美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
2023年12月29日
报告日期（最早报告事件的日期）
菲尼克斯汽车公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| （ 成立的州或其他司法管辖区） | （委员会档案编号） | （美国国税局雇主识别号） |
|
阿纳海姆， |
||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括
区号：(909)
不适用
（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行启动前通信 |
| 根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
| 用复选标记 注明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本 章的第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。 |
| 如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用扩展版 过渡 遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则的期限。 |
第 1.01 项 实质性最终协议的订立
2023年12月29日，菲尼克斯汽车公司（“菲尼克斯” 或 “公司”）与其供应商签订了多项协议，以结清履约和付款义务。
IAT 协议
公司及其全资子公司 EdisonFuture Motor Inc.（“EF”）与加州有限责任公司IAT Automobile Design LLC（“IAT”）就公司、 EF和IAT之间先前签订的某些电动汽车设计合同（“模型开发协议”）签订了和解协议（“IAT 和解协议”），以及公司、 EF 和 IAT 之间关于 IAT 的业绩以及公司和 EF 为其提供的服务付款的争议。
IAT 和解协议
根据IAT和解协议， 双方同意解决双方之间的任何和所有争议，包括但不限于由经修订的模型开发协议引起或与之相关的争议。
公司、EF和IAT同意，应付给IAT的952,606美元未付款 应由公司根据单独的购买协议向IAT发行公司普通股（“股份”）， 面值0.004美元（“普通股”）进行结算。股票发行 和转让完成后，IAT应提供示范开发协议及其修正案下的所有可交付成果，经此处提及的与IAT的协议 进行了调整。
在IAT完成根据此处提及的与IAT达成的协议调整后 的所有可交付成果后，EF和公司同意免除IAT因模型开发协议及其修正案引起或与之相关的任何和所有索赔、要求、 诉讼、诉讼原因、诉讼和已知或未知的责任。股票发行和转让完成后，IAT同意免除公司和英孚因模型开发 协议及其修正案引起或相关的任何和 所有索赔、要求、诉讼、诉讼原因、诉讼和责任，无论是已知还是未知的。
IAT 购买协议
根据IAT和解协议， 双方同时签订了收购协议（“IAT购买协议”），规定通过向IAT发行769,099股公司普通股，向IAT支付应付的952,606美元，总收购价为952,606美元， 或每股1.24美元。
上述IAT和解协议和IAT购买协议的摘要 不完整，参照IAT和解协议和IAT购买协议的全文 进行了全面限定，其副本分别作为附录10.1和附录10.2 附于本表8-K的最新报告，并以引用方式纳入此处。
阿联酋协议
第一份阿联酋服务协议
2023 年 12 月 29 日，EF 与加利福尼亚州的一家公司（“阿联酋”）Ultimate Automotive Engineering Inc. 签订了服务 协议（“第一份服务协议”）， 涉及阿联酋提供的某些维护和支持，以及公司、EF 和阿联酋之间就阿联酋的 业绩以及公司和 EF 向阿联酋支付的相关服务费而发生的争议。根据第一份服务协议， 公司、EF和阿联酋同意，应付给阿联酋的317,906美元的未付款项应由公司根据单独的购买协议向阿联酋发行公司 普通股来结算。
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第一份阿联酋购买协议
根据第一服务协议，双方 同时签订了购买协议（“阿联酋第一份购买协议”），规定通过向阿联酋发行256,666股普通股向阿联酋支付应付的317,906美元，总收购价为317,906美元，合每股1.24美元。
第二份阿联酋服务协议
2023 年 12 月 29 日，EF 与阿联酋签订了第二份 服务协议（“第二份服务协议”），内容涉及阿联酋提供 的某些维护和支持，以及阿联酋的履约以及公司和 EF 就该协议项下的服务向阿联酋支付的款项。根据 第二份服务协议，公司、EF和阿联酋同意，应付给阿联酋的420,500美元款项应由公司根据单独的购买协议向阿联酋发行 普通股来结算。
第二份阿联酋购买协议
根据第二份服务协议， 双方同时签订了购买协议（“第二份阿联酋购买协议”），规定通过向阿联酋发行339,496股普通股向阿联酋支付 420,500美元，总收购价为952,606美元，合每股 1.24美元。
第一份服务协议、第一份阿联酋购买协议、第二份服务协议和第二份阿联酋购买协议的上述摘要 不完整，参照第一份服务协议、第一份阿联酋购买协议、 第二份服务协议和第二份阿联酋购买协议的全文进行了全面限定，其副本作为附录 10.3 附录 10.4， 附录 10.4， 附录 10.4 本表8-K的最新报告分别为5和附录10.6，并以引用方式纳入此处。
第3.02项未注册的股权证券销售。
本报告第1.01项中规定的关于根据IAT购买协议、第一份阿联酋购买协议和第二份阿联酋购买协议 发行和发行的普通股 的披露以引用方式纳入本第3.02项。上述第1.01项所述的股票尚未注册，其发行和发行的依据是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第 4（a）（2）条规定的注册要求的豁免。
| 项目 9.01 | 财务报表和展品 |
| (d) | 展品： |
| 展品编号 | 描述 | |
| 10.1 | 2023 年 12 月 29 日与 IAT 汽车设计有限责任公司的和解协议 | |
| 10.2 | 2023 年 12 月 29 日与 IAT Automobile Design LLC 签订的购买协议 | |
| 10.3 | 2023 年 12 月 29 日与 Ultimate Automotive Engineering Inc | |
| 10.4 | 2023 年 12 月 29 日与 Ultimate Automotive Engineering Inc | |
| 10.5 | 与 Ultimate Automotive Engineering Inc 签订的第二份服务协议 | |
| 10.6 | 2023 年 12 月 29 日与 Ultimate Automotive Engineering Inc |
3
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 菲尼克斯汽车公司 | ||
| 日期：2024 年 1 月 4 日 | ||
| 来自： | /s/ Chris Wang | |
| 姓名：克里斯·王 | ||
| 职务：首席财务官 | ||
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