如 于 2023 年 10 月 31 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册 编号 333-259163

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

生效后 第 1 号修正案

到

表格 S-8

注册 声明

下

1933 年的 证券法

CISO GLOBAL, INC.

（注册人章程中规定的确切姓名 ）

6900 东 Camelback Road，900 套房

斯科茨代尔， 亚利桑那州 85251

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

Cerberus Cyber Sentinel Corporation 2019 股权激励计划

（计划的完整 标题）

David G. Jemmett

主管 执行官

CISO Global, Inc.

6900 东 Camelback Road，900 套房

斯科茨代尔， 亚利桑那州 85251

(480) 389-3444

（服务代理的姓名、 地址和电话号码，包括区号）

将 复制到:

用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

解释性 注释

我们 正在提交S-8表格注册声明生效后的第1号修正案（本 “修正案”），以注销我们最初根据2021年8月30日向美国证券交易委员会 提交的S-8表格注册声明（注册编号333-259163）（“2021年注册声明”）注册的某些 证券，根据该声明，我们共注册了25,000,000股 股我们的普通股，每股面值0.00001美元（“普通股”），根据 获准向 Cerberus Cyber Sentinel 发行公司2019年股权激励计划（“2019年计划”）。

2023 年 8 月 15 日，经书面同意代替股东特别会议，我们的股东批准了 CISO Global, Inc. 2023 年股权激励计划（“2023 年计划”），该计划之前已获得董事会批准，但须经该股东 批准。2023年计划取代了在2023年9月13日，即2023年计划的生效日期 （“生效日期”）当天或之后授予的所有股票奖励的2019年计划。根据2019年计划，未来将不发放股票类奖励。在 先前根据2021年注册声明注册发行的25,000,000股普通股中，(a) 13,918,941股 仍留待根据截至本修正案发布之日的2019年计划下未偿还的奖励进行发行（“储备 股份”），(b) 截至生效日，根据2019年计划有7,408,358股可供发行（“可用股份”， 以及预留股份，即 “未发行股份”）。根据2021年注册 声明中包含的承诺，特此注销先前在2021年注册声明中注册但未根据2019年计划发行的未发行股份。

我们 已在S-8表格（“2023年注册声明”）上单独提交了一份注册声明，共注册了 96,170,112股股票，其中包括根据2019年计划发售或出售的储备股份以及根据2023年计划发售或出售的可用股份。如果在2023年注册声明发布之日之后，根据2019年计划的条款 ，任何储备股份到期、终止或被取消或没收，则此类储备股份将可根据2023年计划 发行。

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信 符合提交S-8表格的所有要求，并已正式促使下述签署人（经正式授权）于 2023 年 10 月 31 日在亚利桑那州斯科茨代尔市代表其签署本注册声明。

授权书

通过这些礼物知道 所有人，签名出现在下方的每一个人都构成并共同和分别任命 David G. Jemmett 和 Debra L. Smith 以及他们每个人作为其真正合法的事实律师和代理人，拥有全部替代 和重置权，以他或她的名字、地点和代替，以任何身份行使全部替代权 和重置权，签署本注册声明的任何和所有修正案 （包括生效后的修正案），并将该修正案连同其所有附录和其他文件 一起提交与此相关，美国证券交易委员会授予上述事实律师和代理人以及他们每人 的全部权力和权力，使他们能够采取和执行与之相关的每一项必要和必要的行为和事情，因为 完全按照他或她本人可能或可能做的所有意图和目的，特此批准并确认所有上述事实上的律师 和代理人，或者他们中的任何人，或他们或她或她的替代者或替代者，可以凭借本协议合法地做或促成这样做。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以 的身份在所示日期签署。