附录 99.4
铀能源公司
(那个”公司”)
董事会授权
授权
公司董事会（或 “董事会”）负责管理公司。董事会监督公司业务和事务的管理，目标是提高长期股东价值。
具体而言，董事会负责：
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(a)
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在可行的范围内，对首席执行官和其他执行官的诚信感到满意，并确保首席执行官和其他执行官在整个公司营造诚信文化；
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(b)
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采用战略规划流程，至少每年批准一次战略计划，该计划将业务的机会和风险等因素考虑在内；
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(c)
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确定公司业务的主要风险，并确保实施适当的系统来管理这些风险；
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(d)
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继任规划（包括任命、培训和监督高级管理层）；
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(g)
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制定公司的公司治理方法，包括制定一套专门适用于公司的公司治理原则和准则。
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成员资格
董事会由公司股东选出，任期为下一年，或直到选出或任命继任者为止。
理事会可不时指定理事会的一名成员担任理事会主席。董事会主席应为独立董事。如果董事会主席不是独立董事，则独立董事必须指定其中一人担任首席董事。
董事会委员会
为协助其履行职责，董事会特此设立两个董事会常设委员会：“审计委员会” 和 “薪酬与公司治理委员会”。审计委员会和薪酬与公司治理委员会应由大多数 “独立” 董事组成（该术语在CSA National Instrument 52-110——审计委员会（“NI 52-110”）、《美国运通公司指南》第803（2）条和美国规则10A-3中均有定义和界定 1934 年《证券交易法》, 经修正 (统称 “细则10A-3”).董事会可不时设立其他常设委员会。
每个委员会都应有书面章程。每份章程至少应明确规定委员会的宗旨、职责、成员资格、成员任命和免职、结构和运作（包括向个别成员和小组委员会下放的任何权力）以及向董事会报告的方式。每份章程应由董事会（或其委员会）至少每年审查一次。
董事会负责根据每个委员会的书面章程任命其每个委员会的董事。
董事的期望
董事会预计，除其他外，每位董事将：
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(a)
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诚实行事、诚信行事，并以公司的最大利益为重；
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(b)
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行使合理谨慎的人在类似情况下所能表现出的谨慎、勤奋和技能；
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(e)
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事先审查所有会议材料，并酌情为所有董事会和委员会会议做好充分准备。
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会议和参与
董事会应每季度至少举行一次会议，或根据情况更频繁地举行会议。董事会主席、“首席董事” 或任何两位董事可以召集董事会会议。
会议议程将事先准备好并提供给各位董事，同时附上适当的简报材料。议程将由董事会主席与首席董事（如果有）磋商，并根据董事会其他董事和高级管理层的意见来制定。
除非有董事会法定人数出席的会议，否则董事会不得处理任何事务。董事会会议的法定人数是其董事的过半数。董事会可不时邀请公司认为合适的高级职员、董事和雇员出席董事会会议，并协助董事会的讨论。
非管理层董事应不时在没有任何管理层成员（包括任何管理层成员的董事）在场的情况下举行会议。
理事会应保存其会议记录，其中应记录其采取的所有行动，这些会议记录随后应提交理事会审查和批准。
职责、权力和责任
董事会负责：
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(a)
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指定公司的办公室，任命这些官员，具体说明他们的职责，并赋予他们管理公司日常业务和事务的权力；
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(c)
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担任监督职务，因此任何未委托给公司高管的职责和权力仍由董事会及其委员会承担。
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董事会负责通过公司的战略规划流程。此类程序应包括：
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(a)
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全面监督公司战略方向和重大政策决策的董事会；
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(b)
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董事会每年至少举行为期一天的会议来讨论战略规划；以及
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(c)
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董事会在董事会会议上定期讨论战略及其实施。
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董事会应至少每年批准公司的战略计划或公司长期战略计划的更新，其中除其他外，应考虑到公司业务的机会和风险。董事会应审查和批准公司的财务目标、运营计划和行动，包括超过董事会设定门槛的重大资本配置、支出和交易。
董事会负责确定公司业务的主要风险，并确保这些风险得到有效管理，包括适当的危机准备、业务连续性、信息系统控制、网络安全和灾难恢复计划以及环境、社会和治理（ESG）事务）。除其他外，董事会应审查公司的风险管理政策和程序。董事会可将审查公司与业务财务和会计方面相关的内部控制和风险管理政策及程序的责任委托给审计委员会。
董事会应确保建立系统以识别公司及其业务面临的主要风险，并制定适当的程序来管理这些风险，处理和遵守适用的监管、公司、证券和其他合规事宜。具体而言，董事会应确保制定程序，以遵守法律、公司章程和章程、公司的商业行为和道德准则、适用证券监管机构针对公司发布的所有豁免令以及公司所有其他重要政策和程序。
董事会负责监督高管和高级管理层的继任规划事宜，包括对这些人员的任命、培训和监督，为了协助他们履行某些职责，董事会成立了薪酬和公司治理委员会。
董事会还负责：
董事会负责通过一项沟通政策，确保公司与股东、其他利益相关者和公众进行有效沟通。公司披露政策应：
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(a)
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包含公司遵守其持续、及时的披露要求和避免选择性披露的措施；
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(b)
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说明公司如何与分析师、投资者、其他主要利益相关者和公众互动；以及
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公司应与投资者关系小组保持联系，负责根据公司披露政策与投资公众保持沟通。审计委员会应至少每年审查一次公司披露政策。
董事会负责确保公司内部控制和管理信息系统的完整性。董事会可将其与公司内部控制和管理信息系统有关的职责委托给审计委员会。
董事会负责制定公司的公司治理方法，包括制定一套专门适用于公司的公司治理原则和准则。董事会应监督和评估公司公司治理体系的有效性，包括对董事会的信息要求、会议的频率和内容以及任何特别会议的必要性、董事会与管理层之间的沟通流程、董事会及其委员会的章程以及管理董事会规模和薪酬的政策。为了帮助他们履行某些职责，董事会成立了薪酬和公司治理委员会。
董事会应制定程序，确保公司通过管理层向当前和潜在的证券持有人提供及时的信息，并对他们的询问作出回应。这些程序的目的是确保根据公司的公司披露政策，证券持有人的每项询问都能迅速得到有关发言人的回应。董事会（或其委员会）应确保公司披露政策下的指定人员能够定期与金融分析师和机构投资者会面。
董事会负责：
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(a)
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为董事会主席、首席董事和各董事会委员会主席制定清晰的书面职位描述；
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(b)
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与公司首席执行官（“首席执行官”）一起为首席执行官制定明确的职位描述，包括界定管理层的职责；以及
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(c)
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制定或批准首席执行官负责实现的公司目标和目的。
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董事会负责：
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(a)
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确保所有新董事都接受全面的指导，使他们充分理解：
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(i)
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董事会及其委员会的作用，以及各位董事应做出的贡献（特别包括公司期望董事投入的时间和精力）；以及
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(ii)
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确保他们对公司业务的了解和理解保持最新状态。
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董事会负责通过适用于公司董事、高级管理人员和员工的书面商业行为和道德准则（“准则”）。《守则》应构成合理设计的书面标准，以促进诚信和遏制不当行为，并应解决以下问题：
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(a)
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利益冲突，包括董事或执行官具有重大利益的交易和协议；
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(d)
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公平对待公司的证券持有人、客户、供应商、竞争对手和员工；
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该委员会负责监测《守则》的遵守情况。为公司董事或执行官的利益而授予的任何守则豁免只能由董事会（或董事会委员会）批准。
董事会负责提名或任命个人为董事，为了协助董事会履行这一职责，董事会成立了薪酬和公司治理委员会。
在提名或任命个人为董事之前，董事会应：
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(b)
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评估每位现有董事拥有的能力和技能（包括每位董事的个性和其他素质）；
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(c)
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考虑董事会的适当规模，以促进有效的决策；以及
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董事会负责监督薪酬事宜（包括高管和其他高级管理人员的薪酬、批准公司的年度薪酬预算以及审查和批准与公司养老金计划有关的事项），为了协助其履行这些职责，董事会成立了薪酬和公司治理委员会。
更具体地说，董事会负责批准：
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(a)
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在考虑薪酬和公司治理委员会进行的评估和建议后，首席执行官的薪酬水平；以及
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(b)
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在考虑薪酬和公司治理委员会建议后，非首席执行官和董事薪酬、激励性薪酬计划和股权计划。
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董事会负责定期且至少每年评估其自身的效率和贡献，以及每个董事会委员会和每位董事的效率和贡献。此类评估应考虑：
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(b)
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如果是董事会委员会，则是委员会的章程；以及
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(c)
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就个人董事而言，适用的职位描述以及每位董事应向董事会带来的能力和技能。
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董事会负责实施一项制度，使个别董事、董事会或委员会能够在适当情况下聘请外部顾问，费用由公司承担。除非委员会章程中另有规定，否则外部顾问的聘用须经董事会批准。
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