附录 5.1
2024年2月27日
+ 1 617 526 6000 (t)
+ 1 617 526 5000 (f)
Verve Therapeutics, Inc.
布鲁克林大道 201 号, 601 套房
马萨诸塞州波士顿 02215
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经修订和重述的2021年员工股票购买计划
2024 年激励股票激励计划
女士们和 先生们:
我们协助编写了根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)向美国证券交易委员会(委员会)提交的S-8表格的注册声明(“注册 声明”),该声明涉及特拉华州的一家公司Verve Therapeutics, Inc.(以下简称 “公司”)发行的总计8,918,182股普通股,每股面值0.001美元(“股份”)可根据公司2021年股票激励计划、经修订和重述的2021年员工股票购买计划和2024年激励股票激励计划(统称为 “计划”)。
我们已经审查了公司注册证书和章程、迄今为止经修订和重述的每份 ,以及公司董事会和股东会议的所有相关记录、注册声明、计划以及我们认为对本意见至关重要的与公司相关的其他 文件的原件或经认证的副本。
在审查上述文件时,我们 假设所有签名的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为经核证、静电或其他副本提交给我们的所有文件与原始文件的一致性、任何此类文件的 原件的真实性以及此类文件的所有签署人的法律权限。
我们假设,在 根据计划发行和出售股票之前,将采取适当的行动,根据所有适用的州证券法或蓝天法,注册股票并获得出售资格。
除特拉华州通用公司法外,我们在此对任何州或司法管辖区的法律均不发表任何意见。
据了解,该意见仅在注册声明生效期间用于股份的要约和出售。
Verve 治疗公司
2024年2月27日
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请注意,我们仅就此处明确规定的事项发表意见,对于任何其他事项, 不得推断任何意见。
综上所述,我们认为这些股票已获得正式授权发行,当 股票根据计划的条款和条件发行和支付时,股票将有效发行、全额支付且不可估税。
根据《证券法》S-K条例 601 (b) (5) 项的要求,我们特此同意就注册声明向委员会提交本意见。在给予此类同意时,我们特此不承认我们属于证券法 第 7 条或委员会规章制度要求其同意的人。
真的是你的, | ||
来自: | /s/ Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP | |
威尔默·卡特勒·皮克林 | ||
HALE AND DORR 哈哈 |