子公司成功实施增长战略的能力风险；将 与 Pubco、公司、母公司和合并子公司的运营相关联，以及业务，包括信息技术和网络安全风险， 对Pubco、公司、母公司和Merger Sub当前和未来产品的需求；与竞争加剧相关的风险；与运输和航空业潜在中断相关的风险；Pubco、公司、母公司和合并子公司 无法保护或保护其知识产权的风险；与公司知识产权 相关的责任风险或监管诉讼；合并后公司在管理方面遇到困难的风险其增长和业务扩张；COVID-19 疫情和某些地缘政治事态发展的不确定影响；各方无法成功或及时地完成 拟议的业务合并，包括未获得任何必要的股东或监管部门批准的风险，被延迟 或受到可能对合并后的公司或拟议的 业务合并的预期收益产生不利影响的意外情况；任何法律诉讼的结果这可能会对Pubco提起诉讼，公司、母公司、Merger Sub 或 Aetherium 或其他在宣布拟议的业务合并及由此考虑的交易之后的其他公司； 公司执行其商业模式的能力，包括其品牌持续获得市场认可和以可接受的 水平和价格实现足够的销量；以及Pubco和Aetherium向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件中讨论的风险因素。

如果 任何风险成为现实或我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。Aetherium、Pubco、公司、母公司和合并子公司 目前知道或他们目前认为不重要的其他风险也可能导致实际业绩与前瞻性 陈述中包含的有所不同。此外，前瞻性陈述反映了Aetherium、Pubco、公司、母公司和Merger Sub对未来事件的预期、 对未来事件的计划或预测以及截至本报告发布之日的观点。Aetherium、Pubco、公司、母公司和合并子公司预计 随后的事件和事态发展将导致他们的评估发生变化。但是，尽管Aetherium、Pubco、公司、母公司、 和Merger Sub可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Aetherium、Pubco、公司、母公司、 和Merger Sub明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。请读者参阅以太坊向美国证券交易委员会提交的最新报告。 提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日，并且我们 没有义务更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

其他 信息

Pubco 打算向美国证券交易委员会提交一份关于F-4表格的注册声明（可能经修订的 “注册声明”）， 其中将包括Aetherium的初步委托书以及与涉及 Aetherium、Pubco、公司、母公司和合并子公司的拟议业务合并相关的招股说明书。最终委托书和其他相关文件将邮寄给Aetherium的股东 ，截止日期将是就Aetherium与公司的拟议业务合并进行投票的创纪录日期。敦促以太坊的股东 和其他利益相关方阅读初步委托书及其修正案（如果有）， 以及与以太坊为批准业务合并而举行的股东特别会议 征集代理人有关的最终委托书，因为这些文件将包含有关以太坊、公司、 PUBCO、母公司、子公司和子公司合并的重要信息业务组合。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得注册声明 和委托书/招股说明书的副本，或向位于康涅狄格州格林威治彭伯威克路79B号的以太收购公司提出申请 ，收件人：乔纳森·陈。

业务合并中的参与者

Pubco、 Aetherium及其各自的董事和执行官可能被视为参与向 Aetherium股东征集与业务合并有关的代理人。有关以太坊 高管和董事的信息载于以太坊于2023年4月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。有关此类潜在参与者利益的其他 信息也将包含在 F-4 表格的注册声明中（并将包含在业务合并的最终委托书/招股说明书中）和向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

免责声明

此 通信不构成卖出要约或招揽购买任何证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行报价、招标或出售 之前的要约、招标或出售为非法的司法管辖区进行任何证券出售 。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条的 要求的招股说明书，否则不得发行证券。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。