附件 4.1

预筹普通股认购权证

SIDUS Space，Inc.

本预筹普通股认购权证(“认股权证”)证明，对于收到的价值，_认购及向特拉华州一家公司(“本公司”)Sidus Space，Inc.认购最多_股普通股(以下简称“认股权证”)。根据本认股权证，购买1股普通股的价格应等于第2(B)节定义的行使价。

第 节1.定义除本保证书中其他地方定义的术语外，下列术语的含义与第1节中所示的含义相同：

“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人，该等术语在证券法第405条中使用和解释。

“委员会”指美国证券交易委员会。

“普通股”是指公司的A类普通股，每股票面价值0.0001美元，以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物”指公司或附属公司的任何证券(定义见第3(F)节)，其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或可随时转换为普通股或可行使或交换的其他工具，或以其他方式使持有人有权获得普通股的证券。

“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“留置权”指留置权、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。

“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何种类的其他实体。

“程序” 是指诉讼、索赔、诉讼、调查或程序(包括但不限于非正式调查或部分程序，如书面供词)，无论是开始的还是受到威胁的。

《注册说明书》系指公司采用S-3表格(档号：333-273430)的注册说明书。

“规则144”是指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则，该规则可不时修改或解释 ，或证监会此后采用的任何类似规则或条例，其目的和效力与该规则基本相同。

“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“交易日”是指普通股在交易市场交易的日子。

“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所：场外交易市场集团运营的场外交易市场、场外交易市场或粉色公开市场、纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。

“转让代理”是指太平洋证券转让公司及其任何后续转让代理。

“认股权证” 指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他预付资金普通股认购权证。

第二节：练习。

A) 本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使，可于发行 日或之后及终止日期当日或之前的任何时间，以本证书所附表格(“行使权利通知书”)的形式，向本公司交付正式签署的行使权利通知(br})的传真副本(或电邮附件)。在上述行权日期后(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期(如本文件第2(D)(I)节所界定)的交易天数中较早者，持有人应以电汇或向美国银行开出的本票向本公司交付适用行权通知中指定的认股权证股票的总行权价格，除非下文第2(C)节规定的无现金行权程序已在适用行权通知中列明。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定，在持有人 已购买本协议项下所有认股权证股份及已悉数行使认股权证前，持有人毋须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人须于最终行使通知送交本公司之日起三(3)个交易日内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可购买的认股权证股份总数的一部分，应具有降低本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量的效果，其金额等于就该部分行使而购买的适用认股权证股份数量。持有人和本公司应保存 记录，显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知后的一(1)个交易日内提交对该通知的任何反对意见。持有人及任何受让人在接受本认股权证后， 确认并同意，由于本段的规定，在购买部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证面值。

B) 行使价。除每股认股权证股份0.001美元的名义行权价外，本认股权证的总行使价已于发行日或之前预付予本公司，因此，持有人无须向任何人士支付额外代价(除行使每股认股权证股份0.001美元的名义行权证价格外)。持有人在任何情况下或以任何理由 均无权退还或退还该预付总行权价的全部或任何部分，包括在终止日期之前未行使本认股权证的情况。根据本认股权证，其余未支付的普通股每股行权价为0.0001美元，可根据本认股权证进行调整(“行权价”)。

C) 无现金锻炼。本认股权证亦可于此时以“无现金行使”方式全部或部分行使，即持有人有权获得若干认股权证股份，以视作全部或部分认股权证交回该认股权证 相等于除数所得的商数。[(A-B)(X)](A)，其中：

根据无现金行使认股权证而发行的每股该等认股权证股份的发行价将等于(B)，如上文所界定 ，而根据无现金行使认股权证而发行的认股权证股份总数的总发行价将被视为已悉数支付及满足，即视为将根据本条第1(C)节行使的该等认股权证的部分交回本公司。尽管本协议有任何相反规定，本公司不应被要求向持有人支付任何现金支付或现金净额结算，以代替交付认股权证股份。如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的， 双方确认并同意，根据证券法第3(A)(9)节，认股权证股票应具有正在行使的认股权证的注册特征。本公司同意不采取任何与第2(C)条相反的立场。

“出价”指，对于特定确定时间的任何证券，指彭博社在该确定时间所报告的该证券在交易市场上的买入价，或者，如果交易市场不是该证券的主要证券交易所或交易市场，则指该证券在彭博社所报告的上市或交易该证券的主要证券交易所或交易市场上截至该确定时间的出价，或者，如果前述规定不适用，彭博社在电子公告板上报告的该证券在场外交易市场上的买入价，如果彭博社在确定时间没有报告该证券的出价，则为任何做市商在该确定时间在粉色公开市场上报告的该证券的出价的平均值。如于上述任何基准厘定时，未能就证券计算出价 ，则该证券在厘定时的出价应为本公司与持有人共同厘定的公平市价。如果公司和持有人无法就该证券的公允市价达成一致，则该公允市价应根据VWAP定义第(D)款中的规定确定。所有此等厘定将于适用计算期内就任何股票 股息、股份拆分、股份合并、重新分类或其他类似交易作出适当调整。

“VWAP” 指在任何日期，由下列第一项条款确定的价格，适用于：(A)如果普通股随后在场外交易市场(OTCQB、OTCQX或OTCQX或Pink Open Market)以外的交易市场上市或报价，则普通股在该日期(或最近的前一日期)在交易市场上市或报价的每日成交量 根据Bloomberg L.P.的报告(以交易日上午9：30开始计算)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果普通股随后在场外交易市场集团(OTCQB)或场外市场集团(OTCQX)运营的场外交易市场(OTCQB)或场外交易市场(OTCQX)进行交易报价，则为在场外交易市场或场外交易市场(OTCQB)或场外交易市场(OTCQX)上该日期(或最近的前一日期)普通股的加权平均价格成交量；(C)如果普通股随后在场外交易市场集团(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)运营的Pink Open Market(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)进行交易报价，则为在Pink Open Market上报告的普通股的最新每股投标价格，或(D)在所有其他情况下，普通股的公允市值由独立评估师真诚地选定，由当时未偿还且为本公司合理接受的认股权证的大部分权益持有人诚意选择，而费用及开支 将由本公司支付。

D) 运动力学。

I. 行权时交付认股权证股份。如果公司当时是托管系统(“DWAC”)的参与者，且(A)有有效的登记声明允许持有人发行认股权证股票或将其转售给持有人，或者(A)有有效的登记声明允许持有人发行认股权证股票或将其转售 ，或者(B)本认股权证是通过无现金行使或以实物交付证书的方式行使，则公司应安排转让代理将根据本协议购买的认股权证股票由 持有人或其指定人的余额账户记入托管系统(“DWAC”)的账户中。于本公司股份登记册上以持有人或其指定人之名义登记于本公司股份登记册内，以持有人根据行使权利而有权持有之认股权证 股份数目，于(I)本公司送交行使权通知后两(2)个交易日及(Ii)向本公司送交行使权通知后标准结算期所包括之交易日(该日期为 “认股权证股份交割日期”)之前， 持有人于行使权证通知内指定之地址。于行使认股权证通知交付时，就所有公司而言，持有人应被视为已行使本认股权证股份的权证股份的记录持有人，而不论认股权证股份的交付日期 ，惟行使权总价格(无现金行使除外)须于(I)向本公司交付行使认股权证通知后两(2)个交易日及 (Ii)交付行使认股权证通知后两(2)个交易日内(包括标准结算期的交易日)内收到。如果公司 因任何原因未能在认股权证股份交割日期前向持有人交付认股权证股份，则公司应向持有人支付现金，作为违约金，而不是作为罚金，以每1,000美元认股权证股份受 行使权证股份限制(基于适用行权通知日期普通股的VWAP)向持有人支付。认股权证股份交割日期后每个交易日10美元(于认股权证股份交割日后第三个交易日增加 至每个交易日20美元)，直至该等认股权证股份交付予上述持有人或持有人撤销该项行使为止。只要本认股权证仍未结清且可行使，公司同意保留参与快速自动证券转让计划的转让代理 。本文所使用的“标准结算期”是指在行使通知交付之日起有效的公司一级交易市场上普通股的标准结算期，以交易日为单位。尽管有上述规定，就于发行日下午12：00(纽约时间)或之前递交的任何行使权证通知(S)，而该行使通知可能于本公司与ThinkEquity LLC签订日期为2024年1月29日的包销协议 之后的任何时间交付，本公司同意于下午4：00前按该通知交付认股权证股份(S) 。(纽约时间)发行日期。

Ii. 行使时交付新权证。如本认股权证已部分行使，本公司应应 持有人的要求及在本认股权证股票交付时交回本认股权证证书，向持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份，而新认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。

三、撤销权。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第(Br)2(D)(I)节将认股权证股份转让予持有人，则持有人将有权撤销该项行使。

IV. 因行使时未能及时交付认股权证股票而买入的赔偿。除持有人可享有的任何其他权利外，如果公司未能促使转让代理根据上文第2(D)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股票，且在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买，普通股 为满足持有人出售认股权证股份的要求，公司应(A)以现金形式向持有人支付以下金额(如有)：(X) 持有人的总收购价(包括经纪佣金、对于如此购买的普通股股份，超过 (Y)的金额，其方法是：(1)公司必须向持有人交付的与行权有关的认股权证股份数量 乘以(2)执行导致该购买义务的卖单的价格，以及(B)在 时持有人的选择权，恢复认股权证未获履行的部分及同等数目的认股权证股份 (在此情况下，该项行使应被视为撤销)，或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付义务时本应发行的普通股数目 。例如，如果持股人购买了总购买价为11,000美元的普通股股票，以弥补试图行使普通股的买入 ，总卖价为10,000美元，根据上一句(A)条款，公司应向持股人支付1,000美元。持有人应向本公司提供书面通知，说明就买入而应向持有人支付的金额，并应本公司的要求提供该等损失金额的证据。本协议任何条款均不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于特定履行法令及/或强制令济助，有关本公司未能按本协议条款所要求行使认股权证时及时交付普通股。

V. 无零碎股份或Scrip。本认股权证行使后，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票 。至于持有人于行使该权力后有权购买的任何零碎股份，本公司 在其选择时，须就该最后零碎股份支付现金调整，金额相当于该零碎股份乘以行使价 ，或向上舍入至下一个完整股份。

六. 收费、税费和费用。认股权证股份的发行不应向持有人收取任何发行或转让税 或与发行该等认股权证股份有关的其他附带费用，所有这些税费和费用应由公司支付， 且该等认股权证股份应以持有人的名义或以持有人指定的一个或多个名义发行，但前提是， 如果认股权证股份以持有人名义以外的名义发行， 交出行使时，本认股权证应随附由持有人正式签署的转让表格，且公司可 要求支付一笔足以偿还其附带的任何转让税的款项，作为条件。本公司 应支付当日处理任何行权通知所需的所有过户代理费用，以及向存管信托公司 （或履行类似职能的其他已设立的结算公司）支付当日电子交付权证股份所需的所有费用。

七. 结账。本公司不得以任何妨碍根据本条款及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

E) 霍尔德的运动限制。本公司不得行使本认股权证，持有人亦无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分，条件是持有人(连同持有人的联营公司，以及与持有人或持有人的任何联营公司(该等人士，“出让方”)作为一个集团行事的任何其他 人将实益拥有超过实益拥有权限额(定义见下文)的实益拥有权限制。就前述句子而言，持有者及其关联公司和出资方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量，但不包括因(I)行使剩余股份而可发行的普通股数量。(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使或未转换部分(包括但不限于任何其他普通股等价物)，但须受 转换或行使的限制所规限，该限制类似于本文所载由持有人或其任何关联公司或出资方实益拥有的限制。除上一句所述外，就本第2(E)节而言，实益所有权 应根据交易所法案第13(D)节及据此颁布的规则和条例计算，持有人已确认本公司并未向持有人表示该计算符合交易所法案第13(D)条 ，持有人须独自负责根据该法案提交的任何时间表。在第2(E)款所载限制适用的范围内，本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联公司和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使，应由持有人自行决定。提交行使通知应视为持有人决定是否可行使本认股权证(与持有人与任何关联公司和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可行使。在每种情况下，受实益所有权限制的限制，公司 没有义务核实或确认该决定的准确性。此外，上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例进行。就本第2(E)条而言，在厘定普通股流通股数目时，持有人可依据(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告(视乎情况而定)、(B)本公司最近的公告或(C)本公司或转让代理发出的列明已发行普通股数目的较近期书面通知所反映的普通股流通股数目。应持有人的书面或口头要求，公司应在两个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量 。在任何情况下，普通股的流通股数量将由持有人或其关联公司或授权方自报告该流通股数量的日期 起，在转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后确定。“实益所有权限额” 应为紧接本认股权证行使时可发行普通股生效后已发行普通股数量的4.99%(或如持有人在任何认股权证发行前选择，则为9.99%)。股东可在通知 公司后增加或减少本第2(E)节的实益所有权限制条款，但在任何情况下，实益所有权限制不得超过紧随其行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数量的9.99%，且本第2(E)条的规定继续适用。受益所有权限制的任何 增加都不会生效，直到^ST该通知送达本公司后的第二天。本款规定的解释和实施方式不应严格遵守第2(E)款的条款，以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本文所载的预期受益所有权限制不一致的地方，或做出必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。

第 节3.某些调整。

a) Stock Dividends and Splits. If the Company, at any time while this Warrant is outstanding: (i) pays a stock dividend or otherwise makes a distribution or distributions on shares of Common Stock or any other equity or equity equivalent securities payable in shares of Common Stock (which, for avoidance of doubt, shall not include any Common Stock issued by the Company upon exercise of this Warrant), (ii) subdivides outstanding shares of Common Stock into a larger number of shares, (iii) combines (including by way of reverse stock split or consolidation) outstanding Common Stock into a smaller number of shares, or (iv) issues by reclassification of shares of Common Stock any shares of the Company, then in each case the Exercise Price shall be multiplied by a fraction of which the numerator shall be the number of shares of Common Stock (excluding treasury shares, if any) outstanding immediately before such event and of which the denominator shall be the number of shares of Common Stock outstanding immediately after such event, and the number of shares issuable upon exercise of this Warrant shall be proportionately adjusted such that the aggregate Exercise Price of this Warrant shall remain unchanged. Any adjustment made pursuant to this Section 3(a) shall become effective immediately after the record date for the determination of stockholders entitled to receive such dividend or distribution and shall become effective immediately after the effective date in the case of a subdivision, combination or re-classification.

b) Subsequent Rights Offerings. In addition to any adjustments pursuant to Section 3(a) above, if at any time the Company grants, issues or sells any Common Stock Equivalents or rights to purchase stock, warrants, securities or other property pro rata to the record holders of Common Stock (the “Purchase Rights”), then the Holder will be entitled to acquire, upon the terms applicable to such Purchase Rights, the aggregate Purchase Rights which the Holder could have acquired if the Holder had held the number of shares of Common Stock acquirable upon complete exercise of this Warrant (without regard to any limitations on exercise hereof, including without limitation, the Beneficial Ownership Limitation) immediately before the date on which a record is taken for the grant, issuance or sale of such Purchase Rights, or, if no such record is taken, the date as of which the record holders of shares of Common Stock are to be determined for the grant, issue or sale of such Purchase Rights (provided, however, that to the extent that the Holder’s right to participate in any such Purchase Right would result in the Holder exceeding the Beneficial Ownership Limitation, then the Holder shall not be entitled to participate in such Purchase Right to such extent (or beneficial ownership of such shares of Common Stock as a result of such Purchase Right to such extent) and such Purchase Right to such extent shall be held in abeyance for the Holder until such time, if ever, as its right thereto would not result in the Holder exceeding the Beneficial Ownership Limitation).

C) 按比例分配。在本认股权证未到期期间，如果本公司以返还资本或其他方式(包括但不限于现金、股票或其他证券、财产或期权的分派、 分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易)(a“分派”)、 在本认股权证发行后的任何时间，向普通股持有人宣布或作出任何股息或 其他资产(或取得其资产的权利)，则在每一种情况下，持有人有权参与该项分配，其参与程度与持股人在紧接该项分配的记录日期之前完全行使本认股权证(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益的所有权限制)后所持有的可购入普通股的股数 相同，或者，如果没有记录，则为确定普通股记录持有人参与该项分配的 日期(但，如果持有人参与任何该等分派的权利会导致持有人超过 实益所有权限制，则持有人无权参与该等分派(或因该分派而获得任何普通股的实益所有权)，而该分派的部分 将为持有人的利益而搁置，直至其权利不会导致持有人 超出实益所有权限制为止。

D) 基本面交易。如果在本认股权证未完成期间的任何时间，(I)本公司在一项或 多项关联交易中直接或间接与另一人或另一人合并，(Ii)本公司直接或间接 在一项或一系列关联交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其所有或基本上 所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，要约收购或交换要约(无论由本公司或其他人士)要约已完成，据此普通股持有人获准出售、收购或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%或以上已发行普通股或本公司普通股投票权50%或以上的持有人接受；(Iv)本公司直接或间接地在一项或多项关联交易中 进行任何重新分类，普通股股份的重组或资本重组或任何强制换股，据此普通股股票有效地转换为其他证券或交换其他证券、现金或财产，或(V)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接完成购股协议或其他业务组合(包括但不限于重组、资本重组、与另一人或另一群人) 根据该另一人或另一群人收购的普通股流通股的50%以上或公司普通股投票权的50%或以上(每项“基本交易”)，则在随后行使本认股权证时，持有人有权获得在紧接该基本交易发生前行使该等权利时可发行的每股认股权证股份。根据持有人的选择(不受第2(E)节对行使本认股权证的任何限制)，为继承人或收购公司的普通股或公司的普通股数量，如果该公司是尚存的公司或持续的公司，以及持有在紧接该等基本交易前可行使本认股权证的普通股数量的 股普通股的持有人因该等基本交易而应收的任何额外代价 (“替代代价”)(不考虑第2(E)节在行使本认股权证时的任何 限制)。就任何此等行使而言，行使价 的厘定应作出适当调整，以适用于该等基本交易中普通股股份可发行的替代代价金额为基础的替代代价，而本公司应以反映替代代价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代代价中分摊行使价 。如果普通股的持有者可以选择在基本交易中收到的证券、现金或财产，则持股人应获得与在该基本交易后行使本认股权证时收到的替代对价相同的选择。 本公司应促使本公司不是幸存者的基本交易中的任何继承者实体(“继承者实体”)按照第(Br)条第3(D)节的规定，在该基本交易之前，按照书面协议，以书面形式承担本公司在本认股权证下的所有义务，根据持有人的选择，在基本交易之前，向持有人交付 后续实体的证券，以换取由形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书证明的继任者实体的证券，该证券可在此类基本交易之前，以等同于行使本认股权证时可获得和应收普通股的相应数量的股份或其他证券行使 实体(或其母实体)。行权价适用于该等股份或其他证券的行权价(但考虑到根据该基本交易而持有的普通股的相对价值及该等股份或证券的价值，该等股份或证券的数目及该等行使价是为了保障本认股权证在紧接该基本交易完成前的经济价值)。于发生任何该等基本交易时，继承实体将继承及取代 (因此，自该等基本交易日期起及之后，本认股权证中有关“公司”的条文应改为指继承实体)，并可行使本公司的一切权利及权力，并承担本公司在本认股权证项下的所有义务，其效力犹如该等继承实体已于本认股权证中被指名为本公司。

E) 计算。根据本第3款进行的所有计算应以最接近的1美分或最接近1/100的份额为单位，视具体情况而定。就本第3节而言，截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量 应为已发行和已发行的普通股(如果有库存股，则不包括库存股)数量之和。

F) 通知持有人。

I. 行权价格调整。每当根据本条款第3款的任何规定调整行权价时，公司 应立即通过传真或电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价和由此导致的对认股权证股份数量的任何调整，并简要说明需要进行调整的事实。

Ii. 允许持证人行使的通知。如果(A)公司应宣布普通股的股息(或任何其他形式的分配)，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股，(C)公司应授权向普通股的所有持有人授予S认购或购买公司任何 股票或任何权利的权利，(D)普通股的任何 重新分类、任何合并或合并应获得公司任何股东的批准，(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司的事务，则在每种情况下，本公司应安排以传真或电子邮件的方式，按本公司认股权证登记册上显示的最后传真号码或电子邮件地址，向持有人发送传真或电子邮件至持有人。在以下指定的适用记录或生效日期前至少20个历日 发出通知，说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期，或如果不记录，则为确定普通股持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期 或(Y)该等重新分类、合并、安排、出售、转让或换股预计将生效或结束，预计普通股登记持有人将有权在重新分类、合并、安排出售、转让或换股;时将其普通股股票换成证券、现金或其他可交付财产的日期，但未能交付该通知或其中或交付中的任何缺陷不影响该通知中规定的公司行动的有效性。在本认股权证所提供的任何通知构成或包含有关本公司或其任何附属公司(“附属公司”)的重要非公开资料的范围内，本公司应同时根据表格8-K的现行报告向委员会提交该通知。除非另有明文规定，否则持有人仍有权在自该通知发出之日起至触发该通知之事件生效之日止期间内行使本认股权证。

第 节4.转让授权书。

A) 可转让。于本认股权证交回后，本认股权证及本认股权证项下所有权利均可于本公司或其指定代理人的主要办事处交回，连同由持有人或其代理人或受托代表正式签立的本认股权证的主要格式的书面转让，以及足以支付在作出该等转让时应缴的任何转让税款的资金，可全部或部分转让。交出后，如有要求，公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义，按照转让文书中规定的一种或多种面额，签署并交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。即使本协议有任何相反规定，持有人亦无须将本认股权证交回本公司，除非持有人已将本认股权证悉数转让，在此情况下，持有人应于持有人向本公司递交转让表格后三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。本认股权证如按本协议妥善转让，可由新持有人行使以购买认股权证 股份，而无须发行新的认股权证。

B) 新认股权证。本认股权证可与其他认股权证分开或合并，于本公司上述办事处出示，连同由持有人或其代理人或受托代表签署并注明发行新认股权证的名称及面额的书面通知。在遵守第4(A)条的情况下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司应签署及交付一份或多份新的认股权证，以换取根据该通知分拆或合并该份或多份认股权证。在转让或交换时发行的所有认股权证的日期应为本认股权证的原始发行日期，并应与本认股权证相同，但根据本认股权证可发行的认股权证股份数目除外。

C) 授权书登记簿。公司应将本认股权证登记在本公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”)上，并不时以本记录持有人的名义登记。就本认股权证的任何行使或向 持有人的任何分派而言，以及就所有其他目的而言，本公司可在没有实际相反通知的情况下，将本认股权证的登记持有人视为及视为本认股权证的绝对拥有者。

第 节5.杂项。

A) 在行使权利之前，不得以股东身份行使任何权利。本认股权证不赋予持有人在第2(D)(I)节规定的行使之前作为公司股东的任何投票权、股息或其他权利，但第 第(3)节明确规定的除外。在不限制持有人根据第2(C)或 节“无现金行使”获得认股权证股票的任何权利的情况下，在任何情况下，包括如本公司因任何原因未能根据本认股权证条款的规定于行使本认股权证时发行及交付认股权证股份，则本公司应被要求以现金净额结算行使本认股权证。

B) 保证书的丢失、被盗、破坏或损坏。本公司承诺，于本公司接获令其合理地 信纳本认股权证或与认股权证股份有关的任何股票遗失、被盗、销毁或损毁的证据，以及在遗失、被盗或损毁的情况下，本公司合理地令其满意的弥偿或保证(在任何情况下均不得包括张贴任何债券)，而于交回及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后，本公司应 并交付一份新的认股权证或相同期限的股票，以取代该等认股权证或股票。

C) 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或本协议规定或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是交易日，则可在下一个交易 日采取该行动或行使该权利。

D) 授权股份。本公司承诺，在认股权证尚未发行期间，将从其授权的 普通股及未发行普通股中预留足够数量的股份，以便在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺，在行使本认股权证项下的购买权时，本公司将向其负责发行所需认股权证股份的高级职员构成全面授权。本公司应采取一切必要的合理行动，以确保在不违反任何适用法律或法规的情况下，或在不违反普通股上市或报价交易市场的任何要求的情况下，按本文规定发行该等认股权证。本公司承诺，于行使本认股权证所代表的购买权而可能发行的所有认股权证股份，于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付 时，将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估，且不受本公司就该等认股权证的发行而产生的一切税项、留置权及收费(与该等发行同时发生的任何转让所产生的税项除外)的影响。

除 及持有人放弃或同意的范围外，公司不得采取任何行动，包括但不限于修改其公司注册证书或任何重组、资产转移、合并、安排解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，以避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终本着善意协助执行所有此类条款，并采取一切必要或适当的行动，以保护本认股权证中规定的持有人的权利不受损害。在不限制前述一般性的情况下，公司不得(I)在紧接票面价值增加之前将任何认股权证股票的面值增加到超过应支付的金额，(Ii)采取一切必要或适当的行动 ，以使公司可以在行使本认股权证时有效和合法地发行缴足股款和不可评估的认股权证股票 和(Iii)以商业合理的努力从任何具有管辖权的公共监管机构获得所有此类授权、豁免或同意。使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。

在 采取任何行动以调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价之前，本公司应获得所有必要的授权或豁免，或获得具有司法管辖权的公共监管机构或机构的同意。

E) 适用法律。关于本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应由纽约州国内法律管辖，并根据纽约州国内法律进行解释和执行，而不考虑纽约州法律的冲突原则。双方同意，所有关于本授权书的解释、执行和辩护的法律程序应在纽约曼哈顿区纽约市的州和联邦法院(“纽约法院”)启动。 本协议各方不可撤销地接受纽约法院的专属管辖权，以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议，或与本协议预期或讨论的任何交易(包括本协议任何条款的执行)有关的纠纷，并在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中主张，任何声称其本人不受此类纽约法院管辖的，或此类纽约法院不适合或不方便进行此类诉讼的地点 。如果任何一方开始诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定，则在该诉讼或诉讼中获胜的一方应由另一方偿还其律师费和其他费用以及在该诉讼或诉讼的调查、准备和起诉过程中发生的费用。

F) 限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股票(如果未登记)，以及 如果持有人不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。

G) 免责声明和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救办法。在不限制本认股权证任何其他条文的情况下，如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条文，导致持有人遭受任何重大损害 ，本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本认股权证而到期或以其他方式执行本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而招致的合理律师费，包括上诉诉讼的合理律师费。

H) 通知。持有者在本协议项下提供的任何及所有通知或其他通讯或交付，包括但不限于任何行使通知，应以书面形式亲自送达、传真或电子邮件，或由全国认可的夜间快递服务寄往本公司，地址为本公司地址：150 N.Sykes Parkway，Suite200，佛罗里达州梅里特岛32953(carol.Craig@sidusspace.com) 或本公司为此目的而向持有人发出的通知所指定的其他传真号码、电邮地址或地址。本公司在本协议项下提供的任何和 所有通知或其他通信或交付应以书面形式进行，并通过传真、电子邮件或由国家认可的夜间快递服务按公司账簿上的传真号码、电子邮件地址或该持有人的地址发送给每个持有人。本合同项下的任何通知或其他通信或交付应被视为在(I)发送时间(如果该通知或通信是在下午5：30之前通过传真、传真号码或电子邮件按本节规定的电子邮件地址发送) 发出并生效。(纽约时间)在任何日期， (Ii)发送日期后的下一个交易日，如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5：30的某一天通过传真或电子邮件按本节规定的电子邮件地址发送的。在任何交易日、(Iii)邮寄之日后的第二个交易日(如果由美国国家认可的隔夜快递服务寄送)或(Iv)被要求收到该通知的一方实际收到通知时。

I) 责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下，本协议任何条文均不会导致 持有人或作为本公司股东就任何普通股的购买价承担任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。

J) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外， 还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意，对于因违反本认股权证规定而产生的任何损失，金钱赔偿将不足以 赔偿，并在此同意放弃且不在任何针对具体履约行为的诉讼中提出抗辩理由，即法律上的补救措施就足够了。

K) 继任者和受让人。在适用证券法的规限下，本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人 有利及具约束力。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益，并可由认股权证股份的持有人或持有人执行。

L) 修正案。经本公司及持有人的书面同意，本认股权证可予修改或修订，或放弃本认股权证的规定。

M) 可分割性。在可能的情况下，本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本保证书的任何条款在适用法律下被禁止或无效，则该条款在该禁止或无效的范围内应 无效，但不会使该等条款的其余部分或本保证书的剩余条款无效。

N) 不报销费用。持有人不得以任何方式支付或偿还本公司转让代理因发行或持有或出售普通股、认股权证及/或认股权证股份而产生的任何费用或开支。本公司应独自承担任何及所有此类费用和开支。

O) 个标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，在任何情况下均不得被视为本认股权证的一部分。

(签名 页如下)

自上述日期起，公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证，特此奉告。

运动通知

(1) 以下签署人选择根据所附认股权证的条款购买本公司的认股权证股份(仅在全部行使的情况下)，并随函提交全数支付行使价以及所有适用的转让税(如有)。

(2) 付款形式为(勾选适用框)：

☐ 美国的合法货币;或

☐ 如果允许，根据第(br}2(C)款规定的公式，取消必要数量的认股权证股份，以根据第2(C)款规定的无现金行使程序 可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证。

(3) 请以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票：

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应将 认股权证股票交付给以下DWAC帐号：

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[持有人签名 ]

投资主体名称：

授权签名

投资主体签字人 :

授权签字人姓名：

授权签字人头衔 ：

日期：

作业 表单

(要 转让前述认股权证，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)

对于收到的 价值，前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给