美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 10 月 19 日
AIB 收购公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件编号) | (国税局
雇主 身份证号) |
第三大道 875 号,M204A 套房
纽约州纽约 10022
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(212) 380-8128
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称
哪个注册了 | ||
初始业务合并完成 后获得一股 A 类普通股 | 股票市场有限责任公司 | |||
股票市场有限责任公司 | ||||
初始业务合并完成后的普通股 | 股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
Item 1.01 签订重要最终协议。
2023 年 10 月 19 日,AIB 收购公司(以下简称 “公司”)向特拉华州的一家有限责任公司 AIB LLC(该公司的发起人,即 “延期基金”)发行了本金总额不超过75万美元的期票(“票据”),根据该期票,延期资金将存入公司的信托账户 (“信托账户”),用于因将公司终止日期从10月起延长而未兑换的每股已发行的公司A类普通股(“公股 股份”)的收益2023 年 21 日至 2025 年 1 月 21 日。
公司将在2025年1月21日之前,每月向信托账户存入5万美元,相当于每个 个日历月(从2023年10月21日开始,从随后每个月的第21天开始),或其中完成初始业务合并所需的部分 ,总金额不超过75万美元。2023 年 10 月 20 日,第一期延期资金 存入信托账户。获得此类资金后,信托账户中每股 剩余的未偿公股约包含11.26美元。
票据不带利息,可在 (a) 业务合并完成之日和 (b) 公司清算之日全额偿还,以较早者为准。
上述 描述均参照本说明进行了全面限定,该说明的副本作为附录 10.1 附后, 以引用方式纳入此处。
项目 2.03 设立注册人的直接财务债务或资产负债表外安排下的债务。
本表8-K表最新报告第1.01项中包含的 披露以引用方式纳入本第 2.03 项。
Item 3.02 未注册的股权证券销售。
2023 年 10 月 18 日,公司向公司的保荐人 AIB LLC(“保荐人”)共发行了 2,156,249 股公司 A 类普通股,面值为每股 0.0001 美元(“A 类普通股”), 转换(“转换”)的公司同等数量的 B 类普通股,面值 0.000 美元每股(“B类普通股”),由保荐人持有。
与转换相关的发行的 2,156,249 股A类普通股受到与转换前适用于 B类普通股相同的限制,包括某些转让限制、赎回 权利的豁免,以及对公司 首次公开募股招股说明书中所述的初始业务合并投赞成票的义务等。
转换时发行的A类普通股尚未根据经修订的1933年《证券法》进行登记, 依赖该法第3(a)(9)条规定的注册豁免。
第 5.03 项《公司章程》或《章程》修正案;会计年度变更。
本表 8-K 表最新报告第 5.07 项中包含的 披露以引用方式纳入本第 5.03 项。
项目 5.07 将事项提交证券持有人表决。
2023 年 10 月 19 日,公司举行了临时股东大会,以代替年度股东大会(“大会”)。 在会议上,公司股东审议了以下提案并采取了行动:
(a) 关于修改公司第二份经修订和重述的组织章程大纲和章程(“章程修正案”)的提案 ,将公司完成初始业务合并的日期从2023年10月21日延长至2025年1月21日, 或董事会确定的更早日期(“延期修正提案”);
1
(b) 一项提案,即批准公司审计委员会选择UHY LLP董事会作为其截至2023年12月31日止年度的独立 注册会计师事务所(“审计批准提案”);以及
(c) 一项提案,在必要时批准将会议休会至一个或多个日期,以便在上述任何 提案(“休会提案”)得票不足或与批准有关的票数不足的情况下,允许进一步征集代理人并对 进行投票。
每项提案的 票数和弃权票数列示如下。
1. | 扩展 修正提案 |
对于 | 反对 | 弃权 | ||
3,162,189 | 26,636 | 0 |
因此, 延期修正提案获得批准。
2. | 审计员 批准提案 |
对于 | 反对 | 弃权 | ||
3,188,825 | 0 | 0 |
因此, 《审计员批准提案》获得批准。
由于 在会议时有足够的选票批准了上述每项提案,因此 先前由代理人表决的休会提案没有在会议上提交给股东。
持有公司16,501股普通股的股东 行使权利,将此类股票按比例赎回公司信托账户中 资金的一部分。因此,将从信托 账户中扣除185,030.06美元(约合每股11.21美元),用于向此类持有人付款。
公司于 2023 年 10 月 19 日向开曼群岛公司注册处提交了《章程修正案》。宪章修正案 的副本作为附录3.1附于此,并以引用方式纳入。
第 Item 7.01 监管局披露。
本表格8-K最新报告第3.02项中列出的 披露已以引用方式纳入本第 7.01 项。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) | 展品 |
展品编号 | 描述 | |
3.1 | 对本公司第二份经修订和重述的组织章程大纲和章程细则的修订 | |
10.1 | 2023年10月19日向AIB LLC发行的期票 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
2
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
AIB 收购公司 | |||
日期: 2023 年 10 月 24 日 | 来自: | /s/ 埃里克·陈 | |
姓名: | Eric Chen | ||
标题: | 主管 执行官 |
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