附录 5.1
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回复: | S-8表格上的注册声明;Offerpad Solutions Inc.233,608股 A类普通股,面值每股0.0001美元 |
致上述收件人:
我们曾担任特拉华州的一家公司(以下简称 “公司”)Offerpad Solutions Inc. 的特别顾问,事宜 公司根据经修订的1933年《证券法》(《证券 法》)编写并向美国证券交易委员会提交S8表格(注册声明)的注册声明,该声明涉及发行公司最多233,608股A类普通股股票(以下简称 “股票”)股票,面值每股0.0001美元(普通股),可根据 Offerpad Solutions Inc.发行2021年激励奖励计划(2021年计划)和Offerpad Solutions Inc. 2021年员工股票购买计划(连同2021年计划,即计划)。本意见是根据《证券法》第S-K条例第601(b)(5)项的要求提供的,除了本文关于股票发行的明确规定外,此处未就与注册声明或构成其一部分的招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。
作为律师, 我们研究了我们认为适合本信目的的事实和法律问题。经您同意,我们在未经独立核实此类事实的情况下,依据了上述内容以及公司高管和 其他人对事实事项的证明和其他保证。我们在此仅对经修订的特拉华州通用公司法(DCGL)发表意见,对于任何其他法律,我们对 不发表任何意见。
在前述规定和本文规定的其他事项的前提下,我们认为,截至本文发布之日,股票应以收款人的名义或代表转让代理人和注册机构在过户代理人和注册机构的账簿上正式注册,并由公司以超过面值 为法律对价发行
2024 年 2 月 27 日
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计划设想,假设在每种情况下,计划下的个人补助金或奖励均由所有必要的公司行动正式授权,并根据法律和计划(以及根据法律和计划正式通过的协议和奖励)的要求正式授予或授予和 行使,股票的发行和出售将获得公司所有必要的公司行动 的正式授权,股票将必须有效发行,已全额付清且不可课税。在提出上述意见时,我们假设公司将遵守 DGCL中规定的有关无证股票的所有适用通知要求。
本意见是为了您在注册声明方面的利益,您和根据《证券法》的适用条款有权依赖该意见的人 可以依据该意见。我们同意您将此意见作为注册声明的附录提交。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于 个人,根据《证券法》第 7 条或证券交易委员会的规则和条例,必须征得其同意。
真的是你的, |
/s/ 瑞生和沃特金斯律师事务所 |