附录 4.1

该证券和可行使该证券的证券均未根据经修订的1933年证券法 （“证券法”）规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会 或任何州的证券委员会注册，因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明 或根据现有的豁免，否则不得发行或出售，或者在不受约束的交易中，注册要求 证券法，并根据适用的州证券法。该证券和行使本证券时可发行的证券可以与善意保证金账户或由此类证券担保的其他贷款一起质押。

普通的 股票购买权证

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本 普通股购买权证（“认股权证”）证明，对于收到的价值，___________ 或其受让人（ “持有人”）有权在股东批准日期（“首次行使日期”）当天或之后以及下午 5:00（纽约时间）或之前的任何时候，根据行使限制和下文 规定的条件，___________ 或其受让人（ “持有人”）在股东批准日期（“终止日期”）后五年 但此后不行，向BioAffinity Technologies, Inc. 订阅和购买 BioAffinity Technologies, Inc.特拉华州公司（“公司”）， 最多____股普通股（以下简称 “认股权证”）（视下文调整而定，即 “认股权证”）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证下的一股普通股的购买价格 应等于行使价。

第 第 1 节。定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司及其签署方 于2024年3月6日签订的某些 证券购买协议（“购买协议”）中规定的含义。

第 节 2.运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可以在首次行使之日当天或之后的任何时候 或终止之日或之前的任何时候，通过向公司交付一份经正式签署的行使通知的PDF 副本，以本协议所附形式（“行使通知”）通过电子邮件（或电子邮件附件）提交给公司。 在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算周期（定义见本文第2 (d) (i) 节 ）的交易日数中较早者之内，持有人应通过电汇或从美国银行提取的银行本票，交付适用的行使通知中规定的 股票的总行使价除非 适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节中规定的无现金行使程序。公司 没有义务询问或以其他方式确认任何行使通知 中包含的签名的真实性，也没有义务执行该行使通知的人的授权。无需提供任何原创的行使通知，也不得要求对任何行使通知提供任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处 有任何相反的规定，在持有人购买了 下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在向公司交付最终行使通知 之日起的三 (3) 个交易日内向公司交出本 认股权证以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数 的一部分，其效果将减少本协议下可购买的认股权证的已发行数量，金额等于所购买的 份认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示购买的认股权证 数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内 对该通知提出异议。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意，根据本段的 规定，在购买了本协议下部分认股权证股份后，在任何给定时间可购买的 认股权证股份数量可能少于本认股权证正面注明的金额。

b) 行使价。本认股权证下的每股普通股行使价为1.64美元，可根据本 （“行使价”）进行调整。

c) 无现金活动。如果自首次行使之日起 90 天后，没有有效的注册声明进行登记， 或者其中包含的招股说明书无法由持有人转售认股权证股份，则也可在此时通过 “无现金行使” 的方式 全部或部分行使本认股权证，在该行使中，持有人有权获得 一定数量的认股权证股份通过除法获得的商数 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 认股权证股份是在这种无现金活动中发行的，则双方承认并同意，根据 证券法第3 (a) (9) 条，发行的认股权证股份的持有期可以延长至本认股权证的持有期。公司 同意不采取任何违反本第 2 (c) 节的立场。

“Bid 价格” 是指在任何日期，由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股 随后在交易市场上市或上市，则根据彭博社报道，普通股在当时上市或报价的交易市场上 的买入价格（基于彭博社报道的交易日 9:30 起）上午 （纽约市时间）至下午 4:02（纽约市时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则为普通股的交易量加权平均价格 OTCQB 或 OTCQX 上该日期（或最接近的前一天）的股票，(c) 如果普通股当时没有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或报价，如果普通股的价格随后在 Pink Open Market（或继承其报告价格职能的类似 组织或机构）上公布，则为普通股的最新出价所以报告了， 或 (d) 在所有其他情况下，普通股的公允市场价值由真诚 选出的独立评估师确定持有证券多数权益的购买者随后未偿还债务，公司可以合理接受，其费用 和支出应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期，由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或上市，则该日期（或最近的前一天） 在普通股上市或报价的交易市场上普通股的每日成交量加权平均价格（基于彭博社报道的交易日）上午 9:30 （纽约市时间）至下午 4:02（纽约市时间）），(b) 如果 OTCQB 风险投资市场（“OTCQB”）或 OTCQX Best Market （“OTCQX”）不是a 交易市场，OTCQB 或 OTCQX 上该日期（或最接近的 日期）普通股的交易量加权平均价格，(c) 如果普通股当时没有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或报价，如果普通股的价格 是在场外交易市场公司运营的粉红公开市场（“粉红市场”）上报告的（或类似的 组织或机构，继承其报告价格的职能），如此报告的普通股每股最新出价， 或 (d) 在所有其他情况下，是公平的普通股的市场价值，由当时未偿还且公司合理接受的证券多数权益的购买者本着诚意 选择的独立评估师确定，其费用 和支出应由公司支付。

d) 运动力学。

i. 行使时交割认股权证。如果公司当时是该系统的参与者 ，并且 (A) 有有效的注册声明允许发行，则公司应通过托管机构 信托公司的存款或提款系统（“DWAC”）将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 ，将持有人或其指定人的账户存款或提款账户存入持有人 信托公司的账户持有人向认股权证股份转售或转售 的认股权证股份或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据第144条（假设以非现金方式行使认股权证），持有人没有交易量或销售方式 的限制，或者通过以持有人或其指定人的名义在公司股票登记册上注册的 的证书，持有人 根据此类行使有权获得的认股权证数量在最早的日期之前送达持有人在行使通知中指定的地址（i）向公司交付行使通知后的两（2）个交易日中的 ，（ii）一（1）个交易日向公司交付 总行使价后的第二天以及 (iii) 构成行使通知公司 之后的标准结算期（该日期，“认股权证交割日”）的交易天数，前提是公司在该日期之前收到 总行使价（无现金行使除外）的付款。 行使通知交付后，无论认股权证股份的交付日期如何，出于所有公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证股票 的记录持有人，前提是总行使价（无现金行使除外）的 款项是在 (i) 两 (2) 次交易 中较早者收到的天数和 (ii) 构成行使通知书交付后的标准结算期的交易日数。如果 公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日 之前向持有人交付受行使通知约束的认股权证股份，则公司应以现金形式向持有人支付每1,000美元的认股权证（基于适用的行使通知之日普通股的VWAP），作为违约赔偿金而不是罚款，每个交易日10美元（在该认股权证份额之后的每个交易日（权证股份交割日之后的第五个交易日）将每个交易日的 增加到20美元 交割日期，直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留参与FAST计划的过户代理人 ，只要本认股权证仍未履行且可行使即可。此处使用的 “标准 结算周期” 是指自行使通知交付之日起公司主要 交易市场上普通股的标准结算周期，以交易日数表示。

ii。 行使时交付新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应应持有人 的要求并在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证 ，证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。

三。 撤销权。如果公司未能促使过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第 2 (d) (i) 条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权在交付此类认股权证股份之前随时向公司发出书面通知 来撤销此类行使（在这种情况下，根据第 2 (d) (i) 条支付的任何违约金 将不再有效应付款。

iv。 因未能在行使时及时交付认股权证股份而买入的补偿。除了 持有人可获得的任何其他权利外，如果公司未能根据认股权证股份交割日当天或之前的行使，促使过户代理人根据上文第2 (d) (i) 节 的规定向持有人转让认股权证股份（但因持有人对此类行使采取的任何行动或不作为而仅仅是 的此类失败除外），以及如果在此日期之后其经纪人 要求持有人购买（通过公开市场交易或其他方式）或持有人的经纪公司以其他方式购买购买，普通股 以满足持有人出售认股权证股份的需求（a “买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付的金额（如果有），该金额（x）持有人对如此购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y）) 公司需要向持有人交付的与行使 相关的认股权证数量乘以 (1) 获得的金额发行时间 (2) 执行产生此类购买义务的卖出订单的价格，以及 (B) 由 持有人选择，要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和等值数量的认股权证（在 在这种情况下，此类行使应被视为已取消），要么向持有人交付如果公司本应发行的 普通股数量及时履行了其根据本协议承担的行使和交付义务。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股 股票，以支付试图行使普通股的买入， 的总销售价格为10,000美元，则根据前一句的A条款， 公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额 ，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制 持有人根据本协议依据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股 的特定绩效法令和/或禁令救济。

v. 没有零股或股票。行使本认股权证 时，不得发行任何零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使该股份时本来有权购买的任何部分股份，公司 应根据自己的选择对最后一部分支付现金调整，其金额等于该分数乘以 乘以行使价，或者四舍五入至下一整股。

六。 费用、税款和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税 或其他附带费用，所有税款和费用均应由公司支付， 且此类认股权证应以持有人名义或以持有人可能指示的姓名或名称发行；但是，前提是 ，如果认股权证是本认股权证将以持有人姓名以外的其他名义签发， 交出行使时应附有本文件所附的转让表由持有人正式签署，公司可以 作为条件要求支付一笔足以偿还其任何附带转让税的款项。公司 应支付当日处理任何行使通知所需的全部过户代理费，以及向存托信托公司 （或其他履行类似职能的知名清算公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。 为避免疑问，本第 2 (d) (vi) 节中的任何内容均不要求公司在早于 认股权证股份交付日期的日期交付认股权证。

七。 图书关闭。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使 本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e) 持有人的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，根据第 2 节或其他规定，持有人无权 行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有人或其任何关联公司一起作为一个团体行使本认股权证的任何其他 个人（这些人，“归属方”）， 的受益所有权将超过实益所有权限额（定义见下文）。就前述句子而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的 普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量 ，但应不包括 在 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量 由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使部分或 未转换的部分受到 的转换或行使限制，类似于持有人或其任何 关联公司或归属方实益拥有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，实益所有权 应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度进行计算， 持有人承认，公司没有向持有人表示该计算符合《交易法》第 13 (d) 条 ，持有人对任何规定的时间表承担全部责任应据此提交。在 本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联公司和归属方拥有的 其他证券有关）以及本认股权证的哪一部分可行使 应由持有人自行决定，提交行使通知应被视为持有人对此的决定 认股权证可行使（涉及持有人与任何关联公司拥有的其他证券）；以及归属 方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司 没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，对上述任何群体身份 的确定应根据《交易法》第 13 (d) 条以及根据该法颁布的 规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据 反映在 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告 （视情况而定）、(B) 公司最近的公开公告或 (C) 公司或转让的最新书面通知中反映的已发行普通股数量代理人列出已发行普通股的数量。应 持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时 已发行普通股的数量。无论如何，普通股的已发行数量应在自报告此类已发行普通股数量的 之日起，持有人或其关联公司或归属方的转换 或行使公司证券（包括本认股权证）生效后确定。“受益所有权限制” 应为在行使本认股权证时发行的普通股 生效后立即发行的普通股数量的4.99％。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2（e）节的实益所有权 限制条款，前提是持有人行使 本认股权证后，在任何情况下受益所有权限制均不超过已发行普通股数量的 的9.99％，持有人持有的本认股权证和本第2（e）节的规定应继续适用。实益所有权 限制的任何增加要到第 61 条才会生效^st在向公司送达此类通知后的第二天。本 段的规定应以非严格遵守本第 2 (e) 节条款的方式解释和执行，以更正 本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或与本文 包含的预期受益所有权限制不一致的部分，或者进行必要或可取的更改或补充以正确使此类限制生效。本段中包含的 限制应适用于本认股权证的继任持有人。

(f) 尽管本认股权证中有任何相反的规定，但在获得 股东批准之前，不得根据本第 2 节行使本认股权证。

“股东 批准” 是指公司股东根据纳斯达克股票市场有限责任公司（或 任何继任实体）的适用规章制度可能要求的批准，以同意行使认股权证和发行认股权证。

“ 股东批准日期” 是指收到股东批准并视为生效的日期。

第 节 3.某些调整。

a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未兑现期间的任何时候：(i) 支付股票分红或以其他方式 对其普通股或任何其他应付普通股 的股权或股权等价证券（为避免疑问，不得包括公司在行使本 认股权证时发行的任何普通股）进行分配或分配，（ii）将已发行普通股细分为更多的股份，(iii) 合并（包括通过反向 股票拆分的方式）已发行普通股将股票分成较少数量的股票，或 (iv) 通过重新分类发行 普通股来发行公司的任何股本，然后在每种情况下，行使价都应乘以其中的一小部分， 分子应为该事件发生前已发行的普通股（不包括库存股，如果有的话）的数量 ，其分母应为此类事件发生后立即流通的普通股以及行使本认股权证时可发行的 股数量应为按比例调整，使本认股证 的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整均应在 决定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，对于细分、合并或重新分类，应在 生效日期之后立即生效。

b) 已保留。

c) 后续供股。除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果在本认股权证 未偿还期间，公司在任何时候向任何类别普通股（“购买权”）的所有记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或 其他财产的权利， ，则持有人将有权在适用于此类购买权的条款， 持有人持有的股份数量本可以获得的总购买权在完成本认股权证 （不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益所有权限制）后 可立即收购的普通股，如果没有此类记录，则在确定普通股记录持有人的授予、发行或出售日期之前 此类购买权 （但是，前提是持有人有权参与任何此类购买权将导致持有人 超过受益所有权上限，则持有人无权在这样的程度上参与此类购买权 （或由于该购买权而获得的此类普通股的受益所有权），持有人在此范围内的此类购买 权利应暂时搁置，直到（如果有的话），因为其权利不会导致 } 持有人超过受益所有权限制）。如果在授予购买权时本认股权证尚未部分或全部行使 ，则在持有人行使本认股权证之前，应暂时搁置购买权的该部分，以保护持有人 的利益。

d) 按比例分布。在本认股权证到期期间，如果公司应通过返还 资本或其他方式（包括但不限于通过股息、分割、重新分类、公司重组的方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权），向所有普通股持有人申报或分派任何股息或 以其他方式分配其资产（或收购其资产的权利），安排计划或其他类似交易，但不包括 股票分割（“分配”），在此之后的任何时间本认股权证的发行，因此，在每种情况下，持有人 有权参与此类分配，其参与程度与持有人 在完成行使本认股权证后持有相同数量的普通股（不考虑对 行使本权证的任何限制，包括但不限于受益所有权限制）在记录为 之日前持有该认股权证的行使 的任何限制，包括但不限于实益所有权限制）} 用于此类分发，或者，如果未记录此类记录，则为截至该分发的日期普通股的记录持有人应确定 参与此类分配（但是，前提是，如果持有人 参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益所有权限制，则持有人 无权在此种程度上参与此类分配（或因此类分配而参与任何普通股 的受益所有权这种程度），此类分发的部分应暂时搁置 持有人的权益（如果有的话）不会导致持有人超过受益所有权限制）。 如果在进行此类分发时本认股权证尚未部分或全部行使，则为了持有人的利益， 分配的该部分应暂时搁置，直到持有人行使本认股权证。

e) 基本交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或 多笔关联交易中直接或间接地影响了公司与另一人的合并或合并，而公司不是 幸存实体（在其他州重组或幸存公司 仍然是上市公司的类似交易除外），(ii) 公司或任何子公司，直接或间接地，影响所有或者的任何销售、租赁、许可、转让、 运输或其他处置其在一笔或一系列关联交易中的几乎所有资产，（iii）任何直接 或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司还是其他人）均已完成，根据该交易， 普通股持有人可以出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并且已被 50% 或以上已发行普通股或 50% 或以上的已发行普通股的持有人接受 公司普通股的投票权， (iv) 公司直接或间接地以一项或多项普通股的投票权相关交易影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组 或任何强制性股票交易所，根据该交易所，普通股被有效转换为或兑换 其他证券、现金或除股票拆分以外的财产，或 (v) 公司通过一项或多项关联交易直接或间接地完成股票或股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组，资本化、 分立、合并或安排计划，但是不包括与另一人或一组人进行股票分割（其中该其他人 或团体收购普通股的50％或以上的已发行普通股或 公司普通股的50％或以上的投票权（均为 “基本交易”），然后，在随后行使本认股权证时，持有人有权获得本应在行使时发行的每股认股权证在 此类基本交易发生之前，由持有人选择（不考虑任何内容）第 2 (e) 节对行使本认股权证的限制）、 继任者或收购公司或公司（如果是幸存的公司）的普通股数量、 以及在该基础交易前夕持有本认股权证可行使的普通股数量的持有人因此类基本交易 应收的任何额外对价（“替代对价”）的限制 （不考虑第 2 (e) 节中对行使本认股权证的任何限制）。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价 可发行的数量，对行使价的确定 进行适当调整，使其适用于此类替代对价，并且公司应以合理的方式在替代对价中分配行使价 ，以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值。 如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，那么 持有人将获得与在这类 基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。 “Black Scholes Value” 是指基于彭博律师事务所（“彭博社”）的 “OV” 函数获得的Black-Scholes期权定价模型的本认股权证 的价值 自适用的预期基本面交易完成之日起确定，并反映 (A) 的无风险利率，该利率与美国国债利率对应的期限相等公开公告 的适用基本交易和终止日期，(B) 预期波动率等于取较大值为 100%，且从彭博社的HVT函数（使用365天年化系数确定）获得的100天波动率 立即公布适用的预期基本面交易后，(C) 此类计算中使用的每股标的价格 应为 (i) 以现金发行的每股价格（如果有）加上 任何非现金价值中的较大值此类基本交易中提供的对价（如果有）以及（ii）该期间最高的VWAP从公开发布适用的预期基本交易（或适用的基本交易完成，如果更早）之前的交易日开始 ，到持有人根据本节 3 (e) 和 (D) 提出请求的交易日结束，剩余期权时间等于适用的预期基本面 交易公开发布之日到终止日期之间的时间，以及 (E)) 借款成本为零。Black Scholes Value的支付将在持有人当选后的五个工作日内（如果晚于基本交易完成之日， ）通过电汇 立即可用的资金（或其他对价）支付。公司应促使本公司不是幸存者的基本交易 中的任何继承实体（“继承实体”）根据本第 3 (e) 节的规定，根据持有人合理满意的形式和实质内容的书面协议 在该基本交易和 之前批准的书面协议，根据本第 3 (e) 节的规定，书面承担 公司在本认股权证下的所有义务应根据持有人的选择向持有人交付一份认股权证，以换取本认股权证由 一份在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书证明的继承实体的安全，该认股权证可在该基础交易之前行使该继承实体（或其母实体）等同于 行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制）时可收购和应收的普通股的相应数量的股份 ，以及行使 将本协议下的行使价适用于此类股本的价格（但是，考虑到此类基本交易中普通股的相对 价值以及此类股本的价值，此类股本数量的 股和行使价是为了保护本认股权证的经济价值（在该基本交易完成之前立即 ），其形式和实质内容令持有人相当满意。 任何此类基本交易发生后，应在 本认股权证下的 “公司” 一词中添加继承实体（因此，自此类基本交易发生或完成之日起，本 认股权证和其他提及 “公司” 的交易文件的每项条款均应指公司和 个或多个继承实体）以及继任者实体或继承实体可与公司共同或个别 行使所有权利以及公司在此之前的权力以及继承实体或继承实体应 承担公司在此之前在本认股权证和其他交易文件下承担的所有义务，其效力相同 ，就好像公司和此类继承实体或继承实体在此处共同或单独地被命名为公司一样。为避免疑问，无论如何（i） 公司是否拥有足够的授权普通股来发行认股权证和/或（ii）基本交易 是否在首次行使日期之前进行基本交易，持有人都有权享受本第3（e）节规定的好处。

f) 计算。根据本第 3 节进行的所有计算均应精确到最接近的分数或最接近的每股百分之一的十分之一， 的情况可能如此。就本第3节而言，截至给定日期 被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有的话）数量之和。

g) 致持有人的通知。

i. 调整行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司 应立即通过电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量进行的任何调整 ，并简要陈述需要进行此类调整的事实；但是，前提是 公司可以通过向委员会提交此类通知来满足本第 3 (g) 节中的本通知要求表格 8-K 或季度或年度报告中的当前报告 。

二。 允许持有人行使权的通知。如果 (A) 公司宣布 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C） 公司应授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的 股本的任何股份，(D)) 普通股的任何重新分类、任何合并都必须得到公司任何股东的批准，或公司（或其任何子公司）参与的合并、所有或基本上全部资产的任何 出售或转让，或将普通股转换为 其他证券、现金或财产的任何强制性股票交易所，或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘 公司事务，然后，在每种情况下，公司都应促成通过电子邮件发送给持有人的最后一封电子邮件 地址，该地址应显示在公司认股权证登记册上在适用记录或下文指定的 生效日期前 4 个日历日（除非此类信息是通过其 EDGAR 系统向委员会提交的，在这种情况下，不需要 通知），一份通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、 权利或认股权证的目的记录的日期，或者如果不记录的话，则为何日期将确定有权 获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的登记普通股持有人或 (y)此类重新分类、 合并、合并、出售、转让或股票交换预计生效或结束的日期，以及预计 登记在册普通股的持有人有权将其普通股换成此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后可交付的证券、现金或其他 财产的日期；前提是 } 交付此类通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影响通知的有效性必须在此类通知中指定 的公司行动。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息 ，则公司应根据表格8-K的 最新报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人应在自该 通知之日起至触发该通知的事件生效之日起的期间内继续行使本认股权证。

第 节 4.认股权证的转让。

a) 可转让性。在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节 中规定的条件以及购买协议第 4.1 节规定的前提下，本认股权证及本认股权证下的所有权利（包括但不限于 任何注册权）在公司主要办公室 或其指定代理人交出本认股权证后，可全部或部分转让 或其指定代理人交出本认股权证，以及本认股权证的书面转让在本文件所附的表格中，持有人或其代理人或律师和基金正式签署足以支付进行此类转让时应缴的任何转让税。在此类 投降以及在需要时支付此类款项后，公司应以受让人 或受让人的名义（如适用）以及该转让文书中规定的面额或面额签署和交付新的认股权证，并应向 转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未以这种方式转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管 中有任何相反的规定，除非持有人 已将本认股权证全部转让给公司，在这种情况下，持有人应在持有人向公司交付转让表全文转让本认股权证之日后的三 (3) 个交易日内 向公司交出本认股权证。如果根据本协议正确分配 ，则新持有人可以在不发行新认股权证的情况下行使认股权证股票购买认股权证。

b) 新认股权证。本认股权证可在公司上述办公室 出示后分割或与其他认股权证合并，并附上由 持有人或其代理人或律师签署的具体说明新认股权证名称和面额的书面通知。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割 或合并可能涉及的任何转让，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知分割 或合并一份或多份认股权证。所有在转账或交易所发行的认股权证的日期均应为本认股权证 的初始发行日期，除根据该认股权证可发行的权证股份数量外，应与本认股权证相同。

c) 认股权证登记册。公司应根据公司为此目的保存的记录（ “认股权证登记册”），不时以本认股权证记录持有人的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配， 以及出于所有其他目的，公司可将本认股权证的 注册持有人视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，除非另有相反的实际通知。

d) 传输限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时，(i) 根据《证券法》和 适用的州证券法或蓝天法的有效注册声明注册本认股权证，或者 (ii) 没有资格在没有交易量或销售方式限制或当前公开 信息要求的情况下转售，则公司可以要求作为条件允许此类转让，即本认股权证的持有人或 受让人（视情况而定）be，遵守购买协议第 5.7 节的规定。

e) 持有人陈述。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证 ，并在行使本认股权证时将收购该认股权证时可发行的认股权证股份，但根据《证券法》注册或豁免的销售除外，不是为了分发或转售此类认股权证股份或其任何部分。

第 节 5.杂项。

a) 在行使之前没有作为股东的权利；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ，否则本认股权证在行使本认股权证之前不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、 股息或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据第 2 (c) 节 通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本认股权证第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下都不得要求公司 用净现金结算本认股权证的行使。

b) 逮捕令丢失、盗窃、销毁或毁坏。公司承诺，在收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或毁坏的合理证据 以及在丢失、被盗或毁坏的情况下，收到令其合理满意的赔偿或担保（就认股权证而言， 不包括任何债券的发放），并在交出和取消该认股权证后或股票证书，如果被截断， 公司将制作并交付新的认股权证或类似的股票证书取消时的期限和日期，以代替此类认股权证 或股票证书。

c) 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或此处要求或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股票。

公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中预留 足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。 公司进一步承诺，其签发本认股权证将构成其负责在行使本认股权证下购买权时发行必要认股权证股份的职责的官员的全权授权。公司将采取所有 必要的合理行动，确保此类认股权证股份可以按照本文的规定发行，而不会违反任何 适用的法律或法规，也不会违反普通股上市所依据的交易市场的任何要求。公司承诺 在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份在行使 购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权，有效发行 ，已全额支付且不可征税，免征公司就其发行 设定的所有税收、留置权和费用 （税收除外）尊重与此类问题同时发生的任何转让）。

除 外，在持有人放弃或同意的范围内，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改 其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售 证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终如此真诚地协助履行所有条款并采取所有必要的行动 或适用于保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述 概括性的前提下，公司将 (i) 在面值增加之前不将任何认股权证股份的面值提高到行使认股权证时的应付金额以上，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司 能够在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票，以及 (iii) 用于商业用途 为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力拥有必要的司法管辖权， 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在 采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或 行使价的行动之前，公司应获得 任何公共监管机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 适用法律。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖，并根据该州内部法律进行解释和执行，不考虑其法律的冲突原则 。各方同意，与本认股权证所设想的交易 的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本协议当事方还是其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、 合伙人、成员、雇员或代理人）只能在纽约市的州和联邦法院提起。 各方特此不可撤销地服从设在纽约市 曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议项下或与本文所述或本文所述或本文讨论的任何交易有关的任何争议，在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中声称其为 的任何索赔个人不受任何此类法院的管辖，此类诉讼、诉讼或程序不当或不便于 审理该等诉讼、诉讼或程序继续。各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何 此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理，方法是通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附有送达证据）向该当事方邮寄一份副本，以便根据本保证向其发出通知，并同意此类服务构成良好而充足的 程序送达及其通知。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何 其他方式提供程序的任何权利。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行本认股权证的任何条款， 该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方应由另一方补偿其合理的律师费 费以及调查、准备和起诉此类行动或诉讼所产生的其他费用和开支。

f) 限制。持有人承认，行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册，并且 持有人不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法的转售限制。

g) 非豁免和费用。持有人任何交易过程或延迟或未能行使本协议项下的任何权利， 均不得构成对此类权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他条款 的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证中的任何条款， 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付 产生的任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的律师费持有人根据本协议收取任何应付款项或以其他方式执行其任何权利、权力或以下补救措施。

h) 通知。持有人在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限于 的任何行使通知，均应以书面形式，通过电子邮件亲自发送，或通过国家认可的隔夜 快递公司发送，地址为德克萨斯州圣安东尼奥市西10号州际公路22211号1206套房，78257，收件人： 首席执行官玛丽亚·赞内斯女士，电子邮件地址：mz@bioaffinitytech.com，或公司通过向 发出的通知可能为 此类目的指定的其他电子邮件地址或地址持有者。本公司根据下文 提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应采用书面形式，并通过电子邮件亲自发送，或通过国家认可的隔夜快递服务发送给每位 持有人，其电子邮件地址或公司账簿上显示的该持有人的电子邮件地址或地址。如果此类通知或通信在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前通过电子邮件发送 ，（ii）在传输之后的下一个交易 日，如果此类通知或通信通过电子邮件通过电子邮件发送 ，则此处下述的任何通知或其他通信或交付 应被视为已送达并生效本节 规定的非交易日或任何交易中晚于下午 5:30（纽约时间）的地址日，（iii）邮寄之日之后的第二个交易日，如果由美国国家认可的隔夜快递公司发送，或（iv）需要向其发出 此类通知的一方实际收到后。如果此处提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开 信息，则公司应根据表格8-K的最新报告 同时向委员会提交此类通知。

i) 责任限制。在持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证 购买认股权证股份的情况下，本协议的任何规定均不得使持有人对任何普通股的购买价格承担任何责任，无论此类责任是由公司 还是公司债权人主张的。

j) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追回损害赔偿外， 还有权具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证条款而遭受的任何损失 ，特此同意放弃也不是 在任何具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继任者和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应 为公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继任者和允许受让人 带来利益并具有约束力。本认股权证的规定旨在不时使本认股权证的任何持有人受益， 应由认股权证持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。经公司和 大部分未偿认股权证可行使的认股权证股份的持有人的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证条款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为适用法律所规定的 有效和有效，但如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则在不使该等条款的其余条款或本逮捕令的其余 条款失效的情况下， 在不使此类条款的其余部分或本逮捕令的其余 条款失效。

n) 标题。本认股权证中使用的标题仅为方便参考，不得出于任何目的将 视为本认股权证的一部分。

********************

（签名 页面如下）

在 见证中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其经正式授权的官员执行。

运动通知

收件人： 生物亲和科技公司

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司________的认股权证（仅限 全额行使），并投标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的复选框）：

(3) 请以下列签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

[持有人的签名 ]

投资实体名称 ：__________________________________________________________________

投资实体授权签署人的签名 :______________________________________________________

授权签署人姓名 ：______________________________________________________________

授权签署人的标题 ：_________________________________________________________

日期：__________________________________________________________

分配 表格

（要分配 上述认股权证，请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的 价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给

日期：_____________ ___，_______

持有者的 签名：________________________________

持有者的 地址：__________________________