美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的当前报告

报告日期(最早事件报告日期 )
2023年12月6日

选项 CARE Healthcare，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

(312) 940-2443

(注册人的电话号码，包括区号)

如果8-K申请表的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》规则第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司¨

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

根据该法第12(B)款登记的证券：

项目1.01。签订实质性最终协议

2023年12月7日，Option Care Health，Inc.(“本公司”)、其某些子公司、其增量循环贷款方和作为行政代理的美国银行签订了第二修正案(“本公司”)。修正案至 修订并重述日期为2021年10月27日的第一留置权信贷协议(经修订、重述、修订及重述、补充 或在修订日期前不时以其他方式修改)、“现有信贷协议”及经修订后的信贷协议“)。修订(其中包括)规定适用循环信贷贷款人作出总额为400,000,000美元的循环信贷承诺(“新循环信贷机制”)，据此，该等贷款人已同意按信贷协议所载条款及受信贷协议所载条件规限，向本公司及 其他借款人不时提供循环信贷贷款。本摘要 参考作为附件10.1的修正案进行了整体限定，并以引用的方式并入本摘要。本第1.01项中使用但未在此处定义的大写术语具有修正案或信贷协议中赋予此类术语的含义， 视适用情况而定。

新转轨贷款项下的借款将按以下利率计息：(I)适用的SOFR期限 加上适用的利率或(Ii)当时适用的基本利率加适用的利率，该适用利率应 在符合某些说明的情况下，如下(I)直至交付截至修订生效日期后的第一个完整会计季度的财务报表和相关的合规证书，(A)定期SOFR贷款的1.75%，(B)对于 基本利率贷款，0.75%，以及(Ii)此后，根据行政代理根据信贷协议条款收到的最近一份合规证书中规定的总净杠杆率，每年以下百分比：

新转债机制下的所有债务均可获得与现有信贷协议下的现有B期贷款相同的担保和留置权。

该修订包含仅为循环信贷放款人利益的附加 负面契约，进一步限制和约束公司及其 受限子公司的以下能力：

该修订还包含 仅为循环信贷放款人利益的某些财务契约。

修订案项下的某些贷款人及其关联公司过去曾从事并可能在未来从事与本公司及其关联公司的交易并为其提供服务， 包括商业银行、财务咨询和投资银行服务， 在日常业务过程中，他们已经收到或将收到惯常的费用和开支。

新的Revolver贷款 到期日为（i）2028年12月7日和（ii）适用于任何B期贷款的规定到期日 前91天的较早日期。

项目1.02.终止实质性强制 协议。

与新左轮手枪融资关闭基本同时，本公司偿还了2019年8月6日的某些ABL信贷协议项下的所有贷款，并终止了该协议（经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改，“ABL信贷协议”），由公司、其他各方不时签署， 贷款人不时与美国银行，N.A.，作为这些贷款人的行政代理人。ABL信贷协议的重要条款和条件 在我们于2019年8月7日、2020年10月6日、 2021年1月22日、2021年10月29日和2023年1月19日提交的8-K表格当前报告中进行了描述。

第2.03条注册人直接财务义务或资产负债表外安排项下义务的设定。

上述第1.01项中列出的信息 通过引用并入第2.03项。

第5.02项。董事或某些高级人员的离职；董事选举；某些高级人员的任命；某些高级人员的补偿安排。

修订和重申的高管离职计划

于 2023年12月6日，本公司董事会采纳Option Care Health，Inc.（“Option Care Health，Inc.”）的《2023年股东周年大会决议案》。经修订和重述的高管离职计划 （下称“离职计划”），该计划修订并重述了Option Care Health，Inc.执行离职计划。 离职计划为公司的某些关键管理人员提供离职福利，包括公司的首席 执行官、首席财务官和委员会指定参与的其他员工（包括除Richard Denness以外的公司 现任执行官，如下所述）（统称为“相关高管”），其雇佣关系因原因、死亡或残疾以外的任何原因被公司终止（如离职计划中所定义）或 相关高管出于正当理由（如离职计划中所定义，每次此类终止均称为“有条件 终止”）终止。

Under the terms of the Severance Plan, upon a Covered Executive’s Qualified Termination other than during the 24-month period following a Change in Control (as defined in the Severance Plan, and such period, the “CIC Protection Period”), the Covered Executive would be eligible to receive the following severance benefits: (i) a cash severance payment equal to the Covered Executive’s base salary multiplied by his or her applicable Severance Multiple (as defined below); (ii) continuation of medical, dental and vision coverage for the duration of the applicable Severance Period (as defined below); (iii) a prorated payout of the Covered Executive’s annual bonus for the year in which the Qualified Termination occurs, based on actual performance; (iv) any earned but unpaid annual bonus from prior years; and (v) accelerated vesting of (A) the portions of such Covered Executive’s outstanding stock option and time-based restricted stock unit awards that would have vested had the Covered Executive remained employed with the Company through the next scheduled vesting date for each such award, and (B) a prorated portion of such Covered Executive’s outstanding performance-based equity awards, based on the target performance level. The applicable Severance Multiples for a Qualified Termination outside of the CIC Protection Period are: 2.00 for the Chief Executive Officer, 1.50 for the Chief Financial Officer, and 1.25 for the other participants in the Severance Plan. The applicable Severance Period for a Qualified Termination (occurring either outside of or during the CIC Protection Period) are: 18 months for the Chief Executive Officer, 15 months for the Chief Financial Officer, and 12 months for the other participants in the Severance Plan.

如果合格离职发生在CIC保护期内，受保高管将有资格获得以下遣散费福利：(I)现金遣散费，相当于受保高管的基本工资乘以他或她适用的离职倍数；(Ii)相当于他或她在符合条件的离职发生当年的目标年度奖金机会的付款；(Iv)按比例支付他或她在终止日期发生的年度的目标年度奖金部分 ；(V)取消前几年赚取但未支付的任何年度奖金；及(Vi)(A)加速授予所涵盖的 高管的未偿还股票期权、基于时间的限制性股票单位奖励和基于业绩的股权奖励，基于与基于业绩的股权奖励相比，目标和实际业绩的较大。在CIC保护期内，合格解雇的适用离职率为：首席执行官3.00倍，首席财务官2.50倍，离职计划其他参与者2.25倍。

上述遣散费和福利受承保高管执行和不撤销以公司为受益人的全面索赔的约束，并遵守与保密、返还财产、竞业禁止和非贬损有关的某些限制性公约。

以上摘要通过参考选项Care Health，Inc.修订和重新发布的执行服务计划(作为附件10.2)进行了全文验证。

递延薪酬计划

董事会于2023年12月6日通过一项无保留递延薪酬计划(“NQDC计划”)，让本公司的高管，包括每位指定的高管，以及本公司及其联属公司的特定雇员有机会 选择延迟收取经董事会薪酬委员会批准的部分薪金、奖金、佣金及其他现金或股权薪酬。NQDC计划还允许公司对参与者账户进行可自由支配的缴款，这些账户可能受一个或多个归属时间表的约束。参与者账户的分配将在参与者离职、死亡、不可预见的紧急情况或参与者指定的未来付款日期结束后进行。

以上摘要通过参考选项Care Health，Inc.递延补偿计划(作为附件10.3附加在此并通过引用并入本文)进行了整体验证。

Richard Denness过渡和分离 协议

2023年12月11日，公司宣布理查德·丹尼斯辞去公司首席商务官职务，自2023年12月7日起生效。预计Denness先生将继续以非执行员工的身份为公司提供服务，直至2024年3月31日。关于Denness先生的过渡和 离职，预计本公司和Denness先生将签订过渡和离职协议，截至本报告8-K表格的日期，具体条款 尚未敲定。

第5.03项。修改公司章程或章程；在财政年度更改 。

2023年12月6日，本公司董事会一致通过了本公司第四次修订和重新制定的公司章程(经修订和重述的《公司章程》，即《修订和重新制定的章程》)，即日起生效。

经修订和重新修订的附例，以及其他 事项：

上述修订摘要并不声称是完整的，而是通过参考修订和重新修订的章程的完整文本进行限定的，这些修订和重新修订的章程作为附件3.1附在此，并通过引用并入本文。

第9.01项。财务报表和证物

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。