美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 10 月 30 日
金属天星收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
N/A | ||||
(公司成立的州或其他司法管辖区) | (委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
西 31 街 132 号 纽约, |
10001 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(332)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
用勾号指明注册人是否是1933年《证券法》第405条(17 CFR §230.405)或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 | 股票市场有限责任公司||||
这个 | 股票市场有限责任公司||||
这个 | 股票市场有限责任公司||||
这个 |
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
2023 年 10 月 30 日, Metal Sky Star 收购公司(“公司” 或 “Metal Sky Star”)举行了临时股东大会 (“临时股东大会”),会上公司股东批准了 提案,即 (i) 修改公司经修订和重述的备忘录和公司章程,将 公司完成业务合并的日期延长至2024年8月5日,以及减少费用金额以延长该期限 (“宪章修正提案”)和(ii)修改 公司、威尔明顿信托基金、全国协会(“受托人”)和Vstock Transfer LLC(“Vstock”)于2022年3月30日达成的反映章程修正提案的投资管理信托 协议。
自2023年10月31日起生效的股东特别大会之后,公司、受托人和Vstock签署了《投资管理信托协议》(“修正协议”)的修正案 ,修改了公司 完成业务合并的能力最多可以再延长六 (6) 次的日期,每次延长一个月,直至2024年8月5日, ,但须付款保荐人(或其指定人或关联公司)每延期一个月,将一笔金额存入信托账户 ,金额等于 (i) 中较低者) 所有剩余的公开股为50,000美元,(ii)公众股东持有的每股剩余普通股 的每股公开股为0.033美元(“每月延期付款”),并应将每月延期付款(如果有)添加到信托账户。修正协议的副本作为附录10.1附在本表格8-K的最新报告中,并以引用方式纳入此处 。
第 5.03 项《公司章程》或《章程》修正案;财政年度变更。
在股东特别大会 会议上,股东们批准了对Metal Sky Star经修订和重述的组织章程大纲和章程 (“经修订和重述的组织章程大纲和章程”)的修正案,将Metal Sky Star必须完成 业务合并(“延期”)的日期延长至2024年8月5日(“延期日期”),并减少 延期费用时间段,通过修改《经修订和重述的组织章程大纲和细则》,删除其中现有的 第 36.2 节,以及用委托书附件A所列形式的新第36.2节取而代之。经修订和重述的组织章程大纲和章程的副本 作为附录 3.1 附在本表格8-K最新报告中,并以引用方式纳入此处。
项目 5.07 将事项提交证券持有人表决。
在2023年10月30日举行的Metal Sky Star特别大会 上,下述每项提案都得到了公司 名股东的批准。每项提案的最终表决结果列于下表。公司的委托书中详细描述了每项提案 。
提案 1:
一项修正Metal Sky Star经修订和重述的组织章程大纲和细则,将Metal Sky Star必须完成 业务合并的截止日期延长至2024年8月5日,并通过修改经修订和 重述的组织章程大纲和章程细则删除其中现有的第36.2条并将其替换为所列形式的新第36.2节来减少延长该期限的费用金额代理声明:
对于 | 反对 | 弃权 | |
章程修正提案 | 6,323,599 | 1,709,300 | 0 |
提案 2:
公司、作为受托人的北卡罗来纳州威尔明顿信托基金和Vstock Transfer LLC于2022年3月30日提出的修改投资 管理信托协议的提案,以反映章程修正提案:
对于 | 反对 | 弃权 | |
信托协议提案 | 6,323,599 | 1,709,300 | 0 |
由于有足够的 张选票批准提案1和提案2,因此委托书中描述的 “休会提案” 并未在 股东特别大会上进行表决。
与表决 修改公司经修订和重述的组织章程大纲和章程有关,在特别股东大会上,共有2,412,260股股票可供赎回。
1
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) | 展品。 |
展品编号 | 描述 | |
3.1 | Metal Sky Star 收购公司经修订和重述的公司章程 | |
10.1 | 投资管理信托协议修正案 |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 11 月 1 日 | 金属天星收购公司 | |
来自: | /s/ 何文喜 | |
姓名: | 何文西 | |
标题: | 首席执行官兼董事 |
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