附录 10.1

优先可转换票据的修订

本高级 可转换票据修正案（本 “修正案”）于2024年2月27日（“生效日期”）由特拉华州的一家公司Allarity Therapeutics, Inc.（以下简称 “公司”）和特拉华州 有限合伙企业3i, LP（“持有人”）共同制定和签订。公司和持有人在下文中有时被称为 “双方”。

持有人和公司 是截至2024年1月18日的证券购买协议（“购买协议”）的当事方。根据 收购协议，持有人共支付了80万美元，其证明是：(a) 2024年1月 18日的优先可转换票据（“一月票据”），本金为44万美元；（b）2024年2月13日 的优先可转换票据，本金为44万美元（“二月票据”，以及1月票据） “注意事项”）。本修正案的目的是阐述双方就 对《附注》第 4 (c) (vi) 节的修正和修改达成的共同协议和谅解。

因此，现在，考虑到下文规定的共同契约和协议 ，并出于其他有益和宝贵的考虑，特此确认其收据和充足性 ，双方商定如下：

答：特此修订 附注的第4 (c) (vi) 节，将其全部删除，代之以以下内容：

“六。预留 股转换后可发行的股票。公司承诺，它将始终保留其 已授权和未发行的普通股并保持其可用性，其唯一目的是在转换本票据和支付本票据的利息 时发行，每份票据的规定均不受持有人（以及票据其他持有人）以外的人（以及票据其他持有人）的优先购买权或任何其他实际或有购买权，不少于该总数普通股应当 （受购买协议中规定的条款和条件约束）在转换本票据当时未偿还的本金并支付利息 后，可发行（考虑到第 5 节的调整和 限制）。尽管如此，持有人不得进行任何转换，公司也不得发行与之相关的任何 普通股，这会触发交易市场要求在 转换之前获得股东批准的要求，也不得发行任何超过相当于截至生效时普通股数量19.9％的 普通股数量的普通股日期；但是，前提是 持有人可以进行任何转换，而本公司有义务发行与 相关的普通股，但不会触发此类要求。根据适用交易市场规则的股东投票要求， 股东批准后，该限制将不再具有进一步的效力或效力。公司承诺 所有可发行的普通股在发行时应获得正式授权、有效发行、全额支付且 不可估税，如果注册声明随后根据《证券法》生效，则应根据该注册声明注册公开转售 。”

B. 本修正案应根据特拉华州法律进行解释和执行，不考虑其法律冲突原则。

C. 本修正案可在任意数量的对应方（包括传真或 PDF 对应文件）中执行，每份对应方将被视为原件，但所有 合起来将构成同一份文书。

D. 除非经修改和 在此修订，否则本说明将保持完全效力和效力。

[签名页面如下]

为此， 缔约方已促使本修正案自其各自官员首次撰写本修正案并经正式授权之日起执行，以昭信守。