如 于 2023 年 10 月 31 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册 编号 333-267914

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

生效后 第 1 号修正案

表格 S-8

注册 声明

1933 年的 证券法

CISO GLOBAL, INC.

(注册人章程中规定的确切姓名 )

特拉华 83-4210278

(州 或其他司法管辖区

公司 或组织)

(国税局 雇主

身份 编号)

6900 东 Camelback Road,900 套房

斯科茨代尔, 亚利桑那州 85251

(主要行政办公室地址 )(邮政编码)

Cerberus Cyber Sentinel Corporation 2019 股权激励计划

(计划的完整 标题)

David G. Jemmett

主管 执行官

CISO Global, Inc.

6900 东 Camelback Road,900 套房

斯科茨代尔, 亚利桑那州 85251

(480) 389-3444

(服务代理的姓名、 地址和电话号码,包括区号)

将 复制到:

凯瑟琳 A. Beck

Greenberg Traurig,LLP

东驼峰路 2375 号,800 号套房

亚利桑那州凤凰城, 85016

(602) 445-8000

黛布拉 加灵顿

总法律顾问

东驼峰路 6900 号,900 号套房

亚利桑那州斯科茨代尔, 85251

(480) 389-3444

用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型 加速过滤器 加速 过滤器
非加速 过滤器 规模较小的 报告公司
新兴 成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

解释性 注释

我们 正在提交这份 S-8 表格注册声明生效后第 1 号修正案(以下简称 “修正案”),以注销我们最初根据2022年10月17日向美国证券交易委员会 提交的S-8表格注册声明(注册编号333-267914)(“2022 年注册声明”)注册的某些 证券,根据该声明,我们额外注册了 3500 万个 证券我们的普通股,每股面值0.00001美元(“普通股”),根据 Cerberus Cyber 获准 发行Sentinel Corporation2019年股权激励计划(“2019年计划”)。

2023 年 8 月 15 日,经书面同意代替股东特别会议,我们的股东批准了 CISO Global, Inc. 2023 年股权激励计划(以下简称 “2023 年计划”),我们董事会此前已批准该股东 的批准。2023年计划取代了在2023年9月13日,即2023年计划的生效日期 (“生效日期”)当天或之后授予的所有股票奖励的2019年计划。根据2019年计划,未来将不发放股票类奖励。在 先前根据2022年注册声明注册发行的35,000,000股普通股中,(a) 20,411,419股 仍留待根据截至本修正案发布之日的2019年计划下未偿还的奖励进行发行(“储备 股份”),(b) 截至生效日,根据2019年计划有14,431,394股可供发行(“可用 股票”,连同保留股份,即 “未发行股份”)。根据2022年注册声明中包含的 承诺,特此注销先前根据2022年注册声明注册,但 未根据2019年计划发行的未发行股份。

我们 已在S-8表格(“2023年注册声明”)上单独提交了一份注册声明,共注册了 96,170,112股股票,其中包括根据2019年计划发售或出售的储备股份以及根据2023年计划发售或出售的可用股份。如果在2023年注册声明发布之日之后,根据2019年计划的条款 ,任何储备股份到期、终止或被取消或没收,则此类储备股份将可根据2023年计划 发行。

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信 符合提交S-8表格的所有要求,并已正式促使下述签署人(经正式授权)于 2023 年 10 月 31 日在亚利桑那州斯科茨代尔市代表其签署本注册声明。

CISO GLOBAL, INC.
来自: /s/{ br} David G. Jemmett
David G. Jemmett
主管 执行官

授权书

通过这些礼物知道 所有人,签名出现在下方的每一个人都构成并共同和分别任命 David G. Jemmett 和 Debra L. Smith 以及他们每个人作为其真正合法的事实律师和代理人,拥有全部替代 和重置权,以他或她的名字、地点和代替,以任何身份行使全部替代权 和重置权,签署本注册声明的任何和所有修正案 (包括生效后的修正案),并将该修正案连同其所有附录和其他文件 一起提交与此相关,美国证券交易委员会授予上述事实律师和代理人以及他们每人 的全部权力和权力,使他们能够采取和执行与之相关的每一项必要和必要的行为和事情,因为 完全按照他或她本人可能或可能做的所有意图和目的,特此批准并确认所有上述事实上的律师 和代理人,或者他们中的任何人,或他们或她或她的替代者或替代者,可以凭借本协议合法地做或促成这样做。

根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以 的身份在所示日期签署。

姓名 标题 日期
/s/{ br} David G. Jemmett

主管 执行官兼董事

2023 年 10 月 31 日
David G. Jemmett (主要 执行官)
/s/ 黛布拉·史密斯

首席 财务官兼董事

2023 年 10 月 31 日
黛布拉 L. Smith (主要 财务和会计官员)
/s/ Reid S. Holbrook 导演 2023 年 10 月 31 日
Reid S. Holbrook
/s/ 安德鲁 ·K· 麦凯恩 导演 2023 年 10 月 31 日
安德鲁 K. McCain
/s/ Ret。罗伯特·奥克斯将军 导演 2023 年 10 月 31 日
Ret。 罗伯特·奥克斯将军
/s/ Ernest M. (Kiki) Van De Weghe,III 导演 2023 年 10 月 31 日
Ernest M. (Kiki) Van De Weghe,III