附件 5.1
主街811号,套房3700 | ||
德克萨斯州休斯顿,77002 | ||
电话:+1.713.546.5400传真:+1.713.546.5401 | ||
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公司/附属公司办公室 | ||
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洛杉矶 | 华盛顿特区。 | |
马德里 |
2024年1月31日
Spetaire 控股公司
阿灵顿大街155号
马萨诸塞州沃特敦,邮编02472
回复: | 斯派泰尔 控股有限公司-S-1表格注册声明 |
女士们、先生们:
我们 担任Spectaire Holdings Inc.的特别顾问,特拉华州的一家公司(“公司“),与 其于本协议日期向证券交易委员会(“选委会“)的 表格S-1上的登记声明(“注册声明根据经修订的1933年《证券法》(The“行动“),与美国特拉华州有限责任公司Keystone Capital Partners,LLC不时登记要约和出售有关(”要点“),最多3,067,438股流通股(”股票) 本公司普通股,每股面值0.0001美元(普通股)可由本公司根据日期为2023年11月17日的某项普通股购买协议,由 及本公司与Keystone(采购协议)和/或在转换该特定可转换本票(日期为2023年11月17日)时签发给Keystone(注意事项“),由公司 向Keystone发出。
本 意见是根据《法案》第S-K条第601(b)(5)项的要求提供的, 此处不对与注册声明或相关招股说明书(“招股说明书“) 除本协议中明确规定的有关股份发行的规定外。
作为 此类律师,我们已经审查了我们认为适合本函目的的事实和法律问题。 经您的同意,我们依赖于公司和其他人的官员的证明和其他保证,而没有独立核实这些事实。我们在此就《特拉华州普通公司法》(“DGCL“),我们不对 任何其他司法管辖区的法律或(在特拉华州的情况下)任何其他法律的适用性或影响发表任何意见,也不对任何州的任何地方法律或 任何地方机构的法律的任何事项发表任何意见。
2024年1月31日
第 页2
根据前述规定和本协议规定的其他事项,我们认为,自本协议之日起:
1. | 何时 股份应已在转让代理和登记处的账簿上正式登记 以Keystone的名义或代表Keystone,并由公司针对 在注册预期的情况下支付(不低于票面价值) 声明、购买协议和票据、股票的发行和销售将 已通过公司所有必要的公司行为正式授权,且股份 将有效发行,全额支付和不评估。在提出上述意见时, 我们已假设(i)本公司将于 公司董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。冲浪板“) 或由董事会或其他指定的人或机构设立的一个或多个委员会 董事会有权根据购买协议发行和出售股份 根据DGCL、公司注册证书、公司章程 及董事会及其一个或多个委员会的若干决议案,(ii)本公司 将遵守所有适用的通知要求有关非证书股票提供 在DGCL和(iii)在发行任何股份时,股份总数 发行在外的普通股的数量将不超过普通股的总数量 公司根据公司注册证书授权发行的股票。 |
本 意见与注册声明有关,对您有利,您和根据《法案》适用条款有权依赖本意见的人可依赖本意见。我们同意您将本意见作为注册声明 的附件以及招股说明书中“法律事项”标题下对我们公司的引用。在给予此类同意时,我们 并不因此承认我们属于《法案》第7条或委员会的规则和 条例要求其同意的人员类别。
非常真诚地属于你, | |
/s/Latham&Watkins LLP |