附录 99.1

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陆金所控股有限公司

（在开曼群岛注册成立，有限责任公司）

（股份代号：6623）

（纽约证券交易所 股票代码：LU）

董事会会议日期

陆金所控股有限公司（本公司及其子公司和合并 关联实体，即集团）董事会（董事会）特此宣布，董事会会议将于2024年3月21日星期四举行，其目的包括审议和批准（i）集团截至2023年12月31日的三个月未经审计的季度财务业绩及其公布，(ii) 本集团截至2023年12月31日止年度的年度业绩及其公布，以及 (iii) 考虑声明 并支付股息（如果有）。

香港，2024 年 3 月 11 日

截至本公告发布之日，董事会成员包括作为执行董事的赵永硕先生和Gregory Dean GIBB先生，作为非执行董事的谢永林先生、付欣女士和黄宇强先生，以及作为独立非执行董事的杨如生先生、李卫东先生、张旭东先生和李相林先生。