附件4.8
2006年1月30日
私密和保密
仅收件人
A G L先生亚历山大
C/o帝国烟草集团有限公司
邮政信箱244号
厄普顿道
布里斯托尔，BS99 7UJ
亲爱的Tony，
帝国烟草集团有限公司(本公司) 并确认您被任命为董事会非执行董事董事
我和我的同事们很高兴确认您作为董事公司非执行董事的职位，您是该公司的联合副董事长。这封信详细说明了该职位的主要条款。
您将被要求参加公司的董事会会议。*董事会每年召开五次会议，会议通常在布里斯托尔举行。- 下一届股东周年大会将于2006年1月31日举行。
您已经知道董事会是如何运作的，以及集团首席执行官和他的董事高管同事被授予了哪些权力。
除了出席董事会会议外，您目前还在公司S提名委员会任职，直至上述审计委员会的 年度大会结束。公司 保留邀请您在公司S其他 委员会任职的权利。您已被告知这些委员会的角色。您 应尽可能参加您 所服务的委员会的所有会议。
我几乎不需要提醒您，上市公司董事的责任和义务比与私营公司有关的责任和义务更加繁重和严格 。因此，与董事会其他成员一样，您应 遵守金融服务管理局《S关于上市公司董事交易的范本守则》的条款(可从公司秘书那里获得该守则的副本)，特别是遵守公司不时采用的任何内幕交易规则 。
在确认任命后，您的职位将在年度股东大会之前进行 年度审查。董事会的所有 任命和连任当然受 S公司章程的约束，并取决于 令人满意的 表现。
你的任命可以根据当事人的意愿终止。
如果您在任何时间和任何原因没有被股东重新推选为董事公司的董事 ，则此项任命将自动终止并立即生效。
在因任何原因终止聘任时，您只能 享受终止之日应计费用 以及在该日期之前正常发生的任何费用的正常报销 。
目前的费用是每年75,000 GB，每月支付欠款， 受英国法定扣除额的限制。本人确认，鉴于阁下对本公司持续的高投资水平，豁免将税费增加后的任何净额投资于本公司股份的规定。
公司将报销您在履行职责时可能产生的任何费用。此类费用将包括合理的 外部专业费用，如果出现您需要寻求独立专业意见以履行您作为公司非执行董事的责任的情况 。*在这种情况下，您需要提前与我或高级独立董事讨论此问题。
除本函所列条款外，您原聘书中的条款继续适用。
请签署并将随附的这封信的复印件交回公司秘书，以确认您同意上述条款。
本公司期待着在未来继续与您合作。
您诚挚的
主席
为帝国烟草集团PLC并代表其
我安东尼·亚历山大同意上述任命条款，担任帝国烟草集团有限公司非执行董事非执行董事和联合副董事长。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
仅收件人
戴卓荣先生
C/o帝国烟草集团有限公司
邮政信箱244号
厄普顿道
布里斯托尔，BS99 7UJ
亲爱的科林：
帝国烟草集团有限公司(本公司) 并确认您被任命为董事会非执行董事董事
我和我的同事们很高兴地确认您作为本公司董事非执行董事的地位。 本函详细介绍了该职位所附的主要条款。
您将被要求参加公司的董事会会议。*董事会每年召开五次会议，会议通常在布里斯托尔举行。- 下一届股东周年大会将于2006年1月31日举行。
您已经知道董事会是如何运作的，以及集团首席执行官和他的董事高管同事被授予了哪些权力。
除出席董事会会议外，您目前在公司S提名委员会任职，并已达成协议，从上述 年度股东大会结束时起，您还将在审计委员会任职 。审计委员会每年至少召开三次会议。您已被告知这些 委员会的作用。您应尽可能参加您所服务的委员会的所有会议。
我几乎不需要提醒您，上市公司董事的责任和义务比与私营公司有关的责任和义务更加繁重和严格 。因此，与董事会其他成员一样，您应 遵守金融服务管理局《S关于上市公司董事交易的范本守则》的条款(可从公司秘书那里获得该守则的副本)，特别是遵守公司不时采用的任何内幕交易规则 。
在确认任命后，您的职位将在年度股东大会之前进行 年度审查。董事会的所有 任命和连任当然受 S公司章程的约束，并取决于 令人满意的 表现。
你的任命可以根据当事人的意愿终止。
如果您在任何时间和任何原因没有被股东重新推选为董事公司的董事 ，则此项任命将自动终止并立即生效。
在因任何原因终止聘任时，您只能 享受终止之日应计费用 以及在该日期之前正常发生的任何费用的正常报销 。
目前，根据您的角色，费用为每年50,000 GB，此外，您作为审计委员会主席的角色还将附加 每年10,000 GB的额外费用，根据英国的法定扣除额，每月支付的欠款 其中每年10,000 GB减去法定扣除额，将代表您 在伦敦证券交易所购买S公司的股票， 将由代名人在您的任期内持有。
公司将报销您在履行职责时可能产生的任何费用。此类费用将包括合理的 外部专业费用，如果出现您需要寻求独立专业意见以履行您作为公司非执行董事的责任的情况 。*在这种情况下，您需要提前与我或高级独立董事讨论此问题。
除本函所列条款外，您原聘书中的条款继续适用。
请签署并将随附的这封信的复印件交回公司秘书，以确认您同意上述条款。
本公司期待着在未来继续与您合作。
您诚挚的
主席
为帝国烟草集团PLC并代表其
我科林·戴同意以上任命条款，担任帝国烟草集团有限公司非执行董事 。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
仅收件人
D C.Bonham先生
C/o帝国烟草集团有限公司
邮政信箱244号
厄普顿道
布里斯托尔，BS99 7UJ
亲爱的德里克
帝国烟草集团有限公司(本公司) 并确认您被任命为董事会非执行董事董事
我和我的同事们很高兴确认您作为公司非执行董事主席的职位。这封信详细说明了该职位附带的主要条款。我还高兴地 确认您将继续担任提名委员会主席 。
您将被要求参加公司的董事会会议。*董事会每年召开五次会议，会议通常在布里斯托尔举行。- 下一届股东周年大会将于2006年1月31日举行。
您已经知道董事会是如何运作的，以及集团首席执行官和他的董事高管同事被授予了哪些权力。
除了出席董事会会议外，您目前还担任 提名委员会的成员，直至上述薪酬委员会的年度大会结束为止。您已被告知这些委员会的角色。- 您应尽可能参加您所服务的 委员会的所有会议。公司保留邀请您在公司其他委员会任职的权利。
我几乎不需要提醒您，上市公司董事的责任和义务比与私营公司有关的责任和义务更加繁重和严格 。因此，与董事会其他成员一样，您应 遵守金融服务管理局《S关于上市公司董事交易的范本守则》的条款(可从公司秘书那里获得该守则的副本)，特别是遵守公司不时采用的任何内幕交易规则 。
在确认任命后，您的职位将在年度股东大会之前进行 年度审查。董事会的所有 任命和连任当然受 S公司章程的约束，并取决于 令人满意的 表现。
你的任命可以根据当事人的意愿终止。
如果您在任何时间和任何原因没有被股东重新推选为董事公司的董事 ，则此项任命将自动终止并立即生效。
在因任何原因终止聘任时，您只能 享受终止之日应计费用 以及在该日期之前正常发生的任何费用的正常报销 。
目前，关于您作为 董事长的费用为每年300,000 GB，每月支付欠款，受英国法定扣除额的限制。*我确认，鉴于您对公司的持续高水平投资，已免除将公司股票的任何税费增加净额进行再投资的要求。
公司将报销您在履行职责时可能产生的任何费用。此类费用将包括合理的 外部专业费用，如果出现您需要寻求独立专业意见以履行您作为公司非执行董事的责任的 。在这种情况下，您需要提前 与我或您的一名非执行同事讨论此问题。
除本函所列条款外，您原聘书中的条款继续适用。
请签署并将随附的这封信的复印件交回公司秘书，以确认您同意上述条款。
本公司期待着在未来继续与您合作。
您诚挚的
联合副主席
为帝国烟草集团PLC并代表其
我，德里克·博纳姆，同意上述任命条款，作为帝国烟草集团有限公司的董事长。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
仅收件人
I J G纳皮尔先生
C/o帝国烟草集团有限公司
邮政信箱244号
厄普顿道
布里斯托尔，BS99 7UJ
亲爱的伊恩
帝国烟草集团有限公司(本公司) 并确认您被任命为董事会非执行董事董事
我和我的同事们高兴地确认您为董事的非执行董事、联席副主席，并自2006年1月31日举行的股东周年大会结束后 出任本公司的高级独立董事。
您将被要求参加公司的董事会会议。*董事会每年召开五次会议，会议通常在布里斯托尔举行。- 下一届股东周年大会将于2006年1月31日举行。
您已经知道董事会是如何运作的，以及集团首席执行官和他的董事高管同事被授予了哪些权力。
除了参加董事会会议外，您目前还在薪酬委员会、审计委员会和提名委员会任职。薪酬委员会每年至少召开两次会议，审计委员会每年至少召开三次会议。您已被告知这些委员会的角色。您应尽可能参加您所服务的委员会的所有会议。
我几乎不需要提醒您，上市公司董事的责任和义务比与私营公司有关的责任和义务更加繁重和严格 。因此，与董事会其他成员一样，您应 遵守金融服务管理局《S关于上市公司董事交易的范本守则》的条款(可从公司秘书那里获得该守则的副本)，特别是遵守公司不时采用的任何内幕交易规则 。
在确认任命后，您的职位将在年度股东大会之前进行 年度审查。董事会的所有 任命和连任当然受 S公司章程的约束，并取决于 令人满意的 表现。
你的任命可以根据当事人的意愿终止。
如果您在任何时间和任何原因没有被股东重新推选为董事公司的董事 ，则此项任命将自动终止并立即生效。
在因任何原因终止聘任时，您只能 享受终止之日应计费用 以及在该日期之前正常发生的任何费用的正常报销 。
目前，您作为副主席的费用为每年75,000 GB，您作为薪酬委员会主席的角色每年额外支付10,000 GB，按月支付，但须遵守 英国法定扣除额，其中每年20,000 GB减去英国法定扣除额将用于代表您在伦敦证券交易所购买S公司的股票，该股票将由代名人持有，有效期为您的任期 。
公司将报销您在履行职责时可能产生的任何费用。此类费用将包括合理的 外部专业费用，如果出现您需要寻求独立专业意见以履行您作为公司非执行董事的责任的 。在这种情况下，您需要提前 与我或您的一名非执行同事讨论此问题。
除本函所列条款外，您原聘书中的条款继续适用。
请签署并将随附的这封信的复印件交回公司秘书，以确认您同意上述条款。
本公司期待着在未来继续与您合作。
您诚挚的
主席
为帝国烟草集团PLC并代表其
我伊恩·纳皮尔同意以上任命条款，作为帝国烟草集团有限公司非执行董事、联合副董事长和高级独立董事 。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
仅收件人
P·H·容格尔博士
C/o帝国烟草集团有限公司
邮政信箱244号
厄普顿道
布里斯托尔BS99 7UJ
亲爱的皮埃尔，
帝国烟草集团有限公司(本公司) 并确认您被任命为董事会非执行董事董事
我和我的同事们很高兴地确认您作为本公司董事非执行董事的地位。 本函详细介绍了该职位所附的主要条款。
您将被要求参加公司的董事会会议。*董事会每年召开五次会议，会议通常在布里斯托尔举行。- 下一届股东周年大会将于2006年1月31日举行。
您已经知道董事会是如何运作的，以及集团首席执行官和他的董事高管同事被授予了哪些权力。
除了出席董事会会议外，您目前还在公司S提名委员会、薪酬委员会和审计委员会任职。薪酬委员会 每年至少举行两次会议，审计委员会 每年至少召开三次会议。您已被告知这些委员会的角色。您应尽可能参加您所服务的 委员会的所有会议。
我几乎不需要提醒您，上市公司董事的责任和义务比与私营公司有关的责任和义务更加繁重和严格 。因此，与董事会其他成员一样，您应 遵守金融服务管理局《S关于上市公司董事交易的范本守则》的条款(可从公司秘书那里获得该守则的副本)，特别是遵守公司不时采用的任何内幕交易规则 。
在确认任命后，您的职位将在年度股东大会之前进行 年度审查。董事会的所有 任命和连任当然受 S公司章程的约束，并取决于 令人满意的 表现。
你的任命可以根据当事人的意愿终止。
如果您在任何时间和任何原因没有被股东重新推选为董事公司的董事 ，则此项任命将自动终止并立即生效。
在因任何原因终止聘任时，您只能 享受终止之日应计费用 以及在该日期之前正常发生的任何费用的正常报销 。
目前，费用为每年50,000 GB，每月支付欠款， 受英国法定扣除额的限制，其中每年10,000 GB减去法定扣除额将代表您在伦敦证券交易所购买S公司的股票 由代名人在您的 任期内持有。
公司将报销您在履行职责时可能产生的任何费用。此类费用将包括合理的 外部专业费用，如果出现您需要寻求独立专业意见以履行您作为公司非执行董事的责任的情况 。*在这种情况下，您需要提前与我或高级独立董事讨论此问题。
除本函所列条款外，您原聘书中的条款继续适用。
请签署并将随附的这封信的复印件交回公司秘书，以确认您同意上述条款。
本公司期待着在未来继续与您合作。
您诚挚的
主席
为帝国烟草集团PLC并代表其
我皮埃尔·容格尔同意以上任命条款，作为帝国烟草集团有限公司的非执行董事董事。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
仅收件人
S E-MURY女士
C/o帝国烟草集团有限公司
邮政信箱244号
厄普顿道
布里斯托尔，BS99 7UJ
亲爱的苏珊：
帝国烟草集团有限公司(本公司) 并确认您被任命为董事会非执行董事董事
我和我的同事们很高兴地确认您作为本公司董事非执行董事的地位。 本函详细介绍了该职位所附的主要条款。
您将被要求参加公司的董事会会议。*董事会每年召开五次会议，会议通常在布里斯托尔举行。- 下一届股东周年大会将于2006年1月31日举行。
您已经知道董事会是如何运作的，以及集团首席执行官和他的董事高管同事被授予了哪些权力。
除出席董事会会议外，您目前在公司S提名委员会任职，并已达成协议，从上述年度股东大会结束时起，您还将担任薪酬委员会和审计委员会的成员。薪酬委员会每年至少召开两次会议，审计委员会 每年至少召开三次会议。您 已被告知这些委员会的角色。您应尽可能参加您所服务的委员会的所有 会议。
我几乎不需要提醒您，上市公司董事的责任和义务比与私营公司有关的责任和义务更加繁重和严格 。因此，与董事会其他成员一样，您应 遵守金融服务管理局《S关于上市公司董事交易的范本守则》的条款(可从公司秘书那里获得该守则的副本)，特别是遵守公司不时采用的任何内幕交易规则 。
在确认任命后，您的职位将在年度股东大会之前进行 年度审查。董事会的所有 任命和连任当然受 S公司章程的约束，并取决于 令人满意的 表现。
你的任命可以根据当事人的意愿终止。
如果您在任何时间和任何原因没有被股东重新推选为董事公司的董事 ，则此项任命将自动终止并立即生效。
在因任何原因终止聘任时，您只能 享受终止之日应计费用 以及在该日期之前正常发生的任何费用的正常报销 。
目前，费用为每年50,000 GB，每月支付欠款， 受英国法定扣除额的限制，其中每年10,000 GB减去法定扣除额将代表您购买S公司在伦敦证券交易所的股票，该股票将由代名人在您的任命期间 持有。
公司将报销您在履行职责时可能产生的任何费用。此类费用将包括合理的 外部专业费用，如果出现您需要寻求独立专业意见以履行您作为公司非执行董事的责任的情况 。*在这种情况下，您需要提前与我或高级独立董事讨论此问题。
除本函所列条款外，您原聘书中的条款继续适用。
请签署并将随附的这封信的复印件交回公司秘书，以确认您同意上述条款。
本公司期待着在未来继续与您合作。
您诚挚的
主席
为帝国烟草集团PLC并代表其
我苏珊·默里同意以上任命条款，担任帝国烟草集团有限公司非执行董事 。
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2006 |