附录 5.1
2024年2月16日
Tilray Brands, Inc.
西塔尔伯特街 265 号
加拿大安大略省利明顿
女士们、先生们:
我们担任特拉华州的一家公司(“公司”)Tilray Brands, Inc.
的法律顾问,根据S-3表格的注册声明(定义见下文),发行面值0.0001美元的1,241,372股普通股,供某些出售股东(“股份”)按招股说明书(定义见下文)中的
出售 333-267788)(“注册声明”),
根据经修订的1933年《证券法》(“该法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的,招股说明书包含在注册声明(“基本招股说明书”)和2024年2月16日的
招股说明书补充文件中,这些招股说明书是根据该法规和条例(“招股说明书补充文件”
以及与基本招股说明书一起的 “招股说明书”)第424(b)条向委员会提交的。注册声明已提交给委员会,并于
于 2022 年 10 月 7 日自动生效。
作为公司的法律顾问,我们审查了我们认为发表本意见所必需的文件、公司记录、
公职人员证书和其他文书的原件或副本,经过认证或以其他方式确认,我们熟悉公司就股份转售
的注册所采取和拟采取的程序。在我们的审查中,我们假设所有签名的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的真实性,以及作为副本提交给我们的所有文件的原件是否相符。这份
意见书是在前述背景下给出的,此处的所有陈述均在前述背景下作出。
本意见书仅以经修订的《特拉华州通用公司法》为法律事项的依据。我们在此对任何其他法律、
法规、条例、规则或法规不发表任何意见。此处使用的 “经修订的特拉华州通用公司法” 一词包括其中包含的法定条款、《特拉华州宪法》的所有适用条款以及解释这些法律的已报告的司法
裁决。
基于上述规定并受其限制,我们认为股票是有效发行的、已全额支付且不可评估的。
这封意见书是为与招股说明书补充文件一起使用而准备的。在招股说明书补充文件发布之日后,我们没有义务将上述
的任何变更告知您。
我们特此同意将本意见书作为公司当前8-K表报告的附录5.1提交,该报告将于2024年2月16日左右向委员会提交,该报告将以引用方式纳入注册声明,并在作为注册声明一部分的招股说明书补充文件中 “法律事务” 标题下提及我们。在给予此类同意时,我们
在此不承认我们的行为属于该法第7条或委员会根据该法令的规则或条例要求其同意的人员类别。
|
真的是你的,
|
|
|
|
/s/ DLA Piper LLP(美国)
|