DEF 14A

您可以通过访问参加虚拟股东大会并通过网络直播进行投票 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/armadaacqi/2024。请看有关股东大会的问题和答案如何参加虚拟股东大会？有关更多信息，请参见随附的代理声明。即使您计划在线参加股东大会，也请立即在线提交代理投票，或者，如果您在邮件中收到了打印的委托书或投票说明表，请填写、注明日期、签署并归还随附的委托书，这样您的股票将派代表出席股东大会。

所附的股东会议通知和委托书描述了Armada将在股东大会上开展的业务，并提供了您在对股票进行投票时应考虑的有关Armada的信息。正如所附的代理声明中更全面地描述的那样，该委托书声明的日期为2024年1月12日，并于2024年1月16日左右首次邮寄给股东，将举行股东大会，目的是对以下提案进行审议和表决：

1. 第1号提案延期修正提案为了修订 Armadas 第二次修订和重述的公司注册证书（经修订后， 公司注册证书) 延长日期 (终止日期）舰队必须通过这种方式完善业务组合（章程延期) 从 2024 年 2 月 17 日起（ 原始终止日期）到 2024 年 3 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有另一次股东投票的情况下，根据Armada董事会的决议，选择将终止日期，以每月最多五次完成业务合并，在章程延期日之后每次再延长一个月（板），如果舰队赞助商有限责任公司要求，（ 赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天通知，直至2024年8月17日（每个额外章程延期日期），或者在原始终止日期后的总共六个月内，除非业务合并是在终止日期之前完成的（延期修正提案）。拟议修正案的副本载于本委托书的附件A；以及

2. 第 2 号提案休会提案如有必要，将股东大会延期至一个或多个日期，(i) 根据股东大会召开时的表决结果，如果普通股不足，面值为每股0.0001美元，则允许进一步的招标和代理投票（普通股) 在阿玛达的资本中代表（亲自或通过代理人）批准延期修正提案，或者（ii）如果普通股的持有人是作为Armada首次公开募股出售单位的一部分发行的普通股（公开股票) 已选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股票，这样 Armada 就不会遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案”).

随附的委托书中对每项延期修正提案和休会提案进行了更全面的描述。在投票之前，请抽出时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

终止日期最多五次，每次延长一个月（完成业务合并最多可再延长六个月），前提是贷款人每次延期将存入信托账户，(i) 47,266.98 美元或 (ii) 总存款金额为 (x) 236,334.90 美元或 (y) 中较低值的每股未偿还的公开股0.02美元，以较低者为准) 每股未偿还的公开发行股票可获得0.10美元（如果全部行使的五个月延期），以换取无息的无抵押本票由舰队向贷款人发行。如果Armada完成业务合并，它将根据贷款人的选择偿还期票下的贷款金额，或将根据该期票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与Armada首次公开募股完成时在私募中发行的股票相同。如果Armada未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票将仅从信托账户之外持有的资金中偿还，或者将被没收、取消或以其他方式予以宽恕。

延期修正案提案的目的是让Armada有更多时间完成截至2021年12月17日、经2022年11月10日修订的某些业务合并协议所设想的拟议交易，并根据2023年6月16日的修正案和重述契约（可能根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改）的条款进一步修订和重申 业务合并协议），由以及在 Armada 中，根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司 Rezolve Limited 和 Rezolve AI Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司，注册号为 14573691 (Rezolve）和特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（Rezolve 合并订阅），其中除其他外，规定了（i）收盘前的分拆计划（收盘前分拆计划）根据英国立法，（x）Rezolve Limited的部分业务和资产（包括其所有业务和资产，除Rezolve Information Technology（上海）有限公司及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技术（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他排除在外的资产）将以交易所转让给Rezolve Limited的部分业务和资产（包括其所有业务和资产）供Rezolve发行与Rezolve Limited相同类别的股份，分配给原股东Rezolve Limited与截至收盘前分拆前持有的Rezolve Limited各类别股份成比例，（y）Rezolve将被分配、承担和/或重新发行目前由Rezolve Limited发行的有担保可转换票据，（z）Rezolve Limited随后将清盘，和（ii）Armada与Rezolve Merger Sub合并舰队继续作为幸存的实体（合并）这样，在收盘前分拆和合并完成后，Armada将成为Rezolve的全资子公司（与业务合并协议中描述的其他交易合计，业务组合）。有关企业合并协议、拟议业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告（秒）于 2023 年 6 月 20 日。此时不要求您对业务合并进行投票。

尽管Armada和业务合并协议的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的条件（关闭），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了注册声明（其中包括其中的舰队初步委托书/招股说明书）（企业合并注册声明) 已宣布生效的，在 2024 年 2 月 17 日之前将没有足够的时间完成《企业合并协议》（拟议的业务合并）。因此，董事会认为，为了能够完善业务合并，延长章程符合舰队的最大利益。因此，董事会决定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东才有机会参与我们的未来投资。

公司注册证书规定，Armada必须在2024年2月17日之前完成其初始业务合并。 Armadas董事会已确定，寻求延长终止日期符合Armada的最大利益，并让Armadas股东批准延期修正提案，以便留出更多时间来完成业务合并。如果不延长章程，Armada认为Armada将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，Armada将被禁止完成业务合并，并被迫清算。

根据公司注册证书的设想，Armadas Public 股票的持有人可以选择赎回其全部或部分公开股份，以换取信托账户中按比例持有的资金（信托账户) 在章程延期实施的情况下，设立的目的是持有首次公开募股的部分收益（兑换），无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。如果延期修正提案获得股东必要的票的批准，则赎回后剩余的公开股票的持有人将保留赎回与企业合并或清算相关的公开股票的权利，但须遵守经章程延期修订的公司注册证书中规定的任何限制。

2024年1月11日，即本委托声明发布之日之前的最近可行日期，每股赎回价格约为10.96美元，截至2024年1月11日，信托账户的存款总额约为25,912,109美元（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，这些利息将在未来分配给Armada以纳税，但不会包含在赎回金额中），除以当时已发行的公开股票总数。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额减去信托账户中存入的资金所赚取的利息金额来计算，这些资金将发放给Armada以缴纳税款。 2024年1月11日，纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为10.90美元。因此，如果普通股的市场价格在股东大会召开之日之前保持不变，那么行使赎回权将导致公众股东获得的每股收益比在公开市场上出售股票时多出约0.06美元（基于截至2024年1月11日的每股赎回价格，其中包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，将在未来发放给Arm的金额）。ada 用于纳税，但不包含在赎回金额中）。Armada无法向股东保证，即使每股市场价格低于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，，因为当这些股东希望出售股票时，其证券的流动性可能不足。Armada认为，如果Armada未在终止日期或之前完成业务合并，则这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资延续一段时间。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日期当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 尽快但此后不超过十个工作日，以现金支付的每股价格赎回公开股票，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息关于信托账户中持有但之前未向Armada发放的资金（减去应付税款，最高不超过美元）100,000 美元的利息（用于支付解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快清算和解散，但须经阿玛达斯剩余股东和董事会批准，每种情况下均须履行阿玛达斯债务根据特拉华州的通用公司法 (DGCL）对债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，该认股权证将一文不值。

延期修正案提案的批准需要大多数普通股已发行和流通股的赞成票。

延期提案的批准需要在股东大会上亲自代表或由代理人代表的股东的多数票投赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案时，休会提案才会付诸表决，或者由于与延期修正提案相关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求。

董事会已将2024年1月8日的营业结束定为确定Armadas股东有权收到股东大会及其任何续会的通知并在股东大会上进行投票的日期。只有在该日有普通股登记的持有人才有权在股东大会或其任何续会上计算其选票。

舰队董事会认为，舰队延长宪章符合舰队的最大利益。在仔细考虑所有相关因素后，董事会确定延期修正提案和休会提案符合Armada及其股东的最大利益，并宣布这是可取的，并建议您投票或指示投票支持延期修正案和休会提案。

你的投票非常重要。无论您是否计划参加股东会议，请按照随附的委托书中的说明尽快进行投票，确保您的股票在股东大会上有代表并投票。如果您通过银行、经纪人或其他提名人以街道名称持有股份，则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人向您提供的指示，确保您的股票在股东大会上有代表权和投票。延期修正案提案的批准需要大多数普通股已发行和流通股的赞成票。延期提案的批准需要亲自或通过代理人出席并有权在股东大会上就此进行表决的已发行和已发行普通股持有人投的至少多数票的赞成票。

如果您在未注明希望如何投票的情况下签署、注明日期并归还代理卡，则您的代理人将被投票支持在股东大会上提出的每项提案。如果您未能归还代理卡或未能指示您的银行、经纪商或其他被提名人如何投票，并且没有亲自出席股东大会，则您的股票将不会被计算在确定股东大会上是否达到法定人数，也不会对提案是否获得批准产生任何影响。如果您是登记在册的股东并参加了股东大会并希望亲自投票，则可以撤回代理并亲自投票。

要行使赎回权，您必须以书面形式要求将普通股按比例兑换信托账户中持有的资金，并在股东大会最初预定日期前至少两个工作日将股票投标给ARMADAS过户代理人。为了行使您的兑换权，您需要表明自己是受益持有人，并在书面要求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以通过使用存托信托公司的DWAC（向托管人提取存款）系统以电子方式投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格，或者通过投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）来投标股票（如果有）和其他赎回表格。如果您以 STREET NAME 持有股份，您需要指示您的银行或经纪商的账户主管从您的账户中提取股票以行使您的赎回权。

随函附上委托书，其中包含有关股东大会、延期修正提案和休会提案的详细信息。无论您是否计划参加股东大会，Armada都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。

根据Armada Acquisition Corp. I董事会的命令

/s/ 斯蒂芬·P·赫伯特

斯蒂芬·赫伯特

主席

您可以访问通过网络直播参与虚拟股东大会、投票和提交问题https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024。请看有关股东大会的问题和答案如何参加虚拟股东大会？在随附的代理声明中获取更多信息。即使您计划在线参加股东大会，也请立即在线提交代理投票，或者，如果您通过邮件收到了打印的委托书，请填写、注明日期、签署并归还所附的委托书，这样您的股票就会派代表出席股东大会。

诚挚邀请您参加股东大会，将举行该会议，目的是对 (i) 修订第二经修订和重述的公司注册证书（经修订的公司注册证书）的延期修正提案进行审议和表决公司注册证书) 延长日期（终止日期）舰队必须通过这种方式完善业务组合（章程延期）从 2024 年 2 月 17 日起（原始终止日期）到 2024 年 3 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有另一次股东投票的情况下，根据Armada董事会的决议，选择将终止日期延长一个月，以每月完成业务合并最多五次，每次延长一个月（板），应特拉华州有限责任公司Armada Sponsor LLC的要求（赞助商），并在适用的终止日期前五天天发出通知，直至 2024 年 8 月 17 日（每个）额外章程延期日期）或自最初终止之日起最多六个月，除非业务合并的关闭应在终止日期之前完成（延期修正提案)，以及 (ii) 在必要时提出将股东大会延期至以后某个或多个日期的休会提案，(a) 如果根据股东大会时表中的表决，Armada普通股不足，允许进一步征集代理人并进行投票（普通股) 代表（亲自或由代理人）批准延期修正提案，或者（b）普通股持有人选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股份，从而使Armada无法遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案），每份委托书将在随附的委托书中进行更全面的描述，该委托书的日期为2024年1月12日，将于2024年1月16日左右首次邮寄给股东。将在股东大会上表决的提案如下：

1. 第1号提案延期修正提案 修改 Armadas 公司注册证书，将Armada完成业务合并的终止日期从最初的终止日期延长至章程延期日期，并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，选择延长终止日期，按月完成业务合并，最多五次，在章程延期日之后每次再延长一个月} 董事会，如果发起人要求并提前五天通知在适用的终止日期之前，直到 2024 年 8 月 17 日（每个额外章程延期日期），或者自原始终止日期起最多六个月，除非业务合并是在此之前完成的（延期修正提案）。拟议修正案的副本载于本代理声明的附件 A；以及

2. 第 2 号提案休会提案如有必要，将股东大会延期至以后的日期或日期，(i) 根据股东大会时的表决结果，如果普通股不足，面值为每股0.0001美元，则允许进一步征集代理人并进行投票（普通股票 ) 在阿玛达的资本中（亲自或通过代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）如果作为Armada首次公开募股中出售的股票的一部分发行的普通股的持有人选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股份，从而使Armada不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案”).

随附的委托书中对每项延期修正提案和休会提案进行了更全面的描述。在投票之前，请抽出时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

如果延期修正案提案获得批准且章程延期生效，则贷款人应在自2024年2月17日起的三个工作日内向信托账户（定义见下文）存入（i）47,266.98美元或（ii）当时未偿还的每股 0.02美元中较低者，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。此外，如果延期修正提案获得批准且章程延期生效，如果Armada未在2024年3月17日之前完成业务合并，未经Armada公众股东批准，则Armada可根据董事会的决议，经赞助商的要求，在适用的终止日期前提前五天发出通知，将终止日期最多延长五次，每次延长一个月（总共需要最多六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将每次此类月度延期存入信托账户，（i）47,266.98美元或（ii）当时每股未偿还的公开股票0.02美元，总存款金额为（x）236,334.90美元或（y）当时每股未偿还的公开股0.10美元（如果行使了所有五次额外月度延期），以换取Arm发行的无息无抵押本票，以换取Arm发行的无息无抵押本票，取其中的较低值向贷款人致意。如果Armada 完成业务合并，它将根据贷款人的选择偿还期票下的贷款金额，或将根据该期票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与Armada首次公开募股完成时通过私募发行的Armada股票相同。如果Armada未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类的本票将仅使用信托账户以外的资金偿还，否则将被没收、注销或以其他方式予以宽恕。

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间完成初始业务合并 (a 业务组合）。此时不要求您对业务合并进行投票。

公司注册证书规定，Armada必须在2024年2月17日之前（如果所有额外的月度延期都行使）完成其初始业务合并。Armadas董事会已确定，寻求延长终止日期符合Armada 的最大利益，并让Armadas股东批准延期修正提案，以便有更多时间完成业务合并。如果不延长章程，Armada认为 Armada将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，Armada将无法完成业务合并，将被迫清算。

舰队董事会认为，在需要时延长阿玛达的章程符合舰队的最大利益。在仔细考虑了所有相关因素后，董事会确定延期修正提案和休会提案符合Armada及其股东的最大利益，宣布这是可取的，并建议您投票或指示对延期修正提案和休会提案投赞成票。

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间完成该特定业务合并协议所设想的拟议交易，该协议于2021年12月17日修订，并根据2023年6月16日的修正案和重述契约的条款进行了进一步的修订和重述（可能根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改）业务合并协议），在 Armada 中由根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司 Rezolve Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 Rezolve AI Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司，注册号为 14573691 (Rezolve) 和特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合并订阅），其中除其他外，规定了（i）收盘前的分拆计划（收盘前分拆计划）根据英国立法，Rezolve Limited的部分业务和资产（包括其所有业务和资产，除Rezolve Information Technology（上海）有限公司 Ltd的某些股份及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技术（上海）有限公司北京分公司以及某些其他排除在外的资产）将转让给Rezolve Limited以换取该次发行由 Rezolve 发行与 Rezolve Limited 相同类别的股份，分配给 Rezolve 的原始股东Rezolve Limited与截至收盘前分拆前持有的Rezolve Limited各类别股份成比例，（y）Rezolve将被分配、承担和/或重新发行目前由Rezolve Limited发行的有担保可转换票据，（z）Rezolve Limited随后将清盘， (ii) Armada与Rezolve Merger Sub的合并舰队继续作为幸存的实体（合并）这样，在收盘前分拆和合并完成后，Armada将成为Rezolve的全资子公司（与业务合并协议中描述的其他交易合并，即业务合并）。有关企业合并协议、拟议的业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们向美国证券和交易委员会提交的 8-K 表最新报告（秒）于 2023 年 6 月 20 日。此时不要求您对业务合并进行投票。

尽管Armada和业务合并协议的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的条件（关闭），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了注册声明（其中包括其中的舰队初步委托书/招股说明书）（企业合并注册声明) 已宣布生效的，在 2024 年 2 月 17 日之前将没有足够的时间完成《企业合并协议》（已提议 业务组合）。因此，董事会认为，为了能够完善业务合并，延长章程符合舰队的最大利益。因此，董事会已确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东才有机会参与我们的未来投资。

根据公司注册证书的设想，公开股票的持有人可以选择赎回其全部或部分公开股份，以换取信托账户中按比例持有的资金（信托账户) 为持有首次公开募股的部分收益而设立（首次公开募股），如果章程延期已实施（兑换），无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。如果延期修正提案获得股东的必要投票批准，则赎回后剩余的公开股票持有人将保留赎回与企业合并或清算相关的公开股票的权利，但须遵守经章程延期修订的公司证书中规定的任何限制。

2024年1月11日，即本委托声明发布之日前的最近可行日期，每股赎回价格约为10.96美元，截至2024年1月11日，信托账户中存入的总存款额约为25,912,109美元（包括信托账户中持有的资金所得的利息，这些资金将在未来分配给Armada以纳税，但不会包含在赎回金额中），除以当时已发行的公开股票总数。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额减去信托账户中存入的资金所赚取的利息金额计算得出，这些资金将发放给Armada以缴纳税款。 2024年1月11日，纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为10.90美元。因此，如果普通股的市场价格在股东大会召开之日之前保持不变，那么行使赎回权将导致公众股东获得的每股收益比在公开市场上出售股票时多出约0.06美元（基于截至2024年1月11日的每股赎回价格，其中包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，这些资金将在未来发放给Armada）用于缴纳税款，但不包含在赎回金额中）。Armada无法向股东保证他们能够在公开市场上出售普通股，即使每股市场价格低于上述赎回价格也是如此，因为当这些股东希望出售股票时，其证券的流动性可能不足。Armada认为，如果Armada未在终止日期或之前完成业务合并，这种赎回权使其公开股东能够决定是否将投资延续一段时间。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日期或之前完成，则Armada将：（i）停止除清盘目的之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十个工作日，按每股的价格赎回公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息关于信托账户中持有但之前未向Armada 发放的资金（减去应付税款，最高可达100,000美元的利息（用于支付解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有）；以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快进行清算和解散，但须经阿玛达斯剩余股东和董事会批准，每种情况下均由特拉华州通用公司法规定的义务（DGCL)对债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定. 信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，Armada认股权证将毫无价值地到期。

如果进行清算，保荐人、Armadas高管和董事以及创始人股份的另一名持有人将不会获得信托账户中持有的任何资金，因为他们拥有在首次公开募股之前向保荐人发行的5,25万股普通股以及保荐人在首次公开募股完成时同时进行的私募中购买的459,500股普通股提供。因此，将仅对公开股票进行清算分配。

要行使赎回权，您必须以书面形式要求将普通股按比例兑换信托账户中持有的资金，并在股东大会最初预定日期前至少两个工作日将股票投标给ARMADAS过户代理人。为了行使您的兑换权，您需要表明自己是受益持有人，并在书面要求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以通过向转让代理人投标或交付股份（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格），或者使用存托信托公司的DWAC（向托管人提取存款）系统以电子方式投标或交付您的股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）来投标您的股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）。如果您持有 STREET NAME 中的股份，则需要指示银行或经纪商的账户主管从您的账户中提取股票以行使您的赎回权。

在前提下，延期修正提案的批准需要大多数已发行和已发行普通股的赞成票。休会提案的批准需要在股东大会上亲自或代理人代表的股东的多数票中投赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案的情况下，或者由于与延期修正提案相关的赎回，Armada不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司持续的上市要求时，才会将延期提案提交表决。

2024 年 1 月 8 日营业结束时普通股的纪录持有者（ 记录日期）有权在股东大会上投票或投票。截至记录日期，共有2,363,349股已发行和流通普通股。舰队的认股权证没有投票权。

赞助商以及舰队的官员和董事（最初的股东）打算将其所有普通股投票支持在股东大会上提出的提案。截至随附的委托书发布之日，初始股东持有已发行和已发行普通股的68.71％，Armadas高管和董事尚未购买任何公开股票，但可以随时购买。因此，除初始股东外，(i) 如果所有普通股都有代表出席股东大会和投票，则批准延期修正提案不要求公众股东持有任何普通股；如果只有确定法定人数所需的股东出席股东大会和投票，则不要求公众股东持有任何普通股；以及 (ii) 延期提案的批准不需要公众股东持有任何普通股如果所有普通股都有代表参加股东大会和投票，并且如果只有确定法定人数所需的股票出席股东大会和投票，则不要求公众股东持有任何普通股。

随附的委托书包含有关股东大会、延期修正提案和休会提案的重要信息。无论您是否计划参加股东大会，Armada都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。

随附的委托书日期为2024年1月12日，并于2024年1月16日左右首次邮寄给股东。

根据Armada Acquisition Corp. I董事会的命令

/s/ 斯蒂芬·P·赫伯特

斯蒂芬·赫伯特

主席

2024年1月12日


关于前瞻性陈述的警示性说明			1
风险因素			2
有关股东大会的问题和答案			4
股东特别会议			15
第 1 号提案延期修正提案			21
第 2号提案休会提案			27
股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项			27
舰队的业务和有关舰队的某些信息			32
证券的实益所有权			33
未来的股东提案			34
住户信息			34
在这里你可以找到更多信息			34
附件A对第二份经修订和重述的ARMADA AQUISTION CORP公司注册证书的拟议修正案我			A-1

本委托书和随附的委托书表格是根据我们董事会征集代理人而提供的（板) 用于特拉华州的一家公司 Armada Acquisition Corp. I 的特别会议 (海军,” “我们,” “我们或者我们的），该会议将于 2024 年 2 月 13 日美国东部时间上午 11:00 以虚拟会议的形式举行，或者在其他时间，在其他日期和会议可能休会的其他地点举行（股东会议”).

你的投票很重要。无论您持有多少股份，您的股票都必须派代表参加股东大会。因此，我们敦促您签发随附的代理卡，并在方便时尽早退回信封中的代理卡，该信封也已提供。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本委托书中包含的某些陈述构成联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势，以及与非历史事实相关的类似表述。前瞻性陈述反映了Armada当前对Armada资本资源和经营业绩等的看法。同样，Armadas财务报表以及Armadas关于市场状况和运营业绩的所有声明均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以使用诸如展望、相信、预期、潜力、继续、可能、将来、可能、近似地寻求预测、打算、计划、估计、预期或这些词语或其他类似词语或短语的否定版本等术语来识别这些前瞻性陈述。

本委托书中包含的前瞻性陈述反映了Armada当前对未来事件的看法，并受到许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些变化可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。Armada 不保证所描述的交易和事件将按描述发生（或根本不会发生）。除其他外，以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果存在重大差异：

•

舰队完成业务合并的能力（定义见下文）；

•

业务合并的预期收益；

•

Armada 普通股（定义见下文）和其他证券的市场价格和流动性的波动性；以及

•

使用未存于信托账户（定义见下文）或信托账户余额利息收入中可供Armada使用的资金。

尽管前瞻性陈述反映了Armada的诚信信念，但它们不是对未来业绩的保证。除非适用法律要求，否则Armada不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。有关可能导致Armada未来业绩、业绩或交易与任何前瞻性陈述中表达的显著差异的这些因素和其他因素的进一步讨论，请参阅以下标题的部分风险因素在Armada向美国证券交易委员会提交的其他报告中（秒）。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于Armada（或做出前瞻性陈述的第三方）当前获得的信息。

在做出投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑我们（i）2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书，（ii）截至2023年9月30日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日年度的10-K表年度报告，以及（iii）我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中所述的所有风险。此外，如果发生以下任何事件，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响，或者我们可能面临清算。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。上述文件及以下文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到的其他风险和不确定性，或我们目前认为不重要的风险和不确定性也可能成为重要因素，对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们的清算。

无法保证章程延期将使我们能够完成业务合并。

批准章程延期（定义见下文）涉及许多风险。即使章程延期获得批准，Armada也无法提供保证，业务合并将在租约延期日期（定义见下文）或相关的额外包机延期日期（定义见下文）（如适用）之前完成。我们完善任何业务组合的能力取决于多种因素，其中许多因素是我们无法控制的。如果章程延期获得批准，Armada预计将寻求股东批准业务合并。我们必须向股东提供赎回与延期修正提案有关的股票的机会，并且在股东投票批准业务合并时，我们将被要求再次向股东提供赎回权。即使章程延期或企业合并获得股东的批准，赎回也可能使我们没有足够的现金以商业上可接受的条件完成业务合并，甚至根本无法完成。对于延期修正提案，我们将有单独的赎回期，企业合并投票可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算有关外，我们的股东可能无法收回投资，除非通过在公开市场上出售我们的股票。我们的股票价格可能会波动，无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的股票，或者根本无法保证。

法律或法规的变更或此类法律或法规的解释或适用方式的变化，或不遵守任何法律、法规、解释或申请，可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。

我们受国家、地区、州和地方政府和非美国司法管辖区的法律法规以及对此类法律法规的解释和适用的约束。特别是，我们必须遵守美国证券交易委员会的某些要求以及其他法律和监管要求，我们对初始业务合并的完成可能取决于我们遵守某些法律、法规、解释和申请的能力，任何商业合并后的公司都可能受到其他法律、法规、解释和申请的约束。遵守和监测上述规定可能很困难、耗时且成本高昂。这些法律法规及其解释和适用也可能不时发生变化，这些变化可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。不遵守解释和适用的法律或法规可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。在过去的一年中，美国证券交易委员会通过了某些规则，并将来可能会通过其他规则，这可能会对我们的活动和我们完成初始业务合并的能力产生重大影响，包括下文描述的SPAC拟议规则（定义见下文）。

美国证券交易委员会最近发布了与 SPAC 的某些活动有关的拟议规则。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能决定采取的与此类提案相关的某些程序可能会增加我们的成本和完成初始业务合并所需的时间，并可能限制我们完成初始业务合并的环境。遵守SPAC拟议规则的必要性可能会导致我们比我们选择的时间更早地清算信托账户中的资金或清算Armada 。

2022 年 3 月 30 日，美国证券交易委员会发布了拟议规则（SPAC 提议的规则) 除其他外，与美国证券交易委员会文件中与特殊目的收购公司之间的业务合并交易有关的披露有关（SPAC）例如美国和私人运营公司；适用于涉及空壳公司的交易的财务报表要求；SPAC 在与拟议的企业合并交易相关的文件中使用预测；拟议的企业合并交易中某些参与者的潜在责任；以及经修订的 1940 年《投资公司法》对SPAC的监管的程度（《投资公司法》），包括一项拟议规则，即如果SPAC满足限制SPAC的期限、资产构成、业务目的和活动的某些条件，将为其提供避风港，使其免受投资公司的待遇。SPAC 拟议规则尚未获得通过，可以以拟议的形式通过，也可以以可能对 SPAC 施加额外监管要求的其他形式通过。我们、潜在的业务合并目标公司或其他人可能决定在方面采取的与SPAC拟议规则相关的某些程序，或者根据美国证券交易委员会在SPAC拟议规则中表达的观点，可能会增加谈判和完成初始业务合并的成本和时间，并可能限制我们完成初始业务合并的环境。遵守SPAC拟议规则的必要性可能会导致我们在原本选择的时间更早地清算信托账户中的资金或清算Armada。如果我们进行清算，我们的认股权证到期将毫无价值，我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会，包括我们证券的任何潜在价格上涨。

如果根据《投资公司法》，我们被视为投资公司，我们将被要求制定繁琐的合规要求，我们的活动将受到严格限制。因此，在这种情况下，除非我们能够修改活动以使我们不被视为投资公司，否则我们可能会放弃完成初始业务合并的努力，转而清算Armada。

如上所述，除其他事项外，SPAC 拟议规则还涉及诸如 Armada 之类的 SPAC 可能受《投资公司法》及其相关法规约束的情况。根据《投资公司法》第3（a）（1）（A）条对投资公司的定义，SPAC拟议规则将为此类公司提供安全港，前提是SPAC满足某些标准，包括在有限的时间内宣布和完成de-SPAC 交易。具体而言，为了遵守安全港，SPAC拟议规则将要求公司在首次公开募股注册声明生效之日起的18个月内在8-K表格上提交报告，宣布已与目标公司签订业务合并协议（首次公开募股注册声明）。然后，Armada将被要求在首次公开募股注册声明生效之日起的24个月内完成其初始业务合并。

如果我们被视为《投资公司法》下的投资公司，我们的活动将受到严格限制。此外，我们将受到繁琐的合规要求的约束。我们认为，根据《投资公司法》，作为投资公司，我们的主要活动不会使我们受到的监管。但是，如果我们被视为投资公司并受到《投资公司法》的遵守和监管，我们将承受额外的监管负担和支出，而我们没有为此分配资金。因此，除非我们能够修改活动以免被视为投资公司，否则我们可能会放弃完成初始业务合并的努力，转而清算Armada。如果我们进行清算，我们的认股权证将毫无价值地到期，我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会，包括我们证券的任何潜在价格上涨。

为了降低根据《投资公司法》我们可能被视为投资公司的风险， 2023 年 8 月 10 日，我们指示受托人清算信托账户中持有的投资，改为将信托账户中的资金存入计息活期存款账户，直至我们初始业务合并完成或清算之前为止。因此，在清算信托账户中的投资后，我们从信托账户中持有的资金中获得的利息可能会减少，这可能会减少我们的公开股东在公司进行任何赎回或清算时获得的美元金额。

2022 年 8 月 16 日，《2022 年降低通货膨胀法案》（减少通货膨胀法）已签署成为联邦法律。《通货膨胀降低法》规定，除其他外，美国联邦政府对上市的美国国内公司和上市外国公司的某些美国国内子公司在2023年1月1日当天或之后进行的某些股票回购征收1％的新消费税。消费税是针对回购公司本身征收的，而不是向其回购股票的股东征收的。消费税的金额通常为回购时回购的股票公允市场价值的1％。但是，为了计算消费税，允许回购公司在同一纳税年度将某些新股票发行的公允市场价值与股票回购的公允市场价值相抵消。此外，某些例外情况适用于消费税。美国财政部（财政部）已获授权提供法规和其他指导，以实施和防止滥用或避开消费税。2022年12月27日，财政部发布了一份通知，规定了消费税的临时运营规则，包括消费税的计算和报告规则，纳税人可以依靠这些规则，直到即将出台的有关消费税的拟议财政法规公布为止。尽管此类通知澄清了消费税的某些方面，但消费税其他方面的解释和运作仍不清楚，此类临时运营规则可能会发生变化。

在 2022年12月31日之后进行的任何股份赎回或其他股票回购，与企业合并、延期投票或其他方式有关，都可能需要缴纳消费税。管理信托账户的信托协议规定，我们可以将信托账户中持有资金的应计利息用于任何纳税义务，包括任何消费税。公司是否以及在多大程度上需要缴纳与初始业务合并相关的消费税、这次（或任何其他）延期投票或将取决于多种因素，包括 (i) 与业务合并、延期或其他相关的赎回和回购的公允市场价值，(ii) 任何 PIPE或其他股票发行的性质和金额业务合并（或以其他方式发行的与业务合并无关而是在公司内部发行的）企业合并的同一应纳税年度）以及（iii）财政部即将出台的法规和其他指导方针的内容。此外，由于消费税将由公司支付，而不是由赎回持有人支付，因此上述情况可能会导致完成我们的初始业务合并或进行与我们的初始业务合并相关的赎回或其他手头的可用现金减少。根据非赎回协议，Armada已同意不从信托账户资金所得利息中支付消费税。

关于股东大会的问题和答案

以下问题和答案仅重点介绍本委托书中的部分信息，只有简要回答有关股东大会（定义见下文）和将在股东大会上提出的提案的一些常见问题。以下问题和答案不包括对 Armada股东至关重要的所有信息。敦促股东仔细阅读整份委托声明，包括此处提及的其他文件，以充分理解将在股东大会上提出的提案以及股东大会的投票程序，该大会将于美国东部时间2024年2月13日上午11点举行。股东大会将以虚拟会议的形式举行，或者在其他时间举行，在其他日期和可能休会的其他地点举行。您可以通过网络直播参与会议、投票和提交问题，请访问 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024.

Q:	我为什么会收到这份委托书？

A:	Armada是一家空白支票公司，于2021年11月5日作为特拉华州的一家公司注册成立。Armada 成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并。

继阿玛达的首次公开募股于2021年8月17日结束之后（首次公开募股），包括承销商的全部超额配股权的行使，首次公开募股中发行的金额为1.5亿美元（每单位10.00美元）（单位) 来自首次公开募股中出售单位和出售普通股私募股的净收益（私有股票) 给特拉华州有限责任公司 Armada Sponsor LLC（赞助商) 存入了在首次公开募股完成时设立的信托账户，该账户持有首次公开募股的收益（信托账户”).

像大多数空白支票公司一样，Armadas修订和重述了公司注册证书（ 公司注册证书）规定将信托账户中持有的首次公开募股收益返还给普通股持有人，面值每股0.0001美元（普通股) 在首次公开募股中出售（公开股票）如果在 2024 年 2 月 17 日当天或之前没有符合条件的业务合并。

如果不延长章程（定义见下文），Armada认为，尽管尽了最大努力，Armada仍无法完成最初的业务组合（a业务组合) 在 2024 年 2 月 17 日当天或之前。我们于2022年12月17日签订了业务合并协议，该协议于2022年11月10日修订，并根据对2023年6月16日的修正案和重述契约的条款进行了进一步的修订和重述。舰队董事会认为，将舰队的存在延续至2024年8月17日（如果所有五次的月度延期都行使）以允许舰队额外延期，符合阿玛达股东的最大利益是时候根据业务合并协议完成拟议的业务合并了因此举行了本次股东大会。

Q:	股东大会将在何时何地举行？

A:	股东大会将于美国东部时间2024年2月13日上午11点以虚拟会议的形式举行，或其他时间，在会议可能或休会的其他日期和其他地点举行。

您可以访问 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024 通过网络直播参加会议、投票和提交问题。

我该如何投票？

A:	如果您是2024年1月8日（股东大会的记录日期）的普通股记录持有人，您可以在股东大会上以电子方式对提案进行投票，也可以通过填写、签署、注明日期并用提供的已付邮资信封退还随附的代理卡。

通过邮件投票。签署代理卡并将其放入随附的预付和地址信封中退回，即表示您授权代理卡上点名的个人以您指定的方式在股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加股东大会，我们也鼓励您签署并归还代理卡，这样，如果您无法参加股东大会，您的股票将被投票。如果您收到多张代理卡，则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡，以确保您的所有股票都经过投票。通过邮寄方式提交的选票必须在 2024 年 2 月 9 日美国东部时间下午 5:00 之前收到。

电子投票。您可以访问 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024 并输入代理人卡、投票说明表或代理材料中包含的通知上的控制号码，出席、投票和审查有权在股东大会上投票的股东名单。

Q:	我如何参加虚拟股东大会？

A:	如果您是注册股东，您将收到大陆证券转让和信托公司的代理卡（大陆的，或者转账代理）。该表格包含有关如何参加虚拟股东大会的说明，包括URL地址以及您的控制号码。您需要您的控制号码才能访问。如果您没有控制号码，请通过以下方式与转让代理联系 917-262-2373,或者发送电子邮件至 proxy@continentalstock.com。

您可以预先注册参加美国东部时间 2024 年 2 月 8 日上午 11:00（会议日期前三个工作日）开始的虚拟股东大会。在浏览器中输入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024，输入您的控制号码、名称和电子邮件地址。预注册后，您可以投票或在聊天框中输入问题。在股东大会开始时，您将需要使用控制号再次登录，如果您在股东大会期间投票，还会提示您输入您的控制号码。

通过银行或经纪商持有投资的股东需要联系过户代理人，获得控制号码。如果您计划在股东大会上投票，则需要银行或经纪商的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，过户代理将向您发放一个带有所有权证明的访客控制号码。无论哪种情况，您都必须联系转让代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可以通过上述号码或电子邮件地址联系转账代理。请在会议开始前至多 72 小时等待处理您的控制号码。

如果您无法访问互联网，则只能拨打 1 800-450-7155（如果您位于美国和加拿大境外，则拨打 +1 857-999-9155（适用标准费率））收听会议，并在出现提示时输入密码 4729081#。请注意，如果您选择通过电话参加，您将无法在股东大会上投票或提问。

Q:	股东大会要求我投票的具体提案有哪些？

A:	Armada股东被要求考虑以下提案并进行投票：

第1号提案延期修正提案为了修改 Armadas 经修订和重述的公司注册证书（经修订后，公司注册证书) 延长日期 (终止日期）舰队必须通过这种方式完善业务组合（章程延期）从 2024 年 2 月 17 日起（原始终止日期）到 2024 年 3 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有另一次股东投票的情况下，根据Armada董事会的决议，选择将终止日期以每月最多五次完成业务合并，在章程延期日之后每次再延长一个月（板），如果是舰队赞助商有限责任公司提出要求的，（赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天通知，直至2024年8月17日（每个额外章程延期日期），或自最初终止之日起最多六个月的总计，除非业务合并是在此之前完成的（延期修正提案）。拟议修正案的副本载于本委托书的附件 A；以及

2.	第 2 号提案休会提案如有必要，将股东大会延期至以后的日期或日期，(i) 根据股东大会时的表决结果，Armada资本中没有足够的普通股来批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公开股的持有人必须选择赎回，则允许进一步征集和进行代理投票与延期修正提案相关的一定数量的股份，使Armada无法遵守延期的上市要求纳斯达克股票市场有限责任公司（休会提案”).

如果延期修正案提案获得批准且章程延期生效，则在 2024 年 2 月 17 日后的三个工作日内，发起人（或其一个或多个关联公司、成员或第三方指定人）（贷款人) 应将存入信托账户（定义见下文），其中（i）47,266.98美元或（ii）每股未偿还的公共股票0.02美元中较低者，以换取Armada向贷款人发行的的无息无抵押本票。此外，如果延期修正提案获得批准且章程延期生效，则如果Armada在未经 Armada公众股东批准的情况下未在2024年3月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议，应发起人的要求，在适用的终止日期前提前五天发出通知，将终止日期最多延长五次，每次延长一个月 (总共需要最多六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将每次此类月度延期向信托账户存入信托账户，（i）47,266.98美元或（ii）当时未偿还的每股公开股票0.02美元，总存款金额为（x）236,334.90美元或（y）每股未偿还的公开股0.10美元，以换取发行的无息无抵押期票，以换取发行的无息无抵押期票由 Armada 写给贷款人。如果Armada完成业务合并，它将根据贷款人的选择偿还期票下的贷款金额，或者将根据该期票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与在 Armada首次公开募股完成时通过私募发行的Armada股票相同（私有股票）。如果Armada未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票将仅使用信托账户之外的资金偿还，或者将被没收、取消或以其他方式予以宽恕。

欲了解更多信息，请参阅第1号提案延期修正提案和第2号提案休会提案.”

我们的董事和高级管理人员存在财务和个人利益可能会导致利益冲突，包括可能符合Armada及其股东最大利益的与决定建议股东投票支持提案时可能最有利于董事个人利益的冲突。查看标题为的部分第 1 号提案延期修正案提案赞助商和舰队董事和高级管理人员的利益和证券的实益所有权以便进一步讨论这些考虑.

股东的投票很重要。我们敦促股东在仔细阅读本委托书后尽快提交代理人。

Q:	我是否被要求对选举董事的提案进行表决？

A:	不是。目前，不要求公开股票的持有人对董事的选举进行投票。

Q:	这些提案是否相互制约？

A:	批准延期修正提案是实施章程延期的先决条件。

如果章程延期得以实施，并且一名或多名Armada股东选择根据赎回计划赎回其公开股票，则Armada将从信托账户中提取并向此类已赎回的公开股票的持有人交付相当于信托账户中可用资金的比例比例的金额，包括从信托账户中持有的资金中获得的、以前未发放给Armada支付的利息其税收，并将舰队信托账户中的剩余资金留在与完成业务合并有关，受与业务合并相关的公开股份持有人的赎回权的约束。

休会提案的条件是Armada 在股东大会之前没有获得批准延期修正提案的必要选票，以便寻求更多时间获得足够的支持章程延期的选票，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求。如果延期修正提案在股东大会上获得批准，并且在与延期修正提案相关的赎回之后，Armada将遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则延期提案将不会提交。

Q:	为什么 Armada 提出《延期修正案》？

A:	Armadas公司注册证书规定，如果在终止之日或之前没有符合条件的业务合并，则将信托持有的首次公开募股收益返还给在首次公开募股中出售的公开发行股票的持有人。延期修正提案的目的是让Armada有更多的时间来完成业务合并。

如果不延长章程，Armada认为Armada将无法在终止日期或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

Q:	为什么舰队提出休会提案？

A:	如果（i）延期修正提案未获得Armada股东的批准，或（ii）由于与延期修正提案有关的赎回，Armada不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则Armada可能会将延期提案付诸表决，以寻求更多时间，让获得足够的选票以支持延期修正案或让公众股东有时间撤销赎回与延期修正提案有关的请求。如果 Armadas股东未批准休会提案，则如果没有足够的票数批准延期修正提案，或者由于与延期修正提案相关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则董事会可能无法将股东大会延期至以后的某个或多个日期休会。

举行有效的会议必须达到股东的法定人数。持有有权在股东大会上投票的多数普通股的股东亲自或代理出席（包括出席虚拟股东大会）构成股东大会的法定人数。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为出席。Armada的初始股东，包括赞助商以及Armadas的某些高级管理人员和董事（最初的股东）截至记录之日拥有已发行和流通普通股68.71％的人将计入该法定人数。因此，截至记录日期，除了初始股东的股份外，不需要公开股东持有的额外股份出席股东大会即可达到法定人数。由于所有将在股东大会上表决的提案都是非常规的事项，除非得到指示，否则银行、经纪商和其他被提名人无权对任何提案进行表决，因此Armada预计不会有任何经纪商在股东大会上不投票。

Q:	批准在股东大会上提出的提案需要什么投票？

A:	延期修正提案的批准需要大多数已发行和已发行普通股的赞成票。

休会提案的批准需要在股东大会上亲自或由代理人代表的股东的多数票投赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案的情况下，休会提案才会付诸表决，或者如果由于与延期修正提案相关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求。

Q:	初始股东将如何投票？

A:	初始股东打算将他们拥有投票控制权的任何普通股投票支持延期修正提案，并在必要时投票支持延期提案。

初始股东无权赎回他们持有的与延期修正提案有关的任何普通股。在记录日期，初始股东实益拥有5,547,000股普通股并有权对其进行投票，占Armadas已发行的和已发行普通股的67.81％。

Armadas赞助商是特拉华州有限责任公司Armada Sponsor LLC。赞助商目前拥有 5,342,000股普通股。保荐人不受一个或多个外国人控制（定义见31 CFR第800.208条），因此，保荐人参与任何业务合并都属于承保范围交易（定义见31 CFR第800.213节）。但是，非美国人可能参与我们的业务合并，这可能会增加我们的业务合并接受监管审查的风险，包括美国外国投资委员会的可能审查 (CFIUS），并且该限制、限制或条件将由CFIUS施加。如果我们的业务与美国企业的合并需要接受CFIUS的审查，2018年《外国投资风险审查现代化法案》扩大了审查范围 (FIRRMA），包括对敏感美国企业的某些非被动、非控制性投资，以及某些房地产收购，即使没有标的美国业务。FIRRMA以及现已生效的后续实施条例也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国企业的潜在业务合并属于CFIUS的管辖范围，我们可能会决定我们需要进行强制性申报，或者我们将向CFIUS提交自愿通知，或者在不通知CFIUS的情况下进行业务合并，冒着CFIUS进行干预的风险，在完成业务合并之前或之后。CFIUS可能决定封锁或推迟我们的业务合并，施加条件以减轻与此类业务合并有关的国家安全担忧，或者命令我们在未事先获得CFIUS许可的情况下剥离合并后的公司的全部或部分美国业务，这可能会限制或阻止我们寻求某些我们认为本来会对我们和股东有利的初始业务合并机会。因此，我们可以完成业务合并的潜在目标可能有限，在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面，我们可能会受到不利影响。由于投资目标提出的国家安全考虑，未能将一项交易通知CFIUS通知CFIUS可能会使保荐人和/或合并后的公司面临法律的处罚、费用和/或其他不利的声誉和财务影响，从而有可能降低合并后的公司的价值。此外，CFIUS正在积极追查未收到通知的交易，并可能会在收盘后就业务合并提出问题，或对业务合并施加限制或缓解措施。

此外，政府的审查过程，无论是由CFIUS还是其他机构进行的，都可能很漫长，而且我们完成业务合并的时间有限。如果由于交易仍在审查中，或者由于CFIUS或其他美国政府实体最终禁止我们的业务合并，我们无法在2024年2月17日之前（或延期至2024年8月17日）之前完成业务合并，则我们可能需要进行清算。如果我们清算，我们的公众股东每股公开股票只能获得10.59美元，而我们的认股权证到期将毫无价值。这也将导致您失去在目标公司的投资机会，以及通过合并后的公司的任何价格上涨来实现未来投资收益的机会。

Q:	我为什么要对延期修正提案投赞成票？

A:	Armada认为，股东将从Armada完善业务合并中受益，并正在提出延期修正提案，将Armada完成业务合并的截止日期延长至章程延期日期（或额外章程延期日期，如果适用）。如果不延长章程，Armada认为Armada 将无法在终止日期或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

Q:	我为什么要对休会提案投赞成票？

A:	如果休会提案未获得Armadas股东的批准，则董事会可能无法将股东大会延期至以后的某个或多个日期以批准延期修正提案或让公众股东有时间撤销与延期修正提案相关的赎回申请。

Q:	如果我不想投票支持延期修正提案或休会提案怎么办？

A:	如果您不希望延期修正提案或休会提案获得批准，您可以弃权、不投票或对该提案投反对票。

如果您亲自或通过代理人出席股东大会，您可以对延期修正提案或延期提案投反对票，您的普通股将被计算在内，以确定延期修正提案或休会提案（视情况而定）是否获得批准。

但是，如果您未能亲自或通过代理人出席股东大会，或者如果您亲自或通过代理人出席了股东大会，但在股东大会上弃权或以其他方式未能投票，则在确定延期修正提案或延期提案（视情况而定）是否获得批准时，您的普通股将不会对普通股产生任何影响此类投票的结果。

如果延期修正提案获得批准，并且在赎回与延期修正提案相关的之后，Armada遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则延期提案将不会提交给表决。

Q:	信托账户中的资金目前是如何持有的？

A:	关于对Armada等SPAC的监管，美国证券交易委员会于2022年3月30日发布了SPAC拟议的规则，其中涉及SPAC在多大程度上可能受到《投资公司法》的监管，包括一项拟议规则，该规则，如果SPAC满足限制SPAC期限、资产构成、业务目的和活动的某些条件，则将为其提供避风港，使其免受投资公司的待遇。

关于SPAC拟议规则中包含的美国证券交易委员会投资公司的提议，为了降低我们可能被视为《投资公司法》所指投资公司的风险，我们于2023年8月10日指示受托人清算信托账户中持有的投资，改为将信托账户中的资金存放在带息活期存款账户中，直到我们初始业务合并完成之前为止或者我们的清算。因此，在清算信托账户中的投资后，我们从信托账户中持有的资金中获得的利息可能会减少，这可能会减少我们的公开股东在公司赎回或清算时获得的美元金额。

Q:	我们会寻求进一步延期以清算信托账户吗？

A:	除了本委托书中所述外，Armada目前预计不会寻求任何进一步的延期以完善业务合并，但将来可能会这样做。

Q:	如果延期修正提案未获批准会怎样？

A:	如果没有足够的选票来批准延期修正提案，Armada可以将休会提案付诸表决，以便争取更多时间获得足够的选票来支持延期章程。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日期当天或之前完成，则Armada将：（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但不超过十个工作日，按每股价格赎回公开股票，现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息关于信托账户中持有且之前未向Armada发放的资金（减去应付税款，最高可达100,000美元的利息（用于支付解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快进行清算和解散，但须经 Armadas 剩余股东和董事会的批准，每种情况均由阿玛达斯批准特拉华州通用公司法规定的义务（DGCL) 规定债权人的债权，遵守其他适用法律的要求。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，Armada认股权证将毫无价值地到期。

初始股东已放弃参与与持有的5,547,000股普通股相关的任何清算分配的权利。

A:	2022年12月17日，Armada签订了业务合并协议，该协议于 2022年11月10日修订，并根据2023年6月16日关于拟议业务合并的修正案和重述契约的条款进行了进一步的修订和重述。Armada正在寻求延期修正案，为 Armada提供时间来完成拟议的业务合并。除其他外，我们为完成拟议的业务合并所做的努力将涉及：

•

准备和提交企业合并注册声明（包括与相关的任何修正案）；

•

为审议拟议业务合并的特别会议确定会议日期和记录日期，并向股东分发代理材料；

•

努力确保收盘条件得到满足；以及

•

举行特别会议以审议拟议的业务合并。

舰队正在寻求批准延期修正提案，因为舰队将无法在2024年2月17日之前完成所有任务。如果延期修正提案获得批准，Armada将确保向特拉华州国务卿提交的所有与延期修正提案相关的文件都已提交，Armada预计将寻求拟议业务合并的股东批准。如果股东批准拟议的业务合并，Armada预计将在股东批准后尽快完成拟议的业务合并。但是，Armada无法提供保证，拟议的业务合并将在租约延期日期（或额外租约延期日期，如适用）之前完成。

如果延期修正提案获得批准且章程延期得到实施，则从信托账户中移除等于信托账户中与此类已赎回的公开股票的可用资金的比例部分相等的金额，将减少信托账户中的剩余金额，并增加初始股东持有的Armada利息百分比。此外， Armadas公司注册证书禁止Armada在其净有形资产低于5,000,001美元的情况下关闭业务合并，除非Armada寻求在业务合并完成之前修改其章程。

Q:	如果我对延期修正提案投赞成票或反对票，我需要申请赎回我的股票吗？

A:	是的。无论您对延期修正提案投赞成票还是反对票，还是根本不投票，您都可以选择赎回您的股份。但是，如果您选择赎回，则需要提交股票的赎回申请。

Q:	如果延期修正提案获得批准，持有人在完成业务合并或清算后将获得多少金额？

如果延期修正提案获得批准且章程延期生效，则贷款人应在自2024年2月17日起的三个个工作日内向信托账户（定义见下文）存入信托账户（定义见下文），以换取Armada向贷款人发行的每股47,266.98美元或（ii）0.02美元中较低者。此外，如果延期修正提案获得批准且章程延期生效，则如果Armada 未在2024年3月17日之前完成业务合并，未经Armada公众股东批准，则Armada可根据董事会的决议，应发起人的要求，在适用的终止日期前五天发出通知，将终止日期最多延长五次，每次延长一个月（总共需要最多六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将按每次月度延期向信托账户存入信托账户，（i）47,266.98美元或（ii）当时每股未偿还的公开股票0.02美元，总存款金额为（x）236,334.90美元或（y）每股未偿还的公开发行股票0.10美元，以换取无息的无抵押承诺舰队向贷款人发出的遗憾票据。如果Armada完成业务合并，它将根据贷款人的选择，偿还本票下的贷款金额，或将根据此类期票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与私募股相同。如果Armada未在适用的终止日期之前完成企业组合，则此类期票将仅从信托账户之外的资金中偿还，否则将被没收、注销或以其他方式予以宽恕。

A:	没有。此时不要求您对业务合并进行投票。如果章程延期已实施，并且您没有选择赎回您的公开股票，前提是您在股东大会审议业务合并的记录日期是股东，则在向股东提交商业合并时，您将有权对商业合并进行投票，并将保留将您的公开股票兑换成与业务合并或清算相关的现金的权利。

Q:	我的投票方式会影响我行使兑换权的能力吗？

A:	没有。无论您在记录日期是否是公开股票的持有人（只要您在行使时是持有人），或者无论您是持有人并就延期修正提案（赞成或反对）或本委托声明中描述的任何其他提案对Armada的公开股票进行投票，您都可以行使赎回权。因此，章程延期可以得到股东的批准，这些股东将赎回其公开股份，不再是股东，这使得选择不赎回公开股票的股东持有的公司的股份，其交易市场流动性可能较低，股东较少，现金可能更少，并且可能无法达到纳斯达克股票市场有限责任公司的上市标准。

Q:	邮寄我签名的代理卡后，我可以更改我的投票吗？

A:	是的。股东可以向位于美国宾夕法尼亚州费城19103号市场街1760号602套房的Armada发送一份日期稍后签名的代理卡，以便Armada在股东大会（定于2024年2月13日举行）投票之前收到该代理卡，也可以虚拟出席股东大会并进行电子投票。股东也可以通过向Armadas首席执行官发送撤销通知来撤销其代理权，该通知必须在股东大会投票之前由Armadas首席执行官收到。但是，如果您的股票由经纪人、银行或其他被提名人以街道名称持有，则必须联系您的经纪人、银行或其他被提名人更改您的投票。

选票是如何计算的？

A:	选票将由为股东大会任命的选举检查员进行计票，该检查员将分别计算赞成票和反对票、弃权票和经纪人不投票。延期修正提案的批准需要大多数已发行和已发行普通股的赞成票。休会提案的批准需要在股东大会上亲自或代理人代表的股东的多数票中投赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案的情况下，或者由于与延期修正提案相关的赎回，Armada不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司持续的上市要求时，才会将延期提案提交表决。

亲自或通过代理人出席股东大会（或者，如果是公司或其他非自然人，则派出其正式授权的代表或代理人）的股东将被计算在内（并将计算这些股东持有的普通股数量），以确定是否有法定人数出席股东大会。有权在股东大会上投票的所有已发行和流通普通股的大多数持有人亲自或通过代理人或由正式授权的代表出席股东大会，应构成股东大会的法定人数。

在股东大会上，只有那些实际投赞成或反对延期修正提案或休会提案的选票才会被计算在内，以确定延期修正提案或延期提案（视情况而定）是否获得批准，任何未在股东大会上投票的普通股都不会对此类投票的结果产生任何影响。

为了确定法定人数，弃权票和经纪人无票将被视为出席，但是不构成股东大会上的投票，因此不会影响每项提案的批准。

如果您的股票以街道名义存放在股票经纪账户中，或者由经纪人、银行或其他被提名人持有，则必须向股票的记录持有人提供有关如何投票的说明。请遵循您的经纪人、银行或其他被提名人提供的投票指示。请注意，除非您提供合法代理人，必须从经纪商、银行或其他被提名人处获得合法代理人，否则您不得通过将代理卡直接退还给 Armada 或在股东大会上进行在线投票来对以街道名称持有的股票进行投票。根据 Nasdaq Stock Market LLC的规定，为这些股票的受益所有人以街道名义持有股票的经纪人在没有收到受益所有人的指示时，通常有权自行决定对例行提案进行投票。但是，如果没有受益所有人的具体指示，经纪人不得在批准被确定为非例行事项时行使投票自由裁量权。预计将在股东大会上表决的所有提案都是非常规事项，因此，Armada预计不会有任何经纪商在股东大会上不投票。

如果您是Armada股东，以街道名称持有股份，并且您没有指示经纪商、银行或其他被提名人如何对您的股票进行投票，则您的经纪人、银行或其他被提名人将不会对延期修正提案或延期提案对您的股票进行投票。因此，只有在您提供如何投票的说明后，您的银行、经纪人或其他被提名人才能在股东大会上对您的股票进行投票。您应指示您的经纪人根据您提供的指示尽快对您的股票进行投票。

Q:	董事会是否建议投票批准延期修正提案和休会提案？

A:	是的。在仔细考虑了每份延期修正提案和休会提案的条款和条件后，董事会确定每项延期修正提案和休会提案都符合Armada及其股东的最大利益。董事会建议 Armadas 股东对延期修正提案和休会提案投赞成票。

Q:	Armadas董事和高级管理人员对批准延期修正案提案有什么兴趣？

A:	Armadas董事和高级管理人员在延期修正提案中的权益可能与您作为股东的利益不同，或者除了您的利益外。除其他外，这些权益包括通过保荐人直接或间接获得普通股的所有权。参见标题为的部分第1号提案延期修正案提案赞助商和舰队董事和高级管理人员的利益在这份委托书中。

Q:	如果我反对延期修正提案，我有评估权吗？

A:	没有。Armadas股东没有与延期修正提案相关的评估权。但是，您可以选择赎回与延期修正提案的通过相关的股份，如下文 “如何行使赎回权” 中所述。

Q:	如果我是公开认股权证（定义见下文）持有人，我能否对我的公共认股权证行使赎回权？

A:	不。与首次公开募股相关的认股权证（完整认股权证代表以每股11.50美元的行使价收购一股普通股的权利）的持有人（公开认股权证) 对此类公开认股权证没有赎回权。

我现在需要做什么？

A:	我们敦促您仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息，并考虑延期修正提案和休会提案将如何影响您作为股东的身份。然后，您应根据本委托书和随附的代理卡中提供的指示尽快进行投票，或者，如果您通过经纪公司、银行或其他被提名人持有股票，则应使用经纪商、银行或被提名人提供的投票指示表进行投票。

Q:	如何行使我的兑换权？

A:	如果您是公开股票的持有人并希望行使赎回公开股票的权利，则必须：

II。	美国东部时间2024年2月9日下午 5:00 之前（股东大会原定日期前两个工作日）(a) 向过户代理人提交书面请求，要求Armada将您的公开股票兑换成现金，以及 (b) 通过存托信托公司将您的公开股票（和股票证书（如果有）和其他赎回表）以实体或电子方式投标或交付给过户代理人（DTC”).

问题下方列出了过户代理的地址谁能帮助回答我的问题？下面。

单位持有人在行使公开股票的赎回权之前，必须选择将标的公开股票和公共认股权证分开。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有单位，则持有人必须通知其经纪人或银行，他们选择将单位分成标的公开股票和公共认股权证，或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位，则持有人必须直接联系过户代理并指示其这样做。

关于延期修正提案，任何公开股票的持有人都有权要求以每股股价赎回其公开股票，以现金支付，等于股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额，减去信托账户中存放给Armada用于缴纳税款的资金所得的利息除以当时未缴税款的金额公开股票。截至2024年1月11日，即本委托书发布之日之前的最近可行日期，每股公开股票的总额约为10.96美元（减去信托账户中持有的资金所赚取的金额的利息，这些利息将在未来发放给Armada以纳税，并且不包含在赎回金额中）。但是，存入信托账户的收益可能会受我们的债权人的索赔（如果有）的约束，债权人可能优先于我们的公众股东的索赔。因此，由于这类索赔，在这种情况下，信托账户的每股分配可能低于最初的预期。我们预计，分配给选择赎回其公开股票的公众股东的资金将在股东大会之后立即分配。

任何赎回请求一旦由公开股票持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回，除非董事会（由自行决定）允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。如果您向过户代理人投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格），且随后在股东大会之前决定不是要选择兑换，您可以要求Armada指示过户代理人归还股份（实物）或电子方式）。您可以通过以下方式提出此类请求

使用本节末尾列出的电话号码或地址进行转账代理。只有在行使兑换请求的截止日期之前提出的此类请求，我们才需要兑现此类请求。

任何更正或变更的赎回权书面行使都必须在行使赎回请求的截止日期之前由转让代理人收到，然后征得董事会的同意。除非持有人的股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）已于美国东部时间2024年2月9日下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）提交或（以实物或电子方式）交付给过户代理人，否则任何赎回请求都不会得到兑现。

如果公开股票的持有人正确地提出了赎回申请，并且公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）是按上述方式投标或交付的，那么Armada将按比例赎回存入信托账户的资金，按股东大会前两个工作日计算。如果您是公开股票的持有人并行使赎回权，则不会导致您可能持有的任何公开认股权证的损失。

A:	行使赎回权的美国联邦所得税后果将取决于您的特定事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，以确定行使赎回权所产生的税收后果，包括根据您的特殊情况确定美国联邦、州、地方和非美国收入法以及其他税法的适用性和效力。有关行使这些赎回权利时美国联邦所得税的某些重要考虑因素的更多讨论，请参阅股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项.”

Q:	如果我收到多套股东大会的投票材料，我该怎么办？

A:	您可能会收到多套股东大会的投票材料，包括本委托书的多份副本以及多张代理卡或投票说明卡。例如，如果您在多个经纪账户中持有股份，则对于您持有股票的每个经纪账户，您将收到一张单独的投票指示卡。如果您是登记持有人并且您的股票以多个名称注册，则您将收到多张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡，以便对您的所有股票进行投票。

Q:	谁将为股东大会征集代理人并支付招募代理人的费用？

A:	Armada将支付为股东大会招募代理人的费用。Armada正在代表董事会征集代理人，Armada没有聘请任何人协助为股东大会征集代理人。Armada还将向代表普通股受益所有人的银行、经纪商和其他托管人、被提名人和信托人补偿他们在向普通股受益所有人转发招标材料以及获得这些所有者的投票指示方面的费用。Armada的董事、高级职员和雇员还可以通过电话、传真、邮件或互联网征集代理人。他们不会因招揽代理而获得任何额外报酬。

Q:	谁能帮助回答我的问题？

A:	如果您对提案有疑问，或者需要本委托书或随附的代理卡的更多副本，则应联系：

舰队收购公司 I

市场街 1760 号，套房 602

宾夕法尼亚州费城 19103

电子邮件： sherbert@armadaacq.com

您还可以按照标题为部分的说明从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关舰队的更多信息在哪里可以找到更多信息。如果您是公开股票的持有人并打算寻求赎回股票，则需要在2023年7月31日美国东部时间下午 5:00 之前（股东大会最初预定日期前两个工作日）将您的公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）（以实体或电子方式）通过以下地址向过户代理人投标或交付。如果您对职位、招标或股票交割的认证有疑问，请联系：

大陆股票过户和信托公司

州街一号广场 30 楼

纽约，纽约 10004

收件人： Mark Zimkind

电子邮件：mzimkind@continentalstock.com

股东特别会议

本委托书是作为董事会征集代理人的一部分提供给Armada股东的，供将于2024年2月13日举行的Armada特别会议及其任何续会上使用。本委托书包含有关股东大会、要求您投票的提案以及您可能认为对决定如何投票和投票程序有用的重要信息。

您可以预先注册参加将于美国东部时间 2024 年 2 月 8 日上午 11:00（会议日期前三个工作日）开始的虚拟股东大会。在浏览器中输入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024，输入您的控件号码、姓名和电子邮件地址。预注册后，您可以投票或在聊天框中输入问题。在股东大会开始时，您将需要使用控制号再次登录，如果您在股东大会期间投票，还会被提示输入您的控制号码。

通过银行或经纪商持有投资的股东需要联系过户代理以获得控制号码。如果您计划在股东大会上投票，则需要银行或经纪商的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，过户代理将向您发放一个带有所有权证明的访客控制号码。无论哪种方式，您都必须联系转让代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可以通过以下方式联系转让代理 917-262-2373,或者通过电子邮件发送电子邮件至 proxy@continentalstock.com。请在会议开始前 72 小时等待，以便处理您的控制号码。

如果您无法访问互联网，则只能拨打 1 800-450-7155（如果您位于美国和加拿大以外的，则只能拨打 +1 857-999-9155（适用标准费率））收听会议，并在出现提示时输入密码 4729081#。请注意，如果您选择通过电话参加股东大会，您将无法在股东大会上投票或提问。

股东大会上的提案

在股东大会上，Armada股东将考虑以下提案并进行投票：

1.	第1号提案延期修正提案根据阿玛达斯董事会的决议，修改Armada的公司注册证书，将Armada完成业务合并的终止日期从2024年2月17日延长至2024年3月17日，并允许Armada在没有另一次股东投票的情况下选择延长终止日期，以每月最多五次完成业务合并，在章程延期日之后每次再延长一个月由赞助商提出，并在适用的终止日期前五天提前发出通知，直到2024年8月17日，或自原始终止日期之后的总共六个月内，除非业务合并是在此之前完成的。拟议的修正案的副本载于本委托书的附件 A。

2.	第2号提案休会提案必要时将股东大会延期至以后的日期或日期休会，(i) 根据股东大会时的表决结果，如果没有足够的票数批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公开股持有人选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股份，以致于 Armada 不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求。

如果延期修正提案获得批准且章程延期生效，则贷款人应在2024年2月17日之后的三个工作日内向信托账户（定义见下文）存入信托账户（定义见下文），其中较低者（i）47,266.98美元或（ii）当时未偿还的每股公开股0.02美元，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。此外，如果延期修正提案获得批准且章程延期生效，如果 Armada未在2024年3月17日之前完成业务合并，未经Armada公众股东批准，则Armada可以根据董事会的决议，应发起人的要求，并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长至最多五次，每次延长一个月（总共需要最多六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将存入

每次此类月度延期的信托账户，（i）47,266.98美元或（ii）当时每股未偿还的公开股票0.02美元，总存款金额为（x）236,334.90美元或 (y) 0.10美元中较低者，以换取由发行的无息无抵押期票贷款人舰队。如果 Armada完成业务合并，它将根据贷款人的选择偿还期票下的贷款金额，或将根据该期票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与私募股相同。如果Armada未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票将仅使用信托账户以外的资金偿还，或者将被没收、注销或以其他方式予以宽恕。

投票权；记录日期

作为Armada的股东，您有权对影响Armada的某些事项进行投票。上文概述了将在股东大会上提交并要求您投票的提案，并在本委托书中进行了全面阐述。如果您在 2024 年 1 月 8 日营业结束时（即股东大会的记录日期）拥有普通股，您将有权在股东大会上投票或直接投票。截至记录日营业结束时，您有权对所拥有的每股普通股进行一票投票。如果您的股票以街道的名义持有或存放在保证金或类似账户中，则应联系您的经纪商、银行或其他被提名人，确保正确计算与您实益拥有的股票相关的选票。截至记录日期，共有8,072,849股已发行的和已发行普通股，其中2,363,349股普通股由Armada的公众股东持有，5,709,500股普通股由初始股东和另一位创始人股东持有。

审计委员会的建议

董事会一致推荐

你要为每个提案投票

法定人数

持有大部分普通股的股东亲自出席或由代理人出席股东大会构成股东大会的法定人数。出于确定法定人数的目的，弃权票和经纪人无票将被视为存在。截至记录日拥有已发行和流通普通股68.71％的初始股东将计入该法定人数。因此，截至记录日，公众股东持有的普通股无需出席股东大会即可达到法定人数。

弃权票和经纪人不投票

为了确定法定人数，弃权票和经纪人无票将被视为出席，但不构成股东大会上的投票，因此不会影响股东大会上表决的任何提案的批准。

根据纳斯达克股票市场有限责任公司的规定，如果股东通过银行、经纪商或其他被提名人以街道名义持有股份，而该股东没有指示其经纪人、银行或其他被提名人如何就提案进行股票投票，则经纪人、银行或其他被提名人有权就某些例行事项自行决定对股票进行投票。但是，银行、经纪商和其他被提名人无权对任何非常规事项行使投票自由裁量权。这可能导致经纪商对提案不投票，这种情况发生在以下情况下：(i) 银行、经纪商或其他被提名人拥有对拟在会议上表决的一项或多项例行提案进行表决的自由裁量权；(ii) 有份额受益所有人指示的一项或多项非例行提案需要在会议上进行表决，而银行、经纪商或其他被提名人无权投票；以及 (iii) 受益所有人未能就非常规事项向银行、经纪人或其他被提名人提供投票指示。


		所需的额外公开股票数量批准提案
提案	批准标准	如果只存在法定人数和所有在场股票投票		如果所有股票都存在和所有在场股票演员表选票
延期修正提案	大多数已发行和未偿还的股票的股份普通股		0		0
休会提案	多数票投票股票		0		0

对你的股票进行投票

如果您在2024年1月8日（股东大会记录日期）营业结束时是普通股记录持有人，则您可以在股东大会上以电子方式对提案进行投票，也可以通过填写、签署、注明日期并在提供的已付邮资信封中归还随附的代理卡。您的代理卡显示您拥有的普通股数量。如果您的股票是以街道名义持有的，或者存放在保证金账户或类似账户中，则应联系您的经纪人，确保正确计算与您实益拥有的股票相关的选票。

有两种方法可以在股东大会上对普通股进行投票：

通过邮件投票。通过签署代理卡并将其放入随附的预付和地址信封中退回，即授权代理卡上指定的个人以您指定的方式在股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加股东大会，我们也鼓励您签署并归还代理卡，这样，如果您无法参加股东大会，您的股票将被投票。如果您收到多张代理卡，则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡，以确保您的所有股票都经过投票。通过邮寄方式提交的选票必须在 2024 年 2 月 9 日美国东部时间下午 5:00 之前收到。

根据公司注册证书，公开股票的持有人可以寻求将其股份兑换成现金，无论他们对延期修正提案投赞成票还是反对票，或者他们是否对该提案投了弃权票。关于延期修正提案，任何持有公开股票的股东均可要求Armada将此类股票赎回信托账户的全部按比例分配部分（为说明起见，截至2024年1月11日，即本委托书发布之日前的最近可行日期），减去信托账户中将发放的所持资金所赚取的利息舰队将来要纳税（且不包含在赎回金额中），以二为基数计算股东大会前一个工作日，减去信托账户中持有的资金所赚取的利息，这些资金将分配给Armada以纳税。如果持有人按照本节所述正确地寻求赎回，Armada将按比例将这些股票赎回存入信托账户的资金，持有人在股东大会之后将不再拥有这些股票。

作为公开股票的持有人，只有在以下情况下，您才有权获得兑换任何公开股票的现金：

(i)

持有公开股票；

(ii)	向Armadas过户代理Continental提交书面申请，在其中您 (i) 要求 Armada 将您的全部或部分公开股票兑换成现金，以及 (ii) 表明自己是公开股票的受益持有人并提供您的法定姓名、电话号码和地址；以及

(iii)

通过DTC以实体或电子方式向Armadas过户代理商 Continental 投标或交付您的公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）。

如果您以街道名称持有股票，则必须与经纪人进行协调，以电子方式对股票进行认证或投标/交付。未按照这些程序进行投标（无论是实体还是电子方式）的Armada股票将不能兑换成现金。此招标过程以及通过DTC的DWAC系统对股票进行认证或投标/交付的行为会产生名义成本。过户代理通常会向投标经纪人收取 80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回的股东将由经纪人决定。

任何赎回请求一旦由公开股票持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回，除非董事会（自行决定）允许撤回赎回请求（可以全部或部分）。

任何更正或变更的书面行使赎回权必须在股东大会最初预定日期的至少两个工作日之前由Armadas的过户代理Continental 收到。除非持有人的公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）在2024年2月9日美国东部时间下午5点之前（股东大会最初预定日期前两个工作日）（以实体或电子方式）投标或交付给Armadas过户代理商Continental公司，否则任何赎回请求都不会得到兑现。

尽管如此，公众股东以及该公众股东的任何关联公司或与该公众股东共同或集体行事的任何其他人（定义见1934年《证券交易法》第13（d）（3）条（《交易法》），未经我们事先同意，将被限制以赎回首次公开募股中出售的普通股总额的15％以上的公开股票。因此，如果公众股东单独或一致行动或集体行动，寻求赎回已发行普通股的15％以上，则未经我们事先同意，任何超过15％上限的此类股票都不得兑换成现金。

2024年1月11日，即本委托书发布之日之前的最新可行日期，普通股的收盘价为每股10.90美元。当日信托账户中持有的现金约为25,912,109美元（包括信托账户中持有的资金所得的利息，这些利息将在未来分配给Armada以纳税，不包含在赎回金额中）（每股公开股票10.96美元）。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额减去信托账户中存入的资金所赚取的利息来计算，这些资金将发放给Armada以缴纳税款。在行使赎回权之前，股东应核实普通股的市场价格，因为如果每股市场价格高于赎回价格，他们从公开市场出售普通股获得的收益可能高于行使赎回权的收益。Armada无法向其股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当股东希望出售股票时，其证券的流动性可能不足。

如果公开股票的持有人行使其、她或其赎回权，则他、她或其公开股份将以现金换取现金，并且将不再拥有这些股份。只有当您在股东大会最初预定日期前两个工作日向Armadas过户代理人投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）（以实物或电子方式）正确要求赎回时，您才有权获得这些股票的现金。

有关股东在行使这些赎回权时美国联邦所得税的某些重要考虑因素的讨论，请参阅股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项。赎回任何特定股东的后果将取决于该股东特定的事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，以确定行使赎回权所产生的税收后果，包括根据您的特殊情况确定美国联邦、州、地方和非美国收入法以及其他税法的适用性和效力。

Armada 正在代表董事会征集代理人。此代理申请是通过邮件进行的，但也可以通过电话或亲自提出。Armada没有聘请任何人协助为股东大会征集代理人。Armada 及其董事、官员和员工也可以亲自征集代理人。Armada将要求银行、经纪商和其他机构、被提名人和信托人将本委托书和相关代理材料转发给其委托人，并获得其执行代理和投票指令的权限。

Armada 将承担代理招标的全部费用，包括本委托声明及相关代理材料的编写、组装、打印、邮寄和分发。Armada将向经纪公司和其他托管人偿还合理的费用自掏腰包向Armada股东转发本委托书和相关代理材料的费用。Armada的董事、高级职员和雇员在招揽代理人时不会获得任何额外报酬。

第1号提案延期修正提案

概述

Armada提议修改其公司注册证书，将Armada完成业务合并的截止日期延长至章程延期日期，从而使Armada有更多时间完成业务合并。

如果不延长章程，Armada认为Armada将无法在终止之日或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

根据公司注册证书的设想，如果实施章程延期， Armadas Public Shares的持有人可以选择赎回其全部或部分公开股份，以换取其按比例在信托账户中持有的资金。

2024年1月11日，即本委托声明发布之日前的最近可行日期，每股赎回价格约为10.96美元，截至2024年1月11日，信托账户中存款的总金额约为25,912,109美元（包括信托账户中持有的资金所得的利息，这些资金将在未来分配给Armada用于纳税，但不会纳税）包含在赎回金额中），除以当时已发行的公开股票总数。每股赎回价格将根据股东大会前两天存入信托账户的总金额减去信托账户中存入的资金所赚取的利息金额来计算，这些资金将发放给Armada以缴纳税款。2024年1月11日，纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为10.90美元。因此，如果普通股的市场价格在股东大会之日之前保持不变，则行使赎回权将导致公众股东获得的每股收益比在公开市场上出售股票时多出约0.06美元（基于截至2024年1月11日的每股赎回价格，其中包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，将在未来分配给Armada 用于缴纳税款，这不属于兑换金额的一部分）。Armada无法向股东保证，即使每股市场价格低于上述所述的赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券的流动性可能不足。Armada认为，如果Armada未在终止日期或之前完成业务合并，这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资延长期。

Armadas公司注册证书规定，Armada必须在2024年2月17日之前（如果所有额外的月度延期都行使）才能完成业务合并。Armada及其高管和董事同意，除非 Armada向其公开股票的持有人提供寻求赎回与之相关的公开股份的权利，否则他们不会寻求修改Armadas公司注册证书以留出更长的时间来完成业务合并。董事会认为，延长章程符合Armada股东的最大利益，这样 Armada将有更多时间完成业务合并。如果不延长章程，Armada认为Armada将无法在2024年2月17日当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间完成2022年12月17日的某些业务合并协议所设想的拟议交易，该协议于2022年11月10日修订，并根据2023年6月16日的修正案和重述契约（可能根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改，业务合并协议），在 Armada 旗下和其中，Rezolve Limited（一家根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司）、根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 Rezolve AI Limited，注册号为 14573691（Rezolve），以及特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（除其他外，后者规定：(i) 收盘前的分拆计划（收盘前分拆计划）根据英国立法，Rezolve Limited的部分业务和资产（包括其所有业务和资产，除Rezolve Information Technology（上海）有限公司 Ltd的某些股份及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技术（上海）有限公司北京分公司以及某些其他排除在外的资产）将转让给Rezolve Limited以换取该次发行由 Rezolve 发行与 Rezolve Limited 相同类别的股份，分配给 Rezolve 的原始股东Rezolve Limited与截至收盘前分拆前持有的Rezolve Limited各类别股份成比例，（y）Rezolve将被分配、承担和/或重新发行目前由Rezolve Limited发行的有担保可转换票据，（z）Rezolve Limited随后将清盘， (ii) Armada与Rezolve Merger Sub的合并舰队继续作为幸存的实体（合并）这样，在收盘前分拆和合并完成后，Armada将成为Rezolve的全资子公司（与业务合并协议中描述的其他交易合计，业务组合）。有关企业合并协议、拟议业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告（秒）于 2023 年 6 月 20 日。此时不要求您对业务合并进行投票。

尽管Armada和业务合并协议的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的条件（关闭），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了注册声明（其中包括其中的舰队初步委托书/招股说明书）（企业合并注册声明) 已宣布生效的，在 2024 年 2 月 17 日之前将没有足够的时间完成《企业合并协议》（业务组合）。因此，董事会认为，为了能够完善业务合并，延长章程符合舰队的最大利益。因此，董事会确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东才有机会参与我们的未来投资。

延期修正提案对于让Armada有更多时间完成拟议的业务合并至关重要。批准延期修正提案是实施章程延期的条件。

如果延期修正提案获得批准且章程延期生效，则贷款人应在自2024年2月17日起的三个工作日内向信托账户（定义见下文）存入（i）47,266.98美元或（ii）当时未偿还的每股 0.02美元中较低者，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。此外，如果Armada尚未批准延期修正提案，并且章程延期生效

在2024年3月17日之前完成业务合并，未经Armada公众股东批准，Armada可根据董事会决议，应发起人的要求，并在适用的终止日期前五天通知，将终止日期最多延长五次，每次再延长一个月（最多可再延长六个月，以完成业务合并），前提是贷款人将存款每次此类月度延期都存入信托账户，（i）47,266.98美元或（ii）每次延期0.02美元中取较低的金额——未偿还的公开股票，总存款金额为（x）236,334.90美元或（y）当时未偿还的每股 0.10美元（如果行使了所有五次额外月度延期），以换取Armada向贷款人发行的无息无担保本票，取其中的较低值。如果Armada完成业务合并，它将根据贷款人的选择偿还期票下的贷款金额，或将根据此类期票贷款的部分或全部金额转换为认股权证，哪些普通股，哪些股份将与私募股相同。如果Armada未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票将仅使用信托账户以外的资金偿还，或者将被没收、取消或以其他方式予以宽恕。

如果延期修正提案未获批准

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日期当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 尽快但此后不超过十个工作日，以现金支付的每股价格赎回公开股票，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息关于信托账户中持有但之前未向Armada发放的资金（减去应付税款，最高不超过美元）100,000 美元的利息（用于支付解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有）；以及（iii）在赎回后尽快合理地清算和解散，但须经阿玛达斯剩余股东和董事会批准，每种情况下均须履行阿玛达斯债务根据 DGCL 对债权人的索赔和要求作出规定其他适用法律。信托账户不会对Armada认股权证进行分配，如果Armada解散且清算信托账户，Armada认股权证将一文不值。

初始股东已放弃参与其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的权利。

如果延期修正提案获得批准

如果延期修正提案获得批准，Armada应确保向特拉华州国务卿提交的所有与延期修正提案相关的文件，以将其完成业务合并的时间延长至章程延期日期。然后，Armada将继续尝试完善业务合并，直到章程延期日期。根据《交易法》，Armada将继续是一家申报公司，在此期间，其普通股将继续公开交易。

赞助商和舰队董事和高级管理人员的利益

当您考虑董事会的建议时，Armada股东应意识到，除了作为股东的利益外，赞助商以及Armada的某些董事会成员和高级职员的利益与其他股东的总体利益不同或补充。董事会在建议舰队股东批准延期修正提案时意识到并考虑了这些利益以及其他事项。Armada股东在决定是否批准延期修正提案时应考虑这些利益：

•

如果信托账户被清算，包括Armada无法在规定的时间内完成初始业务组合，则Armadas赞助商已同意对Armada进行赔偿，以确保信托账户中的收益不会减少到每股公开股票10.00美元以下，或清算日信托账户中每股公开发行股票金额的更低水平已签订收购协议或向任何第三方（Armada 独立公众除外）提出索赔会计师）向Armada提供的服务或出售的产品，但前提是此类供应商或目标企业未执行对寻求访问信托账户的所有权利的豁免；

如果未在适用的截止日期之前完成初始业务合并，则保荐人、高级管理人员和董事将损失对创始人股份的投资。2021年2月3日，保荐人支付了25,000美元，约合每股0.006美元，以支付某些发行成本，以支付4,312,500股普通股的对价。 2021年6月16日，保荐人以每股0.006美元的收购价额外购买了70万股普通股，合计为4,070美元，并向其首席执行官和总裁转让了5万股股票，向其三名独立董事每人转让了35,000股股票。2021年7月23日，保荐人以每股0.006美元的收购价额外购买了120万股普通股，合计6,975美元，这使保荐人共持有6,007,500股普通股，首席执行官、总裁和独立董事共持有20.5万股普通股（此类股票合计为创始人股票）。 2021 年 10 月 1 日，承销商的超额配股权到期，未经使用，导致1,125,000股创始人股票被无偿没收给阿玛达。根据2023年7月13日纳斯达克每股公开股10.39美元（本委托书发布之日之前的最新可行日期）的收盘价，保荐人拥有的4,882,500股创始人股票和 Armadas首席执行官、总裁兼独立董事持有的20.5万股创始人股票的总市值分别约为51,070,950美元和2,144,300美元；以及

•

事实上，根据赞助商为创始人股票支付的每股约0.006美元的收购价格与Armada首次公开募股中出售的每股10.00美元的收购价格的差异，即使Rezolve普通股的股价大幅低于业务合并中暗示的每股10.00美元，保荐人的投资回报率仍为正数而Armada的公众股东的回报率为负

赎回权

根据公司注册证书，公开股票的持有人可以寻求将其股份兑换成现金，无论他们是投票赞成还是反对，或者是否对延期修正提案投弃权票。关于延期修正提案，任何持有公开股票的股东均可要求Armada将此类股票赎回信托账户的全部按比例分配给信托账户（为了说明起见，截至2024年1月11日，该账户为每股10.96美元，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，将来分配给Armada以纳税，该部分将不包括在内赎回金额），按股东会议前两个工作日计算，减去所得利息金额将信托账户中持有的资金发放给Armada以缴纳税款。如果持有人按照本节所述正确寻求赎回，Armada将按比例赎回这些股票，以换取存入信托账户的资金，在股东大会之后，持有人将不再拥有这些股票。

作为公开发行股票的持有人，只有在以下情况下，您才有权获得用于兑换任何公开股票的现金：

(i)

持有公开股票；

(ii)	向Armadas过户代理Continental提交书面申请，在其中您 (i) 要求 Armada 将您的全部或部分公开股份（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）兑换现金，以及 (ii) 表明自己是公开股票的受益持有人，并提供您的法定姓名、电话号码和地址；以及

(iii)

通过 DTC 以实体或电子方式将您的公开股票投标或交付给Armadas的过户代理商Continental

持有人必须在美国东部时间2024年2月9日下午 5:00 之前（股东大会最初预定日期的两个工作日）完成选择按上述方式赎回其公开股票的程序，才能赎回其股票。

赎回权包括要求持有人必须以书面形式表明自己是受益持有人，并向Continental提供其法定名称、电话号码和地址，以便有效赎回其股份。

如果您以街道名称持有股票，则必须与经纪人进行协调，以电子方式认证或交付股票。未按照这些程序进行投标（无论是实体还是电子方式）的Armada股票将不能兑换成现金。此招标过程以及通过DTC的DWAC系统认证股票或投标/交付股票的行为会产生名义成本。过户代理通常会向投标经纪人收取80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回的股东将由经纪人决定。

任何赎回请求一旦由公开股票持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回，除非董事会（自行决定）允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。

任何更正或变更的书面行使赎回权必须在股东大会最初预定日期的至少两个个工作日之前由Armadas的过户代理Continental收到。除非持有人的公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）已在2023年7月31日美国东部时间下午5点之前（股东大会最初预定日期前两个工作日）（以物理方式或电子方式）（以实体或电子方式）向Armadas过户代理人Continental交付，否则任何赎回请求都不会得到兑现。

尽管如此，未经我们事先同意，公众股东以及该公众股东的任何关联公司或与该公众股东共同或集体行事的任何其他人（定义见《交易法》第13 (d) (3) 条）将被限制赎回其在首次公开募股中总共出售的 15％以上的公开股份。因此，如果公众股东单独或一致或集体寻求赎回15％以上的已发行公开股份，则未经我们事先同意，任何超过15％限额的此类股份都不会兑换成现金。

2024年1月11日普通股的收盘价为每股10.90美元，这是本委托书发布之日之前的最近可行日期。当日信托账户中持有的现金约为25,912,109美元（包括信托账户中持有的资金所得的利息，这些利息将在未来分配给Armada以纳税，不包含在赎回金额中）（每股公开股票10.96美元）。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额减去信托账户中存入的资金所赚取的利息金额来计算，这些资金将发放给Armada以缴纳税款。在行使赎回权之前，股东应核实普通股的市场价格，因为如果每股市场价格高于赎回价格，他们从公开市场出售普通股获得的收益可能高于行使赎回权的收益。Armada无法向其股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当其股东希望出售股票时，其证券的流动性可能不足。

如果公开股票的持有人行使其、她或其赎回权，则他、她或其将把其公开股票兑换成现金，并且将不再拥有这些股份。只有当您在股东大会最初预定日期前两个工作日通过向Armadas过户代理人投标/交付股票（和股票证书（如果有）和其他赎回表）（以物理方式或电子方式）正确要求赎回时，您才有权获得这些股票的现金。

需要投票才能获得批准

延期修正提案的批准需要大多数普通股已发行和流通股的赞成票。出于确定法定人数的目的，弃权票和经纪人无票将被视为出席，但不构成股东大会上的投票，因此不会影响延期修正提案的批准。

截至本委托书发布之日，初始股东已同意将他们拥有的任何普通股投赞成延期修正提案。截至本文发布之日，初始股东拥有已发行和流通普通股的68.71％，尚未购买任何公开股票，但可以随时购买。因此，除初始股东外，批准延期修正提案将不需要公众股东持有任何普通股。

休会提案要求股东批准在必要时将股东大会延期至以后的某个或多个日期，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，的选票不足以批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公开股票的持有人选择赎回一定数量的相关股份，则允许进一步征集代理人并进行投票延期修正提案使得Armada不遵守纳斯达克的持续上市要求股票市场有限责任公司。

休会提案未获批准的后果

如果休会提案未获得Armadas股东的批准，则根据表中的投票数，如果没有足够的选票批准延期修正提案或让公众股东有时间撤销与延期修正案提案相关的赎回申请，则董事会可能无法将股东大会延期至晚些时候休会。在这种情况下，章程延期将不会实施，赞助商移交也不会实施。

需要投票才能获得批准

休会提案的批准需要股东以个人或股东大会上的代理人所投的多数票的赞成票。为了确定法定人数，弃权票和经纪人无票将被视为出席，但不构成股东会议上的投票，因此不会影响休会提案的批准。

截至本委托书发布之日，初始股东已同意将他们拥有的任何普通股投给延期修正提案。截至本文发布之日，初始股东拥有已发行和流通普通股的68.71％，尚未购买任何公开股，但可以随时购买。因此，除初始股东外，如果所有普通股都有代表参加股东大会并投票，则批准延期修正提案将不要求公众股东持有任何普通股，也不要求公众股东持有任何普通股。

董事会的建议

董事会一致建议舰队股东投票

以批准休会提案。

行使赎回权的股东需要考虑的某些重要的美国联邦所得税注意事项

以下讨论概述了我们的公开股票持有人在行使与批准延期修正提案相关的赎回权时应考虑的某些美国联邦所得税注意事项。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》（我们称之为《守则》）、美国财政部颁布的法规、美国国税局（我们称之为国税局）的现行行政解释和惯例，以及司法裁决，所有这些裁决目前仍然有效，都有不同的解释或修改，可能具有追溯效力。无法保证美国国税局不会断言，也无法保证法院不会维持与下述任何税收考虑背道而驰的立场。本摘要未讨论美国联邦所得税的所有方面，这些方面可能对特定投资者的个人情况很重要，例如受特殊税收规则约束的投资者（例如，金融机构、保险公司、共同基金、养老金计划、S公司、经纪交易商、选择的证券交易商）按市值计价待遇、受监管的投资公司、房地产投资信托、信托和遗产、合伙企业及其合作伙伴以及免税组织（包括私人基金会））和以名义持有公开股票的投资者

作为跨界、对冲、转换、合成证券、推定所有权交易、建设性出售或其他综合交易的一部分，受该守则替代性最低税条款约束的投资者、持有非美元本位货币的美国持有人（定义见下文）、美国外籍人士、实际或建设性地拥有5％或更多公开股票的投资者公司的，非美国的持有人（定义见下文，除非下文另有讨论），所有可能受与下文概述的税收规则有重大差异的税收规则的约束。此外，本摘要未讨论任何州、地方或非美国的税收考虑、任何非所得税（例如赠与税或遗产税）注意事项、替代性最低税或医疗保险税。此外，本摘要仅限于根据《守则》将我们的公开股票作为资本资产（通常是为投资而持有的财产）的投资者。

如果合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）持有我们的公开股份，则此类合伙企业中合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。如果您是持有我们公开股票的合伙企业的合伙人，我们敦促您就赎回的税收后果咨询您的税务顾问。

我们敦促考虑行使赎回权的公开股票持有人就美国联邦、州、地方和国外收入及其它税收后果咨询自己的税务顾问。

美国持有人的美国联邦所得税注意事项

本节适用于选择将其公开股票兑换为现金的美国公开股票持有人。出于本讨论的目的，美国持有人是受益所有人，因此可以赎回其公司的公开股份，并且是：

•

身为美国公民或美国居民的个人；

•

根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律创建或组建的公司（包括出于美国联邦所得税目的被视为公司的实体）；

•

出于美国联邦所得税的目的，其收入包含在总收入中的遗产，无论其来源如何；或

•

信托（A）其管理受美国法院的主要监督，拥有一个或多个美国人（按照《守则》的定义），他们有权控制信托的所有实质性决定，或（B）根据适用的财政部条例，实际上已经进行了有效的选择，可以被视为美国人。

赎回公众股票

如果美国持有人赎回公司的公开股票，则出于美国联邦所得税目的对该交易的处理将取决于赎回是否符合《守则》第302条规定的公开股票的出售资格。赎回是否符合出售待遇的资格将在很大程度上取决于美国持有人持有的被视为的股票总数（包括美国持有人因拥有认股权证或权利而建设性拥有的任何股票），相对于赎回前后的全部股票。如果赎回（i）与美国持有人不成比例，（ii）导致美国持有人在美国的权益完全终止或（iii）本质上不等于美国持有人的股息，则的赎回通常将被视为出售公开股票（而不是分配）。下文将对这些测试进行更全面的解释。

在确定是否满足上述任何测试时，美国持有人不仅要考虑美国持有人实际拥有的股票，还要考虑其建设性持有的我们股票的股票。除了直接持有的股票外，美国持有人还可以建设性地拥有美国持有人权益的某些相关个人和实体拥有的股票或在该美国持有人中拥有权益的股票，以及美国持有人有权通过行使期权收购的任何股票，其中通常包括可能的公开股票

是根据行使认股权证以及可能的权利而获得的。为了满足实质性不成比例的测试，除其他要求外，美国持有人在赎回公开股票后立即以建设性方式持有的已发行有表决权股票的百分比必须低于美国持有人在赎回前实际和建设性拥有的已发行有表决权股票的80％。如果（i）赎回了美国持有人实际和建设性拥有的所有股票，或（ii）赎回了美国持有人实际拥有的所有股票，并且美国持有人有资格放弃，并根据特定规则实际上放弃了某些家庭成员和美国持有股票的归属，则美国持有人的权益将完全终止。持有者不具有建设性拥有任何其他股票。如果美国持有人的转换导致美国持有人对我们的比例权益大幅减少，则公开发行股票的赎回本质上并不等同于股息。赎回是否会导致美国持有人对我们的比例权益大幅减少将取决于具体的事实和情况。但是，美国国税局在已公布的裁决中表示，即使对不对公司事务行使控制权的上市公司的少数股东的比例权益进行少量削减也可能构成这种有意义的削减。

如果上述测试均不满足，则赎回将被视为分配，税收影响将如下所述在 “对美国持有人征收分配税的美国联邦所得税注意事项” 下所述。

考虑行使赎回权的公开股票的美国持有人应咨询自己的税务顾问，了解根据该守则，公司公开股份的赎回将被视为出售还是分配。

赎回被视为出售的公开股票的收益或损失

如果赎回符合出售公开股票的资格，则美国持有人必须将确认的任何收益或损失视为资本收益或损失。如果美国持有人以这种方式处置的公开股票的持有期超过一年，则任何此类资本收益或损失均为长期资本收益或亏损。通常，美国持有人确认的收益或损失金额等于 (i) 此类赎回中获得的现金金额与 (ii) 美国持有人按此方式赎回的公开股票中调整后的税基之间的差额。美国持有人调整后的公开股票纳税基础通常等于美国持有人的收购成本（即分配给公开股票的单位购买价格部分或在公开市场上购买的公开股票的购买价格）减去任何被视为资本回报的先前分配。美国非公司持有人实现的长期资本收益通常应按较低的税率纳税。资本损失的扣除受到限制。

分配税

如果赎回不符合出售公开股票的资格，则美国持有人将被视为接受分配。一般而言，根据美国联邦所得税原则，对美国持有人的任何分配通常构成美国联邦所得税目的的股息，其金额为从我们当前或累计的收益和利润中支付的金额。超过当前和累计收益和利润的分配将构成资本回报，将计入资本回报率，并减少（但不低于零）美国持有人调整后的公开股票纳税基础。任何剩余的盈余部分将被视为出售或以其他方式处置公开股票时实现的收益，并将按照《美国联邦所得税注意事项》中的规定对美国持有人进行处理。如果满足了必要的持有期，我们向作为应纳税公司的美国持有人支付的股息通常有资格获得所得的股息扣除。除某些例外情况外，只要满足特定的持有期要求，我们向美国非公司持有人支付的股息通常将构成合格股息，应按较低的税率纳税。

非美国联邦所得税注意事项持有者

本部分针对非美国国家选择将其公开股票兑换为现金的公开发行股票的持有人。出于本次讨论的目的，非美国持有人是受益所有人（合伙企业除外），因此赎回其在公司的公开股份，而不是美国持有人。

收益实际上与非美国人开展贸易或业务有关美国境内（根据某些所得税协定）的持有人归属于由非美国人维持的美国常设机构或固定基地持有人），在这种情况下，非美国人在赎回方面，持有人通常将受到与美国持有人相同的待遇，而非美国的公司持有人将获得与美国持有人相同的待遇。持有人可能需要按30％的税率（或适用的所得税协定规定的较低税率）缴纳分行利得税；

•

非美国的持有人是指在进行赎回且满足某些其他条件的应纳税年度内在美国逗留183天或更长时间的个人，在这种情况下，非美国人持有人将对该年度的个人净资本收益缴纳30％的税；或

•

在截至处置之日的五年期内或非美国不动产持股公司的较短时间内，我们是或曾经是用于美国联邦所得税目的的美国不动产控股公司持有人持有我们的公开股票，如果我们的公开股票定期在成熟的证券市场上交易，则非美国股票持有人在处置前的五年期限内随时以直接或建设性方式拥有我们超过5％的公开股份，或者此类非美国股份持有人持有我们公开股票的期限。我们不认为我们是或曾经是一家美国不动产控股公司。

分配税

如果赎回不符合出售公开股票的资格，则非美国股票持有人将被视为正在接受分配。通常，我们向非美国人发放的任何分配在我们当前或累计的收益和利润（根据美国联邦所得税原则确定）中支付的公开股票的持有者将构成用于美国联邦所得税目的的股息，前提是此类股息与非美国股息没有实际关联持有人在美国境内进行贸易或业务时，除非此类非美国股息，否则我们将按30％的税率从股息总额中预扣税款根据适用的所得税协定，持有人有资格获得较低的预扣税率，并提供适当证明其有资格获得此类降低税率。任何不构成股息的分配都将首先被视为减少非美国股息（但不低于零）持有人调整了其公开股票的纳税基础，并在此类分配超过非美国股票的范围内持有人调整了纳税基础，即出售或以其他方式处置公开股票所实现的收益，该收益将按美国联邦所得税注意事项中对非美国人的所述进行处理。HoldersHoldersGain 在出售、应纳税交易所或其他应纳税处置的公开股票。我们向非美国人支付的股息与此类非美国持有有效联系的持有人持有人在美国境内进行贸易或业务的持有人通常无需缴纳美国预扣税，前提是此类非美国人持有人遵守某些认证和披露要求。取而代之的是，此类股息通常将按适用于美国持有人的相同累进个人或公司税率缴纳美国联邦所得税，扣除某些扣除额（但适用所得税协定可能提供的税的豁免或减免）。如果是非美国持有人是一家公司，与收入有效关联的股息也可能需要缴纳分支机构利得税，税率为30％（或适用的所得税协定可能规定的较低税率）。

与赎回我们的普通股相关的收益可能需要向国税局报告信息，并需要美国备份预扣税。但是，备用预扣税不适用于提供正确纳税人识别号并出具其他所需证明的美国持有人，或者以其他方式免除备用预扣税并确立了此类豁免身份的美国持有人。A 非美国持有人通常会通过提供外国身份证明，在正式执行的适用的美国国税局W-8表格上提供其外国身份证明，或以其他方式规定豁免，从而取消信息报告和备用预扣的要求，否则将受到伪证处罚。

备用预扣税是不是附加税。只要及时向国税局提供所需信息，根据备用预扣税规则预扣的任何金额都可以作为持有人美国联邦所得税负债的退款或抵免。

如上所述，上述关于美国联邦所得税的某些重大后果的讨论仅用于一般信息目的，无意也不应解释为向任何股东提供的法律或税务建议。我们再次敦促您咨询自己的税务顾问，以确定收取现金以换取与延期修正提案相关的股份所产生的特定税收后果（包括任何美国联邦、州、地方或外国收入法或其他税法的适用和效力）。

我们是一家空白支票公司，于2021年11月5日作为特拉华州公司注册成立，其成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并。我们是一家早期和新兴的成长型公司，因此，我们面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

首次公开募股和私募配售

2021 年 8 月 17 日，我们以每单位 10.00 美元的价格完成了 15,000,000 个单位的首次公开募股，总收益为 1.5 亿美元。

在首次公开募股结束的同时，我们完成了459,500股普通股的私募配售（私人股票）向赞助商提供，总收购价为4595,000美元。

2021年8月17日首次公开募股结束后， 1.5亿美元（每单位10美元）的净收益存入了信托账户。

2023 年 2 月 2 日，我们举行了年度股东大会（年度会议）。在年会上，我们的股东批准了《舰队章程》修正案，将公司必须完成业务合并的截止日期从2023年2月17日起延长最多六个月，如果未能这样做，则将公司首次公开募股中发行的公司普通股的100％赎回或回购，最迟可延至公司当选之时 2023 年 8 月 17 日（延期）。我们向特拉华州国务卿提交了反映延期的《舰队宪章》修正案。在延期方面，11,491,148股Armada普通股的持有人选择按每股股赎回价格约为10.19美元赎回股份。结果，我们取消了117,079,879美元，用于向此类持有人付款。

2023年8月2日，公司举行了一次股东特别会议，批准了其章程修正案，将Armada完成业务合并的截止日期从2023年8月17日延长至2023年9月17日，并允许Armada在没有另一次股东投票的情况下，选择将每月完成业务合并的终止日期最多延长五次，每次再延长一个月，经赞助商要求，根据Armadas董事会的决议，并在会前五天发出通知适用的终止日期，直至2024年2月17日，或最初终止日期之后的总共六个月，除非业务合并的关闭在此之前发生（八月延期修正提案）。Armada的股东在特别会议上批准了8月的延期修正提案，2023年8月3日，阿玛达向特拉华州国务卿提交了章程修正案。

2021年8月17日我们的首次公开募股结束后，在首次公开募股和出售私募股中出售单位的净收益中有150,000美元（每单位10.00美元）存入信托账户，并按照《投资公司法》的规定，投资于到期日为185天或更短的美国政府证券，或投资于持有的任何开放式投资公司自己作为货币市场基金出局，仅投资于美国国债并符合规则 2 的某些条件《投资公司法》的a-7。2023年8月10日，我们指示受托人清算信托账户中持有的投资，改为将信托账户中的资金存入计息活期存款账户，直至我们的初始业务合并完成或清算之前为止。因此，在清算信托账户中的投资后，我们从信托账户中持有的资金中获得的利息可能会减少，这可能会减少我们的公开股东在公司赎回或清算时获得的美元金额。


受益所有人的姓名和地址	股票数量受益人拥有			班级百分比受益人拥有
斯蒂芬·赫伯特		5,392,000	(1)		66.79	%
道格拉斯·M·卢里奥		5,392,000	(2)		66.79	%
穆罕默德 A. 汗		65,000	(3)			*
托马斯·A·德克尔		65,000	(3)			*
塞尔索 L. 怀特		65,000	(3)			*
舰队赞助商有限责任公司		5,342,000	(4)		66.17	%
所有董事和执行官合而为一（五人）		5,547,000	(5)		68.71	%

小于百分之一。

(1)	代表斯蒂芬·赫伯特直接持有的5万股普通股以及我们的赞助商 Armada Sponsors LLC持有的5,342,000股股票，赫伯特先生和道格拉斯·卢里奥是其中的管理成员。因此，我们的保荐人持有的所有证券最终可能被视为由赫伯特先生和卢里奥先生以实益方式持有。

(2)	代表道格拉斯·卢里奥直接持有的5万股普通股和我们的赞助商Armada 赞助商有限责任公司持有的5,342,000股股票，卢里奥先生和斯蒂芬·赫伯特是其管理成员。因此，我们的保荐人持有的所有证券最终可能被视为由赫伯特先生和卢里奥先生以实益方式持有。

(3)	代表他们各自直接持有的35,000股股票和保荐人记录在案的30,000股股票，由他们各自实益持有。不包括 (i) 他们每人在 2023 年 12 月 1 日或初始业务合并结束时归属的 30,000 股实益拥有的股份，或 (ii) 他们各自在 2024 年 6 月 1 日或初始业务合并结束时每人实益拥有的 30,000 股股票。

(4)	代表 (i) 459,500股私募股和 (ii) 4,882,500股创始人股份。关于Armadas 延长其完成业务合并的最后期限，Armada及其赞助商于2023年1月20日与一位或多位非赎回股东签订了某些非赎回协议，以换取非赎回股东同意不在延期提案获得批准的公司名为的2023年年度股东大会上赎回阿玛达的公开股票（非赎回协议）。非赎回协议规定向非赎回股东分配多达713,057股创始人股份，除满足其他条件外，这些股份将在业务合并结束时转让给非赎回股东；但是，在Armadas 2023年年度股东大会之后，非赎回股东可以选择赎回持有的任何公开股票。

(5)	代表 (i) 保荐人登记持有的459,500股私募股份，(ii) 保荐人登记持有的4,882,500股创始人股份，以及 (iii) Armadas董事和高级管理人员记录在案的20.5万股股票。

如果延期修正提案获得批准，我们预计将在延期日期之前再举行一次特别会议，以审议并对企业合并协议和业务合并的批准进行投票。如果延期修正提案未获批准，或者该提案获得批准，但我们没有在延期日期之前完成业务合并，Armada将解散并清算。

住户信息

除非Armada收到相反的指示，否则如果Armada认为股东是同一个家庭的成员，则Armada可以将本委托书的单一副本发送给有两个或更多股东居住的任何家庭。这个过程被称为住户，可减少任何一个家庭收到的重复信息量，并有助于减少Armadas 的开支。但是，如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到多套Armadas披露文件，则股东应遵循下述指示。同样，如果与另一位股东共享地址，并且两位股东共同只希望收到一套Armadas披露文件，则股东应遵循以下指示：

如果股票是以股东的名义注册的，则股东应联系我们设在宾夕法尼亚州费城19103号市场街1760号60号Suite 602号Armada Acquisition Corp. I的办公室，告知我们其申请；或

如果银行、经纪商或其他被提名人持有股份，则股东应直接联系银行、经纪商或其他被提名人。

在哪里可以找到更多信息

Armada 按照《交易所法案》的要求向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会网站上访问有关Armada的信息，该网站包含报告、委托声明和其他信息，网址为： http://www.sec.gov.

本委托书可根据书面或口头要求免费提供给Armada的股东。如果您想获得本委托声明的更多副本，或者对将在股东大会上提出的提案有任何疑问，则应通过书面形式联系Armada Acquisition Corp. I，位于宾夕法尼亚州费城市场街1760号，套房602，19103。

如果您对提案或本委托声明有疑问，想获得本委托声明的更多副本，或者需要获取代理卡或其他与代理招标相关的信息，请发送电子邮件至 sherbert@armadaacq.com 联系我们的首席执行官斯蒂芬·赫伯特。您无需为所要求的任何文件付费。

要及时交付文件，您必须在股东大会召开日期前五个工作日（）或不迟于 2024 年 2 月 6 日提出申请。

1.	该公司的名称为Armada Acquisition Corp. I。公司注册证书于2020年11月11日向特拉华州国务卿办公室提交（原始证书），随后于2021年2月3日进行了修订和重申。第二份经修订和重述的公司注册证书已于2021年8月12日向特拉华州国务卿办公室提交（经修订和重述的公司注册证书）。

2.	本经修订和重述的公司注册证书修正案修订了经修订和重述的公司注册证书。

3.	根据特拉华州通用公司法（DGCL）第242条的规定，公司所有已发行股本的多数表决权持有人投了赞成票，正式通过了经修订和重述的公司注册证书修正案。

4.	特此对第六条F节的案文进行修订和重述，全文如下：

如果公司未在（i）2024年3月17日（或2024年8月17日，如果适用第六条的规定）和（ii）公司股东根据公司第二份经修订和重述的公司注册证书（无论如何，将该日期称为终止日期），以较晚的日期完成业务合并)，公司应 (i) 停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快合理可能但不超过十 (10) 个工作日，将 IPO 股份的 100% 兑换为现金，每股赎回价格等于当时在信托账户中持有的金额，减去任何收入、消费税或其他应付税款的利息，除以当时已发行的首次公开募股总数（这种赎回将完全取消持有人作为股东的权利，包括获得进一步清算分配（如果有）的权利），受适用法律约束，并且 (iii) 尽快采取以下行动此类赎回须经当时的公司股东批准并遵守DGCL的要求，包括董事会根据DGCL第275（a）条通过的决议，认为解散公司是可取的，以及提供上述DGCL第275（a）条所要求的通知，但前提是（在中，第（ii）条和（iii) 以上）根据DGCL，公司有义务就债权人的债权和适用法律的其他要求作出规定。

尽管本第二次修订和重述的公司注册证书的条款有上述规定或任何其他规定，如果公司在2024年3月17日之前尚未完成初始业务合并，则公司可以在没有另一次股东投票的情况下根据董事会的决议，选择将每月完成业务合并的日期延长五次，最多五次，每次延长一个月，每次延长一个月，如果赞助商提出要求，则应提前五天通知适用的终止日期，直至2024年8月17日，前提是保荐人（或其一个或多个关联公司、成员或第三方指定人）（贷款人）将每次此类月度延期存入信托账户，（i）47,266.98美元或（ii）当时已发行的每股股0.02美元，总存款金额为 (x) 236,334.90 美元或 (ii) 两者中较低者 (y) 每股流通的首次公开募股为0.10美元（如果行使了所有五次额外月度延期），以换取发行的无息无抵押本票公司对贷款人。如果

Corporation完成业务合并，将由贷款人选择偿还期票下的贷款金额，或将根据该类本票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与首次公开募股完成时在私募中发行的公司股票相同。如果公司未在完成业务合并的最后期限之前完成企业组合，则此类期票将仅使用信托账户之外的资金偿还，否则将被没收、注销或以其他方式予以宽恕。

自此以后，Armada Acquisition Corp. I 已促使授权官员以其名义并代表正式签署《经修订和重述的证书修正案》，以昭信守 []当天 [], 2024.


舰队收购公司我

来自：
姓名：		斯蒂芬·赫伯特
标题：		董事长兼首席执行官

第 1 号提案延期修正提案：修订 Armada 第二次修订和重述的公司注册证书，将阿玛达完成业务合并（章程延期）的截止日期（终止日期）从 2024 年 2 月 17 日（原终止日期）延长至 2024 年 3 月 17 日（章程延期日期），并允许舰队在没有另一次股东投票的情况下选择将终止日期延长至完成按月进行业务合并，最多五次，再增加一个月每次在章程延期日之后，根据Armada董事会的决议，如果Armada Sponsor LLC提出要求，并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到2024年8月17日，或在原始终止日期之后最多六个月内，除非业务合并是在此之前完成的（延期修正提案）。拟议修正案的副本载于随附的委托书的附件A。第2号提案休会提案：如有必要，将股东大会延期至一个或多个日期，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，Armada资本中面值为每股0.0001美元（普通股）的普通股不足，则允许进一步征集代理人并进行投票批准延期修正提案，或者 (ii) 如果作为Armadas首次公开募股出售单位的一部分发行的普通股的持有人有选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股份，这样Armada 就不会遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（延期提案）。请签名、注明日期并将委托书装在随附的信封中退还给大陆股票转让和信托公司。该代理将由下列签署的股东按照此处指示的方式进行投票。如果没有作出指示，该代理人将对提案 1 和 2 进行投票，并将授予酌情权，对可能在会议或任何休会之前妥善处理的其他事项进行表决。此代理将撤销您之前签署的所有代理。舰队收购公司如果你是电子投票，请不要退还代理卡。你的投票很重要。请今天投票。IMMEDIATE24 每天工作时间、每周 7 天或通过邮寄方式通过 InternetQuick 进行投票 im^ ie^ ie^ easy í³ 在此处折叠请勿分开插入信封中提供控制号码签名签名，如果共同持有日期，2024 年签名应与此处打印的姓名一致。如果以多人的名义持有股份，则每个共同所有者都应签署。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人和律师应注明他们签字的身份。律师应提交委托书。代理卡董事会建议对提案 1 和 2 进行投票。请将你的投票标记成这样 X 赞成反对弃权互联网 www.cstproxyvote.com 使用互联网为你的代理投票。访问上述网站时，请准备好您的代理卡。按照提示对您的股票进行投票。在会议上投票如果您计划参加虚拟在线特别会议，您将需要您的 12 位控制号码才能在特别会议上进行电子投票。要参加：https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024 MAIL 在代理卡上签名并注明日期，然后将其放入提供的已付邮资信封中退回。您的互联网投票授权指定代理以与您标记、签署并归还代理卡相同的方式对您的股票进行投票。通过互联网以电子方式提交的选票必须在 2024 年 2 月 12 日美国东部时间晚上 11:59 之前收到。反对弃权

舰队收购公司I 1760 Market Street，宾夕法尼亚州费城 602 号套房 19103 舰队收购公司特别会议我你的投票很重要关于将于2024年2月13日举行的股东特别会议代理材料可用性的重要通知本会议通知和随附的委托书可在以下网址查阅 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/2024 下列签署人撤销了先前与这些股票相关的任何委托书，特此确认收到日期为2024年1月12日的与Arm特别会议（股东大会）有关的通知和委托声明第一收购公司（Armada）将在以下地点举行美国东部时间2024年2月13日上午11点通过虚拟会议，特此任命道格拉斯·卢里奥和斯蒂芬·赫伯特以及他们每人（完全有权单独行动）、下列签署人的律师和代理人，每人都有替代权，对以所提供的名义注册的舰队所有普通股进行投票，下列签署人有权在股东大会上投票，以及在任何休会期间，下列签署人具有亲自到场时所拥有的一切权力。在不限制特此给予的一般授权的前提下，指示上述代理人对随附的委托书/招股说明书中列出的提案进行投票或按如下方式行事，并按如下方式行事。该代理在执行后，将按照此处规定的方式进行投票。如果没有作出指示，该代理人将被投票支持提案1和2。（继续并在背面标记、注明日期和签名）í³ 在此处折叠请勿单独插入信封中提供 í³ ARMADA ACQUISTION CORP.I 该委托书是由董事会为将于 2024 年 2 月 13 日举行的特别会议征集的。


		所需的额外公开股票数量批准提案
提案	批准标准	如果只存在法定人数和所有在场股票投票		如果所有股票都存在和所有在场股票演员表选票
延期修正提案	大多数已发行和未偿还的股票的股份普通股		0		0
休会提案	多数票投票股票		0		0

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