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20-F 表格 X
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40-F 表格 __
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索尼集团公司
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（注册人）
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作者：/s/ Hiroki Totoki
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（签名）
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户时裕树
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总裁、首席运营官兼首席财务官
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| 1. |
公司拆分的目的
在业务方面，自2020年以来，SGC一直从事名为 “REON POCKET” 的可穿戴散热设备的开发、销售和供应，该设备通过表面接触调节体温，并自2023年2月起提供了一项名为
“REON WIZ” 的互联服务，该服务利用云平台帮助用户实现个性化温度控制。2023 年 10 月，STTI 作为经营业务的法律实体成立，目标是持续扩张业务。实施公司拆分的目的是通过利用业务联盟进一步扩张来增强业务竞争力，并加快与
业务相关的决策。
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| 2. |
公司拆分摘要 |
| (1) |
公司拆分时间表 |
| 批准公司拆分协议 | ||
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（由代表公司执行官撰写） | 2024年1月16日 |
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执行公司分割协议 | 2024 年 1 月 26 日（预定） |
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公司拆分的生效日期 |
2024 年 4 月 1 日（预定） |
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* | 根据日本 《公司法》第784条第2款规定的 “小规模公司拆分” 的规定，SGC将在未获得股东批准公司拆分协议的情况下进行公司拆分。 |
| (2) |
公司拆分的方法
公司拆分的方法是在SGC（作为拆分公司）和STTI（作为继任公司）之间进行吸收型的公司拆分。
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| (3) |
公司拆分时分配的对价详情
STTI将在公司拆分完成后向SGC发行8,850股STTI普通股，作为STTI继承的资产、负债、协议和其他权利和义务的对价。
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| (4) |
分拆公司的股票收购权和带有股票收购权的债券的处理
公司拆分完成后，对SGC股票收购权或具有股票收购权的债券的待遇将保持不变。
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| (5) |
公司拆分后法定资本的增加或减少
公司拆分完成后，SGC的法定资本不会增加或减少。
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| (6) |
继承公司继承的权利和义务
作为继任公司，STTI将继承与业务相关的某些权利和义务，例如资产、负债、协议以及公司拆分协议中规定的其他权利和义务。
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| (7) |
对继任公司义务履行能力的期望
SGC预计，STTI将能够履行其在公司拆分生效之日后到期的义务。
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| 3. |
双方摘要（除非另有说明，下方显示的 SGC 的数字和信息截至 2023 年 3 月 31 日（见下文注释 1）， STTI 截至 2023 年 10 月 2 日） |
| (1) |
双方摘要 |
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商品名称
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索尼集团公司
（拆分公司）
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索尼热科技公司
（继任公司）
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总部所在地
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日本东京都港区港南一丁目7-1
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日本东京都港区港南一丁目7-1
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代表的头衔和姓名
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吉田健一郎
代表公司执行官、董事长兼首席执行官 |
伊藤健二
代表董事
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商业
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游戏和网络服务、音乐、图片、娱乐、技术和服务、成像和传感解决方案、金融服务及其他
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可穿戴散热设备和其他电子和电气机械和电器
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注册资本
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8813.56 亿日元
（截至2023年12月31日）
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1,000万日元
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公司成立日期
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1946年5月7日
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2023年10月2日
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已发行的股票数量
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1,261,231,889 股
（截至2023年12月31日）
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1,000 股
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财政年末
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3 月 31 日
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3 月 31 日
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主要股东和持股比例
（截至2023年9月30日）
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日本万事达信托银行株式会社（信托账户）
18.65%
花旗银行作为存托凭证持有人的存托银行
9.29%
日本托管银行株式会社（信托账户）
7.06%
西部道富银行客户——第505234号条约
2.06%
挪威政府
1.62%
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索尼集团公司 100%
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上一财年的财务状况和经营业绩（注1）
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净资产
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6,598,537 百万日元（合并）（注2）
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1,000万日元（非合并）
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总资产
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311.54,095 亿日元（合并）
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1,000万日元（非合并）
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每股净资产
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¥5,345.12（合并）（注2）
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¥10,000（非合并）
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净销售额
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¥10,974,373 百万（合并）（注2）
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营业收入
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1,302,389 百万日元（合并）
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-
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普通收入
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¥1274,496 百万（合并）（注2）
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-
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净收入
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1,0052.77亿日元（合并）（注2）
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-
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每股净收益
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¥813.53（合并）（注2）
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-
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| 注意事项 1： |
由于SGC从截至2023年6月30日的三个月初就适用了国际财务报告准则（“IFRS”）17 “保险合同”（“IFRS 17”）而不是国际财务报告准则第4号 “保险合同”（“IFRS 4”） ，因此截至2023年3月31日的财政年度的财务数据已根据国际财务报告准则第17号进行了重报。 |
| 注意事项 2： | 由于SGC根据国际财务报告准则编制合并财务报表，“归属于索尼集团公司股东的股权”、“归属于索尼集团公司股东的每股权益 ”、“销售和金融服务收入”、“所得税前收入”、“归属于索尼集团公司股东的净收益” 和 “归属于索尼集团公司每股普通股股东的净收益” 均已列报 “净资产”、“每股净资产”、“净销售额”、“普通收益”、“净收益”分别是 “每股净收益”。 |
| (2) |
受公司拆分影响的业务摘要
SGC的可穿戴散热设备业务。
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| (3) |
截至2023年3月31日的财年公司拆分转让的业务的经营业绩 |
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销售： |
6.06 亿日元
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毛利润： | 3.4 亿日元 |
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营业收入： |
6800 万日元 |
| (4) |
公司拆分后将继承的资产和负债（截至2023年3月31日） |
| 资产： | 1.32 亿日元 | |
| 负债： | ¥ 0 |
| 4. |
公司拆分后的状态
公司拆分完成后，SGC和STTI的商标名称、总部所在地、代表的头衔和姓名、业务（不包括公司拆分转让的业务）或
财年末将保持不变。自2024年4月1日起，STTI管理层计划向STTI进行增资，此后，STTI的规定资本将改为1,500万日元，STTI的主要股东和
持股比例将改为SGC（约90.78％），STTI的管理层（约9.22％）。
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| 5. |
公司拆分后的展望
由于公司拆分的完成，预计不会对SGC截至2024年3月31日的财年的合并财务业绩产生重大影响。
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销售和
营业收入
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正在运营
收入
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之前的收入
所得税
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净收入归因于
索尼集团公司的股东
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截至2024年3月31日的财年的合并财务预测
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12,400,000
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1,170,000
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1,160,000
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880,000
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截至2023年3月31日的财政年度的合并财务业绩
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10,974,373
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1,302,389
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1,274,496
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1,005,277
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