附录 5.1
2024 年 2 月 1 日
ezFill Holdings, Inc.
西北 183 街 67 号
迈阿密, 佛罗里达州 33169
回复:S-1 表格上的 注册声明(文件编号 333-275761)
女士们 和先生们:
我们 指的是特拉华州的一家公司(“公司”)EzFill Holdings, Inc.(“公司”)根据经修订的1933年《证券 法》(“法案”)向美国证券交易委员会提交的上述S-1表格(“注册声明”)上的注册声明。
注册声明与坚定承诺公开发行(“发行”)有关,涉及公司发行 和出售面值0.0001美元的普通股(“发行股票”)以及 以及代表的认股权证(“代表认股权证”)。我们了解,如注册声明中所述,发行股份 将被出售。
我们 已经审查了公司记录、公司高管 和公职人员证书以及我们认为相关且必要的其他文件的原件、复印件、核证副本或其他证据,作为下文 所表达意见的依据。在此类审查中,我们假设所有签名的真实性、作为经认证的副本或复印件提交给我们 的所有文件的真实性,以及后一类文件原件的真实性。
基于前述内容,并遵守本文规定的假设、限制和条件,我们认为 的发行 和出售已获得公司所有必要的公司行动的正式授权,当按注册声明所述的方式发行 和出售时,发行股份将有效发行、全额支付且不可估税。 代表的认股权证构成公司具有法律约束力的协议,当根据其 条款行使时,行使时可发行的普通股将有效发行、全额支付且不可估税。
我们 特此同意将本意见作为注册声明附录5.1提交,并在相关招股说明书的 “法律 事项” 下提及我们的公司。在给予上述同意时,我们特此不承认我们属于该法第7条或证券交易委员会规章和条例要求同意的人 。
非常 真的是你的, | |
/s/ Sichenzia Ross Ference Carmel LLP |
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