附录 5.1
Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP 纽波特中心大道 660 号,1600 套房 加利福尼亚州纽波特 海滩 92660-6422 949 725 4000 stradlinglaw.com |
2024 年 3 月 4 日
Marathon 数字控股有限公司
东北第三大道 101 号,1200 套房
佛罗里达州劳德代尔堡 33301
回复: | S-8 表格上的注册 声明 |
女士们 和先生们:
您 已就与内华达州 旗下公司 Marathon Digital Holdings, Inc. 的申报相关的某些事项征求了我们的意见(”公司”),表格 S-8 上的注册声明(因此可能会不时修改或补充 ),”注册声明”)根据经修订的1933年《证券法》, 2024 年 3 月 4 日向美国证券交易委员会提交报告(”《证券法》”).
注册声明涵盖另外15,000,000股股票的发行和出售(”股份”) 公司的普通股,面值每股0.0001美元(”普通股”),根据Marathon Digital Holdings, Inc.经修订和重述的2018年股权激励计划(”2018 年股票计划”)。根据2018年股票计划,共预留了3000万股普通股供发行。
关于本意见,我们已经审查了此类文件,并考虑了我们认为必要或适当的法律问题。 我们假设所有签名的真实性,作为原件提交给我们的所有文件的真实性, 与作为副本提交给我们的所有文件的原件一致。关于某些事实事项,我们依赖的是公司高管 的证书,没有独立核实此类事项。
在 遵守上述规定以及此处规定的其他事项的前提下,我们认为,股票在根据 2018年股权计划和相关奖励协议的条款发行和出售时,将得到有效发行、全额支付且不可估税。
我们的 意见仅针对内华达州的《通用公司法》表达。在 任何其他法律适用于本文标的的的范围内,我们不发表任何意见,也没有就遵守任何 联邦或州证券法、规则或法规发表任何意见,也没有提供任何保证。
我们 同意将本意见用作注册声明的附录 5.1,并同意在注册 声明及其任何修正或补充中提及我们的公司。在给予此类同意时,我们不承认我们属于 根据《证券法》第 7 条或其相关规则和条例需要其同意的人员类别。
本 意见仅用于根据注册声明发行和出售股份,未经我们事先书面同意,不得将本 意见用于任何其他目的,也不得将其交付给任何其他人或由任何其他人信赖。 本意见是截至本意见发布之日提出的,完全基于我们对本意见中所述的 审查之后迄今存在的事实的理解。无论此类事件是否会影响或修改 此处表达的观点,我们都没有义务将今后可能提请我们注意的任何事实、情况、事件或变更告知您 。
非常 真的是你的, | |
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